Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2021 г. N 09АП-38886/21 по делу N А40-151091/2020

г. Москва

23 сентября 2021 г.

Дело N А40-151091/20

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 сентября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Вигдорчика Д.Г.,

судей Бальжинимаевой Ж.Ц., Назаровой С.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Овчаренко С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы БЭСКАНТ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД, ООО "АВИКОМ"

на определение Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2021 по делу N А40-151091/20, вынесенное судьей Марасановым В.М.

о принятии обеспечительных мер в виде запрета конкурсному управляющему АО "Народный банк" - ГК "Агентство по страхованию вкладов", перечислять денежные средства в размере 136 000 000 рублей основного долга и 11 926 330,32 рублей процентов на сумму субординированного депозита в пользу ООО "АВИКОМ",

по делу о несостоятельности (банкротстве) АО "Народный банк",

при участии в судебном заседании:

лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.11.2020 Акционерное общество "Народный банк" (АО "Народный банк") признано банкротом, в отношении общества открыто конкурсное производство сроком на один год, функции конкурсного управляющего возложены на АО "Народный банк" на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" за N 209 от 14.11.2020.

В Арбитражный суд города Москвы 29.04.2021 поступило заявление Моисеева Александра Александровича о принятии обеспечительных мер в виде запрета конкурсному управляющему должника ГК "Агентство по страхованию вкладов" перечислять денежные средства в размере 136 000 000 руб. основного долга и 11 926 330,32 руб. процентов на сумму субординированного депозита в пользу ООО "АВИКОМ" или третьего лица по указанию ООО "АВИКОМ".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.05.2021 приняты обеспечительные меры в виде запрета конкурсному управляющему АО "Народный банк" - ГК "Агентство по страхованию вкладов", перечислять денежные средства в размере 136 000 000 рублей основного долга и 11 926 330,32 рублей процентов на сумму субординированного депозита в пользу ООО "АВИКОМ".

Не согласившись с указанным определением, БЭСКАНТ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД, ООО "АВИКОМ" подана апелляционная жалоба, в рамках которой податель жалобы просит определение отменить, принять новый судебный акт.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени её рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого определения суда первой инстанции по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

На основании пункта 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительными мерами могут быть:

1) наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;

2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;

3) возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;

4) передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;

5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

6) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

В соответствии с положениями части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер", обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из следующих оснований: если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации; в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Рассматривая заявления о применении обеспечительных мер, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (пункт 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер", далее - Постановление N55).

Судом первой инстанции установлено, что Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2017 по делу N А40- 144729/17-162-1354 с ООО "Авиком" в пользу Бескант Энтерпрайзиз Лимитед взысканы денежные средства в размере 111 700 000 руб. 00 коп. основного долга, 141 128 399 руб. 31 коп. процентов за пользование займами, 220 228 200 руб. 00 коп. неустойки и 200 000 руб. 00 коп. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Представитель Моисеева А.А. и Чашкина В.В. указали на то, что в действий со стороны Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" прослеживается недобросовестность по включению в реестр требований кредиторов ООО "АВИКОМ", поскольку в случае исполнения требований перед данным кредитором и имеющим кредитора - Бескант Энтерпрайзис Лимитед (находящегося на территории Республики Кипр) может привести к дальнейшей утрате возможности возврата денежных средств, поскольку перечисленные денежные средства в пользу ООО "АВИКОМ" будут выведены за пределы Российской Федерации на банковские счета Бескант Энтерпрайзиз Лимитед по возбужденному исполнительному производству.

Согласно открытым данным бухгалтерской отчетности выручка ООО "АВИКОМ" на конец 2020 года составила 0 рублей, балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов составляет 0 рублей, среднесписочная численность сотрудников также равна нулю.

Исходя из информации приложенной к письму Центрального Банка Российской Федерации Бескант Энтерпрайзиз Лимитед выдан исполнительный лист ФС N 023803590 от 18.01.2018 на взыскание с ООО "АВИКОМ" задолженности на общую сумму 460 334 333,24 руб, согласно сведениям с сайта ФССП России возбуждено исполнительное производство, погашений не производится.

При этом иные исполнительные производства в отношении ООО "АВИКОМ" 3418228/19/77043-ИП от 16.10.2019, 3554722/19/77043-ИП от 09.01.2020 и 3504015/19/77043-ИП от 02.12.2019 завершались на основании пункта 3 части 1 статьи 46 Закона об исполнительном производстве, то есть в связи с невозможностью установления местонахождение должника, его имущества либо получения сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

Согласно письму Центрального Банка Российской Федерации в лице отделения -Национальный банк по Карачаево-Черкесской Республике Южного главного управления от 09.04.2018 N Т-391-6-12/1661ДСП в пункте 26 Перечня подозрительных операций (применительно к Федеральному закону N 115-ФЗ) отражен Исполнительный лист ФС N 023803590, выданный 18.01.2018 Арбитражным судом города Москвы по делу N А40-144729/17-162-1354 от 05.12.2017 на сумму 460334333,24 в пользу Бескант Энтерпрайзис Лимитед (представитель Койсман Борис Арикович).

Действия Бескант Энтерпрайзис Лимитед и ООО "Авиком" по отношению к списанию за счет денежных средств, находящихся в АО "Народный банк" подпадают под принятие мер реагирования в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Данная операция подлежит обязательному контролю в силу пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2011 N 115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Учитывая изложенное, суд первой инстанции принял испрашиваемые обеспечительные меры, в целях предотвращения возможного причинения значительного ущерба конкурсным кредиторам АО "Народный БАНК", путем возможного незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации на основании исполнительного документа.

Апелляционная коллегия соглашается с такими выводами суда первой инстанции, при этом исходит из следующего.

Согласно пункту 6 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 8 июля 2020 года выявление при разрешении экономических и иных споров, возникающих из гражданских отношений, обстоятельств, свидетельствующих о направленности действий участников оборота на придание правомерного вида доходам, полученным незаконным путем, может являться основанием для вывода о ничтожности соответствующих сделок как нарушающих публичные интересы и для отказа в удовлетворении основанных на таких сделках имущественных требований, применении последствий недействительности сделок по инициативе суда. Суд, установив, что действия (сделки) участников оборота вызывают сомнения в том, не связаны ли они с намерением совершения незаконных финансовых операций, определяет круг обстоятельств, позволяющих устранить указанные сомнения, в частности, имеющих значение для оценки действительности сделок, и предлагает участвующим в деле лицам дать необходимые объяснения по этим обстоятельствам и представить доказательства.

В силу пункта 1 статьи 46 Закона о банкротстве арбитражный суд по ходатайству заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю (пункт 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 9 Постановления от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" указал, что поскольку обеспечительные меры применяются при условии обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.

При этом, суд апелляционной инстанции учитывает, определением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-151091/2020 от 02.07.2021 завершено конкурсное производство в отношении Акционерного общества "Народный Банк" адрес 115184, г.Москва, Малый Татарский пер., д.3 (ОГРН 1020900001902, ИНН 0901000990), поскольку:

Обязательства Чашкина В.В. по предоставлению АО "Народный банк" денежных средств для исполнения обязательств перед кредиторами в порядке статьи 189.93 Закона о банкротстве исполнены 04.05.2021.

В материалы дела от конкурсного управляющего АО "Народный банк" - ГК "Агентство по страхованию вкладов" представлен Отчет о произведенном исполнении обязательств кредитной организации.

Из указанного Отчета следует, что конкурсным управляющим АО "Народный банк" 10.06.2021 произведены расчеты с установленными кредиторами, указанными в Справке от 05.02.2021 о размере обязательств АО "Народный банк" по состоянию на 19.01.2021 (далее также - Справка).

Удовлетворение установленных требований к кредитной организации состоялось в полном объеме и обусловлено тем, что из реестра требований кредиторов АО "Народный банк" и второго пункта Справки исключены требования кредиторов на общую сумму 207 061 151,16 рублей (требование ООО "АВИКОМ" в размере 147 926 330,32 рублей; требование ООО "СЗН" в размере 20 515 291 рублей; требование ООО "ЭКСКОН" в размере 38 619 529,84 рублей), а также корректированием текущих обязательств кредитной организации, связанных с проведением процедуры конкурсного производства.

Также информация о расчете с кредиторами АО "Народный банк" размещена конкурсным управляющим в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: сообщение от 18.06.2021 за номером 6848075.

При таких обстоятельствах, выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.05.2021 по делу N А40- 151091/20 оставить без изменения, а апелляционные жалобы БЭСКАНТ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД, ООО "АВИКОМ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Д.Г. Вигдорчик

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева С.А. Назарова