Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 апреля 2022 г. N 09АП-12904/22 по делу N А40-209585/2021

г. Москва

06 апреля 2022 г.

Дело N А40-209585/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 апреля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Верстовой М.Е.,

судей: Веклича Б.С., Сергеевой А.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кулиш А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "СК Трейд" на решение Арбитражного суда г. Москвы от "18" января 2022 г.

по делу N А40-209585/2021, принятое судьёй О.В. Дубовик

по иску ООО "СК Трейд" (ИНН 7701599226, ОГРН 1057747108154)

к АО "Альфа-банк" (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328)

третье лицо: ПАО "Московский кредитный банк"

о признании принадлежности денежных средств в размере 649 412 руб. 57 коп. находящиеся на расчетном счете N 40702810829490001801 открытом на ООО "Фортуна" в АО "Альфа-банк" за ООО "СК Трейд"

об обязании АО "Альфа-банк" перечислить денежные средства в размере 649 412 руб. 57 коп. в пользу ООО "СК Трейд"

при участии в судебном заседании:

от истца - Николаев Н.А. по доверенности от 09.12.2021;

от ответчика - Варганов А.А. по доверенности от 07.02.2022;

от третьего лица - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "СК Трейд" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Акционерному обществу "Альфа-банк" (далее - ответчик) об обязании перечислить денежные средства в размере 649 412 руб. 57 коп. в пользу ООО "СК Трейд".

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ПАО "Московский кредитный банк".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.01.2022 в иске отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

В обоснование доводов апелляционной жалобы, заявитель указал, что судом первой инстанции было допущено неправильное применение норм материального права.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, иск удовлетворить.

Представитель ответчика возражал по доводам апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, представил письменные пояснения на жалобу.

Третье лицо в судебное заседание представителя не направило, о времени и месте судебного разбирательства извещено надлежащим образом.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие третьего лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предоставляет право заинтересованному лицу обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав. Условиями предоставления лицу судебной защиты является установление наличие у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, и факта его нарушения именно ответчиком.

26.05.2017, получив выписку по расчетному счету, ООО "СК Трейд" обнаружено, что денежные средства, принадлежащие "СК Трейд" в размере 16 351 000 руб., были похищены путем неправомерного доступа к компьютерной системе (программе) и осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО "СК Трейд" N 40702 810 600 000 010 685 в ПАО "Московский Кредитный Банк" на расчетные счета различных юридических лиц: ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) в размере 10 608 000 руб. и ООО "Палетто" (ИНН 7842130405) в размере 5 743 000 руб., в том числе: на расчетный счет N 40702 810 829 490 001 801 ООО "Фортуна" в АО "Альфа-Банк" (Филиал "Нижегородский").

Всего на расчетный счет N 40702 810 829 490 001 801 ООО "Фортуна" в АО "Альфа-Банк" (Филиал "Нижегородский") было переведено денежных средств, принадлежащих ООО "СК Трейд" на сумму 10 608 000 руб.

05.03.2018 старшим следователем 4-го отдела СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело N 11801450008000109 в отношении неустановленных лиц, в деяниях которых усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.6, ч. 2 ст. 273 УК РФ.

23.03.2018 ООО "СК Трейд" было признано потерпевшим и гражданским истцом по данному делу, а представитель ООО "СК Трейд" был допрошен в качестве потерпевшего.

28.11.2018 постановлением Хорошевского районного суда города Москвы N 3/6-886/18 был наложен арест на денежные средства ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) в размере 649 412 руб. 57 коп. находящиеся на расчетном счете N 40702 810 829 490 001 801 открытом в АО "Альфа-Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, запретив собственнику и иным лицам распоряжаться указанными денежными средствами.

Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 28.11.2018 N 3/6-886/18 было установлено, в том числе, следующее: ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) и ООО "Палетто" (ИНН 7842130405) являются компаниями "однодневками", созданными с целью совершения преступлений.

Аналогичные факты были установлены постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 28.11.2018 года N 3/6-885/18 при наложении ареста на денежные средства ООО "Палетто" (ИНН 7842130405) в размере 5 743 000 руб., находящиеся на расчетном счете N 40702 810 770 ПО 006 434 открытом в КБ "Модульбанк" (АО), расположенном по адресу г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 корп. 1.

В настоящее время производство по уголовному делу N 11801450008000109 было приостановлено в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

В соответствии с ч. 3 ст. 209 УПК РФ после приостановления предварительного следствия производство следственных действий не допускается.

Вместе с тем, 16.10.2018 в отношении ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 17 по Пермскому краю была внесена запись N 2185958991799 об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

В связи с чем, ООО "СК Трейд" полагает, что не может обратиться с заявлением непосредственно к ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) в порядке гражданского судопроизводства о взыскании похищенных денежных средств в результате неосновательного обогащения.

Истцом указано, что какие-либо следственные действия в рамках уголовного дела N 11801450008000109 не осуществляются.

Периодический контроль за применением меры процессуального принуждения в виде ареста на имущество (денежные средства в размере 649 412 руб. 57 коп. находящиеся на расчетном счете N 40702 810 829 490 001 801 открытом на ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) в АО "Альфа-Банк") отсутствует.

Сведения о каких-либо заинтересованных лицах, подтверждающих на законных основаниях наличие спора по поводу принадлежности денежных средств ООО "СК Трейд" не имеются (по сведениям ООО "СК Трейд" какие-либо лица с заявлением о принадлежности денежных средств в адрес правоохранительных органов не обращались).

В тоже время, истцом отмечается, что неустановленные следствием лица пытались обратить в свою пользу денежные средства, находящиеся на расчетном счете N 40702 810 829 490 001 801 открытом на ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) в АО "Альфа-Банк", путем имитации трудового спора между ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) и Карепановой Дарьи Алексеевны.

При этом, Карепанова Дарья Алексеевна факт работы в ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) не подтверждает, как и не подтверждает наличие каких-либо требований к ООО "ФОРТУНА" (ИНН 5904348224).

По заказу ООО "СК Трейд" был проведен анализ по факту хищения денежных средств в компании ООО "Безопасная информационная зона" (ИНН 9701036178) (Отчет о расследовании инцидента в ООО "СК Трейд"), в результате чего был подтвержден факт неправомерного доступа к компьютерной системе (программе), а также факт несанкционированного создания платежных поручений с целью перевода денежных средств.

Данный анализ также показал, что неправомерный перевод денежных средств осуществлялся как на расчетные счета ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) и ООО "Палетто" (ИНН 7842130405), а также планировался к осуществлению на расчетные счета других юридических лиц.

Исходя из совокупности сведений ООО "СК Трейд" полагает, что денежные средства в размере 649 412,57 рублей находящиеся на расчетном счете N 40702 810 829 490 001 801 открытом на ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) в АО "Альфа-Банк" являются оставшимися денежными средствами, от суммы 10 608 000 руб., похищенных с расчетного счета ООО "СК Трейд" в ПАО "Московский кредитный банк" путем перевода на расчетный счет ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224).

В связи с тем, что ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) исключена из ЕГРЮЛ в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений в отношении которых внесена запись о недостоверности, т.е. прекращено без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам, то сумма денежных средств в размере 649 412 руб. 57 коп. (остаток суммы от суммы 10 608 000 руб.) не может быть взыскан с данного юридического лица.

С учетом изложенных обстоятельств, истец обратился в суд с требованием об установлении принадлежности денежных средств в размере 649 412 руб. 57 коп. находящиеся на расчетном счете N 40702 810 829 490 001 801 открытом на ООО "Фортуна" (ИНН 5904348224) в АО "Альфа-Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, а также об обязании АО "Альфа-Банк" осуществить возврат (перечисление) данных денежных средств в пользу ООО "СК Трейд".

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты нарушенного права является восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Основанием для принятия регистрирующим органом решения, являлось неисполнение юридическим лицом обязанности по предоставлению достоверных сведений о себе для включения в ЕГРЮЛ и регистрирующий орган реализовал право, предоставленное статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и исключил юридическое лицо из реестра путем внесения в него соответствующей записи.

Исключение из Единого государственного реестра юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам (пункт 2 статьи 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, участники хозяйственного общества вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

В соответствии с пунктом 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица.

Из пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" следует, что участники общества вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Из положений статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации не следует, что участники общества автоматически наделяются имуществом общества, исключенного из ЕГРЮЛ.

Доказательства получения имущества в результате осуществления каких-либо процедур, связанных с прекращением деятельности юридического лица, суду не представлено.

В то же время процедура исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа является специальным основанием прекращения юридического лица, не связанным с его ликвидацией.

Исходя из положений пункта 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право.

К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме.

В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении юридического лица.

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц.

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации о ликвидации юридических лиц.

С учетом положений пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ и пункта 2 статьи 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной этим Законом, не исключается возможность применения и в данном случае процедуры, предусмотренной пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Постановлением о наложении ареста на имущество от 28.11.2018 наложен арест на денежные средства ООО "Фортуна" в размере 649 412 руб. 57 коп., находящихся на расчетном счете в АО "Альфа-Банк".

В АО "Альфа-Банк" не поступало постановление об отмене ареста, который был наложен постановлением о наложении ареста на имущество от 28.11.2018.

Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Таким образом, у АО "Альфа-Банк" отсутствуют основания для проведения каких-либо операций по счет ООО "Фортуна" в пределах арестованной денежной суммы.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отказе в удовлетворении иска.

Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, верно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Доводы подателя апелляционной жалобы об обратном основаны на переоценке представленных в дело доказательств. Иное толкование заявителем положений гражданского законодательства, а также иная оценка обстоятельств настоящего дела не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального права, а иная точка зрения на то, как должно было быть разрешено дело, - не может являться поводом для отмены состоявшегося по настоящему делу решения.

Оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции, по настоящему делу не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от "18" января 2022 г. по делу N А40-209585/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Б.С. Веклич А.С. Сергеева