Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2023 г. N 09АП-19695/23 по делу N А40-214467/2022

г. Москва

25 апреля 2023 г.

Дело N А40-214467/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 апреля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи С.М. Мухина,

судей:	В.И. Попова, Л.Г. Яковлевой,
при ведении протокола	секретарём судебного заседания Нестеровой М.Е.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 3 апелляционную жалобу Шитова Юрия Владимировича

на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2023 по делу N А40- 214467/2022

по заявлению: Шитова Юрия Владимировича

к Центральному банку Российской Федерации

о признании незаконными действия; об обязании,

при участии:

от заявителя:	не явился, извещен;
от ответчика:	Буянов Д.А. дов. от 13.07.2021, Высоцкая И.С. дов. от 08.06.2021

УСТАНОВИЛ:

Шитов Юрий Владимирович (заявитель, Шитов Ю.В.) обратился в Арбитражный суд горда Москвы с заявлением к Центральному банку Российской Федерации (заинтересованное лицо, Банк России) о признании незаконными действий, выразившихся во включении сайта https://profitcentr.com/ принадлежащего заявителю в опубликованный на официальном сайте Банка России (https://cbr.ru/inside/warning-list/) список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (как содержащий "признаки финансовой пирамиды").

Решением от 16.02.2023 суд принял отказ заявителя от требований в части требований о возложении обязанности на Банк России исключить сайт http://profitcentr.com/ принадлежащего заявителю из опубликованного на официальном сайте Банка России (http://cbr.ru/inside/warning-list/) списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (как содержащий "признаки финансовой пирамиды"). В удовлетворении ходатайства Банка России о прекращении производства по делу, отказано. В удовлетворении требований Шитова Ю.В. отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятым судом решением, заявитель обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить по изложенным в жалобе основаниям и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

До судебного заседания от заявителя жалобы поступило ходатайство, согласно которому при невозможности обеспечить участие в онлайн-заседании представитель просит отложить судебное разбирательство и обеспечить участие представителя посредством видеоконференц-связи.

Суд апелляционной инстанции счел ходатайство не подлежащим удовлетворению, поскольку в силу статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе, но не обязан отложить рассмотрение дела, при этом, суд учитывает, что объективные препятствия для проведения судебного заседания (наличие обстоятельств, требующих дополнительного выяснения, или необходимость совершения других процессуальных действий) судом не установлены.

Из ходатайства заявителя следует, что целью отложения судебного заседания является исключительно желание присутствовать в судебном заседании, однако явка представителей сторон в судебное заседание обязательной судом не признавалась, правовые позиции сторон в полном объеме изложены в суде первой инстанции, в апелляционной жалобе и отзыве на нее, какие либо неясности в позициях сторон отсутствуют.

Стороны находятся в равном процессуальном положении, о времени и месте судебного заседания участники дела извещены заблаговременно и, при желании непременно обеспечить явку своего представителя в судебное заседание, имели такую возможность при соблюдении установленных ограничительных мер, либо путем привлечения к участию в деле представителей, находящихся по месту нахождения апелляционного суда.

О месте и времени судебного заседания участвующие в деле лица извещены надлежащим образом в порядке, предусмотренном главой 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, однако явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела по существу.

В судебное заседание обеспечена явка представителей Банка России, которые возражали против удовлетворения жалобы по доводам отзыва, считают решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Проверив в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ законность и обоснованность принятого решения, изучив материалы дела и доводы жалобы, заслушав представителей заинтересованного лица, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как следует из фактических материалов дела и установлено судом, в сентябре 2022 года Заявителю стало известно о том, что принадлежащий ему сайт https://profitcentr.com/ включен на официальном сайте Банка России (https://cbr.ru/inside/warning-list/) в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (как содержащий "признаки финансовой пирамиды").

Полагая, что данные действия Банка России являются незаконными, нарушающими его права и законные интересы, Шитов Ю.В. обратился в арбитражный суд с соответствующими требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 71, 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" правомерно исходил из того, что включение Сайта в Список произведено в рамках осуществления функции Банка России по защите прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках и иных потребителей финансовых услуг и не нарушает права и законные интересы Заявителя в сфере предпринимательской (иной экономической) деятельности.

Положения статьи 3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон о Банке России) определяют цели деятельности Банка России, к которым в том числе относится развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечение его стабильности.

Статьей 76.1 Закона о Банке России к функциям регулятора отнесены эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям; защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках и иных потребителей финансовых услуг.

В целях выполнения указанных функций Банк России проводит системную работу по выявлению (в том числе в сети "Интернет") информации об организациях (лицах), имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе деятельности "финансовых пирамид" (далее - деятельность финансовых пирамид).

Для снижения риска вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, упреждения потерь их имущества, Банк России на официальном сайте в сети "Интернет" www.cbr.ru раскрывает список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке - компаний (проектов) с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - Список).

Таким образом, ведение Списка обусловлено целями деятельности Банка России и выполняемыми им функциями и осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

К признакам деятельности финансовых пирамид в том числе относятся: публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень; организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга (multilevelmarketing, MLM), когда доход участника (инвестора или вкладчика) формируется за счет инвестиций/вложений новых привлекаемых им участников; неспособность проекта подтвердить свою деятельность направления размещения привлеченных средства, информацию об их размещении (заявление об уникальной деятельности); предусматриваются предварительные (специальные) взносы для последующего участия в деятельности компании или проекта.

Судом установлено, что в рамках деятельности по мониторингу сети "Интернет" Банком России был выявлен проект "Клуб Интернет-бизнесменов" (далее - Проект) осуществляющий свою деятельность через сайты в сети "Интернет" (далее - Сайты проекта).

Посредством Сайтов проекта среди неограниченного круга лиц распространялась информация с предложениями высокого заработка в сети "Интернет" с минимальными вложениями.

Так, на Сайтах проекта распространялась информация о возможности заработать более 1500$, 2700$, 8400$, 19500$, 400000$, благодаря автоматизированному бизнесу в Интернете и бизнес-системе Проекта.

Средством получения заработка являлась многоуровневая реферальная программа, предполагающая получение дохода за счет вновь привлеченных участников.

На Сайтах проекта указано, что к каждому партнеру Проекта прикрепляется по пять рефералов, в Проекте предусмотрены "переливы" от всех вышестоящих партнеров, а также приведены таблицы с указанием уровней, количеством рефералов и заработка с каждого реферала.

При этом сведения об инвестировании или ином использовании привлеченных денежных средств отсутствовали.

Для участия в Проекте предлагалось осуществить первоначальный (благотворительный) взнос, который составлял от $2 до $10.

При этом на Сайтах проекта, указано, что финансовые начисления со всех уровней осуществляются сразу после оплаты взноса рефералом.

В случае отсутствия денежных средств для оплаты первоначального взноса Сайты проекта предлагали способ для их получения.

Так, на сайте Проекта указывалось, что для заработка средств на первоначальный взнос нужно зарегистрироваться на Сайте, войти в свой аккаунт и, с помощью кнопки "заработать", начать выполнять задания.

После заработанной суммы, равной первоначальному взносу, произвести оплату данного взноса.

Таким образом, полученная Банком России информация в своей совокупности свидетельствовала о соответствии Проекта, а также связанных с ним сайтов в сети "Интернет", признакам деятельности финансовой пирамиды.

В целях информирования граждан и снижения рисков их вовлечения в деятельность Проекта и связанных с ним лиц сведения о Проекте и указанных сайтах 11.03.2022 включены в Список.

Кроме того, соответствующая информация была направлена в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области письмом Банка России от 09.03.2022 N Т2-54-16/6158.

Из ответа ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 21.03.2022 N 54/250 следует, что по направленной информации осуществлена проверка, которой установлено, что неустановленные лица посредством различных средств телекоммуникации, вводят граждан в заблуждение, предоставляя заведомо ложную информацию о возможности инвестировать денежные средства в различные финансовые продукты с целью извлечь доход, значительно превышающий рыночный уровень. Гражданам предлагается зарегистрироваться на интернет-платформах и осуществить денежный перевод на якобы личный инвестиционный счет.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание цели и механизмы регулирования в сфере противодействия нелегальной деятельности на финансовых рынках, наличие предположения о признаках нелегальной деятельности (в том числе Проекта и связанных с ним сайтов) являлось достаточным основанием для включения в Список.

Судом установлено, что Банк России выполнял свою функцию по защите прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках и иных потребителей финансовых услуг.

В том числе, на сайте Банка России разъяснено, что в случае несогласия с внесенной в Список информацией или при наличии иных сведений, лицо вправе направить в Центральный банк Российской Федерации обращение о пересмотре содержания Списка.

В соответствии с приведенным механизмом Заявитель направил в Банк России обращения (от 12.09.2022 N ОЭ-187893, от 28.09.2022 N ОЭ-197835, от 07.10.2022 N О-204464, далее совместно - Обращения) с просьбой об исключении Сайта из Списка.

По результатам рассмотрения Обращений, с учетом его доводов, обоснований и аргументации, Банком России принято решение об исключении Сайта из Списка, о чем Заявителю было сообщено в ответах Банка России от 07.10.2022 N 39-3-4-ОГ/18403 и от 03.11.2022 N 39-3-4-ОГ/19794.

Как правомерно указано судом, Заявителем не обоснована позиция в части действий Банка России, которые бы не соответствовали закону или иному нормативному правовому акту или в результате которых нарушались бы права и законные интересы Заявителя, незаконно возлагались бы на него какие-либо обязанности, создавались бы иные препятствия для осуществления прав Заявителя.

Также, заявителем не указано, какие именно права и охраняемые законом интересы нарушаются непосредственно соответствующими действиями Центрального банка Российской Федерации (в том числе с учетом исключения сведений о Сайте из Списка).

Довод Заявителя об отказе в подключении платежной системы, в связи с внесением Сайта в Список надлежащим обоснованием являться не может, поскольку приведен в отсутствие доказательств.

Кроме того, взаимодействие пользователя и оператора финансовой платформы состоит из самостоятельных правоотношений, в которые Банк России, в силу статьи 76.1 Закона о Банке России, не вмешивается и которые являются самостоятельным предметом для оспаривания в суде.

Судом установлено, что оспариваемые действия совершены Банком России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в пределах предоставленных законом полномочий согласно целям деятельности регулятора и не нарушают права и законные интересы Заявителя в сфере предпринимательской (иной экономической) деятельности.

Доказательств обратного не представлено.

Следовательно, в данном случае отсутствуют основания, предусмотренные ст.13 ГК РФ и ч.1 ст.198 АПК РФ, которые одновременно необходимы для признания ненормативного акта органа, осуществляющего публичные полномочия, недействительным, а решения или действия незаконными.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы несостоятельны и не могут быть положены в основу вывода о необходимости отмены или изменения обжалуемого судебного акта. Основания для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего заявления, отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела не усмотрел оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ, для отмены обжалуемого судебного акта по приведенным в апелляционной жалобе доводам.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269, 269, 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 16.02.2023 по делу N А40- 214467/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

С.М. Мухин

Судьи

В.И. Попов Л.Г. Яковлева