г. Москва |
|
19 июля 2022 г. |
Дело N А41-83831/20 |
Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2022 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 19 июля 2022 года.
Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Муриной В.А., Семикина Д.С.,
при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
от общества с ограниченной ответственностью "Атлантстрой": Францкевич Ю.Н. по доверенности от 27.10.21,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Новострой" Смирнова Евгения Владимировича на определение Арбитражного суда Московской области от 16 марта 2022 года по делу N А41-83831/20, по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Атлантстрой" о включении требования в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Новострой",
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Атлантстрой" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании обоснованным и подлежащим включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО "Новострой" требования в размере 25 317 211 рублей 67 копеек основного долга, 7 782 103 рубля 27 копеек процентов за пользование займом (т. 1, л.д. 2-5).
Заявление подано на основании статей 201.1, 201.9 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".
До вынесения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу спора, ООО "Атлантстрой" в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнило заявленные требования, просило признать обоснованным и подлежащим включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО "Новострой" требование ООО "Атлантстрой" в размере 33 062 990 рублей 46 копеек, в том числе: 25 317 211 рублей 67 копеек основного долга, 7 745 778 рублей 79 копеек процентов за пользование займом (т. 1, л.д. 132-139).
Определением Арбитражного суда Московской области от 16 марта 2022 года были признаны обоснованными и включены в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО "Новострой" требования ООО "Атлантстрой" в размере 25 317 211 рублей 67 копеек основного долга, 7 745 778 рублей 79 копеек процентов за пользование займом (т. 1, л.д. 143-145).
Не согласившись с вынесенным судебным актом, конкурсный управляющий ООО "Новострой" Смирнов Евгений Владимирович обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (т. 2, л.д. 2-4).
Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя ООО "Атлантстрой", участвующего в судебном заседании, апелляционный суд приходит к выводу о том, что обжалуемое определение подлежит отмене.
Как следует из материалов дела, 28.01.2020 между ООО "Атлантстрой" (Займодавец) и ООО "Новострой" (Заемщик) был заключен договор целевого займа, по условиям которого Займодавец обязался предоставить в собственность Заемщику денежные средства в сумме, не превышающей 10 231 500 рублей, под 24% годовых, а Заемщик обязался возвратить ее по востребованию, но не позднее 31.12.2020 (т. 1, л.д. 11).
Согласно пункту 1.5. договора займа от 28.01.2020 Стороны пришли к соглашению о том, что на основании заявления Заемщика, при отсутствии возражений Займодавца (п. 2.3 Договора), денежные средства, перечисленные Заимодавцем, пойдут в счет оплаты работ по строительству многоквартирного жилого дома, состоящего ориентировочно из 118 квартир, общей проектной площадью квартир 7 081,23 кв.м., проектной площадью здания - 9 343,86 кв.м., этажность - 10, подлежащего созданию на земельном участке площадью 1 600 кв.м., с кадастровым номером 67:27:0030855:22; на земельном участке площадью 875 кв.м., кадастровый номер: 67:27:0030854:502, по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ломоносова, возле жилого дома N 10а, считаются предоставленными Заказчику в рамках настоящего договора.
Из представленного в материалы дела расходного кассового ордера N 1Ц от 28.01.2020 следует, что наличные денежные средства в сумме 10 231 500 рублей в рамках договора займа от 28.01.2020 ООО "Атлантстрой" были выданы Бабаяну Арсену Рафаеловичу (т. 1, л.д. 12).
03.02.2020 между ООО "Атлантстрой" (Займодавец) и ООО "Новострой" (Заемщик) был заключен договор целевого займа, по условиям которого Займодавец обязался предоставить в собственность Заемщику денежные средства в сумме, не превышающей 4 500 000 рублей, под 24% годовых, а Заемщик обязался возвратить ее по востребованию, но не позднее 31.01.21 (т. 1, л.д. 13).
Согласно пункту 1.5. договора займа от 03.02.2020 Стороны пришли к соглашению о том, что на основании заявления Заемщика, при отсутствии возражений Займодавца (п. 2.3 Договора), денежные средства, перечисленные Заимодавцем, пойдут в счет оплаты работ по строительству многоквартирного жилого дома, состоящего ориентировочно из 118 квартир, общей проектной площадью квартир 7 081,23 кв.м., проектной площадью здания - 9 343,86 кв.м., этажность - 10, подлежащего созданию на земельном участке площадью 1 600 кв.м., с кадастровым номером 67:27:0030855:22; на земельном участке площадью 875 кв.м., кадастровый номер: 67:27:0030854:502, по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ломоносова, возле жилого дома N 10а, считаются предоставленными Заказчику в рамках настоящего договора.
Из представленного в материалы дела расходного кассового ордера N 2Ц от 03.02.2020 следует, что наличные денежные средства в сумме 4 500 000 рублей в рамках договора займа от 03.02.2020 ООО "Атлантстрой" были выданы Бабаяну А.Р. (т. 1, л.д. 14).
Определением Арбитражного суда Смоленской области от 03 июля 2020 года на основании заявления публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" было возбуждено производство по делу N А62-4824/2020 о признании ООО "Новострой" несостоятельным (банкротом). Одновременно, при банкротстве ООО "Новострой" применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" - "Банкротство застройщиков".
27.07.2020 между ООО "Атлантстрой" (Займодавец) и ООО "Новострой" (Заемщик) был заключен договор целевого займа, по условиям которого Займодавец обязался предоставить в собственность Заемщику денежные средства в сумме, не превышающей 10 000 000 рублей, под 18 % годовых, а Заемщик обязался возвратить ее по востребованию, но не ранее 01.06.2020 (т. 1, л.д. 17).
Согласно пункту 1.5. договора займа от 27.07.2020 Стороны пришли к соглашению о том, что на основании заявления Заемщика, при отсутствии возражений Займодавца (п. 2.3 Договора), денежные средства, перечисленные Заимодавцем, пойдут в счет оплаты работ по строительству многоквартирного жилого дома, состоящего ориентировочно из 118 квартир, общей проектной площадью квартир 7 081,23 кв.м., проектной площадью здания - 9 343,86 кв.м., этажность - 10, подлежащего созданию на земельном участке площадью 1 600 кв.м., с кадастровым номером 67:27:0030855:22; на земельном участке площадью 875 кв.м., кадастровый номер: 67:27:0030854:502, по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ломоносова, возле жилого дома N 10а, считаются предоставленными Заказчику в рамках настоящего договора.
В рамках договора займа от 27.07.2020 ООО "Атлантстрой" на основании писем ООО "Новострой" с приложением первичных документов осуществило следующие платежи в адрес третьих лиц:
- ООО "Платена" на сумму 200 000 рублей платежным поручением N 92 от 17.08.2020,
- ИП Надорову Оскару Владимировичу на сумму 320 000 рублей платежным поручением N 93 от 18.08.2020,
- ООО "Янтарь" на сумму 49 000 рублей платежным поручением N 94 от 19.08.2020,
- ИП Прудникову Андрею Игоревичу на сумму 350 000 рублей платежным поручением N 97 от 21.08.2020, на сумму 300 000 рублей платежным поручением N 101 от 27.08.2020, 273 913 рублей платежным поручением N 102 от 07.09.2020, 200 000 рублей платежным поручением N 103 от 09.09.2020, 348 581 рубль платежным поручением N 105 от 15.09.2020,
- ООО "Частная охранная организация "Ястреб" на сумму 4 000 рублей платежным поручением N 100 от 26.08.2020, 6 000 рублей платежным поручением N 112 от 11.11.2020,
- ИП Кучерову Дмитрию Николаевичу на суммы 100 000 рублей платежным поручением N 47 от 16.12.19, 90 000 рублей платежным поручением N 46 от 16.12.19, 100 000 рублей платежным поручением N 48 от 16.12.19, 100 000 рублей платежным поручением N 50 от 20.12.19, 150 000 рублей платежным поручением N 51 от 27.12.19, 146 000 рублей платежным поручением N 53 от 30.12.19, 42 000 рублей платежным поручением N 3 от 28.01.2020, 58 000 рублей платежным поручением N 4 от 28.01.2020, 60 000 рублей платежным поручением N 11 от 10.02.2020, 100 000 рублей платежным поручением N 15 от 17.02.2020, 100 000 рублей платежным поручением N 20 от 27.02.2020, 100 000 рублей платежным поручением N 24 от 06.03.2020, 94 000 рублей платежным поручением N 42 от 09.04.2020, 114 000 рублей платежным поручением N 44 от 13.04.2020, 128 480 рублей платежным поручением N 45 от 27.04.2020, 54 560 рублей платежным поручением N 47 от 30.04.2020, 58 820 рублей платежным поручением N 46 от 30.04.2020, 63 000 рублей платежным поручением N 48 от 30.04.2020, 473 000 рублей платежным поручением N 59 от 03.07.2020,
- ООО "Цитадель" на суммы 86 955 рублей платежным поручением N 29 от 20.05.2020, 55 000 рублей платежным поручением N 31 от 21.05.2020, 60 000 рублей платежным поручением N 43 от 01.06.2020, 61 000 рублей платежным поручением N 49 от 16.06.2020, 58 000 рублей платежным поручением N 54 от 23.06.2020, 47 000 рублей платежным поручением N 58 от 03.07.2020, 62 000 рублей платежным поручением N 72 от 17.07.2020, 259 000 рублей платежным поручением N 91 от 17.08.2020, 57 000 рублей платежным поручением N 87 от 31.07.2020, 352 400 рублей платежным поручением N 95 от 20.08.2020,
- ИП Далалоян Сусанне Самвеловне на сумму 175 000 рублей платежным поручением N 104 от 11.09.2020,
- ООО "Дизельсервис" на сумму 60 000 рублей платежным поручением N 106 от 21.09.2020,
- ООО "Жилищно-коммунальное управление" на суммы 120 000 рублей платежным поручением N 107 от 22.09.2020, 500 000 рублей платежным поручением N 98 от 21.08.2020,
- ООО "Архитектурное решение" на сумму 257 550 рублей платежным поручением N 109 от 13.10.2020,
- АО "Газпром газораспределение Смоленск" на суммы 502 515 рублей платежным поручением N 111 от 11.11.2020, 5 770 рублей платежным поручением N 119 от 21.12.2020, 15 363 рубля 67 копеек платежным поручением N 17 от 24.03.21,
- ООО "Фирма Спецмеханизация" на сумму 32 850 рублей платежным поручением N 113 от 13.11.2020,
- ООО "Высота" на сумму 500 000 рублей платежным поручением N 114 от 16.11.2020,
- ИП Лащенкову Д.Ю. на сумму 47 000 рублей платежным поручением N 115 от 24.11.2020,
- ООО "МФЦ "БИНОМ" на сумму 20 000 рублей платежным поручением N 116 от 03.12.2020,
- ИП Сиваковой Елене Васильевне на сумму 16 218 рублей платежным поручением N 118 от 09.12.2020, 16 218 рублей платежным поручением N 117 от 03.12.2020, 19 518 рублей платежным поручением N 120 от 23.12.2020,
- ООО "Газстройинвест" на сумму 100 000 рублей платежным поручением N 16 от 24.03.21, на сумму 357 000 рублей платежным поручением N 32 от 28.05.21,
- ООО "БАСТИОН СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ" на сумму 34 000 рублей платежным поручением N 9 от 09.03.21 (т. 1, л.д. 19-92, 97-125).
Также в материалы дела представлены следующие расходные кассовые ордера, в соответствии с которыми ООО "Атлантстрой" выдало Бабаяну А.Р. заемные денежные средства для ООО "Новострой":
- N 1з от 20.12.19 на сумму 71 000 рублей,
- N 2з от 26.03.2020 на сумму 32 000 рублей,
- N 1 з от 16.01.2020 на сумму 16 000 рублей,
- N 3з от 19.06.2020 на сумму 81 000 рублей,
- N 4з от 26.08.2020 на сумму 40 500 рублей,
- N 5з от 23.09.2020 на сумму 13 500 рублей,
- N 4Ц от 14.09.2020 на сумму 26 000 рублей в рамках договора займа от 27.07.2020 (т. 1, л.д. 94-96).
11.09.2020 между ООО "Атлантстрой" (Займодавец) и ООО "Новострой" (Заемщик) был заключен договор целевого займа, по условиям которого Займодавец обязался предоставить в собственность Заемщику денежные средства в сумме, не превышающей 2 245 000 рублей, под 24% годовых, а Заемщик обязался возвратить ее по востребованию, но не позднее 31.01.21 (т. 1, л.д. 15).
Согласно пункту 1.5. договора займа от 11.09.2020 Стороны пришли к соглашению о том, что на основании заявления Заемщика, при отсутствии возражений Займодавца (п. 2.3 Договора), денежные средства, перечисленные Заимодавцем, пойдут в счет оплаты работ по строительству многоквартирного жилого дома, состоящего ориентировочно из 118 квартир, общей проектной площадью квартир 7 081,23 кв.м., проектной площадью здания - 9 343,86 кв.м., этажность - 10, подлежащего созданию на земельном участке площадью 1 600 кв.м., с кадастровым номером 67:27:0030855:22; на земельном участке площадью 875 кв.м., кадастровый номер: 67:27:0030854:502, по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ломоносова, возле жилого дома N 10а, считаются предоставленными Заказчику в рамках настоящего договора.
Из представленного в материалы дела расходного кассового ордера N 3Ц от 11.09.2020 следует, что наличные денежные средства в сумме 2 245 000 рублей в рамках договора займа от 11.09.2020 ООО "Атлантстрой" были выданы Бабаяну А.Р. (т. 1, л.д. 16).
Определением Арбитражного суда Смоленской области от 15 октября 2020 года дело N А62-4824/2020 о банкротстве ООО "Новострой" было передано на рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд Московской области.
Определением Арбитражного суда Московской области от 25 декабря 2020 года по делу N А41-83831/20 заявление публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о признании ООО "Новострой" банкротом принято к производству.
Решением Арбитражного суда Московской области от 13 сентября 2021 года ООО "Новострой" было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Смирнов Е.В., к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, ООО "Атлантстрой" указало, что ООО "Новострой" не исполнило обязанность по возврату полученных по договорам от 28.01.2020, 03.02.2020, 27.07.2020, 11.09.2020 сумм займа в общем размере 25 317 211 рублей 67 копеек.
Признавая требования обоснованными, суд первой инстанции исходил из наличия допустимых доказательств в их подтверждение.
Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.
Согласно статье 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве кредиторами признаются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.
В абзаце втором пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве закреплено, что установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.
В силу пункта 1 статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
Исходя из норм статей 71, 100, 142 Закона о банкротстве, пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.12 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется арбитражным судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны, требование кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.
В соответствии с процессуальными правилами доказывания (ст. ст. 65, 68 АПК РФ) заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами правомерность своих требований, вытекающих из неисполнения другой стороной ее обязательств.
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, ООО "Атлантстрой" указало, что ООО "Новострой" не исполнило обязанность по возврату полученных по договорам от 28.01.2020, 03.02.2020, 27.07.2020, 11.09.2020 сумм займа в общем размере 25 317 211 рублей 67 копеек.
В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа является реальным и считается заключенным с момента передачи денег. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (статья 808 ГК РФ).
В подтверждение заявленных требований ООО "Атлантсрой" представило в материалы дела договоры займа, платежные документы к ним и документы, подтверждающие волеизъявление должника на перевод денежных средств третьим лицам.
Исследовав и оценив представленные документы в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая поступившие от конкурсного управляющего должника возражения, апелляционный суд не может признать их надлежащими доказательствами факта наличия спорной задолженности.
Так, перечисления денежных средств ИП Кучерову Д.Н. на общую сумму 2 131 860 рублей платежными поручениями N 46 от 16.12.19, N 47 от 16.12.19, N 48 от 16.12.19, N 50 от 20.12.19, N 51 от 27.12.19, N 53 от 30.12.19, N 3 от 28.01.2020, N 4 от 28.01.2020, N 11 от 10.02.2020, N 15 от 17.02.2020, N 20 от 27.02.2020, N 24 от 06.03.2020, N 42 от 09.04.2020, N 44 от 13.04.2020, N 45 от 27.04.2020, N 46 от 30.04.2020, N 47 от 30.04.2020, N 48 от 30.04.2020, N 59 от 03.07.2020, ООО "Цитадель" на общую сумму 429 955 рублей платежными поручениями N 29 от 20.05.2020, N 31 от 21.05.2020, N 43 от 01.06.2020, N 49 от 16.06.2020, N 54 от 23.06.2020, N 58 от 03.07.2020, N 72 от 17.07.2020 произведено ранее заключения договора целевого займа от 27.07.2020, в рамках которого, как указывает заявитель, произведены данные платежи.
Сами по себе письма ООО "Новострой" об отнесении данных платежей к совершенным в рамках договора займа от 27.07.2020 в качестве доказательства подтверждения задолженности по указанному договору приняты быть не могут, поскольку первичные документы, на основании которых ООО "Атлантстрой" перечисляло денежные средства ИП Кучерову Д.Н. и ООО "Цитадель" до получения названных писем должника, не представлены.
Из пунктов 2.2. договоров займа от 28.01.2020, 03.02.2020, 27.07.2020, 11.09.2020 следует, что датой предоставления очередного транша является день поступления соответствующих денежных средств на счет контрагента Заемщика, указанного в заявлении о выдаче очередного транша.
Однако, в нарушение данного условия по договорам займа денежные средства выдавались наличными генеральному директору ООО "Новострой" Бабаяну А.Р., что следует из представленных в материалы дела расходных кассовых ордеров N 1Ц от 28.01.2020 на сумму 10 231 500 рублей (по договору от 28.01.2020), N 2Ц от 03.02.2020 на сумму 4 500 000 рублей (по договору от 03.02.2020), N 3Ц от 11.09.2020 на сумму 2 245 000 рублей (по договору от 11.09.2020), N 4Ц от 14.09.2020 на сумму 26 000 рублей (по договору от 27.07.2020).
Также ООО "Атлантстрой" выдало Бабаяну А.Р. наличные денежные средства в качестве займа для ООО "Новострой" без отнесения к какому-либо договору в общей сумме 254 000 рублей по расходным кассовым ордерам N 1з от 20.12.19, N 2з от 26.03.2020, N 1з от 16.01.2020, N 3з от 19.06.2020, N 4з от 26.08.2020, N 5з от 23.09.2020.
Кроме того, расчеты между юридическими лицами наличными денежными средствами должны производиться в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 07.10.13 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов". Центробанк России установил лимит наличного расчета между юридическими лицами в размере 100 000 рублей по одному договору, заключенному между этими организациями.
Из представленных ООО "Атлантстрой" доказательств следует, что в рамках рассматриваемых договоров займа наличные расчеты с ООО "Новострой" превысили установленный лимит и составили 17 256 500 рублей. Обоснование необходимости наличного расчета заявителем не представлено.
При этом все денежные средства были получены генеральным директором должника Бабаяном А.Р., доказательств внесения последним данных денежных средств на счет или в кассу ООО "Новострой" не представлено.
В соответствии с разъяснениями, данными в абзаце 3 пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.12 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).
Определением от 06 июня 2022 года Десятый арбитражный апелляционный суд предложил ООО "Атлантстрой" представить документально мотивированные сведения в обоснование выдачи наличных денежных средств по договорам займа (снятия наличных денежных средств со счета, кассовые книги и т.п.), а также представить расчет процентов на сумму долга по расчетным кассовым ордерам и на сумму долга по платежным поручениям (т. 2, л.д. 17).
Во исполнение указанного определения ООО "Атлантстрой" представило суду следующие документы:
- выписку по валютному счету Цацурина А.А., открытому в ПАО "Сбербанк России", за период с 01.12.19 по 06.07.22,
- налоговую декларацию Цацурина А.А. за 2019 год,
- договор займа от 11.09.2020 на сумму 2 284 500 рублей, заключенный между Цацуриным А.А. (Кредитор) и ООО "Атлантстрой" (Заемщик), и приходный кассовый ордер к нему N 5 от 11.09.2020,
- договор займа от 16.01.2020 на сумму 10 247 500 рублей, заключенный между Цацуриным А.А. (Кредитор) и ООО "Атлантстрой" (Заемщик), и приходный кассовый ордер к нему N 1 от 16.01.2020,
- договор займа от 03.02.2020 на сумму 4 532 000 рублей, заключенный между Цацуриным А.А. (Кредитор) и ООО "Атлантстрой" (Заемщик), и приходный кассовый ордер к нему N 2 от 03.02.2020,
- акты сверки взаимных расчетов за 2020 год по договорам займа от 28.01.2020, от 03.02.2020, от 11.09.2020, подписанные между ООО "Атлантстрой" и ООО "Новострой",
- кассовая книга ООО "Атланстрой" за 2020 год.
Апелляционный суд критически относится к указанным документам, поскольку наличие экономической целесообразности для Цацурина А.А. передачи подконтрольному ему ООО "Атлантстрой" денежных средств для последующей передачи их в займ ООО "Новострой" не представлено.
При этом апелляционный суд учитывает, что к моменту заключения договоров займа от 27.07.2020 и от 11.09.2020 в отношении ООО "Новострой" определением Арбитражного суда Смоленской области от 03 июля 2020 года было возбуждено производство по делу N А62-4824/2020 о банкротстве.
Из заявления о признании должника банкротом следует, что в отношении ООО "Новострой" возбуждено 83 исполнительных производства на сумму более 7 000 000 рублей, а должник не исполнил в установленный срок свои обязательства перед участниками строительства.
Таким образом, и на момент заключения договоров займа от 28.01.2020, от 03.02.2020 ООО "Новострой" обладало признаками несостоятельности.
По рассматриваемым договорам займа непосредственно должник денежных средств не получил, представленные в материалы дела платежные документы свидетельствуют о передаче сумм займа третьим лицам.
Следовательно, заключение сделок, на основании которых заявлены требования ООО "Атлантстрой", привело к увеличению долговой нагрузки должника в условиях наличия у него признаков неплатежеспособности, без получения встречного представления.
Апелляционный суд также учитывает, что помимо рассматриваемого требования в рамках настоящего дела к ООО "Новострой" заявлены требования Цацурина А.А., его супруги Цацуриной М.Г. и подконтрольных ему ООО "Атлантстрой", ООО "ЗУМ" в общей сумме 93 082 296 рублей, а также требования ООО "ЗУМ" и Цацурина А.А. о признании права собственности на машино-места.
Материалы дела не содержат сведений об юридической аффилированности ООО "Новострой", ООО "Атлантстрой" или Цацурина А.А. Однако, установленные обстоятельства позволяют сделать вывод о фактической аффилированности данных лиц и согласованности их действий, направленных на включение в реестр требований кредиторов должника фактически задолженности перед одним лицом - Цацуриным А.А.
Тот факт, что ООО "Атлантстрой" выдавало займы ООО "Новострой" в условиях фактической неплатежеспособности должника, после возбуждения производства по делу о его банкротстве без каких-либо гарантийных обязательств со стороны последнего, и с требованием о возврате полученных займов с момента наступления соответствующего срока исполнения обязательств до подачи рассматриваемого заявления к должнику не обращалось, позволяет утверждать о наличии в действиях кредитора признаков злоупотребления правом, которого уже самого по себе достаточно для отказа во взыскании долга (пункты 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац четвертый пункта 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").
Вышеуказанные обстоятельства выходят за рамки добросовестного поведения участников гражданских правоотношений и свидетельствуют о направленности действий заявителя и должника на уменьшение доли независимых кредиторов, имеющих обоснованные требования, что свидетельствует о нарушении прав и законных интересов последних.
С учетом изложенного апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, в связи с чем обжалуемое определение подлежит отмене.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 3 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 16 марта 2022 года по делу N А41-83831/20 отменить.
В удовлетворении требований ООО "Атлантстрой" отказать.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий |
Н.Н. Катькина |
Судьи |
В.А. Мурина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А41-83831/2020
Должник: ООО "НОВОСТРОЙ"
Кредитор: Алпацкая Светлана Владимировна, Ассоциации " Национальная организация арбитражных управляющих", АССОЦИАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ", Бевзюк Марина Николаевна, Бевзюк Юрий Михайлович, Беркут Светлана Викторовна, Григорьев Олег Станиславович, Григорьева Юлия Сергеевна, Департамент государственного строительного и технического надзора смоленской области, Камбалов Сергей Викторович, Крюкова Анастасия Юрьевна, Межрайонная ИФНС N 2 по Смоленской области, МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Можайский муниципальный район Московской области, МУП СМОЛЕНСКОЕ "ГОРВОДОКАНАЛ", Огиенко Эдуард Анатольевич, ООО "Атлантстрой", ООО "ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ", ООО "ЖКУ", ООО "ЗУМ", ООО "КАСКАД", ООО "НИСА", ООО "СМОЛЕНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ", ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР", Перов Вячеслав Валерьевич, Попков Александр Иванович, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", Селюков Денис Вячеславович, Смирнов Е. В., Старовойтова Татьяна Николаевна, Тулинов Сергей Владимирович, Харченко Светлана Анатольевна, Цацурин Андрей Алексеевич, Цацурина Марина Георгиевна
Третье лицо: ООО К/У "Новострой" Смирнов Е.В., Францкевич Юрий Николаевич
Хронология рассмотрения дела:
16.11.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-5525/2022
11.11.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22163/2022
07.10.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-15131/2022
07.10.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-15132/2022
13.09.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22163/2022
19.07.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-6980/2022
09.06.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-6981/2022
09.06.2022 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-6979/2022
13.09.2021 Решение Арбитражного суда Московской области N А41-83831/20