Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2022 г. N 09АП-70026/22 по делу N А40-284653/2019

г. Москва

30 ноября 2022 г.

Дело N А40-284653/19

Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 30 ноября 2022 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Комарова,

судей С.А. Назаровой, Ж.Ц. Бальжинимаевой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.Б. Халиловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Парусный центр" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 19.09.2022 по делу N А40- 284653/19 о признании недействительными сделками перечислений Курочкиным Алексеем Михайловичем в адрес ООО "Парусный Центр" денежных средств в общем размере 7 467 907,30 руб., из которых 3 411 558,30 руб. совершенные по счету Курочкина Алексея Михайловича, открытому в АО "РМБ" Банк; 4 056 349,00 руб. - совершенные по счету Курочкина Алексея Михайловича, открытому в ПАО Сбербанк и применении последствия недействительности сделки по делу о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Курочкина Алексея Михайловича

при участии в судебном заседании: от к/у ООО "Парусный центр" - Фомин А.Ю. (по дов. от 24.10.22 г.); от ф/у должника - Новокрещенов Д.Н. (по дов. от 17.06.22 г.); от ГК АСВ - Сапегина О.А (по дов. от 01.12.21 г.)

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.01.2020 ИП Курочкин А.М. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Харланов Алексей Леонтьевич, о чем опубликованы сведения в газете "Коммерсантъ" N 8 от 18.01.2020.

Определением суда от 11.01.2022 (резолютивная часть) Харланов Алексей Леонтьевич освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего гражданина-должника Курочкина Алексея Михайловича, финансовым управляющим должника утвержден Казанцев Эдвард Михайлович (член САУ "Авангард", ИНН 632413296060, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 20777, адрес для корреспонденции: 121352, Москва, а/я 41).

В Арбитражный суд г. Москвы 22.03.2022 г. поступило заявление конкурсного кредитора АО "РМБ" Банк о признании недействительной сделки должника и применении последствий недействительности сделки, Ответчик: ООО "Парусный Центр", а именно:

1. Признать недействительными сделками перечисление Курочкиным Алексеем Михайловичем в адрес ООО "Парусный Центр" денежных средств в размере 3 411 558,30 руб.

2. Применить последствия недействительности сделки: взыскать с ООО "Парусный Центр" в конкурсную массу Курочкина Алексея Михайловича 3 411 558,30 руб. задолженности, 6 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

АО "РМБ" Банк представило уточнение исковых требований добавив сделки по перечислению Курочкиным А.М. денежных средств в размере 4 056 349,00 руб. в адрес ООО "Парусный центр" по открытому счету в ПАО Сбербанк.

Суд первой инстанции, руководствуясь ст. 49 АПК РФ принял уточнение заявленных требований.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2022 суд признал недействительными сделками перечисления Курочкиным Алексеем Михайловичем в адрес ООО "Парусный Центр" денежных средств в общем размере 7 467 907,30 руб., из которых 3 411 558,30 руб. совершенные по счету Курочкина Алексея Михайловича, открытому в АО "РМБ" Банк; 4 056 349,00 руб. - совершенные по счету Курочкина Алексея Михайловича, открытому в ПАО Сбербанк и применил последствия недействительности сделки.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Парусный центр" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение, в удовлетворении требований отказать.

От АО "РМБ" Банк поступил отзыв на апелляционную жалобу.

Рассмотрев апелляционную жалобу в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как следует из заявления конкурсного кредитора АО "РМБ" Банк, в результате совершения оспариваемых сделок из состава активов Должника выбыло имущество (денежные средства), что привело к утрате кредиторами возможности на погашение их требований.

В обоснование довода указал, что Должник в адрес ООО "Парусный Центр" перечислил денежные средства в размере 3 411 558,30 руб.

Пояснив при этом, что в соответствии с выписками о движении денежных средств по расчетному счету Курочкина А.М., открытому в ПАО СБЕРБАНК, Курочкиным А.М. были перечислены безвозмездно в пользу аффилированного лица ООО "Парусный центр" денежные средства в размере 4 056 349,00 руб. с назначением платежа "оплата по договору купли-продажи векселей".

В соответствии с выписками о движении денежных средств по расчетному счету Курочкина А.М., открытому в АО "РМБ" Банк, Курочкиным А.М. были перечислены безвозмездно в пользу аффилированного лица ООО "Парусный центр" денежные средства в размере 3 411 558,30 руб. с назначением платежа "оплата по договору купли-продажи векселей".

Курочкин А.М. владеет 25 % долей в уставном капитале ООО "Парусный Центр"

До настоящего времени, в конкурсную массу Должника подлинники векселей, полученных в результате оплаты по договорам купли-продажи, не включены, сведения о том, в счет какого обязательства общество "Парусный Центр" выдавало вексель Курочкину А.М. не раскрыты.

АО "РМБ" Банк установлено, что в период с 04.09.2013 по 03.10.2016 гг. общий размер обязательств Курочкина А.М., как поручителя составил 4 617 360 744,84 руб.

АО "РМБ" Банк установлено, что в период с 01.10.2015 по 27.01.2017 гг. общий размер обязательств Курочкина А.М., как заемщика составил 104 124 618,40 руб.

Полагает о том, что признаки неплатежеспособности и недостаточно имущества Должника возникли у Курочкина А.М. не позднее 03.10.2016 г. (при заключении договоров поручительства), то есть до совершения оспариваемых платежей.

Как следует из доводов изложенных конкурсным управляющим ООО "Парусный Центр" денежные средства поступали от учредителей компании и использовались на текущую деятельность.

Кроме того, ответчик полагает, что пропущен специальный годичный срок исковой давности по оспоримым сделкам, поскольку расчетные счета Должника открыты в РМБ "Банк", который является заявителем по настоящему спору.

Ответчик считает, что срок исковой давности начал исчисляться по истечении двух месяцев с даты введения первой процедуры в деле о банкротстве, а именно 10.03.2020 г.

Как следует из отзыва и возражения финансового управляющего Курочкина А.М., заявление Заявителя обосновано, в связи с чем просил суд признать недействительными сделки по перечислению Курочкиным А.М. в адрес ООО "Парусный Центр" денежных средств, применить последствия недействительности сделки и взыскать с ООО "Парусный Центр" в конкурсную массу Курочкина А.М. задолженность.

В обоснование доводов указал, что в период с 01.10.2015 по 27.01.2017 гг. общий размер обязательств Курочкина A.M., как заемщика, подтвержденный вступившими в законную силу судебными актами составил 104 124 618,40 руб.

В результате совершения оспариваемых платежей кредиторам должника причинен значительный вред, поскольку из конкурсной массы в отсутствие встречного исполнения и в условиях неплатежеспособности должника выбыли денежные средства, которые могли быть направлены на расчеты с кредиторами, что привело к нарушению прав и законных интересов кредиторов Должника.

В конкурсной массе должника отсутствуют подлинники векселей, полученных в результате оплаты по договорам купли-продажи векселей. Помимо этого, в распоряжении финансового управляющего отсутствуют также оригиналы договоров купли-продажи векселей.

Таким образом, данные сделки являются безвозмездными по отношению к должнику, то есть имеет неравноценное встречное исполнение.

Помимо этого, Курочкин A.M. владеет 25% долей в уставном капитале ООО "Парусный Центр", что указывает на то, что лица по отношению к друг другу являются аффилированными.

По доводам, изложенным в возражениях конкурсного управляющего АО "РМБ" Банк следует, что конкурсный кредитор не осуществляет полномочия арбитражного управляющего и об оспариваемой сделке мог узнать исключительно исходя из той информации, которая предоставляется им арбитражным управляющим, и которая имеется в материалах дела о банкротстве, в связи с чем, срок исковой давности начал исчисляться для оспаривания конкурсным кредитором сделок не ранее 15.11.2021, когда от финансового управляющего поступили запрошенные ранее документы.

На момент совершения всех оспариваемых сделок Должник отвечал признаку неплатежеспособности и недостаточности имущества.

Признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества Должника возникли у Курочкина А.М. не позднее 03.10.2016 г.

Ввиду того, что Курочкин А.М. владеет 25 % долей в уставном капитале ООО "Парусный Центр", указанные лица являются аффилированными на основании ст. 19 Закона о банкротстве, ст. 4 Федерального закона "О защите конкуренции".

В конкурсную массу Должника подлинники векселей, полученных в результате оплаты по указанным выше договорам купли-продажи, не включены, сведения о том, в счет какого обязательства общество "Парусный Центр" выдавало вексель Курочкину А.М. не раскрыты.

Полагает о том, что оспариваемые сделки являются безвозмездными.

Курочкин А.М., прикрывая финансовую помощь учредителя покупкой векселей, фактически осуществлял финансирование текущей деятельности ООО "Парусный центр".

Как следует из материалов дела, требования АО "РМБ" Банк включены в третью очередь реестра требований кредиторов Должника на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2020 в размере 5 373 012 579, 01 руб.; в размере 1 090 792 706, 64 руб., как обеспеченные залогом имущества должника.

АО "РМБ" Банк обратилось с заявлением о признании недействительной сделки должника и применении последствий недействительности сделки, а именно перечисление Курочкиным А.М. в адрес ООО "Парусный Центр" денежных средств в размере 3 411 558,30 руб. (27.112.2016 в размере 152 484,00 руб. - оплата по Договору купли-продажи векселей N 223В/16 от 05/12/16; 11.01.2017 в размере 1 452 718,00 руб. - оплата по Договору купли-продажи векселей N 217В/16 от 03/10/16, 220В/16 от 08/11/16, 226В/17 от 09/01/17; 13.02.2017 в размере 945 110,30 руб. - оплата по Договору купли - продажи векселей N 229В/17 от 25/01/2017; 28.02.2017 в размере 146 485,00 руб. - оплата по Договору купли-продажи векселя N232В/17 от 27/02/2017; 31.03.2017 в размере 714 761,00 руб. - оплата по Договору купли-продажи векселя N235В/17 от 27/03/2017. в качестве безвозмездной материальной помощи по основаниям, предусмотренным п.2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве), ст.ст. 10, 168 ГК РФ.

Вместе с тем, заявление об оспаривании сделки Должника на основании ст. ст. 61.2 и(или) 61.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) может быть подано в течении годичного срока исковой давности (п.2 ст. 181 ГК РФ).

Суд первой инстанции установил, что АО "РМБ" Банк располагал информацией по счету Должника, поскольку платежи совершались с расчетного счета Курочкина А.М. открытого АО "РМБ" Банк.

Кредитор имел возможность в течение срока исковой давности проанализировать совершенные сделки и обратиться в суд.

Поскольку, с даты введения в отношении Должника процедуры реструктуризации задолженности, и с даты включения требований АО "РМБ" Банк в реестр кредиторов Должника, кредитору была известна информация о совершенных сделках, а также о том, что указанные сделки подпадают под признаки подозрительных.

Срок на обжалование начал исчисляться с 23.11.2020 и истек 23.11.2021 г.

Судом установлено, что Курочкин А.М. владеет 25% долей в уставном капитале ООО "Парусный Центр".

В соответствии с выписками о движении денежных средств по расчетному счету Курочкина A.M., открытому в ПАО СБЕРБАНК, Курочкиным A.M. перечислены безвозмездно в пользу аффилированного лица ООО "Парусный центр" денежные средства в размере 4 056 349,00 руб. с назначением платежа "оплата по договору купли-продажи векселей".

Проанализировав выписку по счету Должником N 40702810838000075932, открытому в ПАО Сбербанк, установлено, что Должник в адрес ООО "Парусный центр" совершены сделки по перечислению денежных средств в общем размере 4 056 349,00 руб. с назначением платежа "Оплата по Договору купли-продажи векселей" N N 247В/17 от 17.07.2017, 250В/17 от 05.09.2017, 256В/17 от 01.11.2017, 253В/17 от 02.10.2017, 259В/17 от 01.12.2017, 268В/17 от 02.03.2018, 262/17 от 09.01.2018, 265В17 от 15.01.2018, 247В/17 от 03.05.2018.

В соответствии с выписками о движении денежных средств по расчетному счету Курочкина A.M., открытому в АО "РМБ" Банк, Курочкиным A.M. перечислены безвозмездно в пользу аффилированного лица ООО "Парусный центр" денежные средства в размере 3411 558,30 руб. с назначением платежа "оплата по договору купли-продажи векселей".

Проанализировав выписку по счету Должника N 40817810700000000047 установлено, что Должником в адрес ООО "Парусный центр" совершены сделки по перечислению денежных средств в размере 3 411 558,30 с назначением платежа "Оплата по Договору купли-продажи векселей" - N N 223В/16 от 05/12/16, 217В/16 от 03/10/16, 220В/16 от 08/11/16, 226В/17 от 09/01/17, 229В/17 от 25/01/2017, 232В/17 от 27/02/2017, 235В/17 от 27/03/2017.

До настоящего времени в конкурсную массу Должника подлинники векселей, полученных в результате оплаты по указанным выше договорам купли-продажи, не включены, сведения о том, в счет какого обязательства ООО "Парусный центр" выдавало вексель Курочкину А.М. в материалы дела не представлено.

Данные обстоятельства подтверждают наличие как юридической, так и фактической аффилированности ООО "Парусный центр" и Курочкина А.М, что указывает на осведомленность контрагента о совершении подозрительной сделки - по перечислению денежных средств.

Таким образом, оспариваемая сделка отвечает совокупности оснований, предусмотренных ст. ст. 10, 168 ГК РФ и влечет за собой те последствия недействительности, о которых указывает заявитель.

Судом установлено, что на момент совершения всех оспариваемых сделок Должник отвечал признаку неплатежеспособности и недостаточности имущества.

В период с 04.09.2013 по 03.10.2016 гг. общий размер обязательств Курочкина А.М., как поручителя, подтвержденный судебными актами, вступившими в законную силу, составил 4 617 360 744,84 руб., а именно:

договор поручительства N 65-ПФЛ/15-1 от 15.01.2016 по обязательствам ООО "Грин Таун". Решением Красногорского городского суда Московской области от 13.05.2019 по делу N2-1971/2019 с Курочкина А.М. взыскана задолженность в размере 1 622 405 765,87 руб.;

договор поручительства N 104-ПФЛ/14 от 11.07.2014 по обязательствам RIVERPINT HOLDINGS LTD. Заочным решением Хамовнического районного суда г. Москвы от 04.04.2019 по делу N2-9/2019 с Курочкина А.М., как поручителя, взыскано 350 279,16 долларов США (по состоянию на 10.01.2020 задолженность составила 28 226 719,95 руб., в том числе 18 370 200 руб. - задолженность по основному долгу, 398 608,23 руб. - проценты за пользование кредитом, 9 391 911,71 руб. - неустойка, 66 000 руб. - госпошлина);

договор поручительства N 188-ПФЛ/13 от 04.09.2013 по обязательствам ТОНИКСКЛО КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД. Заочным решением Хамовнического районного суда г. Москвы от 04.04.2019 по делу N2-459/2019 с Курочкина А.М., как поручителя, взыскано 10 867 606,15 долларов США (по состоянию на 10.01.2020 задолженность составила 749 248 391,71 руб., в том числе 638 294 594,25 руб. - задолженность по основному долгу, 92 27 732,95 руб. - проценты за пользование кредитом, 101 726 064,51 руб. - неустойка);

договор поручительства N 187-ПФЛ/15 от 21.12.2015 по обязательствам ТОНИКСКЛО КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД. Заочным решением Хамовнического районного суда г. Москвы от 04.04.2019 по делу N2-459/2019 с Курочкина А.М., как поручителя, взыскано 4 119 361,80 долларов США (по состоянию на 10.01.2020 задолженность составила 406 807 803,31 руб., в том числе 216 027 906,23 руб. - задолженность по основному долгу, 3 125 004,93 руб. - проценты за пользование кредитом, 187 594 892,15 руб. - неустойка, 60 000 руб. - госпошлина);

договор поручительства N 279-ПФЛ/12 от 09.09.2014 по обязательствам A.P.D. PREMIUM YACHTS HOLDING LIMITED. Заочным решением Хамовнического районного суда г. Москвы от 14.06.2019 по делу N2-554/2019 с Курочкина А.М., как поручителя, взыскано 21 062 856 долларов США (по состоянию на 10.01.2020 задолженность составила 1 710 823 515,17 руб., в том числе 1 134 778 163,95 руб. - задолженность по основному долгу, 52 137 614,60 руб. - проценты за пользование кредитом, 523 841 736,63 руб. - неустойка, 66 000 руб. - госпошлина);

договор поручительства N 34-ПФЛ/15-1 от 03.10.2016 по обязательствам Георгадзе Н.А. Решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 27.03.2019 по делу N2- 58/2019 с Курочкина А.М., как поручителя, взыскано 1 313 040,82 долларов США (задолженность составила 99 848 548,83 руб., в том числе 81 698 520 руб. - задолженность по основному долгу, 1 551 152,61 руб. - проценты за пользование кредитом, 16 598 876,21 руб. - неустойка, 60 000 руб. - госпошлина; в реестр требований кредиторов Георгадзе Н.А. включены требования Банка в размере 1 567 370 504,53 руб.).

Общий размер обязательств Курочкина А.М в период с 01.10.2015 по 27.01.2017 гг., как заемщика, подтвержденный вступившими в законную силу судебными актами составил 104 124 618,40 руб., а именно: от 27.01.2017 N 04-ФРК/17. Решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 08.06.2018 по делу N2-1727/2018 с Курочкина А.М. взыскана задолженность в размере 79 013 610,50 руб.; от 01.10.2015 N 35-ФВК/17. Решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 08.06.2018 по делу N2-1727/2018 с Курочкина А.М. взыскана задолженность в размере 276 210,26 долларов США (по состоянию на 10.01.2020 задолженность составила 23 558 402,38 руб., в том числе 15 430 968 руб. - задолженность по основному долгу, 266 342,18 руб. - задолженность по процентам за пользование кредитом, 7 801 092,19 руб. - неустойка, 60 000 руб. - госпошлина); от 01.12.2015 N 4165. Решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 22.08.2018 по делу N2-2529/18 с Курочкина А.М. взыскана задолженность в размере 1 552 605,52 руб.

Таким образом, признаки неплатежеспособности и недостаточно имущества Должника возникли у Курочкина А.М. не позднее 03.10.2016 г. (при заключении договоров поручительства), то есть до совершения оспариваемых платежей. Факт неплатежеспособности должника в период совершения оспариваемых платежей подтверждается последующим включением требований АО "РМБ" Банк в реестр требований кредиторов.

В рассматриваемом случае, в результате совершения оспариваемых платежей кредиторам Курочкина А.М. причинен значительный вред, поскольку из конкурсной массы Должника в отсутствие встречного исполнения и в условиях неплатежеспособности Должника выбыли денежные средства в размере 7 467 907,90 руб., которые могли быть направлены на расчеты с кредиторами, что привело к нарушению прав и законных интересов кредиторов Должника.

Учитывая совершение оспариваемой сделки в пользу заинтересованного лица и при наличии неисполненных обязательств перед иными кредиторами, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии злоупотребления правом, предусмотренным ст.10 ГК РФ.

Доводы конкурсного кредитора АО "РМБ" Банк и представленные в материалы заявления доказательства позволили суду сделать вывод о наличии правовых оснований недействительности оспариваемой сделки.

Учитывая изложенное суд первой инстанции признал недействительными сделками перечисления Курочкиным Алексеем Михайловичем в адрес ООО "Парусный Центр" денежных средств в общем размере 7 467 907,30 руб., из которых 3 411 558,30 руб. совершенные по счету Курочкина Алексея Михайловича, открытому в АО "РМБ" Банк; 4 056 349,00 руб. - совершенные по счету Курочкина Алексея Михайловича, открытому в ПАО Сбербанк и применил последствия недействительности сделки.

Суд апелляционной инстанции признает верными выводы суда первой инстанции, а доводы апелляционной жалобы необоснованными по следующим основаниям.

Довод апеллянта о том, что суд первой инстанции не мог признать сделку недействительной, поскольку она была совершена с злоупотреблением правом, судом не принимается в силу следующего.

Согласно п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе

Таким образом, суд первой инстанции, установив соответствующие основания, правомерно признал сделку недействительной со ссылкой на ст. 10 ГК РФ.

Ссылка апеллянта на определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС21-3122(3) по делу N 40-109791/19 судом не принимается, поскольку не применима к настоящему спору. Так в настоящем споре судом первой инстанции было правомерно установлено, что оспариваемая сделка, в том числе, стала причиной банкротства должника, была совершена с злоупотреблением правом в пользу аффилированного лица.

На основании изложенного коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции в полном объёме выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в определении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, им дана надлежащая правовая оценка; судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 110, 269 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 19.09.2022 по делу N А40-284653/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Парусный центр" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Комаров

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева С.А. Назарова