Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2022 г. N 09АП-65170/22 по делу N А40-61822/2022

г. Москва

07 ноября 2022 г.

Дело N А40-61822/22

Резолютивная часть постановления объявлена 02 ноября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 ноября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Валиева В.Р.,

судей: Сазоновой Е.А., Яниной Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Соколовой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 августа 2022 года по делу N А40- 61822/22, принятое судьей Огородниковой М.С.,

по иску ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА"

к ПАО РОСБАНК,

третье лицо: Лебедев Андрей Анатольевич (04.11.1958 г.р.)

о признании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Емельяненко А.О. по доверенности от 11.07.2022;

от ответчика: не явился, извещен;

от третьего лица: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ПАО РОСБАНК о признании недействительной (ничтожной) сделки договора банковского счета N 40817810825140014716, заключенный от имени Лебедева Андрея Анатольевича 4.11.1958 г.р., место рождения г. Ангарск Иркутская область, паспорт гр. РФ 45 14 503872, выдан 16.05.2014 г. Отделом УФМС России по гор. Москве по району Таганский, код подразделения 770-009, зарегистрирован: г. Москва, ул. Стройковская, д. 17, корп. 1, кв. 16) без его согласия и ПАО РОСБАНК (ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 770801001, адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34).

Через канцелярию суда от представителя работников ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" Шерстневой Ольги Львовны поступило ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21 июля 2022 года отказано представителю работников ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" Шерстневой Ольге Львовне в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции определением, Шерстнева Ольга Леонидовна обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просила определение суда первой инстанции отменить полностью и разрешить вопрос по существу, привлечь представителя работников ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" Шерстневу Ольгу Львовну к участию в деле N А40-61822/22-7-440 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2022 года Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21 июля 2022 г. по делу N А40- 61822/22 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01 августа 2022 года в иске отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт о признании недействительной (ничтожной) сделки договора банковского счета N 40817810825140014716, заключенный между ПАО РОСБАНК и Лебедевым Андреем Анатольевичем.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечил, в связи с чем, апелляционная жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Заявитель апелляционной жалобы считает, решением суда первой инстанции незаконно и необоснованно.

Ответчик возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил возражения.

Третье лицо не представило письменные пояснения.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.10.2018 г. по делу N А65-37758/2017 признано ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.02.2022 г. по делу N А65-37758/2017 конкурсным управляющим ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" утверждена Стручалина Анастасия Валерьевна.

В рамках дела N А65-37758/2017 о банкротстве ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" производились расчеты с кредиторами второй очереди - требованиями бывших работников ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА", включенными в реестр требований кредиторов ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА".

09.09.2021 г. на адрес электронной почты (vimavia.bankruptcv@gmail.com) конкурсного управляющего ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" в телекоммуникационной сети Интернет от Лебедева Андрея Анатольевича, кредитора второй очереди - требование бывшего работника ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА", с электронной почты (alebedev01@rambler.ru) в телекоммуникационной сети Интернет поступило письмо с реквизитами для перечисления денежных средств в счет погашения задолженности по заработной плате:

Банк получателя: ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК

БИК: 042202747

ИНН: 7730060164

Кор. счет: 30101810400000000747 в Волго-вятском ГУ Банка России

Получатель: Лебедев Андрей Анатольевич

Счет получателя: 40817810825140014716.

24.09.2021 г., с расчетного счета ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" N 40702810900760006011, открытого в ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (г. Москва) по платежному поручению N 1062 списаны денежные средства на сумму 1 396 573,88 руб. в счет "Погашения требований кредиторов, заработная плата за июль-октябрь 2017 г." на счет Лебедева Андрея Анатольевича N 40817810825140014716, открытый в ПРИВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО РОСБАНК.

05.11.2021 г. на адрес электронной почты (vimavia.bankruptcy@gmail.com) конкурсного управляющего ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" в телекоммуникационной сети Интернет от Лебедева Андрея Анатольевича (от его супруги - Лебедевой Марины Владимировна), кредитора второй очереди - требование бывшего работника ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА", с электронной почты (mv_lebedeva@mail.ru копия письма lebedev958swan@gmail.com) в телекоммуникационной сети Интернет поступило письмо с заявлением, почтовой квитанцией, паспортом гражданина Российской Федерации и реквизитами для перечисления денежных средств в счет погашения задолженности по заработной плате.

Оригинал заявления Лебедева Андрея Анатольевича, копия паспорта гр. РФ Лебедева Андрея Анатольевича (04.11.1958 г.р.) и банковские реквизиты Лебедева Андрея Анатольевича для перечисления денежных средств в счет погашения задолженности по заработной плате получены 09.11.2021 г. конкурсным управляющим ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА".

Впоследствии, 16.11.2021 г. от Лебедева Андрея Анатольевича в ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" поступило заявление о том, что Лебедев Андрей Анатольевич расчетный счет N 40817810825140014716 в ПАО РОСБАНК не открывал, денежные средства в размере 1 396 573,88 руб. не получал.

ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" полагает, что, учитывая изложенные выше обстоятельства, имеются основания для признания договора банковского счета N 40817810825140014716 в ПАО РОСБАНК недействительной (ничтожной) сделкой.

Истец указывает, что ПАО РОСБАНК при заключении договора банковского счета N 40817810825140014716 не осуществило обязательную идентификацию физического лица, а именно: был открыт банковский счет Лебедеву Андрею Анатольевичу без его личного присутствия, при открытии счета не были установлены сведения в отношении физического лица, подлежащие установлению в соответствии с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ.

При открытии банковского счета сотрудники ПАО РОСБАНК не осуществили, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (в том числе ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ), проверку подлинности и достоверности документов, представленных в банк неустановленным третьим лицом для открытия банковского счета N 40817810825140014716 на имя Лебедева Андрея Анатольевича.

Вследствие открытия ПАО РОСБАНК банковского счета нарушены права и законные интересы ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА": в результате перевода денежных средств в размере 1 396 573,88 руб. с расчетного счета ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" N 40702810900760006011, открытого в ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, на расчетный счет Лебедева Андрея Анатольевича N 40817810825140014716, открытый в ПАО РОСБАНК, конкурсной массе ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА" причинен ущерб на сумму 1 396 573,88 руб.

Таким образом, договор банковского счета N 40817810825140014716, заключенный ПАО РОСБАНК с Лебедевым Андреем Анатольевичем является недействительным (ничтожным) на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ.

Учитывая изложенное, изучив заявленные доводы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отказе в их удовлетворении.

Заявитель апелляционной жалобы указывает, что судом не исследованы обстоятельства, имеющие значения для дела не привлечен к участию в деле Лебедев Андрей Анатольевич 07.01.1987 г.р. на имя которого в действительности был открыт счет в банке.

В тоже время, исковые требования заявлялось о признании недействительным договора банковского счета от 02.09.2021 г., заключенного с работником Истца Лебедевым Андреем Анатольевичем, 04.11.1958 г.р., место рождения: гор. Ангарск Иркутская обл., паспорт 45 14 603872 выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Таганский 16.05.2014 г., адрес регистрации: г. Москва, ул. Стройковская, д. 17/1, кв. 16.

В связи с чем обжалуемое решение не может считаться принятым о правах и обязанностях Лебедева Андрея Анатольевича 07.01.1987 г.р.

Истец не лишен права обратиться с иском о признании недействительным договора банковского счета от 02.09.2021 г., заключенного с Лебедевым Андреем Анатольевичем 07.01.1987 г.р. в общем порядке.

Так же следует признать обоснованным вывод суда первой инстанции от том, что истец просит признать недействительной сделку стороной которой он не является и которая не заключалась от его имени.

Более того, возможное отсутствие стороны сделки свидетельствует не о ее недействительности, а о не заключенности договора (ст.432 ГК РФ) с иском о чем истец так же вправе обратиться в суд в общем порядке.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 августа 2022 года по делу N А40-61822/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Е.А. Сазонова Е.Н. Янина