Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2022 г. N 09АП-68431/19 по делу N А40-192683/2019

г. Москва

13 декабря 2022 г.

Дело N А40-192683/19

Резолютивная часть постановления объявлена 06 декабря 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 декабря 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Вигдорчика Д.Г.,

судей Бальжинимаевой Ж.Ц., Назаровой С.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.Е. Нестеровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "БалтСетьСтрой", ООО "Стройпроект", ПАО "МКБ" на определение Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2020 по делу N А40-192683/19, вынесенное судьей Усачевой Е.В., об отказе ООО "БалтСетьСтрой" во включении требований в размере 2 334 254 786, 88 руб. задолженности, 454 602 935,39 руб. - неустойки, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "ТД Мотус", по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Торговый дом "МОТУС",

при участии в судебном заседании: от к/у АО "Новый Поток": Полосков А.В., по дов. от 14.09.2022

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.10.2019 г. в отношении ООО "Торговый дом "МОТУС" (ОГРН: 5147746076320 ИНН: 7704873967) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Краснов Сергей Николаевич.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано временным управляющим в газете "Коммерсантъ" N 206 (6686) от 09.11.2019.

В Арбитражный суд города Москвы 08.08.2019 поступило заявление ООО "БалтСетьСтрой" о признании ООО "Торговый дом "МОТУС" (ОГРН: 5147746076320 ИНН: 7704873967) несостоятельным (банкротом), которое было принято как вступление в дело о несостоятельности (банкротстве) ООО "Торговый дом "МОТУС".

В суде первой инстанции подлежала рассмотрению обоснованность данного требования.

Определением суда от 12.02.2020 к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований привлечены ПАО "МКБ" и ООО "Стройпроект".

Рассмотрев указанное требование, суд первой инстанции определением от 28.07.2020 г. отказал ООО "БалтСетьСтрой" во включении требований в размере 2 334 254 786, 88 руб. задолженности, 454 602 935,39 руб. - неустойки, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "ТД Мотус".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2020 г. определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.07.2020 по делу N А40-192683/19 отменено. Суд включил в реестр требований кредиторов ООО "Торговый дом "МОТУС" а третью очередь требования ООО "БалтСетьСтрой" задолженность и проценты в размере 2 334 254 786,88 руб., а также неустойку в размере 454 602 935,39 руб. учитывать отдельно в порядке ст. 137 Закона о банкротстве.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2022 г. в настоящее судебное заседание назначено заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления от 10.12.2020 г.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2022 г. заявление АО "Новый Поток" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2020 по делу N А40-192683/19 удовлетворено. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2020 по делу N А40-192683/19 отменено.

В судебном заседании подлежали рассмотрению апелляционные жалобы ООО "БалтСетьСтрой", ООО "Стройпроект", ПАО "МКБ" на определение Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2020 по делу N А40-192683/19.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о дате и времени рассмотрения в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого определения суда первой инстанции по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Суд первой инстанции установил, что между ПАО "Московский кредитный банк" (далее - Банк) в качестве кредитора и ООО "Торговый дом "Мотус"" (далее - Должник, Заемщик) в качестве заемщика заключен Кредитный договор N 4630/16 от 07.04.2016 г. (далее Кредитный договор) об открытии кредитной линии.

Каждый Кредит, выданный в соответствии с п. 1.1 Кредитного договора, должен быть полностью погашен Заемщиков не позднее 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты выдачи Кредита, но не позднее "05" апреля 2019 г. включительно (п. 1.2 Кредитного договора).

Процентная ставка за пользование Кредитами - 10 % годовых; штрафная неустойка за каждый день просрочки - 0,1% от суммы не исполненных в срок обязательств (п. 1.3 Кредитного договора.).

Проценты за пользование Кредитами (далее - проценты) и комиссия за неиспользованный лимит уплачиваются Заемщиком ежемесячно не позднее 07 (Седьмого) числа, в дату возврата Кредитов - "05" апреля 2019 г. включительно, а в случае если возврат Кредитов будет осуществлен позже указанной даты - в дату полного погашения задолженности по Кредитам за фактическое время пользования Кредитами (п. 1.4 Кредитного договора).

Валютой погашения задолженности по Кредитам, процентам, комиссиям и штрафной неустойке является (ются) доллары США (далее - валюта погашения) (п. 1.5 Кредитного договора).

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня, в который осуществляется начисление процентов. Указанное начисление процентов производится исходя из фактического количества дней пользования Кредитами и распространяется на период с даты, следующей за датой предоставления Кредитов, по дату погашения задолженности по Кредитам в полном объеме включительно. Все суммы, причитающиеся БАНКУ по настоящему Договору в качестве процентов, рассчитываются по формуле расчета простых процентов за действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно) (п. 2.2 Кредитного договора).

Заемщик обязан возвратить полученные Кредиты, а также уплатить начисляемые Банком проценты, комиссии и штрафную неустойку (п. 3.3.2 Кредитного договора). На основании Заявлений Заемщика Банком перечислены на его счет денежные средства, что подтверждается выпиской по счету Заемщика.

Заемщиком получена и не возвращена сумма Кредитов в размере 34 000 000 долларов США.

25.12.2018 г. между Банком и ООО "СТРОИПРОЕКТ" (далее - Цедент) заключен договор уступки прав (требований) N 4321/18 (далее - Договор уступки-1), в соответствии с которым Банк уступил Цеденту часть прав (требований), существующих и вытекающих из Кредитного договора в общей сумме 13 891 434,03 доллара США, а также в части, пропорционально переданным правам (требованиям): права на проценты, подлежащие начислению с даты, следующей за датой перехода прав от Банка Цеденту; права уплаты неустойки (пени, штрафа) за неисполнение, неполное или несвоевременное исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы кредита, иных обязательств по кредитному договору, а также права (требования) уплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной в договорах, обеспечивающих исполнение обязательств по Кредитному договору, подлежащей начислению с даты, следующей за датой перехода прав требований от Банка к Цеденту.

02.04.2018 г. Цедентом и Заявителем заключен Договор уступки прав (требований) (далее - Договор уступки-2) в соответствии с п. 1.1.1 которого Цедент передает Цессионарию часть прав (требований), существующих и вытекающих из Кредитного договора в общей сумме 34 791 780,82 долларов США, из которой:

- 34 000 000 долларов США - сумма кредита (основной долг);

- 791 780,82 долларов США - проценты за пользование кредитом за период с 08.01.2019 г. по 02.04.2019 г.

14.05.2019 Заявитель направил Должнику требование (претензию) о необходимости исполнения обязательств, что подтверждается описями и квитанциями почтовых отправлений) с идентификатором 19402131016802, письмо получено 22.05.2019. До настоящего времени обязательства по Кредитному договору Должником не исполнены.

По состоянию на 07.08.2019 г. размер неисполненных обязательств Должника составляет 40 370 184, 1 долларов США, из которых:

- 34 000 000 долларов США - сумма основного долга;

- 1 974 794,52 долларов США - сумма просроченных процентов, начисленных за период с 08.01.2019 г. по. 07.08.2019 г.;

- 4 216 ОООдолларов США - штрафная неустойка за каждый день просрочки на сумму основного долга, рассчитанная для каждого транша по формуле: Сумма Кредита, срок возврата которой нарушен х количество дней просрочки х 0,1%.

- 179 389,58 долларов США - штрафная неустойка за каждый день просрочки уплаты процентов за период с 08.01.2019 г. по 07.08.2019 г.

Впоследствии заявитель уточнил сумму заявленных требований, просил включить в реестр требований кредиторов должника сумму в размере 2 334 254 786, 88 руб. задолженности, 454 602 935,39 руб. - неустойки.

Суд первой инстанции, отказывая во включении требований кредитора в реестр требований кредиторов должника, указал, что доказательств оплаты ООО "БАЛСТСЕТЬСТРОЙ" остальной части стоимости требований за уступленные права заявителем не представлено, имеет место нерыночный характер договора уступки, заключенного с ООО "БАЛСТСЕТЬСТРОЙ", согласно которому в соответствии (п. 3.3. Договора) проценты за представляемую отсрочку и рассрочку оплаты не начисляются.

Суд первой инстанции также учел, что Банком были предъявлены к платежу только 3 векселя из 52-ух: УН 0001 со сроком платежа 01.04.2017, УН 0002 со сроком платежа 01.07.2017,УН 0003 со сроком платежа 01.102017. После чего Банк прекратил предъявлять векселя к оплате, вместо этого уступил задолженность ООО "СТРОЙПРОЕКТ", 100% учредителем которого выступает лицо, выдававшее данные векселя, а именно ООО "Управление недвижимостью" (Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "СТРОЙПРОЕКТ" прилагается).

Ни один из векселей после уступки так и не был предъявлен к платежу. Кроме того, ООО "СТРОЙПРОЕКТ" выступает залогодателем по спорному кредитному договору, заключенному с Должником.

Этим правом ни Банк, ни ООО "СТРОЙПРОЕКТ", ни ООО "БАЛСТСЕТЬСТРОЙ" до настоящего времени не воспользовались.

Более того, в результате заключения первого договора уступки в пользу ООО "СТРОЙПРОЕКТ", права требования исполнения обязательств ООО "ТД "МОТУС" перешли к лицу, которое обеспечивает их исполнение, то есть кредитор и должник совпали в одном лице.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при заключении договора уступки Банк и ООО "СТРОЙПРОЕКТ" допустили наряду со злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ), также нарушение п. 2 ст. 388 ГК РФ, согласно которому не допускается уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, основными контрагентами ООО "БАЛСТСЕТЬСТРОИ" выступали фирмы Группы компаний НОВЫЙ ПОТОК, в которую входит Должник.

Апелляционная коллегия, изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, не усматривает оснований для отмены судебного акта.

При этом, суд апелляционной инстанции полагает необходимым обратить внимание на следующее.

Требования ООО "БСС" включены реестр требований кредиторов ООО "ТД "Мотус" на основании договора уступки от 02.04.2019, по которому ООО "БСС" приобрело права требования у ООО "Стройпроект", которое получило уступаемые права в результате заключения договора уступки от 25.12.2018 N 4321/18, заключенного с ПАО "Московский кредитный банк" (далее - ПАО "МКБ").

Обязательства ООО "ТД "Мотус" возникли из кредитного договора N 4630/2016 от 07.04.2016, заключенного с ПАО "МКБ" (далее - Кредитного договора).

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 21.04.2022 по делу N А40-185966/2019 установлено, что указанные выше договоры уступки заключены со злоупотреблением права, не имели экономической целесообразности, действия участников сделки являются недобросовестным, а в результате заключения ООО "Стройпроект" договора уступки с ПАО "МКБ" задолженность заемщиков по кредитным договорам была погашена.

Также в результате фактического признания СКЭС ВС РФ договоров уступки недействительными по причине злоупотребления правом (ст. 10, ст. 168 ГК РФ) к ООО "БСС" не перешло материальное право требования к ООО "ТД "Мотус", а значит, отсутствуют основания для включения требований ООО "БСС" в реестр требований кредиторов ООО "ТД Мотус".

Частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

При таких обстоятельствах, оснований для отмены судебного акта, в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция не усматривает.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2020 по делу N А40-192683/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ООО "БалтСетьСтрой", ООО "Стройпроект", ПАО "МКБ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Д.Г. Вигдорчик

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева С.А. Назарова