Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2023 г. N 09АП-81338/22 по делу N А40-211465/2021

город Москва

25 сентября 2023 г.

Дело N А40-211465/21

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 сентября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Сергеевой А.С.,

судей: Веклича Б.С., Мартыновой Е.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Соколовой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ЛИГА ПРАВ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.10.2022 по делу N А40-211465/21

по иску(заявлению) общества с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТБИЛДИНГ ГРУПП"

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛИГА ПРАВ"

третье лицо: ООО "КАПСТРОЙ" (ИНН: 7751512728),

о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: Гильмуллин И.Х. по доверенности от 23.01.2023, Киреев С.В. по доверенности от 23.01.2023;

от третьего лица: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТБИЛДИНГ ГРУПП" (далее - ООО "ИНВЕСТБИЛДИНГ ГРУПП", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЛИГА ПРАВ" (далее - ООО "ЛИГА ПРАВ", ответчик) о взыскании задолженности по договору займа денежных средств N 03-10/2017 от 03.10.2017, договору займа денежных средств N 05-09/2017 от 05.09.2017, договору займа денежных средств N 12-09/2017 от 12.09.2017, договору займа денежных средств N 22-08/2017 от 22.08.2017 в общем размере 40 631 068,50 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью "КАПСТРОЙ", конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "КАПСТРОЙ" Тилькулов Сергей Альбертович, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "КАПСТРОЙ" Жалялов Айрат Хусеинович.

В ходе рассмотрения дела в судебном заседании 17.02.2022 представитель ответчика ходатайствовал о принятии к производству встречного искового заявления о признании недействительным отказа конкурсного управляющего ООО "ИНВЕСТБИЛДИНГ ГРУПП" от исполнения договоров займа денежных средств.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2022 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.08.2022, встречное исковое заявление ООО "ЛИГА ПРАВ" возвращено.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.10.2022 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым по делу решением, ООО "ЛИГА ПРАВ" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило решение отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права.

Истцом в порядке, предусмотренном статьей 262 АПК РФ, представлен отзыв на апелляционную жалобу.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В заседании суда апелляционной инстанции 14.12.2022 представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу N А40-180093/22.

Рассмотрев ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу N А40-180093/22, выслушав мнения сторон, учитывая то, что в рамках указанного дела рассматривается вопрос о признании недействительной сделки, выразившейся в одностороннем отказе конкурсного управляющего ООО "ИНВЕСТБМЛДИНГ ГРУПП" Боклина В.А. от исполнения договора займа денежных средств N 03-10/2017 от 03.10.2017, договора займа денежных средств N 05-09/2017 от 05.09.2017, договора займа денежных средств N 12-09/2017 от 12.09.2017, договора займа денежных средств N 05-09/2017 от 05.09.2017, заключенного с ООО "ЛИГА ПРАВ", что существенно влияет на результат рассмотрения настоящего дела, суд апелляционной инстанции определением от 20.12.2022 приостановил производство по делу N А40-211465/21 до вступления в законную силу судебного акта по делу N А40-180093/22.

Определением от 03.07.2023 производство по делу возобновлено.

Дело рассмотрено судом в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей истца и третьих лиц, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции ответчик поддержал доводы апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, считает подлежащим отмене решение суда Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как указано в обоснование иска, определением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2020 по делу N А40-28627/2020 заявление ООО "СтройДомСервис" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Инвестбилдинг Групп" принято к производству.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.07.2020 (резолютивная часть от 02.07.2020) по делу N А40-28627/2020 в отношении ООО "Инвестбилдинг Групп" введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2021 по делу N А40-28627/2020 ООО "Инвестбилдинг Групп" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Боклин Вячеслав Андреевич.

22.01.2021 в адрес уже бывшего руководителя ООО "Инвестбилдинг Групп" направлено уведомление-запрос исх. N 10 о необходимости передачи бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

16.04.2021 Арбитражным судом города Москвы выдан исполнительный лист серия ФС N 037838369 обязывающий бывшего руководителя ООО "Инвестбилдинг Групп" передать бухгалтерскую и иной документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценностей конкурсному управляющему.

29.04.2021 Головинским ОСП возбуждено исполнительное производство 40337/21/77009-ИП.

На дату подачи искового заявления бухгалтерская и иной документация должника, печати, штампы, материальные и иные ценностей конкурсному управляющему не переданы.

Конкурсным управляющим в результате анализа банковской выписки ООО "Инвестбилдинг Групп" подано заявление о включении задолженности в размере 140 278 480,70 руб., основанной на Договоре займа денежных средств N 26-02/2018 от 26.02.2018 в размере 22 800 000 руб. и на Договоре уступки прав требования N 11-07/2018 от 11.07.2018 в размере 117 478 480,70 руб., в реестр требований кредиторов ООО "Капстрой" (ОГРН 1137746525135, ИНН 7751512728).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2021 по делу N А40-158152/2020 установлено, что задолженность ООО "Капстрой" перед ООО "Инвестбилдинг Групп" отсутствует, поскольку ООО "Капстрой" на основании Договора уступки прав требования N 11-07/2018 от 11.07.2018, акта приема-передачи по договору N 11-07/2018 от 11.07.2018, а также уведомления ООО "Лига прав" от 11.07.2018, произвел передачу в пользу ООО "Инвестбилдинг Групп" прав требования к ООО "Лига прав" на сумму 40 631 068,50 руб., по следующим договорам:

1. Договору займа денежных средств N 03-10/2017 от 03.10.2017, заключенному с ООО "Лига прав";

2. Договору займа денежных средств N 05-09/2017 от 05.09.2017, заключенному с ООО "Лига прав",

3. Договору займа денежных средств N 12-09/2017 от 12.09.2017, заключенному с ООО "Лига прав",

4. Договору займа денежных средств N 22-08/2017 от 22.08.2017, заключенному с ООО "Лига прав".

Суд первой инстанции установил, что Займы в указанных суммах предоставлены ответчику путем перечисления их в адрес ООО "Лига прав" платежными поручениями N 112 от 03.10.2017, N 91 от 12.09.2017, N 90 от 05.09.2017, N 78 от 22.08.2017.

22.08.2017, 05.09.2017, 12.09.2017 и 03.10.2017 за NN 22-08/2017, 05-09/2017, 12-09/2017 и 03-10/2017 Обществом с ограниченной ответственностью "Капстрой" (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью "Лига прав" (Заемщик) заключены договоры займа денежных средств на суммызаймов соответственно 9 500 000,00 руб., 6 400 000,00 руб., 30 000 000,00 руб. и 17 800 000,00 руб., а всего на общую сумму 37 000 000,00 руб.

На основании пункта 2.1 договора N 22-08/2017 от 22 августа 2017 г. Займодавец передает в собственность Заемщику определенную настоящим Договором сумму денежных средств (далее- "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на нее проценты в обусловленный настоящим Договором срок и в соответствии с условиями и положениями настоящего Договора.

В пунктах 2.2 и 2.3 данного договора указаны сумма займа 9 500 000 рублей 00 копеек и срок возврата Суммы займа: "13" августа 2018 г.; согласно пункту 2.4 договора на Сумму займа начисляются проценты и их оплата осуществляется в предусмотренный п. 2.3 настоящего Договора срок возврата Суммы займа.

На основании пункта 1.1 договора N 05-09/2017 от 05 сентября 2017 г. Займодавец обязуется предоставитьЗаемщику заем на сумму 6 400 000,00 рублей (далее по тексту - "Заем" или "Сумма займа") в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученный Заем и уплатить проценты за пользование им в сроки и на условиях настоящего Договора.

Согласно пунктам 1.2 и 3.3 данного Договора Заем предоставляется на срок до "31" марта 2022 г. включительно. Сумма Займа не может быть истребована Займодавцем досрочно; уплата процентов за пользование Займом осуществляется Заемщиком в конце срока Займа, предусмотренного п. 1.2 настоящего Договора, одновременно с возвратом Суммы займа.

На основании пункта 1.1 договора N 12-09/2017 от 12 сентября 2017 г. Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на сумму 20 000 000,00 рублей (далее по тексту - "Заем" или "Сумма займа")в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученный Заеми уплатить проценты за пользованием им в сроки и на условиях настоящего Договора.

Согласно пунктам 1.2 и 3.3 данного Договора Заем предоставляется на срок до "31" марта 2022 г. включительно. Сумма Займа не может быть востребована Займодавцем досрочно; уплата процентов за пользование Займом осуществляется Заемщиком в конце срока Займа, предусмотренного п. 1.2 настоящего Договора, одновременно с возвратом Суммы займа.

На основании пункта 1.1 договора N 03-10/2017 от 03 октября 2017 г. Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на сумму 17 800 000,00 рублей (далее по тексту - "Заем" или "Сумма займа") в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученный Заем и уплатить проценты за пользование им в сроки и на условиях настоящего Договора.

Согласно пунктам 1.2 и 3.3 данного Договора Заем предоставляется на срок до "31" марта 2022 г. включительно. Сумма Займа не может быть востребована Займодавцем досрочно; уплата процентов за пользование Займом осуществляется Заемщиком в конце срока Займа, предусмотренного п. 1.2 настоящего Договора, одновременно с возвратом Суммы займа. Проценты по Займу не могут быть истребованы Займодавцем досрочно.

Согласно Определению Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2021 по делу N А40-158152/2020 права требования к ООО "Лига Прав" на сумму 40 631 068, 50 руб. переданы ООО "Инвестбилдинг Групп" от ООО "Капстрой".

При этом конкурсным управляющим ООО "Инвестбилдинг Групп" Боклиным В.А. заявлен односторонний отказ от исполнения договора займа N 03-10/2017 от 03.10.2017, N 05-09/2017 от 05.09.2017, N 12-09/2017 от 12.09.2017, N 22-08/2017 от 22.08.2017, заключенных с ООО "Лига прав", выраженный в уведомлении Nб/н от 28.11.2021.

26.08.2021 конкурсным управляющим ООО "Инвестбилдинг Групп" направлена претензия в адрес ООО "Лига Прав".

Однако ответа на претензию не последовало, денежные средства в добровольном порядке ответчиком не перечислены, в связи с чем истец обратился с настоящими требованиями в суд.

Суд первой инстанции, отклонив доводы ответчика о неправомерности отказа истца от исполнения договоров займа, удовлетворил исковые требования.

Суд апелляционной инстанции не соглашается с выводами суда первой инстанции и считает доводы апелляционной жалобы обоснованными ввиду следующего.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно положениям статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика и иной документ, удостоверяющий передачу ему займодавцем определенного количества вещей (п. 2 ст. 808 ГК РФ).

Договор займа является реальной сделкой и считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, следовательно, предъявляя требование о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по договорам займа, заявитель в рассматриваемом деле должен доказать факт реальной передачи денежных средств должнику.

В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

19 октября 2017 г. ООО "Капстрой", именуемое в дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны и ООО "Лига прав", именуемое в дальнейшем "Заемщик", с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", подписали Дополнительное соглашение N 1 к Договору займа денежных средств N 22-08/2017 от 22 августа 2017 г.

Согласно пункту 1 данного Дополнительного соглашения Стороны пришли к соглашению изменить условия Договора и установили, что срок возврата Суммы займа: "31" марта 2022 года и Сумма займа не может быть досрочно востребована Заимодавцем у Заемщика досрочно, что уплата процентов за пользование Суммой займа осуществляется Заемщиком в конце срока займа, одновременно с возвратом Суммы займа и проценты за пользование Займом не могут быть истребованы Заимодавцем у Заемщика досрочно.

В пунктах 2 и 3 Дополнительного соглашения N 1 от 19 октября 2017 г. установлено, что положения Договора, противоречащие настоящему Соглашению, не подлежат применению с даты вступления в силу настоящего Соглашения, что настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с даты подписания Договора, и является его неотъемлемой частью.

06 июля 2018 г. Стороны заключили Дополнительное соглашение N 2 к Договору займа денежных средств N 22-08/2017 от 22.08.2017, которым пришли к соглашению изменить Условия Договора в части срока возврата Займа и установить, что срок возврата Суммы займа: до "01" июня 2024 года и что сумма займа не может быть досрочно истребована Заимодавцем.

В пунктах 2 и 3 Дополнительного соглашения N 2 от 06 июля 2018 г. также определено, что положения Договора, противоречащие настоящему Соглашению, не подлежат применению с даты вступления в силу настоящего Соглашения, что настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с даты подписания Договора, и является его неотъемлемой частью.

06 июля 2018 г. также Сторонами заключены Дополнительные соглашения N 2 к Договорам займа денежных средств N 05-09/2017 от 05.09.2017, N 12-09/2017 от 12.09.2017 и N 03-10/2017 от 03.10.2017 о нижеследующем:

1. Изменить редакцию п. 1.2 Договора на следующую:

"1.2. Заем предоставляет на срок до "01" июня 2024 года включительно. Сумма займа не может быть истребована Заемщиком досрочно."

2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с даты подписания Договора, и является его неотъемлемой частью.

Согласно пункту 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что несмотря на то, что срок возврата займа не наступил, ответчик правомерно отказался от договоров в соответствии с положениями статьи 102 Закона о банкротстве, согласно которой внешний управляющий в течение трех месяцев с даты введения внешнего управления вправе отказаться от исполнения договоров и иных сделок должника. Так, по мнению суда первой инстанции, с момента расторжения договора наступила обязанность по возврату суммы займа и выплате процентов за пользование займом.

Однако вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.03.2023 по делу N А40-180093/22 установлено, что конкурсным управляющим ООО "Инвестбилдинг Групп" не подтверждено направление ответчику уведомления от 28.11.2021 об одностороннем отказе от исполнения спорных договоров займа в срок, установленный Законом о банкротстве. Вследствие чего суд признал недействительным односторонний отказ конкурсного управляющего ООО "ИНВЕСТБИЛДИНГ ГРУПП" Боклина В.А. от исполнения заключенных с ООО "ЛИГА ПРАВ" договоров займа денежных средств N 03-10/2017 от 03.10.2017, N 05-09/2017 от 05.09.2017, N 12-09/2017 от 12.09.2017, N 22-08/2017 от 22.08.2017, выраженный в уведомлении Nб/н от 28.11.2021 года.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, учитывая, что односторонний отказ конкурсного управляющего является недействительным, срок возврата займа не наступил, вследствие чего исковые требования о возврате суммы займа и уплаты процентов за пользование суммой займа в полном объеме подлежат отклонению.

Исходя из изложенного, апелляционная коллегия на основании части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приходит к выводу о том, что обжалуемое решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене, с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований.

Нарушений судом норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы распределяются в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266-268, п. 1 ст. 269, 270-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 03.10.2022 по делу N А40-211465/21 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТБИЛДИНГ ГРУПП" в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину по иску в размере 200 000 руб., по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.С. Сергеева

Судьи

Б.С. Веклич Е.Е. Мартынова