Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2021 г. N 09АП-61290/21 по делу N А40-126608/2020

г. Москва

25 октября 2021 г.

Дело N А40-126608/20

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 октября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ким Е.А.,

судей: Петровой О.О., Стешана Б.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гергоковой Ф.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Энергия траст" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.08.2021 года по делу N А40- 126608/20,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Энергия траст" (ОГРН: 5177746069903, ИНН: 9709013260)

к IFC HOLDING LTD (HE 340712, Arch.Makariou 3, 242 P.Lordo Centre, Block A, 2-nd floor, of.203 Limassol, Cyprus)

Третьи лица: Марголис Александр, Ковжух О.В., РОСФИНМОНИТОРИНГ

о взыскании 1 084 581,01 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца - Полещук И.В. по доверенности от 330.06.2021 г.;

от ответчика - Кондраков И.В. по доверенности от 12.08.2012 г.;

от третьих лиц - не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ ТРАСТ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, к IFC HOLDING LTD (HE 340712, Arch.Makariou 3, 242 P.Lordo Centre, Block A, 2-nd floor, of.203 Limassol, Cyprus) о взыскании 11 147 237,02 руб. (одиннадцать миллионов сто сорок семь тысяч двести тридцать семь рублей), из которых задолженность по договору купли продажи ценных бумаг N 201803-23 от 23 марта 2018 года составляет 9 995 900,00 руб. (девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек), проценты в порядке статьи 395 ГК РФ - 1 151 337,02 руб. (один миллион сто пятьдесят одна тысяча триста тридцать семь тысяч рублей 02 копейки) (с учетом ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03 августа 2021 года по делу N А40-126608/20 в удовлетворении исковых требований - отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "ЭНЕРГИЯ ТРАСТ" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило указанное решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на следующее:

- суд необоснованно отказал во взыскании вексельного долга и процентов, отклонил доводы и доказательства, представленные истцом в подтверждении реальности сделки.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствии третьих лиц, извещенные надлежащим образом о дате и времени судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители сторон дали пояснения по делу.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Заслушав представителей сторон, исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу апелляционный суд считает доводы подателя жалобы необоснованными в силу следующего.

В соответствии с положениями статей 307 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст.395 ГК РФ - в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России.

Согласно части 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок

Как следует из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью "Энергия Траст" (Истец) и Компанией IFC HOLDING LTD (Ответчик), был заключен Договор купли-продажи ценных бумаг (банковских простых векселей) N 201803-23 от 23 марта 2018 года (далее-Договор) на общую сумму 9 995 900 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Согласно п.2.1. Договора Покупатель (Ответчик) обязуется оплатить сумму покупки не позднее 29.12.2018 года.

Каких-либо иных соглашений касательно оплаты заключено не было.

Обязательства Продавца по передаче векселей были исполнены 23 марта 2018 года, что подтверждается подписанными обеими сторонами Актами приёма-передачи Векселей.

Однако, истец указал, что часть обязательств осталась неоплаченной.

Таким образом, истец указал, что ответчиком, IFC HOLDING LTD, в полном объёме не была исполнена обязанность выплаты истцу денежных средств за ценные бумаги, переданные по договору купли-продажи N 201803-23 от 23 марта 2018 года, сумма основного долга составляет 9 995 900 руб., сумма процентов по 395 ГК РФ 1 151 337,02 руб. (один миллион сто пятьдесят одна тысяча триста тридцать семь тысяч рублей 02 копейки

Данные факты послужили основанием для обращения в суд.

Судом при рассмотрении дела установлено, что согласно письменным пояснениям 3-го лица в отношении истца имеются данные о среднесписочной численности работников в количестве 1 человек, генеральный директор истца является руководителем 3 и учредителем 3 организаций.

При этом, в первом квартале 2018 года двумя различными банковскими организациями в отношении истца принимались решения об отказе в открытии банковского счета.

Вместе с тем, представленные истцом доказательства, подтверждающие отражение спорной финансовой операции в бухгалтерских документа, с учетом информации, представленной 3-м лицом, вызывают сомнение суда в их достоверности.

Суд полагает, что из процессуального поведения сторон следует, что присутствует намерение добиться судебного решения в пользу истца.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что суду не представлено надлежащих доказательств того, что спорные правоотношения между сторонами не являются видимостью гражданско-правовых сделок и судебных споров с неустановленными целями, суд первой инстанции обоснованно указал, что доводы изложенные в исковом заявлении не могут быть признаны достаточным основанием для удовлетворения исковых требований.

С учетом изложенного, суд усматривает признаки направленности действий заявителя на получение положительного судебного решения, а также имеющие место обстоятельства, указывающие на нарушение участниками процесса законодательства в сфере противодействия легализации доходов, обращение в суд с целью придания правомерного вида незаконным финансовым операциям.

Принимая во внимание установленные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия сторон были направлены на создание видимости гражданскоправового спора с целью создания фиктивной задолженности между организациями, а обращение в суд имело своей целью подтверждение искусственно созданной задолженности для ее последующей легализации.

Кроме того, суд пришел к правомерному выводу о том, что указанная сделка является притворной сделкой, направленной на прямую передачу векселей от ООО "Энергия Траст" к ООО "ИК Резервный Капитал" без действительной передачи в пользу IFC HOLDING LTD.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основаниеи своих требований и возражений.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов решения суда первой инстанции и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела обстоятельства, не исследованные судом первой инстанции, в связи, с чем оснований для отмены судебного акта суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы не имеется.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции по примененным нормам права и фактическим обстоятельствам дела.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями для отмены судебного акта, апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь пунктом ст.ст. 176, 266-268, п. 1 ст. 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.08.2021 г. по делу N А40- 126608/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

О.О. Петрова Б.В. Стешан