|
29 февраля 2024 г.
|
А43-23513/2021
|
Первый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Кузьминой С.Г.,
судей Белякова Е.Н., Сарри Д.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Логвиной И.А.,
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Экспо Гласс" (ИНН 3328484848, ОГРН 1123328005151), финансового управляющего Ускова Федора Викторовича Комарова Антона Сергеевича на определение Арбитражного суда Нижегородской области от 26.04.2023 по делу N А43-23513/2021, принятое по заявлению финансового управляющего Ускова Федора Викторовича Комарова Антона Сергеевича о признании сделки должника недействительной, перечисления должником денежных средств в пользу Трофимова Павла Анатольевича применении последствий недействительности сделки,
при участии:
от финансового управляющего Ускова Ф.В. Комарова Антона Сергеевича - Комарова А.С. (лично), на основании паспорта гражданина РФ,
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Ускова Федора Викторовича (далее - Усков Ф.В., должник) финансовый управляющий должника Комаров Антон Сергеевич (далее - финансовый управляющий, Комаров А.С.) обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании сделки должника по перечислению денежных средств в пользу Трофимова Павла Анатольевича (далее - Трофимов П.А.) в сумме 513 875 руб. недействительной, применении последствий недействительности сделки.
Арбитражный суд Нижегородской области определением от 26.04.2023 в удовлетворении заявления отказал.
Финансовый управляющий Комаров А.С., не согласившись с принятым по делу судебным актом, обратился в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое определение суда, принять по делу новый судебный акт.
В обоснование доводов апелляционной жалобы финансовый управляющий Комаров А.С. указывает, что в качестве оснований для отказа в удовлетворении заявления суд первой инстанции пришел к выводу о пропуске срока исковой давности для предъявления в суд заявления о признании недействительной сделки. О пропуске срока исковой давности при рассмотрении дела заявил должник Усков Ф.В., представив в материалы обособленного спора соответствующий отзыв, при этом в адрес финансового управляющего вышеназванные возражения не поступали, кроме того, в ходатайстве о проведении судебного заседания 24.04.2023 в отсутствие финансового управляющего, финансовый управляющий просил в случае поступления возражений отложить судебное заседание для подготовки отзыва на возражения. Однако суд первой инстанции, рассмотрев обособленный спор, по существу лишил возможность финансового управляющего представить позицию по заявленным возражениям, чем нарушен принцип состязательности и равноправия сторон.
Финансовый управляющий Комаров А.С. обращает внимание, что полный текст судебного акта о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина датирован 19.01.2022, размещен на официальном сайте арбитражного суда в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (kad.arbitr.ru) в сети Интернет 20.01.2022. Действуя добросовестно и разумно финансовый управляющий 03.02.2022 подготовил и направил запросы в банковские организации (в том числе, в ПАО "Сбербанк") о предоставлении сведений о счетах, вкладах (депозитах), а также банковских картах, открытых на имя должника, а также выписок по счетам. Финансовый управляющий считает, что именно дата получения выписки по счету N 40802810642000031619 - 26.09.2023, является началом срока исковой давности для предъявления в суд заявления о признании оспоримой сделки недействительной, поданное 27.01.2023 заявление о признании сделки недействительной, направлено в суд в пределах годичного срока исковой давности. Факт оглашения резолютивной части определения о введении в отношении Ускова Ф.В. процедуры реструктуризации долгов гражданина не свидетельствует о наличии у финансового управляющего информации о конкретных операциях, совершенных должником в пользу третьих лиц и имеющих в себе пороки недействительности сделок, соответственно, срок исковой давности по заявленным требованиям должен быть исчислен с учетом объективного количества времени, разумно необходимого для получения информации об операциях по счетам, а не с даты оглашения резолютивной части о введении в отношении Ускова Ф.В. процедуры реструктуризации долгов гражданина, поскольку в указанную дату - 17.01.2022, с которой суд первой инстанции связывает начало течения срока, финансовый управляющий не обладал и не мог обладать необходимой информацией о совершенных должником сделках, имеющих пороки недействительности.
Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.
Кредитор должник, общество с ограниченной ответственностью "Экспо Гласс" (далее - ООО "Экспо Гласс"), не согласившись с принятым по делу судебным актом, также обратился в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое определение суда, принять по делу новый судебный акт.
В обоснование доводов апелляционной ООО "Экспо Гласс" указывает, что с учетом разумного срока, необходимого для получения финансовым управляющим соответствующей информации, срок исковой давности подлежит исчислению как минимум с 20.02.2022 и применительно к настоящему спору не пропущен, поскольку соответствующее заявление о признании сделки недействительной было подано 27.01.2023 в пределах установленного годичного срока исковой давности (в срок до 20.02.2023), вывод суда о том, что финансовым управляющим пропущен срок исковой давности и что финансовый управляющий обладал необходимой информацией и мог обратиться с заявлением о признании сделки недействительной в пределах установленного годичного срока исковой давности, несостоятелен.
Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.
В отзывах на апелляционные жалобы Усков Ф.В. указал на законность судебного акта, в удовлетворении апелляционных жалоб просил отказать.
Трофимов П.А. в отзывах на апелляционные жалобы указал на необоснованность требований финансового управляющего, поскольку денежные средства перечислялись Усковым Ф.В во исполнение договора купли-продажи от 20.03.2019 по приобретению у Трофимова П.А. бывшего в употреблении лыжного оборудования. Трофимов П.А. пояснил, что не является аффилированным лицом по отношении к должнику, при заключении договора купли-продажи не знал о наличии неплатежеспособности Ускова Ф.В.
Трофимов П.А. в подтверждение своей позиции 29.09.2023 представил в материалы дела копию договора купли-продажи от 20.03.2019, заключенного между Трофимовым П.А. и Усковым Ф.В.
Финансовый управляющий Комаров А.С., возражая против приобщения в материалы дела представленной Усковым Ф.В. копии договора купли-продажи от 20.03.2019, в судебном заседании 10.11.2023 заяввил о фальсификации договора купли-продажи и назначении экспертизы с целью установления давности создания указанного документа.
ООО "Экспо Гласс" в дополнительных пояснениях к апелляционной жалобе от 13.12.2023 поддержало заявление финансового управляющего о фальсификации доказательства. ООО "Экспо Гласс" пояснило, что оспариваемые финансовым управляющим платежи носили характер транзитных расчетов между счетами заинтересованных лиц и возврат денежных средств лицу, их перечислившему без фактического использования средств в финансово-хозяйственной деятельности должника. ООО "Экспо Гласс" указало, что в рамках дела о банкротстве Ускова Ф.В. ООО "Нефтесервис" заявлено требование о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 5 189 980 руб. Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 05.04.2023 заявление ООО "Нефтесервис" об установлении требований в сумме 5 189 980 руб. и включении в реестр требований кредиторов Ускова Ф.В. оставлено без удовлетворения; судом сделан вывод о том, что перечисления денежных средств между ООО "Нефтесервис" и Усковым Ф.В. являлись транзитными, не имели реального основания, признаны недействительными по правилам статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Трофимов П.А. являлся руководителем ООО "Нефтесервис". Также в рамках указанного спора судом было установлено, что в разные периоды времени между Усковым Ф.В. и ООО "Нефтесервис" осуществлялись финансовые операции, не характерные для неаффилированных лиц.
В связи с непредставлением Усковым Ф. В., Трофимовым П.А. в материалы спора оригинала договора купли-продажи от 20.03.2019, финансовый управляющий Комаров А.С. в суде апелляционной инстанции указал на невозможность рассмотрения заявления о фальсификации договора купли-продажи от 20.03.2019, просил суд оставить заявление о фальсификации без рассмотрения и исключить договор купли-продажи от 20.03.2019 из числа доказательств по спору.
В судебном заседании финансовый управляющий Комаров А.С. поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил определение от 26.04.2023 отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.
Финансовый управляющий поддержал требования о признании сделки должника по перечислению денежных средств в пользу Трофимова П.А. в сумме 513 875 руб. недействительной, совершенной в отсутствии оснований для перечисления, в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с Трофимова П.А. в конкурную массу Ускова Ф.В. денежных средств в размере 513 875 руб.
В материалы дела от финансового управляющего Комарова А.С. поступили письменные пояснения (вх. от 15.02.2024) с приложением документов: выписки с расчетных счетов Ускова Ф.В., сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, схема аффилированности.
Рассмотрев ходатайство о приобщении к материалам дела представленных документов, руководствуясь статьями 159, 184, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: удовлетворить заявленное ходатайство и приобщить данные документы к материалам дела.
Рассмотрение апелляционных жалоб откладывалось в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Апелляционные жалобы рассмотрены в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных представителей лиц, участвующих в деле, извещенных о месте и времени судебного заседания в порядке статей 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Законность и обоснованность принятого по делу определения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив доводы апелляционных жалоб, исследовав материалы дела, оценивая представленные доказательства в их совокупности, анализируя позиции сторон настоящего спора, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены определения арбитражного суда первой инстанции.
Как усматривается из материалов дела, определением Арбитражного суда Нижегородской области от 19.01.2022 в отношении Ускова Ф.В. введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим должника утвержден Комаров А.С.
В Арбитражный суд Нижегородской области 30.01.2023 от финансового управляющего поступило заявление об оспаривании сделки должника, в котором конкурсный управляющий просил признать недействительным перечисление должником Усковым Ф.В. в пользу Трофимова П.А. денежных средств на общую сумму 513 875 руб.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, оценив изложенные обстоятельства, установленные в данном обособленном деле, и сопоставив их, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для признания сделки недействительной ввиду пропуска заявителем срока исковой давности для обращения с соответствующим заявлением в суд.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В силу пункта 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.
Правовой механизм оспаривания сделок в банкротстве предназначен для пополнения конкурсной массы должника за счет возврата отчужденного им имущества во вред кредиторам или при неравноценном встречном предоставлении, а также уменьшения размера имущественных требований к должнику (статья 61.2 Закона о банкротстве), или для восстановления очередности удовлетворения требований кредиторов (статья 61.3 Закона о банкротстве).
В силу пункта 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 названого Федерального закона, может быть подано финансовым управляющим по своей инициативе.
Право на подачу заявления об оспаривании сделки должника-гражданина по указанным в статье 61.2 или 61.3 названного Федерального закона основаниям возникает с даты введения реструктуризации долгов гражданина (пункт 2 статьи 213.32 Закона о банкротстве).
При этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда финансовый управляющий узнал или должен был узнать о наличии указанных в статье 61.2 или 61.3 названного Федерального закона оснований.
В то же время для выявления факта совершения оспоримых сделок арбитражному управляющему должника предоставляется разумный срок, после которого начинает течь исковая давность по требованиям о признании подобных сделок недействительными (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2018 N 305-ЭС18-2393 по делу N А408514/2017), в течение которого управляющий, в том числе должен принять меры к получению документов, отражающих деятельность должника, на основании полученных документов провести анализ его финансового состояния.
В силу пункта 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год, при этом течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
Согласно пункту 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
В абзаце втором пункта 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) разъяснено, что в соответствии со статьей 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. Если утвержденное внешним или конкурсным управляющим лицо узнало о наличии оснований для оспаривания сделки до момента его утверждения при введении соответствующей процедуры (например, поскольку оно узнало о них по причине осуществления полномочий временного управляющего в процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня его утверждения. В остальных случаях само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности, однако при рассмотрении вопроса о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. В частности, разумный управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности, недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т.д.), а также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся по ним операциям и т.п.
Таким образом, законодательство связывает начало течения срока исковой давности не только с моментом, когда лицо фактически узнало о нарушении своего права, но и с моментом, когда оно должно было, то есть имело юридическую возможность, узнать о нарушении права.
Нормы пункта 2 статьи 181, пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве, устанавливающие срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности, а также положения о начале течения срока исковой давности сформулированы таким образом, что наделяют суд необходимыми полномочиями по определению момента начала течения срока исковой давности исходя из фактических обстоятельств дела (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26.10.2017 N 2364-О).
Как следует из материалов дела, определение о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина Ускова Ф.В. от 19.01.2022 размещено на официальном сайте арбитражного суда в информационной системе "Картотека арбитражных дел" (kad.arbitr.ru) в сети Интернет 20.01.2022. Действуя добросовестно и разумно, финансовый управляющий 03.02.2022 подготовил и направил запросы в банковские организации (в том числе, в ПАО "Сбербанк") о предоставлении сведений о счетах, вкладах (депозитах), а также банковских картах, открытых на имя должника, а также выписок по счетам.
ПАО "Сбербанк" ответом от 09.02.2022 (получен финансовым управляющим 16.02.2022) предоставило сведения о счетах Ускова Ф.В. Вместе с тем, предоставленная в электронном виде выписка по счетам не позволяла финансовому управляющему идентифицировать ни получателя платежа, ни основания платежей. Кроме того, выписка по счету N 40802810642000031619, спорные операции по которому также оспариваются финансовым управляющим, не была предоставлена банком.
04.04.2022, после получения из МИФНС N 1 по Нижегородской области сведений о наличии у должника счета N 40802810642000031619, финансовый управляющий обратился в ПАО "Сбербанк" выписки по указанному счету.
Полная выписка ПАО "Сбербанк" по счету N 40802810642000031619, изготовлена банком 12.09.2022, была получена финансовым управляющим 26.09.2022 в результате истребования у ПАО "Сбербанк" выписки по указанном счету в рамках рассмотрения обособленного спора об установлении требований ООО "Нефтесервис" в реестр требований должника.
Коллегия судей, учитывая положения пункта 2 статьи 181, статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 213.32 Закона о банкротстве, разъяснений, изложенных в абзаце втором пункта 32 Постановления N 63, с учетом установленных по делу обстоятельств, полагает, что в данном случае срок исковой давности для предъявления в суд заявлений о признании оспоримой сделки недействительной не может исчисляться ранее даты получения сведений по счету N 40802810642000031619 (26.09.2022), то есть заявление о признании сделки недействительной, поданное 27.01.2023, подано в рамках годичного срока исковой давности.
Коллегия судей отмечает, что в любом случае, срок исковой давности в рассматриваемым споре не может исчисляться ранее получения информации по запросам финансового управляющего от 03.02.2022, направленным в кредитные организации, с учетом разумных сроков на их получение (первоначально сведения о счетах получены финансовым управляющим 16.02.2022).
Коллегия судей также принимает во внимание, что первоначально с заявлением о признании спорной сделки недействительной финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Нижегородской области 20.01.2023. Определением от 24.01.2023 Арбитражный суд Нижегородской области, отказав в предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины, возвратил финансовому управляющему заявление.
Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев материалы дела, установив, что финансовый управляющий обратился в суд с настоящим заявлением в пределах годичного срока исковой давности, приходит к выводу об обоснованности заявления финансового управляющего о признании сделки недействительной.
Согласно статье 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X Закона о банкротстве, регулируются главами I -III.I, VII, VIII, параграфом 7 главы IX, и параграфом 2 главы XI названного Закона.
В силу пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о признании недействительными сделок по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, а также сделок, совершенных с нарушением Закона о банкротстве.
Право на подачу заявления об оспаривании сделки должника-гражданина по указанным в статьях 61.2 и 61.3 Закона основаниям возникает у финансового управляющего с даты введения реструктуризации долгов гражданина (пункт 2 статьи 213.32 Закона о банкротстве).
Судом установлено, что дело о несостоятельности (банкротстве) Ускова Ф.В. было возбуждено определением Арбитражного суда Нижегородской области от 06.08.2021.
Как следует из материалов дела, Усков Ф.В. в период с 20.08.2019 по 25.11.2019 перечислил в пользу Трофимова П.А. денежные средства в общей сумме 513 875 руб.
На основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и, если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо, если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества, и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.
В пункте 5 Постановления N 63 разъяснено, что пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).
В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:
а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;
б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (пункт 6 Постановления N 63).
В соответствии с пунктом 7 Постановления N 63 в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника (пункт 1 статьи 19 Закона о банкротстве).
Как следует из материалов дела и установлено судом, согласно выпискам по банковским счетам Ускова Ф.В. должником были осуществлены переводы денежных средств в пользу Трофимова П.А. на общую сумму 513 875 руб., в том числе:
с расчетного счета, открытого в ПАО "Сбербанк",N 40802810642000031
