Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2023 г. N 06АП-4289/23 по делу N А04-8002/2022

г. Хабаровск

20 сентября 2023 г.

А04-8002/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 сентября 2023 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Самар Л.В.

судей Мангер Т.Е., Ротаря С.Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мухиной К.Р.

в отсутствие участвующих в деле лиц,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Апполон"

на определение от 11.07.2023

по делу N А04-8002/2022

Арбитражного суда Амурской области

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Апполон"

о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Карьер-А"

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Концепт-Ойл" (далее - кредитор, заявитель, ООО "Концепт-Ойл") к обществу с ограниченной ответственностью "Карьер-А" (далее - должник, ООО "Карьер-А") с заявлением о признании его несостоятельной (банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127- ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

Определением суда от 17.10.2022 заявление принято к производству, к участию в деле привлечена ФНС России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области.

Определением от 18.11.2022 требования общества с ограниченной ответственностью "Концепт-Ойл" признаны обоснованными, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Карьер-А" открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение. Временным управляющим должника утвержден Шпак Александр Анатольевич.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве - наблюдение, опубликовано в газете "Коммерсант" N 220(7421) от 26.11.2022.

21.12.2022 в Арбитражный суд Амурской области обратилось ООО "Апполон" с заявлением от 21.12.2022 вх. N 28372 о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 72 662 000,70 руб.

Определением от 11.07.2023 требование ООО "Апполон" признано обоснованным и подлежащим удовлетворению после погашения требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Карьер-А" (ИНН 2808112189, ОГРН 1122808000578), указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты).

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Апполон" обратилось в Шестой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просит определение суда изменить, требование включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

В обоснование доводов жалобы указывает, что судом первой инстанции неверно применены нормы материального и процессуального права при рассмотрении спора, неверно произведена оценка представленных в дело доказательств. Заявитель жалобы считает, что вывод суда относительно аффилированности ООО "Карьер-А" и ООО "Апполон" носит предположительный характер, поскольку данное обстоятельство невозможно установить через связь участников, их родственных связей и исполнительных органов юридических лиц. Также обращает внимание на то, что суд первой инстанции возложил на кредитора обязанность по доказыванию отрицательного факта (отсутствие аффилированной), нарушив право на справедливое судебное разбирательство и принцип равенства сторон.

Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2023 апелляционная жалоба принята к производству, информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Шестого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.6aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей не обеспечили.

Руководствуясь статьей 156 АПК РФ, апелляционный суд счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу при участии ее заявителя в отсутствие не явившихся иных участвующих в деле лиц.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены апелляционным судом в порядке главы 34 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, из представленных актов сверки за период с 01.01.2012 по 31.12.2022, с 01.01.2019 по 21.12.2022, выписок по счетам ООО "Апполон", ООО "Карьер-А" и платежных поручений за период с 2013 года по 01.10.2019 у должника перед ООО "Апполон" по состоянию на 10.01.2019 имелась задолженность в размере 121 750 245,47 рублей.

04.10.2019 ООО "Апполон" перечислены денежные средства в размере 1 800 000 на счет должника платежным поручением N 474 от 04.10.2019, в назначении платежа указано на предоставление денежных средств по договору займа от 03.10.2019.

23.10.2019 ООО "Апполон" перечислены денежные средства в размере 100 000 на счет должника платежным поручением N 481 от 23.10.2019, в назначении платежа указано на предоставление денежных средств по договору займа от 23.10.2019.

31.10.2019 ООО "Апполон" перечислены денежные средства в размере 1 033 500 рублей на счет ООО "Концепт-Ойл" за должника платежным поручением N 494 от 31.10.2019, в назначении платежа указано на оплату по счету 567 от 11.10.2019 за битум.

31.10.2019 ООО "Апполон" перечислены денежные средства в размере 1 205 750 рублей на счет ООО "Концепт-Ойл" за должника платежным поручением N 493 от 31.10.2019, в назначении платежа указано на оплату по счету 568 от 11.10.2019.

20.12.2019 ООО "Апполон" перечислены денежные средства в размере 4 000 000 рублей на счет должника платежным поручением N 575 от 20.12.2019, в назначении платежа указано на предоставление денежных средств по договору займа от 20.12.2019.

24.12.2019 ООО "Апполон" перечислены денежные средства в размере 18 433,49 рублей на счет ООО "РЭС" за должника платежным поручением N 582 от 24.12.2019, в назначении платежа указано на оплату за бездоговорную электроэнергию.

24.12.2019 ООО "Апполон" перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей на счет должника платежным поручением N 576 от 24.12.2019, в назначении платежа указано на предоставление денежных средств по договору займа от 24.12.2019.

Из материалов дела следует, что в 2020 году между ООО "Карьер-A" (далее - заемщик) и ООО "Апполон" (далее - займодавец) заключены договоры займа:

- 05.03.2020 на сумму 20 000 рублей сроком до 05.04.2020, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 19 от 05.03.2020 в сумме 20 000 рублей,

- 21.04.2020 на сумму 10 000 рублей сроком до 21.05.2020, денежные средства перечислены на счет должника платежными поручениями N 51 от 21.04.2020, N 50 от 21.04.2020 в сумме 10 000 рублей,

- 08.05.2020 на сумму 850 000,00 рублей сроком до 30.11.2020, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 65 от 08.05.2020,

- 25.05.2020 на сумму 1 800 000,00 рублей сроком до 30.11.2020, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 83 от 25.05.2020,

- 25.06.2020 на сумму 1 000 000,00 рублей сроком до 30.12.2020, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 112 от 25.06.2020,

- 07.07.2020 на сумму 110 000,00 рублей сроком до 30.12.2020, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 137 от 07.07.2020,

- 09.07.2020 на сумму 100 000,00 рублей сроком до 30.12.2020, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 139 от 09.07.2020,

- 18.08.2020 на сумму 560 000,00 рублей сроком до 30.03.2021, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 183 от 18.08.2020,

- 19.08.2020 ООО "Апполон" денежные средства в размере 1 000 000 перечислены на счет должника платежным поручением N 185 от 19.08.2020, в назначении платежа указано на предоставление денежных средств по договору займа от 19.08.2020,

- 24.08.2020 на сумму 10 000,00 рублей сроком до 30.03.2021, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 188 от 24.08.2020,

- 25.08.2020 на сумму 34 000,00 рублей сроком до 30.03.2021, денежные средства перечислены на счет должника платежными поручениями N 192, N 190 от 25.08.2020,

- 17.09.2020 на сумму 2 000 000,00 рублей сроком до 30.03.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 234 от 17.09.2020,

25.09.2020 на сумму 1 900 000,00 рублей сроком до 30.03.2021, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 245 от 25.09.2020,

- 05.10.2020 на сумму 1 465 000,00 рублей сроком до 01.05.2021, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 258 от 05.10.2020,

- 16.10.2020 ООО "Апполон" денежные средства в размере 30000 рублей перечислены на счет должника платежным поручением N 268 от 16.10.2020, в назначении платежа указано на предоставление денежных средств по договору займа от 16.10.2020,

- 26.10.2020 на сумму 600 000,00 рублей сроком до 01.05.2021, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 285 от 26.10.2020,

- 25.11.2020 на сумму 1 000 000,00 рублей сроком до 01.08.2021, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 302 от 25.11.2020,

- 22.12.2020 на сумму 4 000 000,00 рублей сроком до 01.09.2021, денежные средства перечислены на счет должника платежным поручением N 335 от 22.12.2020.

Также судом установлено, что по указанию должника ООО "Апполон" производились перечисления в пользу третьих лиц (контрагентов ООО "Карьер-А") в счет оплаты имеющихся обязательств.

Письмом от 05.03.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 176 от 05.03.2020 года за ТМЦ (масло) в пользу ООО "Росэксим-м" на сумму 20140 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 30.08.2020. Денежные средства перечислены на счет ООО "Росэксим-м" платежным поручением N 18 от 05.03.2020.

Письмом от 15.04.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счетов за ТМЦ (радиатор) в пользу ООО "Альфа-Снаб" на сумму 29340 рублей, за ТМЦ в пользу ООО "Свобода" на сумму 519217,4 рублей; обязуется возвратить денежные средства до 30.08.2020. Денежные средства перечислены на счет ООО "Альфа-Снаб" платежным поручением N 42 от 15.04.2020, на счет ООО "Свобода" платежным поручением N 41 от 15.04.2020.

Письмом от 20.04.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счетов за ТМЦ (радиатор) в пользу ИП Головлевой Е. В. на сумму 50000 рублей., за ТМЦ (щебень) в пользу ПАО "Бамстроймеханизация" на сумму 348000 рублей; обязуется возвратить денежные средства до 30.08.2020. Денежные средства перечислены на счет ИП Головлевой Е. В. платежным поручением N 46 от 20.04.2020, на счет ПАО "Бамстроймеханизация" платежным поручением N 45 от 20.04.2020.

Письмом от 23.04.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счетов N 490 от 21.04.2020 года за ТМЦ (радиатор) в пользу ИП Меринский А. В. на сумму 53500 рублей, N 392 от 17.04.2020 года за ТМЦ (автозапчасти, глушитель) в пользу ООО "АзияСпецИмпорт" на сумму 7800 рублей; N 424 от 20.04 2020 года за ТМЦ (зуб ковша) в пользу ООО "ТехноАзия" на сумму 14900 рублей; N 668 от 15.04.2020 года за ТМЦ в пользу ООО "Свобода" на сумму 99098 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2020. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Свобода" платежным поручением N 54 от 23.04.2020, на счет ООО "АзияСпецИмпорт" платежным поручением 47 от 21.04.2020, на счет ООО "Техноазия" платежным поручением N 48 от 21.04.2020, на счет ИП Меринского А.В. платежным поручением N 49 от 21.04.2020.

Письмом от 07.07.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату следующих счетов: N 0007010 от 01.07.2020 года за ТМЦ в пользу ООО "Мир упаковки" на сумму 19967,88 рублей, N 179 от 03.07.2020 года за ТМЦ (автозапчасти) в пользу ИП Ковальчук Н.А. на сумму 20000 рублей; N 8211, 5229 от 02.07.2020 года за ТМЦ в пользу ООО "Бизнес Навигация" на сумму 4503,00 рублей; N 213 от 02.02.2020 года за ТМЦ (катушка) в пользу ООО "Дортехника" на сумму 34600 рублей; N 7859 от 02.07.2020 года за ТМЦ (фильтра) в пользу ООО "АмурМашинери" на сумму 40981 рублей; N 60720-4759-3-1/279 от 06.07.2020 года за ТМЦ в пользу ООО "Аляска" на сумму 2000 рублей; N 594 от 06.07.2020 года за ТМЦ (масло)в пользу ООО "Росэксим - М" на сумму 38630 рублей; N 282 от 06.07.2020 года за ТМЦ (ремень ГРМ) в пользу ИП Махновский Д. К. на сумму 4185 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2020. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Мир упаковки" платежным поручением N 135 от 06.07.2020, на счет ИП Ковальчук Н.А. платежным поручением 133 от 06.07.2020, на счет ООО "Бизнес Навигация" платежным поручением N 130 от 06.07.2020, на счет ООО "Дортехника" платежным поручением N 129 от 06.07.2020, на счет ООО "АмурМашинери" платежным поручением N 128 от 06.07.2020, на счет ООО "Росэксим - М" платежным поручением N 131 от 06.07.2020, на счет ИП Махновского Д. К. платежным поручением N 138 от 07.07.2020, на счет ООО "Энергия" платежным поручением N 132 от 06.07.2020 (в назначении платежа указано на оплату за перевозку груза по счету 60720-4759-3-1/279 от 06.07.2020 за ООО "Карьер-А").

Письмом от 10.07.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 06260173 от 26.06.2020 года за экспедиционные услуги в пользу ООО "Первая экспедиционная компания" на сумму 131214,93 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2020. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Первая экспедиционная компания" платежным поручением N 141 от 10.07.2020.

Письмом от 22.09.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 239 от 10.08.2020 года на сумму 25680 рублей в пользу ООО "Мир упаковки", обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2020. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Мир упаковки" платежным поручением N 239 от 22.09.2020.

Письмом от 09.10.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 451 от 08.10.2020 года за ТМЦ (коробка передач) в пользу ООО "Дортехника" на сумму 280 000 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2020. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Дортехника" платежным поручением N 261 от 09.10.2020.

Письмом от 16.10.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату следующих счетов: N 20-00660008725 от 13 Л 0.2020 года за организацию доставки груза в пользу ООО "Деловые Линии" на сумму 54492 рублей; N 458 от 16.10.2020 года за Щебень в пользу ООО "Бамстроймеханизация" на сумму 500000 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2020. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Деловые Линии" платежным поручением N 269 от 16.10.2020, на счет ООО "Бамстроймеханизация" платежным поручением N 266 от 16.10.2020.

Письмом от 22.10.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 469 от 22.10.2020 года в пользу ООО "Бамстроймеханизация" на сумму 250 000 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2020. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Бамстроймеханизация" платежным поручением N 274 от 22.10.2020.

Письмом от 23.10.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату следующих счетов: N 348 от 23.10.2020 года за ТМЦ в пользу ООО "Алькор" (ИНН 280801001) на сумму 34445,34 рублей, N 152 от 23.10.2020 года за битум дорожный в пользу ИП Кудрявцева А. П. на сумму 1 968 750 рублей; N 1865 от 23.10.2020 года за ТМЦ в пользу ИП Бородин А. С. на сумму 90000 рублей; N 2596 от 23.10.2020 года за ТМЦ в пользу ООО "Свобода" (ИНН 2808016887) на сумму 67123,50 рублей; N 1330 от 23.10,2020 года за ТМЦ в пользу ИП Тхоржевского Ю. В. на сумму 12848 рублей; N 277 от 23.10.2020 года за ТМЦ в пользу ООО "Аляска" на сумму 120000 рублей; N 30123029 от 23.10.2020 года за ТМЦ в пользу АО "Амурснабсбыт" на сумму 34152 рублей; N 00000164 от 23.10 2020 года за ТМЦ в пользу АО "Горнопромышленная финансовая компания" на сумму 20349 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2020. Денежные средства были перечислены на счет ИП Бородина А. С. платежным поручением N 284 от 23.10.2020, на счет ООО "Аляска" платежным поручением N 277 от 23.10.2020, на счет ООО "Алькор" платежным поручением N 281 от 23.10.2020, на счет АО "Амурснабсбыт" платежным поручением N 278 от 23.10.2020, на счет АО "Горнопромышленная финансовая компания" платежным поручением N 280 от 23.10.2020, на счет ИП Тхоржевского Ю. В. платежным поручением N 279 от 23.10.2020, на счет ООО "Свобода" платежным поручением N 282 от 23.10.2020, на счет ИП Кудрявцева А. П. платежным поручением N 283 от 23.10.2020.

Письмом от 25.11.2020 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 2872 от 14.11.2020 в пользу ООО "Свобода" в сумме 260 693,06 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2020. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Свобода" платежным поручением N 303 от 25.11.2020.

Письмом от 19.01.2021 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N ЮТ от 18.01.2021 в пользу Дальневосточной дирекцией по управлению терминально - складским комплексом на сумму 35 000 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 18.02.2021. Денежные средства были перечислены на счет Дальневосточной дирекцией по управлению терминально - складским комплексом платежным поручением N 4 от 19.01.2021.

Письмом от 21.01.2021 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 13Т от 20.01.2021 в пользу дальневосточной дирекцией по управлению терминально - складским комплексом на сумму 7 000 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 18.02.2021. Денежные средства были перечислены на счет Дальневосточной дирекцией по управлению терминально - складским комплексом платежным поручением N 7 от 21.01.2021.

Письмом от 13.04.2021 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату по следующим счетам: N 0000533 от 13.04.2021 в пользу ИП Садовая С. Г. за ТМЦ на сумму 25391 рублей, N 610 от 07.04.2021 года в пользу ООО "Амур Медиа Консалтинг" за услуги на сумму 8700 рублей; счет N 260 от 13.04.2021 года за услуги в пользу ООО "Геомастер" на сумму 11800 рублей; N 126 от 31.03.2021 года за ТМЦ в пользу Слободянина В. А. на сумму 20885 рублей; N 383 от 05.04,2021 года за ТМЦ в пользу ООО "Автокран 28" на сумму 54300 рублей; N 32 от 12.04.2021 года за ТМЦ в пользу ООО "Стройкомплект" на сумму 27000 рублей; N 561 от 19.03.2021 года за ТМЦ в пользу ООО "Свобода" на сумму 184 353,55 рублей; N 820001510203 от 13.04.2021 за ТМЦ в пользу ООО "Стройсервис ДВ" на сумму 23295,56 рублей; N 5493 от 05.04.2021 года за ТМЦ в пользу ООО "Дальневосточная кабельная продукция" на сумму 500000 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 15.06.2021. Денежные средства были перечислены на счет ИП Садовой С. Г. платежным поручением N 109 от 13.04.2021, на счет ООО "Амур Медиа Консалтинг" платежным поручением N 112 от 13.04.2021, на счет ООО "Геомастер" платежным поручением N 114 от 13.04.2021, на счет Слободянина В. А., платежным поручением N 113 от 13.04.2021, на счет ООО "Автокран 28" платежным поручением N 110 от 13.04.2021, на счет ООО "Стройкомплект" платежным поручением N 111 от 13.04.2021, на счет ООО "Свобода" платежным поручением N 118 от 13.04.2021, на счет ООО "Стройсервис ДВ" платежным поручением N 119 от 13.04.2021, на счет ООО "Дальневосточная кабельная продукция" платежным поручением N 120 от 13.04.2021 поступила частичная оплата в размере 25 360,00 рублей.

Письмом от 14.04.2021 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату следующих счетов: N 582 от 14.04.2021 в пользу ИП Тхоржевский Ю. В. за ТМЦ на сумму 15917 рублей, N 3507 от 14.04.2021 года в пользу ИП Мельникова Н. Н. на сумму 5 450 рублей; N 415 от 14.04.2021 года за ТМЦ в пользу ООО "Автокран 28" на сумму 2100 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 15.06.2021. Денежные средства были перечислены на счет ИП Тхоржевского Ю. В. платежным поручением N 124 от 14.04.2021, на счет ИП Мельникова Н. Н. платежным поручением N 122 от 14.04.2021, на счет ООО "Автокран 28" платежным поручением N 125 от 14.04.2021.

Письмом от 15.04.2021 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату следующих счетов: N 142 от 15.04.2021 в пользу ООО "Учебно консультационный центр" за обучение сотрудников на сумму 6000 рублей, N 0181 от 15.04.2021 года в пользу ИП Селевская Н. В. на сумму 1180 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 17.06.2021. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Учебно консультационный центр" платежным поручением N 128 от 15.04.2021, на счет ИП Селевской Н. В. платежным поручением N 127 от 15.04.2021.

Письмом от 27.10.2021 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату следующих счетов: N 21 от 26.10.2021 в пользу ИП Кондратьев В. А. за ТМЦ на сумму 22100 рублей, N 274 от 27.10.2021 года в пользу ИП Жога С. Н. за ТМЦ на сумму 9360 рублей; N 0001482 от 23 Л0.2021 года за услуги в пользу ООО "Спецевросервис" на сумму 57929,66 рублей; N 1324 от 25 Л 0.2021 года за ТМЦ (масло и антифриз) в пользу ООО "Росэксим - М", на сумму 37200 рублей, обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2021. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Спецевросервис" платежным поручением N 277 от 27.10.2021, на счет ООО "Росэксим - М" платежным поручением N 276 от 27.10.2021, на счет ИП Кондратьева В. А. платежным поручением N 273 от 27.10.2021, на счет ИП Жога С. Н. платежным поручением N 274 от 27.10.2021.

Письмом от 18.11.2021 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 000037959 от 18.11.2021 года на сумму 5700 рублей в пользу ООО "Центр Кровли", обязуется возвратить денежные средства до 30.12.2021. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Центр Кровли" платежным поручением N 286 от 18.11.2021.

Письмом от 02.12.2021 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату следующих счетов N 40 от 20.11.2021 в пользу ООО "Любхерр - Русланд" за ТМЦ на сумму 22100 рублей; N 784 от 01.12.2021 года в пользу ООО "Теплоцентр Краснодар" за услуги на сумму 186400 рублей; N 1550, 1551 от 02.12. 2021 года за услуги в пользу ООО "Росэксим -м" на сумму 5150 рублей и на сумму 23340 рублей; N 32189 от 26.11.2021 года на сумму 1850 рублей в пользу ООО "Тройка ДВ"; N 7937 от 23.11.2021 года на сумму 29350 рублей в пользу ИП Жога С. Н., обязуется возвратить денежные средства до 30.01.2022. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Любхерр - Русланд" платежным поручением N 293 от 02.12.2021 в размере 138 852,95 рублей, на счет ООО "Росэксим-м" платежными поручениями N 297, 292 от 02.12.2021, на счет ООО "Теплоцентр Краснодар" платежным поручением N 295 от 02.12.2021, на счет ИП Жога С. Н. платежным поручением N 294 от 02.12.2021, на счет ООО "Тройка ДВ" платежным поручением N 298 от 02.12.2021.

Письмом от 29.12.2021 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 8824 от 29.12.2021 года на сумму 62315 рублей в пользу ИП Жога С. Н. за ТМЦ, обязуется возвратить денежные средства до 30.01.2022. Денежные средства были перечислены на счет ИП Жога С. Н. платежным поручением N 342 от 29.12.2021.

В 2021 году между ООО "Карьер-A" (далее - заемщик) и ООО "Апполон" (далее - займодавец) были заключены договоры займа:

20.01.2021 на сумму 200 000,00 рублей сроком до 20.04.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 5 от 20.01.2021,

20.01.2021 на сумму 30 000,00 рублей сроком до 20.04.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 6 от 20.01.2021,

22.01.2021 на сумму 50 000,00 рублей сроком до 22.04.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 10 от 22.01.2021,

22.01.2021 на сумму 50 000,00 рублей сроком до 22.04.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 9 от 22.01.2021,

25.01.2021 на сумму 65 000,00 рублей сроком до 25.04.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 11 от 25.01.2021,

12.03.2021 на сумму 20 000,00 рублей сроком до 12.07.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 58 от 12.03.2021,

15.03.2021 на сумму 80 000,00 рублей сроком до 15.07.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 62 от 15.03.2021,

16.03.2021 на сумму 60 000,00 рублей сроком до 16.07.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 63 от 16.03.2021,

18.03.2021 на сумму 30 000,00 рублей сроком до 18.07.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 65 от 18.03.2021,

18.03.2021 на сумму 80 000,00 рублей сроком до 18.07.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 66 от 18.03.2021,

23.03.2021 на сумму 4 600,00 рублей сроком до 23.07.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 71 от 23.03.2021,

02.04.2021 на сумму 300 000,00 рублей сроком до 02.08.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 90 от 02.04.2021,

30.04.2021 на сумму 350 000,00 рублей сроком до 30.08.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 155 от 30.04.2021,

11.05.2021 на сумму 110 000,00 рублей сроком до 11.09.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 157 от 11.05.2021,

16.06.2021 на сумму 5 898 999 рублей сроком до 30.12.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 1 от 16.06.2021,

16.06.2021 ООО "Апполон" денежные средства в размере 2 000 000 перечислены на счет должника платежным поручением N 183 от 16.06.2021, в назначении платежа указано на возврат займа, при этом из представленных документов, в том числе актов сверок следует, что ООО "Карьер-А" не выдавал займы в пользу ООО "Апполон", в связи с чем, суд первой инстанции пришел к выводу о явной опечатке в назначении платежа (указанный вывод участвующими в деле лицами не обжалуется).

20.07.2021 на сумму 60 000 рублей сроком до 30.12.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежными поручениями N 214, 16 от 20.07.2021,

09.08.2021 на сумму 330 000 рублей сроком до 30.12.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежными поручениями N 220, 221,222 от 09.08.2021,

10.08.2021 на сумму 298 000 рублей сроком до 30.12.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 223 от 10.08.2021,

01.09.2021 на сумму 3 000 000 рублей сроком до 30.12.2021, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 248 от 01.09.2021,

22.10.2021 на сумму 700 000 рублей сроком до 22.03.2022, денежные средства были перечислены на счет должника платежными поручениями N 265,266 от 22.10.2021,

25.10.2021 на сумму 480 000 рублей сроком до 22.03.2022, денежные средства были перечислены на счет должника платежными поручениями N 267,270 от 25.10.2021,

28.10.2021 на сумму 323 000 рублей сроком до 28.03.2022, денежные средства были перечислены на счет должника платежными поручениями N 280,279,281 от 28.10.2021,

29.10.2021 на сумму 40 000 рублей сроком до 29.03.2022, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 282 от 29.10.2021.

Письмом от 02.02.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 00616 от 10.02.2022 года за ТМЦ (стройматериалы) в размере 12650 рублей в пользу ООО "Тандем Трейдинг", возврат денежных средств, оплаченных по данному счету будет осуществлен до 10 мая 2022 года. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Тандем Трейдинг" платежным поручением N 367 от 10.02.2022.

Письмом от 04.02.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счетов N 24 от 03.02.2022 года за ТМЦ (стройматериалы) в размере 100000 рублей в пользу ООО "Свобода"; N 648 от 02.02.2022 года за ТМЦ в пользу АО "Техсервис -Благовещенск" на сумму 39600 рублей; возврат денежных средств будет осуществлен до 04 мая 2022 года. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Свобода" платежным поручением N 361 от 04.02.2022, на счет АО "Техсервис-Благовещенск" платежным поручением N 360 от 04.02.2022.

Письмом от 14.02.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счетов N 19 от 02.02.2022 года за ТМЦ (стройматериалы) в размере 43000 рублей в пользу ООО "СЗ Амурстройокна ДВ"; N б/н от 14.02.2022 года за ТМЦ (автозапчасти) в пользу ООО "Автократ" в сумме 100000 рублей; N 0000000093 от 03.02.2022 года за ТМЦ в пользу ООО "Атик -Евроавто" в сумме 8400 рублей; N 114 от 14.04.2022 года в пользу ООО "Росэксим - М", за ТМЦ в размере 71380 рублей, возврат денежных средств, оплаченных по данному счету будет осуществлен до 14 мая 2022 года. Денежные средства были перечислены на счет ООО "СЗ Амурстройокна ДВ"; платежными поручениями N 375 от 14.02.2022 на сумму 21400 рублей, на счет ООО "Автократ" платежным поручением N 374 от 14.02.2022, на счет ООО "Атик -Евроавто" платежным поручением N 373 от 14.02.2022, на счет ООО "Росэксим - М" платежным поручением N 372 от 14.02.2022.

Письмом от 21.02.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счетов N 0000000153 от 22.02.2022 года за автозапчасти в размере 11000 рублей в пользу ООО "Атик - Евроавто"; N 0000000093 от 03.02.2022 года за ТМЦ (оконная продукция) в пользу ООО "СЗ Амурстройокна" в сумме 21400 рублей, возврат денежных средств, оплаченных по данному счету будет осуществлен до 22 мая 2022 года. Денежные средства были перечислены на счет ООО "СЗ Амурстройокна ДВ"; платежными поручениями N 388 от 22.02.2022, на счет ООО "Атик-Евроавто" платежным поручением N 389 от 22.02.2022.

Письмом от 01.03.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату N 0000000167 от 01.03.2022 года за автозапчасти в размере 64800 рублей в пользу ООО "Атак - Евроавто", возврат денежных средств, оплаченных по данному счету будет осуществлен до 01 июня 2022 года. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Атик-Евроавто" платежным поручением N 391 от 01.03.2022. 01.03.2022 ООО "Апполон" перечислило денежные средства за ООО "Карьер-А" на счет АО "Амурснабсбыт" платежным поручением N 392 от 01.03.2022 в размере 17 760,00 рублей с назначением платежа - оплата по счету ЦБ-4758 от 01.03.2022.

Письмом от 03.03.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 200 от 03.03.2022 года за автозапчасти в размере 9160 рублей в пользу ООО "РОСЭКСИМ - М ", возврат денежных средств, оплаченных по данному счету будет осуществлен до 03 июня 2022 года. Денежные средства были перечислены на счет ООО "РОСЭКСИМ - М" платежным поручением N 395 от 03.03.2022.

Письмом от 05.03.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета - б/н от 05.03.2022 года за услуги ТК в пользу ООО "Тройка - ДВ" на сумму 6530 рублей, возврат денежных средств, оплаченных по данному счету будет осуществлен до 05 июня 2022 года. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Тройка - ДВ" платежным поручением N 398 от 05.03.2022.

Письмом от 10.03.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 240 от 10.03.2022 года за услуги в пользу ООО "РОСЭКСИМ - М" на сумму 16260 рублей, возврат денежных средств, оплаченных по данному счету будет погашена до 10 июня 2022 года. Денежные средства были перечислены на счет ООО "РОСЭКСИМ - М" платежным поручением N 401 от 10.03.2022.

Письмом от 24.03.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счетов: штраф за неоплату возмещения вреда дорогам, в размере 2500 рублей, в пользу Ространснадзора; N 50 от 09.03.2022 года в пользу ООО "Техноснаб" в размере 49000 рублей; N 1013 от 03.03.2022 года в пользу ООО "Аэросервис" в сумме 7000 рублей. Возврат денежных средств, оплаченных по данным счетам будет погашена до 11 июня 2022 года. Денежные средства были перечислены на счет Ространснадзора платежным поручением N 421 от 11.03.2022, на счет ООО "Техноснаб" платежным поручением N 419 от 11.03.2022, на счет ООО "Аэросервис" платежным поручением N 418 от 11.03.2022.

Письмом от 24.03.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счетов N 250 от 14.03.2022 года в пользу ООО "Росэксим-м" в размере 10200 рублей за услуги; N 140322 от 14.03.2022 года в пользу ООО "Энергия" в сумме 1010 рублей за услуги ТК; N 300921 от 30.09.2021 года в пользу ООО "Энергия" на сумму 47079 рублей за услуги ТК; N 1361 от 11.03.2022 года на сумму 16506 рублей в пользу ООО "Лифт - Комплекс ДС"; N 108 на 11.03.2022 года в пользу ООО "Техноконсалт" на сумму 80749 рублей за услуги; N 259 от 15.03.2022 года в пользу ООО "Росэксим - м" в размере 26800 рублей за услуги; N 990 от 17.03.2022 года в пользу АО "Автотехснаб" на сумму 17900 рублей за услуги; N 1896 от 24.03.2022 года на сумму 4680 рублей в пользу ИП Жога С. Н. за услуги, обязуется возвратить денежные средства до 24.06.2022. Денежные средства были перечислены на счет ООО "Росэксим-м" платежными поручениями N 431 от 14.03.2022, N 433 от 15.03.2022, на счет ООО "Энергия" платежными поручениями N 430,427 от 14.03.2022, на счет ООО "Лифт - Комплекс ДС" платежным поручением N 426 от 14.03.2022, на счет ООО "Техноконсалт" платежным поручением N 428 от 14.03.2022, на счет АО "Автотехснаб" платежным поручением N 455 от 24.03.2022, на счет ИП Жога С. Н. платежным поручением N 456 от 24.03.2022. 25.03.2022 ООО "Апполон" перечислило денежные средства за ООО "Карьер-А" на счет ООО "РТИТС" платежным поручением N 457 от 25.03.2022 в размере 6 500,00 рублей с назначением платежа - пополнение расчетной записи в СВП за ООО "Карьер-А".

Письмом от 07.04.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 320 от 07.04.2022 года на сумму 26913 рублей в пользу ИП Макаренко В. П. за ТМЦ, обязуется возвратить денежные средства до 24.06.2022. Денежные средства были перечислены на счет ИП Макаренко В. П. платежным поручением N 465 от 07.04.2022.

Письмом от 12.04.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 15 от 11.04.2022 года на сумму 8560 рублей в пользу ИП Меринский А. В. за ТМЦ, обязуется возвратить денежные средства до 04.09.2022. Денежные средства были перечислены на счет ИП Меринскому А. В. платежным поручением N 469 от 14.04.2022.

12.04.2022 ООО "Апполон" перечислило денежные средства за ООО "Карьер-А" на счет ООО "РТИТС" платежным поручением N 470 от 12.04.2022 в размере 6 500,00 рублей с назначением платежа - пополнение расчетной записи в СВП за ООО "Карьер-А". Письмом от 21.04.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату счета N 30 от 21.04.2022 года за услуги в размере 34900 рублей в пользу ИП Пошевко А. А., обязуется возвратить денежные средства до 21.06.2022. Денежные средства были перечислены на счет Пошевко А. А. платежным поручением N 502 от 21.04.2022.

Письмом от 24.04.2022 ООО "Карьер-A" просит ООО "Апполон" произвести оплату следующих счетов: N 73 от 13.04.2022 года на сумму 20900 рублей в пользу ИП Ковальчук Н. А. за ТМЦ; N 443 от 14.04.2022 на сумму 15900 рублей в пользу ООО "Росэксим -М" за ТМЦ (масло); N 139 от 14.04.2022 года на сумму 11 580 рублей в пользу ООО "ТК Ориент" за ТМЦ, обязуется возвратить денежные средства до 14.09.2022. Денежные средства были перечислены на счет Ковальчук Н. А. платежным поручением N 475 от 14.04.2022, на счет ООО "Росэксим -М" платежным поручением N 474 от 14.04.2022, на счет ООО "ТК Ориент" платежным поручением N 473 от 14.04.2022.

В 2022 году между ООО "Карьер-A" (далее - заемщик) и ООО "Апполон" (далее - займодавец) были заключены договоры займа:

31.01.2022 ООО "Апполон" денежные средства в размере 60 000 перечислены на счет должника платежным поручением N 354 от 31.01.2022 с назначением платежа - займ.

01.02.2022 ООО "Апполон" денежные средства в размере 225 000 перечислены на счет должника платежными поручениями N 355, 356 от 01.02.2022 с назначением платежа - займ.

11.02.2022 на сумму 210 000,00 рублей сроком до 11.05.2022, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 370 от 11.02.2022,

07.02.2022 на сумму 133 000,00 рублей сроком до 07.05.2022, денежные средства были перечислены на счет должника платежными поручениями N 362, 364 от 07.02.2022,

29.03.2022 ООО "Апполон" денежные средства в размере 791 697,73 руб. перечислены на счет АО КБ "Солидарность" платежным поручением N 458 от 01.02.2022 с назначением платежа - комиссия за предоставление независимой гарантии.

15.04.2022 на сумму 3 500 000,00 рублей сроком до 30.12.2022, денежные средства были перечислены на счет должника платежными поручениями N 485,484, 483, 482 от 15.04.2022.

При этом судом учтено, что 15.04.2022 ООО "Апполон" денежные средства в размере 200 000 перечислены на счет должника платежным поручением N 483, в назначении платежа указано на возврат займа, при этом из представленных документов, в том числе актов сверок следует, что ООО "Карьер-А" не выдавал займы в пользу ООО "Апполон", в связи с чем, суд приходит к выводу о явной опечатке в назначении платежа.

18.04.2022 на сумму 2 454 000,00 рублей сроком до 30.12.2022, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 491 от 18.04.2022,

21.04.2022 на сумму 595 000,00 рублей сроком до 30.12.2022, денежные средства были перечислены на счет должника платежным поручением N 500 от 21.04.2022.

Согласно заявленному кредитором требованию, сумма требования составляет 72 662 000,70 руб. из чего следует, что должник не производил в полном объеме возврат займов в период всего срока, на который они были выданы, а заимодавец не пытался их истребовать.

Поскольку указанные денежные средства не были возвращены, кредитор обратился в суд с требованием о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника.

Повторно рассмотрев материалы дела в порядке главы 34 АПК РФ, исследовав и оценив представленные доказательства, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, апелляционный суд приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Законом о банкротстве.

Установление размера требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве.

Так, в силу пунктов 1-3 статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе конкурсного производства.

Указанные требования направляются в арбитражный суд и конкурсному управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются конкурсным управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Конкурсный управляющий обязан включить в течение пяти дней с даты получения требований кредитора в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о получении требований кредитора с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) кредитора, идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера (при их наличии), суммы заявленных требований, основания их возникновения и обязан предоставить лицам, участвующим в деле о банкротстве, возможность ознакомиться с требованиями кредитора и прилагаемыми к ним документами.

Возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд конкурсным управляющим, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия, а также кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов. Такие возражения предъявляются в течение тридцати дней с даты включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о получении требований соответствующего кредитора. Лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе заявлять о пропуске срока исковой давности по предъявленным к должнику требованиям кредиторов.

Из анализа положений пунктов 4, 5 статьи 100 Закона о банкротстве следует, что арбитражный суд при установлении размера требований кредиторов проверяет обоснованность соответствующих требований кредиторов и наличие оснований для включения реестр требований кредиторов. По результатам рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Как указано выше, основанием возникновения задолженности ООО "Карьер-А" перед кредитором ООО "Апполон" явилось не исполнение заемных обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Из материалов дела следует, что реальность передачи заемных средств ООО "Апполон" в пользу должника документально подтверждена.

Так, вопреки доводам возражающего кредитора (ПАО "Банк Уралсиб"), задолженность по заменым правоотношениям подтверждается представленными в дело первичными документами, платежными поручениями и выписками по счетам ООО "Апполон", ООО "Карьер-А", из представленных в материалы дела документов, включая акты сверок, судом установлена очевидная опечатка в назначении платежа обратного содержания (заем должника в пользу кредитора).

Учитывая, что суд не установил факт возвращения должником обществу "Апполон" денежных средств обществом, на стороне последнего имеется подтвержденное денежное обязательство.

Между тем, из материалов также следует наличие аффилированной связи кредитора и должника, о чем свидетельствуют нижеследующие установленные судом обстоятельства.

ООО "Карьер-А", дата присвоения ОГРН 04.07.2012, ИНН: 2808112189, зарегистрировано по адресу: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1.

Маргарян Давид Гагикович является 100 % участником ООО "Карьер-А" и его руководителем.

Согласно данным ЕГРЮЛ юридическим адресом ООО "Апполон", ИНН 2808023468, является: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1.

Маргарян Давид Гагикович выступал участником ООО "Апполон" до 15.05.2019 и его руководителем до 24.05.2019.

В последующем учредителем с 15.05.2019 по 03.02.2022 и руководителем с 24.05.2019 по 14.02.2022 являлся Сотнич Андрей Иннокентьевич, а с 04.02.2022, 15.02.2022 по настоящее время учредителем, руководителем соответственно является Карташян Гаяне Юрьевна.

В рамках дела А04-8002/2022 по обособленному спору по требованию ИП Гармаева С.В. о включении в реестр требований кредиторов был допрошен в судебном заседании 23.05.2023 свидетель Сотнич Андрей Иннокентьевич, который пояснил, что в 2018 с Маргаряном Д.Г. работал вместе и был его заместителем в ООО "Карьер-А".

Изначально ООО "Карьер-А" и ООО "Апполон" использовали одну почту oooappolon@mail.ru, потом переделали на oookarier@mail.ru.

В соответствии с представленными 19.05.2023, 31.05.2023 из Управления ЗАГС Амурской области сведениями, судом установлено, что у Маргаряна Давида Гагиковича и Карташян Гаяне Юрьевны имеется общий ребенок - Маргарян А.Д. 2010 г.р..

Кредитор и должник в контактных данных при заключении государственных контрактов указывали один и тот же телефонный номер: +74165645433 и адрес электронной почты: oooappolon@mail.ru (указано в тексте государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ от 05.04.2013 и размещенных на сайте zakupki.gov.ru) (гражданско-правовой договор N 44 с ООО "Карьер-А и государственный контракт N41-20 с ООО "Апполон" приложены к отзыву ПАО "Банк Уралсиб" от 03.02.2023 вх. 8538).

Также, судом отмечено, что 13.01.2023 поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер от ООО "Апполон", подписанное представителем Разиной И.С. осуществляющей одновременно защиту интересов ООО "Карьер-А" в судебных заседаниях.

Коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, что вопреки доводам апелляционной жалобы, совокупность собранных по делу обстоятельств указывает наличие аффилированности между ООО "Карьер-А" и его кредитором - ООО "Апполон".

Из пункта 3.1 Обзора судебной практики от 29.01.2020 следует, что контролирующее лицо, которое пытается вернуть подконтрольное общество, пребывающее в состоянии имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления данному обществу финансирования (компенсационное финансирование), в частности с использованием конструкции договора займа, то есть избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного банкротства. Данные риски не могут перекладываться на других кредиторов (пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса).

Согласно абзацу восьмому подпункта 3.1 пункта 3 Обзора при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено требованиям независимых кредиторов - оно подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса (далее - очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).

Правовые подходы, касающиеся очередности удовлетворения требования контролирующего лица, изложенные в указанном Обзоре, применимы и в ситуации, когда финансирование предоставляется несколькими аффилированными по отношению друг к другу лицами, в отдельности не контролирующими должника, но в совокупности имеющими возможность влиять на должника так же, как контролирующее лицо, если только они не докажут, что у каждого из них были собственные разумные экономические причины предоставления финансирования, отличные от мотивов предоставления компенсационного финансирования, то есть они действовали самостоятельно в отсутствие соглашения между ними, а их поведение не являлось скоординированным.

В таком случае, в соответствии с содержащимися в Обзоре судебной практики от 29.01.2020 разъяснениями для понижения очередности удовлетворения требований общества судам следует установить наличие у должника в момент предоставления финансирования признаков имущественного кризиса, при этом, исходя из заложенной в Обзоре презумпции, не устраненные кредитором разумные сомнения относительно того, являлось ли предоставленное им финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов (пункт 3.4).

Судом установлено, что по состоянию на 2021 год у ООО "Карьер-А" имелись признаки неплатежеспособности, что следует из данных финансового анализа деятельности должника, бухгалтерской и налоговой отчетности, а также подтверждается наличием множества неисполненных обязательств в спорный период перед независимыми кредиторами.

Требование контролирующего должника лица подлежит удовлетворению после удовлетворения требований других кредиторов, если оно основано на договоре, исполнение по которому предоставлено должнику в ситуации имущественного кризиса (пункт 3 Обзора судебной практики от 29.01.2020).

Кроме того, из разъяснений, содержащихся в абзаце четвертом пункта 3.2 Обзора судебной практики от 29.01.2020 следует, что невостребованное контролирующим лицом займа в разумный срок после истечения срока, на который он предоставлялся, равно как отказ от реализации права на досрочное истребование займа, предусмотренного договором или законом (например, пункт 2 статьи 811, статья 813 ГК РФ), или подписание дополнительного соглашения о продлении срока возврата займа по существу являются формами финансирования должника. Если такого рода финансирование осуществляется в условиях имущественного кризиса, позволяя должнику продолжать предпринимательскую деятельность, отклоняясь от заданного пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве стандарта поведения, то оно признается компенсационным с отнесением на контролирующее лицо всех рисков, в том числе риска утраты данного финансирования на случай объективного банкротства.

В рассматриваемой ситуации судом также установлено длительное неистребование сумм долга кредитором в согласованные договорами и письмами-заявками сроки, экономические мотивы такого необычного поведения кредитором не раскрыты.

Поскольку судом установлено фактическое предоставление аффилированным кредитором заемных денежных средств должнику в период имущественного кризиса последнего, при наличии последовательно не возвращенных ранее выданных займов, длительного не истребования долга в отсутствие разумных и правдоподобных пояснений такого поведения, судебная коллегия поддерживает выводы суда первой инстанции о наличии оснований толковать данное финансирование как компенсационное, что опосредует определение очередности удовлетворения требований аффилированного лица в порядке ликвидационной квоты.

Исходя из изложенного, выводы суда первой инстанции соответствуют установленным фактическим обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и подлежащим применению нормам права.

Оснований для отмены определения суда первой инстанции у апелляционного суда не имелось.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловными основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 333.21 НК РФ при подаче апелляционной жалобы по данной категории дел государственная пошлина не уплачивается.

Руководствуясь частью 3 статьи 223, статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Амурской области края от 11.07.2023 по делу N А04-8002/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Апполон" государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 руб., уплаченную по чеку-ордеру от 21.07.2023 (идентификатор операции ЕГПО: 18930)

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение одного месяца со дня его принятия, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Л.В. Самар

Судьи

Т.Е. Мангер С.Б. Ротарь