Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2023 г. N 17АП-1090/20 по делу N А50-29552/2019

г. Пермь

15 февраля 2023 г.

Дело N А50-29552/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 08 февраля 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 15 февраля 2023 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гребенкиной Н.А.,

судей Бородулиной М.В., Яринского С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Можеговой Е.Х.,

при участии:

от истца, общества с ограниченной ответственностью "Независимая экспертная организация "Лестер Эксперт": Сунцева П.В. по доверенности от 25.11.2022;

в отсутствие представителей ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу истца, общества с ограниченной ответственностью "Независимая экспертная организация "Лестер Эксперт",

на решение Арбитражного суда Пермского края

от 30 ноября 2022 года

по делу N А50-29552/2019

по иску общества с ограниченной ответственностью "Независимая экспертная организация "Лестер Эксперт" (ОГРН 1085904011148, ИНН 5904188926)

к обществу с ограниченной ответственностью "МУ СЭН" (ОГРН 1185958001426, ИНН 5948055666)

о взыскании штрафа, начисленного по договору транспортной экспедиции,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Независимая экспертная организация "Лестер Эксперт" (далее - ООО "НЭО "Лестер Эксперт") обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МУ СЭН" (далее - ООО "МУ СЭН") о взыскании штрафа, начисленного по договору транспортной экспедиции N ТЭ-2/С от 31.01.2019, в сумме 5 090 950 руб.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 16.12.2019 с ООО "МУ СЭН" в пользу ООО "НЭО "Лестер Эксперт" взыскан штраф в сумме 5 090 950 руб., а также 10 000 руб. в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2020 решение Арбитражного суда Пермского края от 16.12.2019 по делу N А50-29552/2019 оставлено без изменения.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 22.09.2022 решение Арбитражного суда Пермского края от 16.12.2019 по делу N А50-29552/2019 отменено по новым обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 30.11.2022 в удовлетворении иска отказано с взысканием с ООО "НЭО "Лестер Эксперт" в доход федерального бюджета 48 455 руб. государственной пошлины по иску.

Обжалуя принятое по делу решение от 30.11.2022, истец обратился с апелляционной жалобой, просит его отменить, иск - удовлетворить полностью.

Заявитель апелляционной жалобы ссылается на нарушение судом норм процессуального права, выразившееся в необоснованном отклонении судом ходатайств истца о назначении по делу почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы, о допросе директора ООО "НЭО "Лестер Эксперт" Шенгера Ю.В. об обстоятельствах подписания спорных договоров.

Указывает на неправильное применение судом положений части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полагая, что приговор суда по делу, рассмотренному в особом порядке, в ходе которого установлены обстоятельства в отношении лиц, не принимавших в нем участия, преюдициальным для рассмотрения настоящего спора не является. При этом, как отмечено апеллянтом, один договор без проведения каких-либо экспертиз признан заключенным, а второй - поддельным.

Заявитель жалобы также указывает на недействительность сделки, оформленной копией договора транспортной экспедиции N ТЭ-2/С от 31.01.2019, в тексте которого отсутствует пункт 2.2.6, предусматривающий штрафные санкции (статьи 51, 129, 167, 168, 199, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В судебном заседании представитель истца с решением суда от 30.11.2022 не согласился, полностью поддержал доводы своей апелляционной жалобы, которую просит удовлетворить, обжалуемое решение - отменить.

Апелляционным судом жалоба рассмотрена в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Законность и обоснованность обжалуемого решения суда первой инстанции проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, установлено судом первой инстанции, между ООО "НЭО "Лестер Эксперт" (Экспедитор) и ООО "МУ СЭН" (Клиент) подписан договор транспортной экспедиции N ТЭ-2/С от 31.01.2019, в соответствии с условиям которого Экспедитор обязуется по поручениям/заявкам клиента от своего имени за вознаграждение и за счет клиента организовать перевозку грузов по линиям железных дорог Российской Федерации и других государств и оказать услуги, связанные с этими перевозками, перечень которых указан в пункте 1.2 договора.

Согласно пункту 2.2.6 договора N ТЭ-2/С от 31.01.2019 клиент обязуется отправлять не менее 20 вагонов в месяц.

На основании пункта 2.1.1 договора N ТЭ-2/С от 31.01.2019 экспедитор обязуется организовать перевозки грузов по линиям железных дорог Российской Федерации и других государств в соответствии с поручениями/заявками клиента, принятыми экспедитором к исполнению.

С целью выполнения своих обязательств по договору N ТЭ-2/С от 31.01.2019 истец заключил ряд договоров: договор субаренды от 01.11.2018 и договор аренды оборудования от 01.02.2019.

Как указывает истец в исковом заявлении, в рамках данных договоров истцу были выставлены счет и акты оказанных услуг на сумму 5 844 000 руб.

ООО "МУ СЭН" на основании пункта 2.2.1 договора ежемесячно предоставляло заявки на перевозку груза с указанием количества вагонов не менее 20 штук в месяц (заявки N 1 от 31.01.2019, N 2 от 15.02.2019, N 3 от 18.03.2019, N 4 от 18.04.2019, N 5 от 20.05.2019, N 6 от 20.06.2019).

Однако в нарушение пункта 2.2.5 договора N ТЭ-2/С от 31.01.2019 клиент не обеспечил наличие груза на складе экспедитора в соответствии с согласованной заявкой на экспедирование, о чем были составлены акты о неполучении груза, согласованные обеими сторонами договора.

При заключении договора стороны согласовали, что клиент обязуется отправлять не менее 20 вагонов в месяц. В случае невыполнения данного условия устанавливается штраф в размере 50 000 руб. за каждый неотправленный вагон по вине клиента (пункт 2.2.6 договора N ТЭ-2/С от 31.01.2019).

На основании вышеуказанных заявок и в соответствии с пунктом 2.2.6 договора N ТЭ-2/С от 31.01.2019 экспедитор выставил клиенту счета на оплату штрафов: N 28Штр от 01.03.2019 на сумму 1 000 000 руб.; N 29Штр от 01.04.2019 на сумму 1 000 000 руб.; N 30Штр от 01.05.2019 на сумму 900 000 руб.; N 31 Штр от 01.06.2019 на сумму 1 000 000 руб.; N 32Штр от 01.07.2019 на сумму 1 000 000 руб.

На основании Приложения 1 от 31.01.2019 к договору о возмещении экспедитору штрафных санкций по простоям вагонов по вине клиента экспедитором был выставлен счет на оплату N 69 от 15.07.2019 на сумму 190 950 руб.

Также ООО "МУ СЭН" подписаны акты по предъявляемым штрафным санкциям: N 28 от 01.03.2019 на сумму 1 000 000 руб.; N 29 от 01.04.2019 на сумму 1 000 000 руб.; N 30 от 01.05.2019 на сумму 900 000 руб.; N 31 от 01.06.2019 на сумму 1 000 000 руб.; N 32 от 01.07.2019 на сумму 1 000 000 руб.; N 47 от 31.07.2019 на сумму 190 950 руб.

В целях урегулирования спора в досудебном порядке письмом N 18 от 23.07.2019 ООО "НЭО "Лестер Эксперт" направило ООО "МУ СЭН" претензию с требованием об оплате начисленного штрафа на общую сумму 5 090 950 руб.

Изложенные в претензии требования оставлены ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Поскольку условие о наличии оснований для начисления экспедитором клиенту штрафа в размере 50 000 руб. за каждый неотправленный вагон по вине клиента (в количестве не менее 20 шт. в месяц) оформлено мнимой сделкой, фактически соответствующее условие сторонами не согласовывалось, оснований для удовлетворения исковых требований судом первой инстанции не установлено.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав в судебном заседании пояснения представителя истца, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого решения.

В соответствии пунктом 1 статьи 801 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" клиент в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан уплатить причитающееся вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы в интересах клиента.

Пунктом 1 статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В обоснование исковых требований ООО "НЭО "Лестер Эксперт" указывает на нарушение ООО "МУ СЭН" обязанности, предусмотренной пунктом 2.2.6 договора N ТЭ-2/С от 31.01.2019, и наличии оснований для взыскания штрафа.

Согласно пункту 2.2.6 договора N ТЭ-2/С от 31.01.2019 клиент обязуется отправлять не менее 20 вагонов в месяц. В случае невыполнения данного условия устанавливается штраф в размере 50 000 руб. за каждый неотправленный вагон по вине клиента.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции в рассматриваемом случае обоснованно применил положения части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Преюдициальная связь судебных актов судов обусловлена указанным свойством обязательности как элемента законной силы судебного акта, в силу которой в процессе судебного доказывания суд не должен дважды устанавливать один и тот же факт в отношениях между теми же сторонами. Иной подход означает возможность опровержения опосредованного вступившим в законную силу судебным актом вывода суда о фактических обстоятельствах другим судебным актом, что противоречит общеправовому принципу определенности, а также принципам процессуальной экономии и стабильности судебных решений (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007 N 2-П).

Преюдициальность предусматривает не только отсутствие необходимости повторно доказывать установленные в судебном акте факты, но и запрет на их опровержение.

Вступившим в законную силу 19.11.2021 приговором Красновишерского районного суда Пермского края от 16.11.2021 по делу N 1-68/2020 установлены обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела.

Так, "Киров А.А. в период с июля 2019 года по 13 марта 2020 года, являясь директором ООО "МУ СЭН", действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение группой лиц по предварительному сговору, совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, стоимостью 24 722 010,00 рублей, принадлежащего ООО "МУ СЭН", причинив ООО "МУ СЭН" материальный ущерб в особо крупном размере.

31 января 2019 года на производственной базе, расположенной по адресу: Пермский край, город Соликамск, улица Железнодорожная, 21, между ООО "НЭО "Лестер Эксперт" в лице директора Шенгера Ю.В и ООО "МУ СЭН" п лице директора Максимочкина Л.Ю. в присутствии Лица N 1 (Калашников В.А.), в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, занимающего должность директора "Аксодия.Корп" заключен договор транспортной экспедиции N ТЭ-2С на перевозку грузов по линиям железных дорог РФ и других государств и на оказание услуг, связанных с этими перевозками, не содержащий п. 2.2.6 о штрафных санкциях.

В период времени с 31 января 2019 года по 17 сентября 2021 года Лицо N 1, являясь директором ООО "ТПП "Аксодия.Корп", зная, что ООО "МУ СЭН" осуществляется деятельность по изготовлению и реализации пиломатериала, которая приносит стабильный доход, действуя из корыстных побуждений, решил путем обмана и злоупотребления доверием приобрести право и похитить имущество, принадлежащее ООО "МУ СЭН". Реализуя свой преступный умысел, Лицо N 1 в период с 31 января 2019 года по 17 сентября 2019 года, действуя из своих личных корыстных побуждений и в интересах возглавляемой им организации ООО "ТПП "Аксодия.Корп", имея также доверенность на представление интересов ООО "НЭО "Лестер Эксперт" без N, выданную 08 ноября 2019 года директором ООО "НЭО "Лестер Эксперт" Шенгером Ю.В., сроком до 31 декабря 2020 года, изготовил заведомо подложный договор N ТЭ-2/С от 31 января 2019 года между ООО "НЭО "Лестер Эксперт" и ООО "МУ СЭН", в который внес заведомо подложные сведения, а именно п. 2.2.6, согласно которому ООО "МУ СЭН" обязуется отправлять не менее 20 вагонов в месяцев. В случае невыполнения данного условия устанавливается штраф в размере 50000 рублей за каждый неотправленный вагон по вине клиента.

С целью подтверждения якобы выполненных условий договора со стороны ООО "НЭО "Лестер Эксперт", Лицо N 1 изготовил заведомо подложные документы от имени директора ООО "МУ СЭН" Максимочкина А.Ю. и директора ООО "НЭО "Лестер Эксперт" Шенгера Ю.В., а именно: заявки (в международном сообщении) от 31 января 2019 года, от 15 февраля 2019 года от 18 марта 2019 года, от 18 апреля 2019 года, от 20 мая 2019 года; акты о неполучении груза к перевозке б/н от 01 марта 2019 года, 01 апреля 2019 года, 01 мая 2019 года, 01 мая 2019 года, 01 июня 2019 года, 01 июля 2019 года; акт N 28 от 01 марта 2019 года; акт N 29 от 01 апреля 2019 года; акт N 30 от 01 мая 2019 года; акт N 31 от 01 июня 2019 года; акт N 32 от 01 июля 2019 года; акт N 47 от 31 июля 2019 года; счета на оплату N 28 Штр от 01 марта 2019 года; N 29 Штр от 01 апреля 2019 года; N 30 Штр от 01 мая 2019 года, N 31 Штр от 01 июня 2019 года, N 32 Штр от 01 июля 2019 года, N 69 от 15 июля 2019 года; гарантийное письмо б/н от 15 июля 2019 года; претензию N 18 от 23 июля 2019 года; гарантийное письмо б/н от 24 июля 2019 года; акт сверки взаимных расчетов за период с 31 января 2019 года - 31 июля 2019 года между ООО "МУ СЭН" и ООО "НЭО "Лестер Эксперт", в которых отразил несуществующие затраты, суммы штрафных санкций за непоступивший груз на склад грузоотправителя ООО "НЭО "Лестер Эксперт".

Продолжая реализовать свой преступный умысел, Лицо N 1, находясь на территории Пермского края, обратился к неустановленному в ходе следствия липу, которое в составленных заведомо подложных вышеуказанных документах поставило подпись от имени руководителя ООО "МУ СЭН" Максимочкина Л.Ю. После чего, лицо N 1 обратился к директору ООО "НЭО "Лестер Эксперт" Шенгеру Ю.В., предоставив последнему подготовленные им вышеуказанные документы, попросил их подписать. Директор ООО "НЭО "Лестер Эксперт" Шенгер Ю.В., доверяя Лицу N 1, подписал предоставленные вышеуказанные подложные документы и передал их последнему.

Продолжая свои преступные действия, Лицо N 1, действуя из своих личных корыстных побуждений и в интересах возглавляемой им организации ООО "ТПП "Аксодия.Корп", находясь на территории Пермского края, изготовил заведомо подложный договор N ТЭ-4С от 28 мая 2019 года, между ООО "НЭО "Лестер Эксперт" в лице директора Шенгера Ю.В. и ООО "МУ СЭН" в лице директора Максимочкина А.Ю. на перевозку грузов по линиям железных дорог и других государств и на оказание услуг, связанных с этими перевозками, в который в том числе внес п. 2.2.6 о штрафных санкциях, в соответствии с которым ООО "МУ СЭН" обязуется отправлять не менее 20 вагонов в месяц, в случае невыполнения данного условия устанавливается штраф в размере 50 000 рублей за каждый неотправленный вагон по вине клиента, а также изготовил заведомо подложные документы, а именно: заявки в международном сообщении" от 28 мая 2019 года, от 20 июня 2019 года; акты о неполучении груза к перевозке б/н от 01 июля 2019 года, 01 августа 2019 года; счета на оплату N 38 Штр от 01 июля 2019 года; N 39 Штр от 01 августа 2019 года; акты N 38 от 01 июля 2019 года; N 39 от 01 августа 2019 года; акт о неполучении груза к перевозке б/н от 01 августа 2019 года; акт сверки взаимных расчетов за период с 28 мая 2019 года - 02 августа 2019 года; претензию N 21 от 02 августа 2019 года; гарантийное письмо б/н от 02 августа 2019 года, в которых отразил несуществующие затраты, суммы штрафных санкций за непоступивший груз на склад грузоотправителя ООО "НЭО "Лестер Эксперт".

После чего, Лицо N 1 обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, которое, в составленных Лицом N 1 заведомо подложных вышеуказанных документах поставило подпись oт имени руководителя ООО "МУ СЭН" Максимочкина А.Ю. Лицо N 1 обратился к директору ООО "НЭО "Лестер Эксперт" Шенгеру Ю.В., предоставив последнему подготовленные им вышеуказанные документы, попросил их подписать. Директор ООО "НЭО "Лестер Эксперт" Шенгер Ю.В., доверяя Лицу N 1, подписал предоставленные вышеуказанные подложные документы и передал их последнему.

В продолжение своего преступного умысла, Лицо N 1, находясь на территории Пермского края, подготовил от имени директора ООО "НЭО "Лестер Эксперт" Шенгера Ю.В. исковое заявление, датированное 31 июля 2019 года о взыскании с ООО "МУ СЭН" денежной суммы, неосновательного обогащения, а также убытков, понесенных из-за неисполнения обязательств по договору транспортной экспедиции N ТЭ-2/С от 31 января 2019 года, а именно сумму штрафных санкций в размере 5 090 950 рублей, а также судебные расходы в размере 68 455 рублей; исковое заявление, датированное 06 августа 2019 года о взыскании с ООО "МУ СЭН" денежной суммы, неосновательного обогащения, а также убытков, понесенных из-за неисполнения обязательств по договору транспортной экспедиции N ТЭ-4/С от 28 мая 2019 года, а именно сумму штрафных санкций в размере 1 945 000 рублей, судебные расходы в размере 52 450 рублей. После чего, Лицо N 1 обратился к директору ООО "НЭО "Лестер Эксперт" Шенгеру Ю.В., предоставив последнему подготовленные исковые заявления, попросив последнего подписать их. Шенгер Ю.В., доверяя Лицу N 1, подписал предоставленные исковые заявление и передал их последнему.

17 сентября 2019 года Лицо N 1 в продолжение своего преступного умысла, с помощью неустановленного следствием лица, отправил почтой России в Арбитражный суд Пермского края от имени ООО "НЭО "Лестер Эксперт" исковое заявление от 31 июля 2019 года о взыскании денежных средств с ООО "МУ СЭН" за неисполнение обязательств по договору транспортной экспедиции N ТЭ-2/С от 31 января 2019 года с приложением документов, отражающих количество и стоимость услуг, которые в действительности не предоставлялись ООО "НЭО "Лестер Эксперт" ООО "МУ СЭН".

30 сентября 2019 года Лицо N 1 в продолжение своего преступного умысла с помощью неустановленного следствием лица отправил почтой России в Арбитражный суд Пермского края от имени ООО "НЭО "Лестер Эксперт" исковое заявление от 31 июля 2019 года о взыскании денежных средств с ООО "МУ СЭН" за неисполнение обязательств по договору транспортной экспедиции N ТЭ-4/С от 28 мая 2019 года с приложением документов, отражающих количество и стоимость услуг, которые в действительности не предоставлялись ООО "НЭО "Лестер Эксперт" ООО "МУ СЭН".

Киров А.А., являясь директором ООО "МУ СЭН", действуя согласно отведенной ему преступной роли в группе лиц по предварительному сговору, 19 ноября 2019 года, направил посредством электронной почты Арбитражный суд Пермского края отзыв на исковое заявление ООО "НЭО "Лестер Эксперт", согласно которому согласился с исковыми требованиями ООО "НЭО "Лестер Эксперт" на сумму 5 090 950 рублей, а также уведомление об отзыве доверенности, выданной адвокату Деменевой О.В регистрационный номер 59/336, тем самым ООО "МУ СЭН" не имея юриста, утратило возможность защищать свои права в Арбитражном суде Пермского края.

16 декабря 2019 года решением Арбитражного суда Пермского края по делу N А50-29552/2019 с ООО "МУ СЭН" в пользу ООО "НЭО "Лестер Эксперт" взыскан штраф по договору транспортной экспедиции N ТЭ-2/С от 31 января 2019 года в сумме 5 090 950 рублей.

В продолжение своего преступного умысла Лицо N 1 изготовил проект соглашения об отступном, датированный 29 ноября 2019 года, между ООО "НЭО "Лестер Эксперт" в лице директора Шенгера Ю.В. и ООО "МУ СЭН" в лице директора Кирова А.А., согласно которому на основании договора транспортной экспедиции N ТЭ-4/С от 28 мая 2019 года ООО "МУ СЭН" приняло на себя обязательства перед ООО "НЭО "Лестер Эксперт" по выплате штрафа в сумме 1 945 000 рублей, при этом стороны пришли к соглашению о прекращении обязательств ООО "МУ СЭН" путем предоставления отступного в форме передачи имущества ООО "МУ СЭН", а именно: двухэтажного здания административного корпуса очистных сооружений общей площадью 2204,7 квадратных метров, кадастровый номер 59:25:0010308:232, расположенное по адресу: Пермский край, город Красновишерск, улица Гагарина, 27. А также Лицо N 1 изготовил проект соглашения об отступном, датированный 16 декабря 2019.ода, между ООО "НЭО "Лестер Эксперт" r лице директора Шенгера Ю.В, и ООО "МУ СЭН" в лице директора Кирова А.А., согласно которому на основании договора транспортной экспедиции N ТЭ-2/С от 31 января 2019 года ООО "МУ СЭН" приняло на себя обязательство перед ООО "МЭО "Лестер Эксперт" по выплате штрафа в сумме 5 090 000 рублей, при этом стороны пришли к соглашению о прекращении обязательств ООО "МУ СЭН" путем предоставления отступного в форме передачи имущества ООО "МУ СЭН" (сушильная камера, котел паровой, станки ленточные, станок для вальцевания, аппарат сварочный, погрузчик, автомобили "RENAULT DUSTER", идентификационный номер VIN X7LHSRDJD51918670, "PORSCHE CAYENNE ТURBО" 2011 года выпуска, VIN WP1ZZZ92ZCLAВ2443).

25 декабря 2019 года Лицо N 1, являясь директором ООО "ТПП "Аксодия.Корп", продолжая реализовывать совместный преступный умысел совместно с Кировым А.А., направленный на приобретение права и хищение имущества, принадлежащего ООО "МУ СЭН", путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на территории города Соликамска Пермского края, подписал с ООО "НЭО "Лестер Эксперт" в лице Шенгера Ю.В. соглашение об отступном, согласно которому вышеуказанное имущество на общую сумму 18 892 010 рублей передано ООО "ТПП "Аксодия.Корп" в счет погашения имеющейся задолженности ООО "НЭО "Лестер Эк-сперт" перед ООО ТПП "Аксодия.Корп" на сумму 5 612 800 рублей.

Таким образом, ООО "МУ СЭН" было лишено права собственности на вышеуказанное имущество на общую сумму 18 892 010 рублей.

23 декабря 2019 года Лицо N 1, являясь директором ООО "ТПП "Аксодия.Корп", в продолжение реализации совместного с Кировым А.А. преступного умысла, находясь на территории города Соликамска Пермского края, подписал с ООО "НЭО "Лестер Эксперт" в лице Шенгера Ю.В. соглашение об отступном, согласно которому вышеуказанное имущество на общую сумму 5 830 000 рублей передано ООО "ТПП "Аксодия. Корп" в счет погашения имеющейся задолженности ООО "НЭО "Лестер Эксперт" перед ООО "Т11П "Аксодия.Корп" на сумму 2 750 000 рублей.

Таким образом, Киров А.А. в период с июля 2019 года по 13 марта 2020 года, являясь директором ООО "МУ СЭН", используя свое служебное положение, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместное Лицом N 1, являющимся директором ООО "ТПП "Аксодия.Корп" совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, причинив ООО "МУ СЭН" материальный ущерб на общую сумму 24 722 010,00 рублей.

Таким образом, имущество выбыло из владения ООО "МУ СЭН" в результате хищения, совершенного директором ООО "МУ СЭН" Кировым А.А., совместно с Лицом N 1, являющимся директором ООО "ТПП "Аксодия.Корп", путем совершения последовательных взаимосвязанных сделок: соглашение об отступном от 21.11.2019 года между ООО "Независимая экспертная организация "Лестер Эксперт" и ОО "МУ СЭН", соглашение об отступном от 23.12.2019 года между ООО "Независимая экспертная организация "Лестер Эксперт" и ООО "Торгово-производственное предприятие "Аксодия.Корп", соглашение об отступном от 16.12.2019 года ООО "Независимая экспертная организация "Лестер Эксперт" и ООО "МУ СЭН", соглашение об отступном от 25.12.2019 года между ООО "Независимая экспертная организация "Лестер Эксперт" и ООО "Торгово-производственное предприятие "Аксодия.Корп".

Таким образом, принимая во внимание обстоятельства, установленные приговором Красновишерского районного суда Пермского края от 16.11.2021 по делу N 1-68/2020, суд признает доказанным факт подложности пункта 2.2.6 договора N ТЭ-2/С от 31.05.2019 года.

Согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Поскольку условие о наличии оснований для начисления экспедитором клиенту штрафа в размере 50 000 руб. за каждый неотправленный вагон по вине клиента (в количестве не менее 20 шт. в месяц) оформлено мнимой сделкой, фактически соответствующее условие сторонами не согласовывалось, оснований для удовлетворения исковых требований не имелось.

Доводы апелляционной жалобы, порочащие сделку, оформленную копией договора в редакции, в которой отсутствует условие о штрафной санкции (пункт 2.2.6), во внимание не принимаются, не исключают нецелесообразность проведения по делу судебной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы, допроса Шенгера Ю.В. - директора ООО "НЭО "Лестер эксперт" об обстоятельствах подписания спорных договоров, не опровергают выводы вступившего в законную силу приговора Красновишерского районного суда Пермского края от 16.11.2021 по делу N 1-68/2020 (часть 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Процессуальных нарушений в данной части судом первой инстанции не допущено.

Отклоняя ходатайство истца о назначении по делу судебной экспертизы, суд первой инстанции исходил из положений части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, изложенных в абзаце втором пункта 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", указав, что назначение экспертизы является правом суда.

Принимая во внимание предмет спора, характер спорного правоотношения, содержание норм материального права, подлежащих применению при рассмотрении настоящего дела, имеющиеся в материалах дела доказательства, возможность рассмотрения спора без экспертного заключения, суд первой инстанции не усмотрел оснований для назначения судебной экспертизы.

В связи с отказом в удовлетворении ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы суд первой инстанции также обоснованно на основании статей 56, 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказал в удовлетворении ходатайства истца о допросе в качестве свидетеля Шенгера Ю.В. об обстоятельствах подписания спорных договоров.

Доводы апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции исследованы и отклонены, как не свидетельствующие о незаконности и необоснованности обжалуемого судебного акта и не влекущие его отмены.

Суд апелляционной инстанции считает, что все имеющие существенное значение для рассматриваемого дела обстоятельства судом установлены правильно, представленные доказательства полно и всесторонне исследованы и им дана надлежащая оценка.

Таким образом, с учетом изложенного, решение суда является законным и обоснованным. Основания для отмены или изменения решения суда первой инстанции по приведенным в апелляционной жалобе доводам отсутствуют.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 30 ноября 2022 года по делу N А50-29552/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

Н.А. Гребенкина

Судьи

М.В. Бородулина С.А. Яринский