|
06 апреля 2023 г.
|
Дело N А21-7666/2021
|
Резолютивная часть постановления объявлена 03 апреля 2023 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 06 апреля 2023 года.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Аносовой Н.В.
судей Барминой И.Н., Бурденкова Д.В.
при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Клекачевым Н.С.
при участии: согласно протоколу судебного заседания от 03.04.2023
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-528/2023) Чиликиной Марии Александровны на определение Арбитражного суда Калининградской области от 22.12.2022 по делу N А21-7666/2021-3 (судья Лузанова З.Б.), принятое
по заявлению конкурсного управляющего ООО "Нике-Балт ОПТ" Федорова С.В. о привлечении к субсидиарной ответственности ООО "КалининградБалтЗапад", Чиликиной Марии Александровны и Удалова Николая Юрьевича,
УСТАНОВИЛ:
16.07.2021 ООО "Центр сухих смесей" (ОГРН 1143926027222 ИНН 3901503277) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Нике-Балт ОПТ" (ОГРН 1153926026638 ИНН 3906969150).
Определением суда от 23.07.2021 заявление кредитора принято к производству, назначено судебное заседание для проверки обоснованности заявления.
Определением Арбитражного суда Калининградской области от 21.09.2021 в отношении ООО "Нике-Балт ОПТ" введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим должника утвержден Федоров Сергей Владимирович.
Решением Арбитражного суда Калининградской области от 15.02.2022 ООО "Нике-Балт ОПТ" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Федоров Сергей Владимирович.
09.04.2022 конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Чиликиной Марии Александровны, Удалова Николая Юрьевича и ООО "Калининград Балт Запад",.
Определением от 22.12.2022 суд признал доказанным наличие оснований для привлечения Чиликиной Марии Александровны, Удалова Николая Юрьевича и ООО "Калининград Балт Запад" к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Нике-Балт ОПТ". Приостановил производство по заявлению конкурсного управляющего в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.
Чиликина М.А. не согласился с вынесенным определением и обратился с апелляционной жалобой, в которой просил определение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления.
По мнению подателя жалобы, вывод суда о том, что невозможность удовлетворения требований кредиторов общества возникла именно в результате направления денежных средств должника в адрес ООО "Калининград Балт Запад" не может считаться обоснованным.
Также Чиликина М.А. указал ан то, что вывод о недобросовестности Чиликиной М.А. основан судом именно на том факте, что она не обращалась в суд с требованием к контрагенту до момента введения процедуры наблюдения, однако, суд проигнорировал, что к моменту обращения должника в суд, сроки по данным обращениям пропущены не были, все договоры содержали условия о штрафных санкциях за несвоевременный возврат денежных средств.
Кроме того, как указал податель жалобы, суд надлежащим образом не оценен довод о том, что возникновение задолженности перед ООО "Центр сухих смесей" вызвано неправомерными действиями ООО "Центр сухих смесей", приведшими к невозможности получения должником прибыли от реализации товара.
Помимо прочего, ответчик указал, что не было приведено убедительных аргументов того, что Удалов, ООО "Калининград Балт Запад" отвечают признакам контролирующих должника лиц.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель Чиликиной М.А. доводы жалобы поддержал.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов".
Законность и обоснованность определения суда проверены в апелляционном порядке.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, единственным учредителем должника является Чиликина Мария Александровна, она же являлась и генеральным директором должника до даты признания должника несостоятельным (банкротом).
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем и генеральным директором ООО "Калининград Балт Запад" ОГРН 1163926080416, ИНН 3906998344 является Удалов Николай Юрьевич.
Согласно информационному письму ПАО Сбербанк исх.N 298СТ-06/165244401 от 02.11.2021 лицами, наделенными правом подписи от имени ООО "Нике-Балт ОПТ" на банковских документах, являлись Чиликина Мария Александровна (генеральный директор) и Удалов Николай Юрьевич (директор по развитию).
В обоснование заявления о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности, конкурсный управляющий указал следующее:
- ООО "Нике-Балт ОПТ" учреждено на основании решения единственного участника - Чиликиной М.А. N 01-2015 от 14.08.2015, она же назначена на должность генерального директора;
- решением Арбитражного суда Калининградской области от 26.01.2021 по делу N А21-7236/2020, вступившим в законную силу 22.04.2021, с ООО "Нике-Балт ОПТ" в пользу ООО "Центр сухих смесей" было взыскано 4 031 500 руб. задолженности;
- Чиликина М.А., являясь единоличным исполнительным органом ООО "НикеБалт ОПТ", действуя разумно и добросовестно в интересах должника, при наличии вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Калининградской области, не могла не знать о наличии задолженности перед ООО "Центр сухих смесей", в связи с чем должна была предпринимать меры к проведению расчета с кредитором;
- по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату 31.12.2020 у должника имелись активы - финансовые и другие оборотные активы - на сумму 2 705 000 руб.;
- Чиликина М.А., являясь руководителем должника, обладая на 22.04.2021 информацией о том, что должник имел признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества, не исполнила предусмотренную ст.9 Закона о банкротстве обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом), скрывая убыточность своей хозяйственной деятельности;
- с учетом положения пункта 2 статьи 9 Закона о банкротстве обязанность Чиликина М.А. по обращению в суд с заявлением о банкротстве ООО "Нике-Балт ОПТ" возникла с 22.04.2021, но не позднее 22.05.2021, поскольку обязательства должника перед ООО "Центр сухих смесей" превышали размер его активов;
- согласно данным ЕГРЮЛ ООО "Калининград Балт Запад" ОГРН 1163926080416, ИНН 3906998344 зарегистрировано 10.10.2016 по адресу 236034, Калининградская область, г.Калининград, ул. Энергетиков, д.4, офис 26; уставный капитал составляет 10 тыс. руб.; основным видом деятельности является торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами; учредитель и генеральный директор - Удалов Николай Юрьевич;
- Удалов Н.Ю. является лицом, который оказывал влияние на Чиликину М.А. по принятию соответствующих решений и совершению действий, в результате которых он лично и возглавляемое им ООО "Калининград Балт Запад" получили выгоду, в связи с чем являются контролирующими ООО "Нике-Балт ОПТ" лицами (п.3 ч.4 ст.61.10 Закона о банкротстве);
- анализом финансового состояния должника установлено, что должник активно финансировал текущую деятельность ООО "Калининград Балт Запад"; финансирование ООО "Нике-Балт ОПТ" текущей деятельности ООО "КалининградБалтЗапад" осуществлялось за счет заемных средств ПАО Сбербанк и имущества ООО "Центр сухих смесей", переданного по договору от 04.01.2019 о предоставлении дилерских полномочий N ЦСС-18-03;
- ООО "Калининград Балт Запад" в лице Удалова Н.Ю. в свою очередь уклонялось от погашения задолженности ООО "Нике-Балт ОПТ", а должник мер по возврату долга не принимал;
- как следует из информационного письма ПАО Сбербанк исх.N 298СТ06/165244401 от 02.11.2021, лицами, наделенными правом подписи от имени ООО "Нике-Балт ОПТ" на банковских документах, являлись Чиликина Мария Александровна (генеральный директор) и Удалов Николай Юрьевич (директор по развитию);
- действия ООО "Нике-Балт ОПТ" и ООО "Калининград Балт Запад" в лице руководителей Чиликиной М.А. и Удалова Н.Ю. оказали существенное влияние на финансовое состояние должника; желая исключить возможность погашения задолженности перед кредиторами за счет имущества ООО "Нике-Балт ОПТ", предвидя неизбежность наступления последствий в виде увеличения неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО "Нике-Балт ОПТ", и как следствие - причинение крупного ущерба кредиторам и желая их наступления, в период с 27.09.18 по 29.03.2021 перевели с расчетного счета ООО "Нике-Балт ОПТ" на расчетный счет ООО "Калининград Балт Запад" при отсутствии разумных экономических мотивов денежные средства в размере 5 611 200 руб.;
- под предлогом исполнения договора купли-продажи товара N 06/04 от 06.04.2017 в период с 20.01.2020 по 01.10.2020 ООО "Нике-Балт Опт" (продавец) в лице Чиликиной М.А. передало ООО "Калининград Балт Запад" (покупатель) в лице Удалова Н.Ю. по товарным накладным товар на общую сумму 2 969 273,80 руб., который оплачен не был;
- таким образом, ООО "Калининград Балт Запад" получило существенный актив должника в размере 8 580 473,80 руб.;
- кроме того, в период с 22.05.2020 по 11.06.2020 ООО "Нике-Балт ОПТ" оплатило ООО "Динамика Калининград Хёнде" 77 010 руб. - стоимость ремонта, а/м "Hyundai Santa Fe", принадлежавшего Удалову Н.Ю.;
- в данном случае контролирующими должника лицами создана схема ведения бизнеса через корпоративную фирму, и построение бизнес-модели с разделением на рисковые (так называемые "центры убытков") и без рисковые (так называемые "центры прибылей") части, позволяющие в короткие сроки поменять рисковую часть (обанкротив предыдущую) и продолжить ведение деятельности, не утрачивая активы;
- указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для привлечения ООО "Калининград Балт Запад", Чиликиной М.А. и Удалова Н.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Применив нормы материального и процессуального законодательства, а также законодательства о банкротстве, исследовав представленные доказательства, суд первой инстанции счел заявление обоснованным, установил наличие оснований для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности по статье 61.11 Закона о банкротстве.
Суд апелляционной инстанции, исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для удовлетворения жалобы и отмены или изменения обжалуемого судебного акта.
В силу п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
П. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве закреплено, что если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, такие лица несут субсидиарную ответственность солидарно (п. 8 ст. 61.11 Закона о банкротстве).
В соответствии с п. 7 Постановления N 53 предполагается, что лицо, которое извлекло выгоду из незаконного, в том числе недобросовестного, поведения руководителя должника является контролирующим (подпункт 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве).
В соответствии с этим правилом контролирующим может быть признано лицо, извлекшее существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника соответствовали закону, в том числе принципу добросовестности.
Также предполагается, что является контролирующим выгодоприобретатель, извлекший существенные преимущества из такой системы организации предпринимательской деятельности, которая направлена на перераспределение (в том числе посредством недостоверного документооборота), совокупного дохода, получаемого от осуществления данной деятельности лицами, объединенными общим интересом (например, единым производственным и (или) сбытовым циклом), в пользу ряда этих лиц с одновременным аккумулированием на стороне должника основной долговой нагрузки. В этом случае для опровержения презумпции выгодоприобретатель должен доказать, что его операции, приносящие доход, отражены в соответствии с их действительным экономическим смыслом, а полученная им выгода обусловлена разумными экономическими причинами.
Согласно пункту 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по правилам названной статьи в случае, если:
1) невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на
