Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2021 г. N 09АП-70896/21 по делу N А40-186269/2019

г. Москва

29 ноября 2021 г.

Дело N А40- 186269/19

Резолютивная часть постановления объявлена 23.11.2021.

Постановление изготовлено в полном объеме 29.11.2021.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С.Сафроновой,

судей А.С.Маслова и Ю.Н.Федоровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.А.Зайцевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "Ленхард Девелопмент" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2021 по делу N А40-186269/19, вынесенное судьей Амбадыковой Г.А., о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО "Ленхард Девелопмент" требование Белиловского С.М. в размере 33 728 449,49 руб.

в деле о банкротстве ООО "Ленхард Девелопмент"

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Ленхард Девелопмент"- Гаврикова А.В. по дов. от 05.07.2021

от финансового уаправляющего Белиловского С.М.- Яшин Р.А. по дов. от 08.11.2021

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2021 ООО "Ленхард Девелопмент" признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Седляр В.Н.

Определением суда от 29.09.2021 признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО "Ленхард Девелопмент" требование Белиловского С.М. в размере 33 728 449,49 руб.

С определением суда не согласился конкурсный управляющий ООО "Ленхард Девелопмент", обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым Белиловскому С.М. отказать в удовлетворении заявленных требований.

Финансовый управляющий Белиловского С.М. Федосеев С.В. направил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ООО "Ленхард Девелопмент" доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд удовлетворить.

Представитель финансового управляющего Белиловского С.М. возражал против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Материалами дела установлено, что Белиловский С.М. в лице финансового управляющего обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника.

Как усматривается из материалов дела, решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.03.2020 по делу N А40-66893/19-30-62 введена процедура реализации имущества в отношении Белиловского С.М..

Финансовым управляющим Белиловского С.М. утвержден Федосеев С.В., член Ассоциации МСРО "Содействие", ИНН 366312900124.

Финансовый управляющий Белиловского С.М в лице финансового управляющего имуществом должника - Федосеева С.В. обратился в Арбитражный суд Красноярского края (дело N А33-16158-14/2019) с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Крона" суммы задолженности по договорам займа в сумме: 20 700 000 руб. основного долга, 9 264 098,36 руб. процентов, 21 355 736,32 руб. неустойки по договору займа от 09.06.2016.

В рамках рассмотрения требования финансовому управляющему Белиловского С.М. стало известно о том, что 30.11.2017 между ООО "Ленхард Девелопмент" (новый должник), ООО "Крона" (первоначальный должник) и Белиловским С.М. (кредитор) подписано соглашение о переводе долга, в соответствии с которым первоначальный должник ООО "Крона" с согласия кредитора переводит свой долг на нового должника ООО "Ленхард Девелопмент" в размере 33 728 449,49 руб., из которых 9 125 041,10 руб. основной долг по договору займа от 15.06.2017, 273 001,24 руб. проценты по договору займа от 15.06.2017, 20 700 000 руб. основной долг по договору займа от 09.06.2016, 3 630 407,15 руб. проценты по договору займа от 09.06.2016. В соответствии с пунктом 2.2.соглашения, первоначальный должник за перевод долга обязуется перечислить новому должнику 33 728 449,49 руб. не позднее 31.03.2018.

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий ООО "Ленхард Девелопмент" указывает, что в суде первой инстанции был представлен акт зачета взаимных требований от 30.11.2017, которым обязательства ООО "Ленхард Девелопмент" перед Белиловским С. М. были частично зачтены, в результате задолженность ООО "Ленхард Девелопмент" перед Белиловским С. М. понизилась до 1 962 893,87 руб., однако суд не дал оценку данному доказательству.

Указанные доводы приводились конкурсным управляющим ООО "Ленхард Девелопмент" в суде первой инстанции, однако первичной документации, подтверждающей заключение займов между должником и кредитором, в материалы дела им не было представлено. Указанные в акте от 30.11.2017 займы получены Белиловским С.М. не были, платежных поручений или иных документов, подтверждающих получение и выдачу займа также не представлено.

Финансовый управляющий указывает, что в результате анализа выписок по счетам Белиловского С.М. не нашел подтверждения получения займов.

В связи с этим суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что доказательства оплаты должником суммы долга в полном объеме отсутствуют.

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий ООО "Ленхард Девелопмент" указывает о наличии фактической аффилированности между кредитором Белиловким С. М. и должником ООО "Ленхард Девелопмент", и необходимости применения повышенного стандарта доказанности при проверке обоснованности заявления о включения в реестр.

Действительно, учредителями ООО "Ленхард Девелопмент" являлись И.Р. Акопов и С.М. Белиловский (с 03.10.2013 по 29.03.2017), им принадлежало по 50% долей в уставном капитале ООО "Ленхард Девелопмент".

По состоянию на момент совершения оспариваемой сделки (30.11.2017) генеральным директором и учредителем (с 06.10.2017 с размером доли 42,5%) ООО "Ленхард Девелопмент" являлся Азарян В.К., также учредителями данного общества были Рожков А. Е. (размер доли 42,5%) и Шебуняев А. А. (размер доли 15%), Белиловский С. М. уже не являлся учредителем общества.

Азарян В.К. являлся директором ООО "СТИ" с 26.10.2017 по 10.06.2019, где учредителями являлись Акопов и С. М. Белиловский с 30.07.2017, им принадлежало по 50 % долей в уставном капитале ООО "СТИ".

Однако согласно пункту 2 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц очередность удовлетворения требования кредитора не может быть понижена лишь на том основании, что он относится к числу аффилированных с должником лиц, в том числе его контролирующих.

Аффилированность сторон сделок не исключает реализацию права кредитора на включение его требований в реестр требований кредиторов должника, при условии достаточности доказательств реальности исполнения сторонами заключенных сделок и обоснованности размера задолженности. Наличие хозяйственных отношений между аффилированными лицами не свидетельствует о злоупотреблении ими своими правами (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20.02.2020 по делу N А29-6879/2018).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, сформулированной в определении от 04.02.2019 N 304-ЭС18-14031 по делу N А81-7027/2016, при рассмотрении подобной категории дел в каждом конкретном случае надлежит исследовать правовую природу отношений между участником (аффилированным лицом) и должником, цели и источники предоставления денежных средств, экономическую целесообразность и необходимость их привлечения, дальнейшее движение полученных заемщиком средств и т.п.

Между Белиловским С.М. и ООО "Крона" заключен договор займа N 09/06-2016/Б-КР от 09.06.2016.

Согласно п. 1.2 договора предоставление займодавцем денежных средств (займа) заемщику осуществляется в сумме 20 700 000 рублей 00 копеек на срок до 31.12.2023.

Общая сумма перечисленных ООО "Крона" денежных средств составила 20 700 000 руб.

Перевод денежных средств подтверждается выпиской по расчетному счету N 40817810500005006356 открытый в КБ "Юниаструм Банк", номер документа N 229455 от 14.06.2016 - предоставление займа по договору процентного (12%) займа N 09/06-2016 Б-КР от 09.06.2016.

Согласно п. 2.2 договора за пользование предоставленным займом заемщик уплачивает займодавцу проценты в размере 12% процентов годовых от суммы займа исходя из фактического количества дней в году, что также свидетельствует об экономической целесообразности данной сделки, Белиловский С. М. получал прибыль в виде указанных процентов. Также размер процентов не является завышенным.

Финансовая возможность Белиловского С.М. предоставить заем ООО "Крона" подтверждается справками о доходах должника за 2015, 2016, 2017 доход должника.

Указанные обстоятельства подтверждаются, в том числе вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Красноярского края от 24.02.2021 по делу N А33-16158-14/2019, которым в том числе установлено, что 30.11.2017 между ООО "Ленхард Девелопмент" (новый должник), ООО "Крона" (первоначальный должник) и Белиловским С.М. (кредитор) подписано соглашение о переводе долга, в соответствии с которым первоначальный должник ООО "Крона" с согласия кредитора переводит свой долг на нового должника ООО "Ленхард Девелопмент" в размере 33 728 449,49 руб., из которых 9 125 041,10 руб. основной долг по договору займа от 15.06.2017, 273 001,24 руб. проценты по договору займа от 15.06.2017, 20 700 000 руб. основной долг по договору займа от 09.06.2016, 3 630 407,15 руб. проценты по договору займа от 09.06.2016.

Также в определении от 24.02.2021 суд указал, что из содержания соглашения о переводе долга от 30.11.2017 следует, что оно заключено с согласия кредитора Белиловского С.М., что подтверждается подписью Белиловского С.М. в соглашении о переводе долга. Таким образом, суд приходит к выводу о заключенности вышеуказанного соглашения о переводе долга от 30.11.2017 года. Из содержания соглашения о переводе долга следует, что по данному соглашению ООО "Ленхрд Девелопмент" в полном объеме принял на себя обязательства по договору займа от 09.06.2016.

При этом на момент совершения сделки (30.11.2017) ООО "Ленхард Девелопмент" не отвечало признакам наличия имущественного кризиса и признакам несостоятельности, чтобы можно было говорить о компенсационном финансировании, доказательства наличия имущественного кризиса конкурсным управляющим не представлены.

Таким образом, данном случае аффилированность сторон не свидетельствует о притворности или мнимости спорного договора, совершении сделок с целью прикрытия корпоративных действий по увеличению уставного капитала или искусственному наращиванию кредиторской задолженности, поскольку предоставление займа должнику носило гражданско-правовой характер.

ООО "Ленхард Девелопмент" и ЗАО "Компания "Еврострой" действительно являются членами одной группы компаний.

Однако ни должник, ни кредитор в настоящее время не контролируется ее бенефициарами. С 01.06.2018 в отношении ЗАО "Компания "Еврострой" возбуждено дело о банкротстве, 13.12.2018 введена процедура конкурсного производства, с 20.03.2019 возбуждено дело о банкротстве Белиловского С.М., с 20.03.2020 введена процедура реализации имущества.

Полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "Компания "Еврострой" сейчас выполняет независимый конкурсный управляющий, а все дела в отношении Белиловского С.М ведет его финансовый управляющий Федосеев С.В.

Аналогичная ситуация и у ООО "Ленхард Девелопмент": с 29.07.2019 в отношении данного общества возбуждено дело о банкротстве, с 21.01.2021 введена процедура конкурсного производства, полномочия единоличного исполнительного органа также выполняет конкурсный управляющий.

У бенефициаров группы компаний отсутствует доступ к активам ООО "Ленхард Девелопмент" и ЗАО "Компания "Еврострой". Оба общества лишены возможности действовать в интересах друг друга и своих бенефициаров, прекратили свою деятельность, и больше не участвуют в деятельности группы компаний как ее члены. Они не контролируются своими бенефициарами и не подчиняются его указаниям.

Активы данных компаний реализуются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", распределение денежных средств между кредиторами также происходит в установленном законом порядке.

Типичные признаки взаимодействия аффилированных лиц, которые установлены судебной практикой (скоординированность поведения, максимальный учет интересов друг друга, оптимизация внутренних долговых обязательств, конфиденциальность информации о внутригрупповых соглашениях) в действиях конкурсных управляющих данных компаний отсутствуют.

Как правило, требования аффилированным с должником заявляются кредиторами в дело о банкротстве в целях установления контроля над процедурой банкротства, уменьшения в интересах аффилированных к должнику лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, и причинения тем самым вреда имущественным интересам последних, однако в настоящем случае с указанным требованием обратился финансовый управляющий Белиловского С. М., действуя в интересах его кредиторов.

Свои выводы суд первой инстанции правомерно обосновал ссылками на надлежащие нормы материального права. Нормы процессуального права судом не нарушены.

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2021 по делу N А40-186269/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "Ленхард Девелопмент" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С.Сафронова

Судьи

А.С.Маслов Ю.Н.Федорова