Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2024 г. N 11АП-20797/23 по делу N А72-9137/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 1 июля 2024 г. N Ф06-3996/24 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Самара

14 марта 2024 г.

Дело N А72-9137/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 04 марта 2024 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 14 марта 2024 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Львова Я.А.,

судей Гольдштейна Д.К., Машьяновой А.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Цветиковым П.А.

с участием:

Финансовый управляющий Итяксов А.Н. до и после перерыва - лично, по паспорту.

иные лица не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании 19 февраля - 04 марта 2024 года в помещении суда в зале N 2, апелляционную жалобу финансового управляющего Шушарина А.Н. - Итяксова А.Н. на определение Арбитражного суда Ульяновской области от 01 декабря 2023 года по заявлениям финансового управляющего Шушарина А.Н. - Итяксова А.Н. о замене ПАО "АК БАРС" банк на Шушарина Александра Николаевича в реестре требований кредиторов в рамках дела N А72-9137/2019 о несостоятельности (банкротстве) ООО "Производственная компания",

УСТАНОВИЛ:

Решением от 04.03.2020 (резолютивная часть объявлена 02.03.2020) процедура наблюдения в отношении ООО "Производственная компания" завершена, ООО "Производственная компания" признано несостоятельным (банкротом), в отношении ООО "Производственная компания" введена процедура конкурсного производства сроком на 5 месяцев, конкурсным управляющим утвержден Шакиров Ирек Махмутович.

24.08.2022 финансовый управляющий Итяксов А.Н. обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о замене ПАО "АК БАРС" банк на Шушарина А.Н. в реестре требований кредиторов ООО "Производственная компания".

Определением от 12.10.2022 к участию в арбитражном процессе по рассмотрению заявления в качестве заинтересованного лица привлечено АО Банк "АК БАРС".

Определением от 29.11.2022 заявление финансового управляющего Шушарина А.Н. Итяксова А.Н. о процессуальном правопреемстве удовлетворено. Произведена процессуальная замена кредитора ПАО "АК БАРС" БАНК, включенного в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Производственная компания" по определению Арбитражного суда Ульяновской области от 14.01.2020 в размере суммы 134 637 588,25 руб., на кредитора Шушарина Александра Николаевича.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2023 (резолютивная часть от 13.02.2023) определение Арбитражного суда Ульяновской области от 29.11.2022 по делу N А72-9137/2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 22.05.2023 (резолютивная часть от 15.05.2023) определение Арбитражного суда Ульяновской области от 29.11.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2023 по делу N А72-9137/2019 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.

Определением от 02.06.2023 заявление финансового управляющего Итяксова А.Н. о процессуальном правопреемстве принято к производству на новое рассмотрение.

25.11.2022 посредством web-сервиса "Мой Арбитр" финансовый управляющий Итяксов А.Н. обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о замене ПАО "АК БАРС" Банк на правопреемника Шушарина Александра Николаевича в реестре требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью "Производственная компания" на сумму 470 554,15 руб.

Определением от 30.11.2022 заявление принято к производству, в качестве заинтересованного лица привлечено ПАО "АК БАРС" БАНК.

Определением от 21.06.2023 заявления финансового управляющего Итяксова А.Н. о замене ПАО "АК БАРС" банк на Шушарина Александра Николаевича в реестре требований кредиторов ООО "Производственная компания" объединены в одно производство для их совместного рассмотрения.

Определением от 18.09.2023 в качестве заинтересованных лиц привлечены Никитин В.С., Захаров В.С., ООО "ТДУ", ООО "ТД Александрийские двери-Ульяновск", ООО "Александрийские двери", ООО "Шанс", ООО "Порте ди С", ИП Горбунов С.А.,ООО "Новое время", ООО "Ибериус".

Определением от 01 декабря 2023 года заявление финансового управляющего оставлено судом без удовлетворения.

Заявитель обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Ульяновской области от 01 декабря 2023 года в рамках дела N А72-9137/2019.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2023 года апелляционная жалоба принята к производству.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Конкурсный управляющий Шакиров И.М. в отзыве возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы провести без его участия.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2024 года рассмотрение апелляционной жалобы отложено.

Финансовый управляющий Итяксов А.Н. в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

В судебном заседании 19 февраля 2024 г. объявлен перерыв до 04 марта 2024 года, что отражено в протоколе судебного заседания и на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru.

В целях проверки обоснованности доводов апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции приобщил дополнения к апелляционной жалобе от финансового управляющего Итяксова А.Н., письменные объяснения Шушарина А.Н. в порядке ст.266 АПК РФ.

Другие лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, судебная коллегия Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда не усматривает оснований для отмены обжалуемого определения суда.

Как следует из материалов дела, при вынесении обжалуемого определения суд первой инстанции исходил из следующих обстоятельств.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2021 (резолютивная часть) по делу А40-333529/2019 в отношении Шушарина Александра Николаевича введена процедура реализации имущества гражданина.

Исполнение обязанностей финансового управляющего возложено на Итяксова Андрея Николаевича.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2021 финансовым управляющим утвержден Итяксов А.Н.

Между ПАО "АК БАРС" Банк и ООО "Производственная компания" заключен договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017 г. (далее - кредитный договор), во исполнение которого заемщику была открыта кредитная линия с установленным лимитом задолженности в размере 150 000 000 рублей.

Решением Заволжского районного суда г.Ульяновска по гражданскому делу N 2-1329/2019 от 28.05.2019 г. исковые требования ПАО "АК БАРС" Банк к ООО "Производственная компания", Шушарину Александру Николаевичу, Никитину Владимиру Степановичу, ООО "ТДУ", ООО "Торговый дом "Александрийские двери", ООО "Сталкер", ООО "Александрийский двери - Ульяновск", ООО "Александрийские двери - Омск", ООО "Александрийские даери", ООО "Шанс", ООО "Ибериус", ООО "Порте ди С", ИП Горбунову С.А. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество, удовлетворены частично.

Суд решил:

- расторгнуть договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017 г., заключенный между ПАО "АК БАРС Банк" и ООО "Производственная компания";

- взыскать в солидарном порядке с ООО "Производственная компания", Шушарина А.Н., Никитина В.С., ООО "ТДУ", ООО "Торговый дом "Александрийские двери", ООО "Сталкер", ООО "Александрийский двери - Ульяновск", ООО "Александрийские двери - Омск", ООО "Александрийские даери", ООО "Шанс", ООО "Ибериус", ООО "Порте ди С", ИП Горбунова С.А. в пользу ПАО "АК БАРС" Банк задолженность в размере 154 234 709 руб. 84 коп., в том числе 141 653 227 руб. 37 коп. - сумма задолженности заемщика по возврату суммы основного долга по кредитному договору; 9 162 484 руб. 91 коп. - сумма задолженности по процентам за пользование кредитом; 2 263 596 руб. 47 коп. - сумма процентов за пользование чужими денежными средствами; 525 037 руб. 09 коп. - сумма пени на просроченные проценты; 270 000,00 руб. - сумма задолженности по комиссиям/штрафам/государственной пошлине и иным видам платежей.

Взыскать в солидарном порядке с ООО "Производственная компания", Шушарина А.Н., Никитина В.С., ООО "ТДУ", ООО "Торговый дом "Александрийские двери", ООО "Сталкер", ООО "Александрийский двери - Ульяновск", ООО "Александрийские двери - Омск", ООО "Александрийские двери", ООО "Шанс", ООО "Ибериус", ООО "Порте ди С", ИП Горбунова С.А. в пользу ПАО "АК Барс" Банк задолженность по процентам за пользование кредитом, начисленным на сумму остатка основного долга (141 653 227, 37 коп.) по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017 г. за период с 01.03.2019 г. по дату вступления в законную силу судебного решения по ставке 15% годовых.

Обратить взыскание принадлежащее Шушарину А.Н. заложенное недвижимое имущество, путем продажи с публичных торгов и установив начальную продажную стоимость на:

- Здание, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 1), общей площадью 5 519,9 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 проезд Инженерный, дом 8 строение 3, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:102 с установлением начальной продажной цены в размере 50 416 800 руб.;

- Котельная, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 198 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 42 Инженерный, дом 8 строение 3, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021106:177 с установлением начальной продажной цены в размере 1 820 000 руб.;

- Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 1 064,3 кв.м., находящийся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 проезд Инженерный, дом 8 строение 4, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:103 с установлением начальной продажной цены в размере 6 247 200 руб.;

- Земельный участок, площадью 12 568 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.3, кадастровый (условный) номер: 73:24:021112:15. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: под незавершенной строительством производственной базы с установлением начальной продажной цены в размере 6 939 200 руб.;

- Земельный участок, площадью 9 326 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.4, кадастровый (условный) номер: 73:24:021112:16. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: под незавершенной строительством производственной базы с установлением начальной продажной цены в размере 5 209 000 руб.;

- Главный производственный корпус, административный корпус, бытовой корпус, закусочная, назначение: нежилое, общей площадью 24 250,2 кв.м., количество этажей 1-4, находящийся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Инженерный 42-й, дом 8 строение 1, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:167 с установлением начальной продажной цены в размере 497 787 200 руб.;

- земельный участок, площадью 51 819 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г.Ульяновск, 42-й проезд Инженерный, д.8 стр.1, кадастровый номер 73624:011112:179, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под незавершенной строительством производственной базой, с установлением начальной продажной цены в размере 27 444 000 руб.;

- Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 2 731,1 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 42 Инженерный, дом 8 строение 2, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:104 с установлением начальной продажной цены в размере 17 412 800 руб.;

- Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 2 760,2 кв.м., номера на поэтажном плане в подвале: N 1-8; 1 этаж: N 16-29, N 53-56; антресоль N 40-52, 57, находящиеся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 3 Инженерный, N 16, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021105:310 с установлением начальной продажной цены в размере 11 637 600 руб.;

- Земельный участок, площадью 3 703 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.2, кадастровый (условный) номер: 73:24:021112:14. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: под незавершенной строительством производственной базы с установлением начальной продажной цены в размере 16 056 800 руб.;

- Земельный участок, площадью 1 615 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 3 пр. Инженерный, д.16, кадастровый (условный) номер: 73:24:021105:4. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производства с установлением начальной продажной цены в размере 1 003 200 руб.;

Обратить взыскание на принадлежащее ООО "Сталкер" заложенное имущество, путем продажи с публичных торгов станков и оборудования.

Обратить взыскание на принадлежащее ООО "Производственная компания" движимое заложенное имущество, товары в обороте (двери межкомнатные) общей оценочной стоимостью 11 600 000,00 руб., путем продажи с публичных торгов.

Направить суммы, полученные от реализации заложенного имущества на погашение задолженности ООО "Производственная компания" перед ПАО "АК БАРС" Банк по договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017 г.

Определением от 09.10.2019 г. в отношении ООО "Производственная компания" введена процедура банкротства - наблюдение; временным управляющим ООО "Производственная компания" утвержден Сабитов Ленар Илшатович, член Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада".

Решением от 04.03.2020 г. процедура наблюдения в отношении ООО "Производственная компания" завершена, ООО "Производственная компания" признано несостоятельным (банкротом), в отношении ООО "Производственная компания" введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим ООО "Производственная компания" утвержден Шакиров Ирек Махмутович - член Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада".

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 14.01.2020 г. по делу N А72-9137/2019 требование ПАО "АК БАРС" Банк включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Производственная компания" с суммой требования в размере 162 232 594 руб.33 коп. - основной долг, 10 160 936 руб. 87 коп. - проценты по кредиту, 2 730 860 руб. 34 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами, 574 361 руб. 01 коп. - пени, 600 000,00 руб. - штраф (в том числе по обязательствам договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017 г. и договора поручительства N 0002/03/2017/380-02/03 от 12.04.2017 г.).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2021 (рез.часть) по делу А40-333529/2019 в отношении Шушарина Александра Николаевича введена процедура реализации имущества гражданина.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2021 г. признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника Шушарина Александра Николаевича требование ПАО "АК БАРС" БАНК:

по договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи N 0002/03/2017/380 от 12.04.2017 в размере 23 671 945,59 руб., из которых: задолженность по основному долгу - 20 578 548, 14 руб., задолженность по процентам за пользование кредитом - 2600194,28 руб., задолженность по процентам за пользование чужими денежными средствами - 107 263,87 руб., задолженность по пеням на просроченные проценты за пользование кредитом - 49 323, 92 руб., задолженность комиссиям/штрафам/госпошлине и иным видам платежей - 336 615,38 руб., как обеспеченные залогом имущества должника:

-Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 2 731,1 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 42 Инженерный, дом 8, строение 2,кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:104;

-Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 2 760,2 кв.м., номер на поэтажном плане в подвале: N 1-8; 1 этаж: N 16-29, N 53-56; антресоль N 40-52, 57, находящиеся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 3 Инженерный, N 16.ю кадастровый (Условный) номер: 73:24:021105:310;

-Земельный участок, площадью 3 703 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.2, кадастровый (условный) н 73:24:021112:14. категория земель-земли населенных пунктов, разрешенное использование под незавершенной строительством производственной базы;

-Земельный участок, площадью 1 615 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 3 пр. Инженерный, д.16, кадастровый (условный) номер: 73:24:021105:4. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производства;

по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017 в размере 166 199 795,53 руб., из которых: задолженность заемщика по возврату суммы основного долга - 141 353 227,37 руб., задолженность по процентам за пользование кредитом - 21421 319,22 руб., задолженность по процентам за пользование чужими денежными средствами - 2 623 596,47 руб., задолженность по пеням на просроченные проценты за пользование кредитом - 525 037,09 руб., задолженность комиссиям/штрафам/госпошлине и иным видам платежей - 276 615,38 руб., как обеспеченные залогом имущества должника:

-Здание, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 1), общей плодью 5 519,9 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 п р-д Инженерный, дом 8, строение 3, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:102;

- Котельная, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 198 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 42 Инженерный, дом 8 строение 3, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021106:177;

- Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 1 064,3 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 проезд Инженерный, дом 8 строение 4, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:103;

- Земельный участок, площадью 12 568 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.3, кадастровый (условный) номер 73:24:021112:15. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - под незавершенной строительством производственной базы;

- Земельный участок, площадью 9 326 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.4, кадастровый (условный) номер 73:24:021112:16. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - под незавершенной строительством производственной базы;

- Главный производственный корпус, административный корпус, бытовой корпус, закусочная, назначение: нежилое, общей площадью 24 250,2 кв.м., количество этажей 1-4, находящийся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Инженерный 42-й, дом 8 строение 1, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:167;

- Земельный участок, площадью 52 927 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.1, кадастровый (условный) номер: 73:24:021112:13. категория земель-земли населенных пунктов, разрешенное использование: под незавершенной строительством производственной базой;

- Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 2 731,1 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 42 Инженерный, дом 8 строение 2, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:104;

- Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 2 760,2 кв.м., номера на поэтажном плане в подвале: N 1-8; 1 этаж: N 16-29, N 53-56; антресоль N 40-52, 57, находящиеся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 3 Инженерный, N 16, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021105:310;

- Земельный участок, площадью 3 703 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.2, кадастровый (условный) номер: 73:24:021112:14. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: под незавершенной строительством производственной базы;

- Земельный участок, площадью 1 615 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 3 пр. Инженерный, д.16, кадастровый (условный) номер: 73:24:021105:4. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производства.

За счет средств от реализации предмета залога в деле о банкротстве Шушарина А.Н. исполнены обязательства Шушарина А.Н. перед ПАО "АК БАРС" Банк на общую сумму 134 055 000,00 руб.

Погашение подтверждается чек-ордерами от 24.06.2022 г. на сумму 60 000 000,0 руб., от 06.07.2022 г. на сумму 59 160 000,00 руб., от 06.07.2022 г. на сумму 14 895 000,00 руб., от 10.08.2022 г. на сумму 582 588,25 руб.

Также погашение подтверждается чеком-ордером от 27.09.2022 г. на сумму 470554,15 руб.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 335 ГК РФ в случае, когда залогодателем является третье лицо, к отношениям между залогодателем, должником и залогодержателем применяются правила статей 364 - 367 настоящего Кодекса, если законом или соглашением между соответствующими лицами не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 365 и подпункту 3 пункта 1 статьи 387 Гражданского кодекса Российской Федерации, к поручителю, исполнившему обязательство, в силу закона переходят права кредитора по этому обязательству.

Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 45 "О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве", к исполнившему обязательство поручителю в соответствующей части переходят принадлежащие кредитору права.

Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 22.05.2023 по делу N А72-9137/2019 об отмене ранее принятых судебных актов и о направлении спора на новое рассмотрение даны следующие указания относительно применения норм материального права.

В соответствии с частью 1 статьи 361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

В силу пункта 1 статьи 363 ГК РФ обязанность поручителя и должника перед кредитором является солидарной.

Согласно статье 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

В соответствии с пунктом 1 статьи 365 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 387 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, в силу закона переходят права кредитора по этому обязательству.

Контролирующее лицо, которое пытается вернуть подконтрольное общество, пребывающее в состоянии имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления данному обществу финансирования (далее - компенсационное финансирование), в частности, путем заключения с независимым кредитором договора о предоставлении поручительства по обязательствам должника, т.е. избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе на случай объективного банкротства. Данные риски не могут перекладываться на других кредиторов (пункт 1 статьи 2 ГК РФ). Поэтому суброгационные требования поручителя не могут конкурировать с требованиями независимых кредиторов - они подлежат удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ (в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты) (пункты 3.1, 6.1 Обзора по субординации).

При этом не устраненные контролирующим лицом разумные сомнения относительно того, являлось ли предоставленное им финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов (пункт 3.4 Обзора по субординации).

Только лишь факт предоставления кредитной организации обеспечения от аффилированного с заемщиком лица не предопределяет то, каким образом должен быть разрешен вопрос об очередности погашения суброгационных требований поручителя.

В Обзоре по субординации обобщены правовые подходы, применение которых позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для понижения очередности (субординации) требования аффилированного с должником лица.

Так, в пункте 6.1 Обзора по субординации раскрыта ситуация, когда очередность удовлетворения суброгационного требования кредитора, являющегося контролирующим должника лицом, понижается, если этот кредитор заключил с независимым кредитором договор о предоставлении обеспечения за должника в условиях финансового кризиса последнего, предоставив тем самым компенсационное финансирование. Подобное требование поручителя не может конкурировать с требованиями других кредиторов и подлежит удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Суды первой и апелляционной инстанций, делая выводы об отсутствии оснований для применения правил о субординации требований кредитора, исходили из того, что такое требование возникло у Шушарина А.Н. в результате исполнения обязательств должника перед банком в момент, когда должник находился в процедуре банкротства.

В связи с этим суды к спорным правоотношениям применили разъяснения, изложенные в пункте 17 Обзора от 25.11.2020, согласно которым, если аффилированное с должником лицо приобрело требование к должнику у независимого кредитора после открытия процедуры банкротства, очередность погашения такого требования не понижается.

Между тем судами не учтено, что для целей квалификации суброгационного требования поручителя в качестве компенсационного финансирования значение имеет не дата исполнения поручителем своих обязательств перед кредитором, а момент заключения договора поручительства (пункт 19 Обзора судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 год, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.04.2023, определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.02.2022 N 307-ЭС19-23448(3)).

В рассматриваемом случае суды не проверили имущественное положение должника на момент предоставления Шушариным А.Н. обеспечения (поручительство, залог) перед банком; при наличии утверждений конкурсного управляющего о заключении договоров поручительства и залога имущества (компенсационного финансирования) в период имущественного кризиса должника, судами данные обстоятельства не исследовались, надлежащая правовая оценка доводам конкурсного управляющего с учетом разъяснений, изложенных в пункте 6.1 Обзора по субординации, не дана.

При таких обстоятельствах выводы судов об отсутствии признаков компенсационного финансирования сделаны без исследования и оценки существенных для разрешения спора обстоятельств.

Также судебная коллегия посчитала преждевременными выводы судов об отсутствии соглашения о покрытии между должником и Шушариным А.Н., сделанными без полного исследования всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения данного спора.

Ряд разъяснений, закрепленных в Обзоре по субординации, касается не понижения очередности удовлетворения требований кредиторов, а их обоснованности, когда связанными с должником лицами к включению в реестр предъявляются мнимые (пункт 1) или исполненные требования (пункт 5).

Так, в соответствии с пунктом 5 Обзора по субординации не подлежит удовлетворению заявление о включении в реестр требования аффилированного с должником лица, которое основано на исполнении им обязательства должника внешнему кредитору, если аффилированное лицо получило возмещение исполненного на основании соглашения с должником.

В ситуации, когда независимые кредиторы привели убедительные аргументы по поводу того, каким образом выстраивались отношения внутри группы, контролируемой одним и тем же лицом, аффилированный кредитор не может ограничиться представлением минимального набора документов в подтверждение реальности сделки (исполнения по договору поручительства). Он должен с достаточной полнотой раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся не только заключения и исполнения кредитного договора, но и оснований дальнейшего внутригруппового перенаправления денежных потоков, подтвердить, что движение средств соотносится с реальными хозяйственными отношениями, выдача кредита и последующие операции обусловлены разумными экономическими или иными причинами. При этом наличие такого соглашения предполагается, если установлено свободное перемещение активов внутри группы, обязанность опровергнуть эту презумпцию возлагается на аффилированного кредитора (определения Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2022 N 305-ЭС21-15871(2), от 03.02.2022 N 307-ЭС19-23448(3)).

Оставляя определение суда первой инстанции без изменения, суд апелляционной инстанции отклонил доводы конкурсного управляющего о наличии соглашения о покрытии между должником и Шушариным А.Н., отметив, что в условиях масштаба деятельности должника дальнейшее перечисление полученных кредитных средств в незначительном размере в пользу Шушарина А.Н. не свидетельствует о таком соглашении.

При этом суд апелляционной инстанции ограничился лишь анализом двух платежей, произведенных должником в пользу Шушарина А.Н.

Между тем, возражая против процессуального правопреемства в реестре требований кредиторов должника, конкурсный управляющий, как в суде первой инстанции, так и в апелляционной жалобе обращал внимание на изъятие из оборота должника заемных денежных средств путем их перечисления в пользу лиц, образующих группу компаний "Александрийские двери", куда также входит Шушарин А.Н.

В обоснование указанного довода конкурсным управляющим приведен подробный анализ движения денежных средств по счету должника после получения кредитных средств.

Данные доводы оценки судов не получили; внутригрупповые отношения указанных конкурсным управляющим лиц на предмет свободного перемещения между ними спорных денежных средств не исследовались; обстоятельства, касающиеся возможного получения Шушариным А.Н. возмещения исполненного за должника обязательства за счет ранее перераспределенных денежных средств (активов) внутри группы, размер такого возмещения, не устанавливались.

Таким образом, судом кассационной инстанции указано на необходимость дополнительного выяснения характера спорных правоотношений в целях проверки доводов конкурсного управляющего о компенсационном характере финансирования или о наличии соглашения о покрытии.

При новом рассмотрении судом установлены следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что основанием для обращения ПАО "АК БАРС" БАНК с требованием о включении задолженности в реестр требований кредиторов Шушарина А.Н., как поручителя и залогодателя, послужило неисполнение основным должником ООО "Производственная компания обязательств по кредитным договорам:

1) по договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи N 0002/03/2017/380 от 12.04.2017 в размере 23 671 945,59 руб., из которых: задолженность по основному долгу - 20 578 548, 14 руб., задолженность по процентам за пользование кредитом - 2600194,28 руб., задолженность по процентам за пользование чужими денежными средствами - 107 263,87 руб., задолженность по пеням на просроченные проценты за пользование кредитом - 49 323, 92 руб., задолженность комиссиям/штрафам/госпошлине и иным видам платежей - 336 615,38 руб., которое обеспечено залогом имущества должника:

-Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 2 731,1 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 42 Инженерный, дом 8, строение 2,кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:104;

-Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 2 760,2 кв.м., номер на поэтажном плане в подвале: N 1-8; 1 этаж: N 16-29, N 53-56; антресоль N 40-52, 57, находящиеся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 3 Инженерный, N 16.ю кадастровый (Условный) номер: 73:24:021105:310;

-Земельный участок, площадью 3 703 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.2, кадастровый (условный) н 73:24:021112:14. категория земель-земли населенных пунктов, разрешенное использование под незавершенной строительством производственной базы;

-Земельный участок, площадью 1 615 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 3 пр. Инженерный, д.16, кадастровый (условный) номер: 73:24:021105:4. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производства;

2) по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017 в размере 166 199 795,53 руб., из которых: задолженность заемщика по возврату суммы основного долга - 141 353 227,37 руб., задолженность по процентам за пользование кредитом - 21421 319,22 руб., задолженность по процентам за пользование чужими денежными средствами - 2 623 596,47 руб., задолженность по пеням на просроченные проценты за пользование кредитом - 525 037,09 руб., задолженность комиссиям/штрафам/госпошлине и иным видам платежей - 276 615,38 руб., которое обеспечено залогом имущества должника:

-Здание, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 1), общей плодью 5 519,9 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 п р-д Инженерный, дом 8, строение 3, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:102;

- Котельная, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 198 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 42 Инженерный, дом 8 строение 3, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021106:177;

- Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 1 064,3 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 проезд Инженерный, дом 8 строение 4, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:103;

- Земельный участок, площадью 12 568 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.3, кадастровый (условный) номер 73:24:021112:15. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - под незавершенной строительством производственной базы;

- Земельный участок, площадью 9 326 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.4, кадастровый (условный) номер 73:24:021112:16. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - под незавершенной строительством производственной базы;

- Главный производственный корпус, административный корпус, бытовой корпус, закусочная, назначение: нежилое, общей площадью 24 250,2 кв.м., количество этажей 1-4, находящийся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Инженерный 42-й, дом 8 строение 1, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:167;

- Земельный участок, площадью 52 927 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.1, кадастровый (условный) номер: 73:24:021112:13. категория земель-земли населенных пунктов, разрешенное использование: под незавершенной строительством производственной базой;

- Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 2 731,1 кв.м., находящееся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 42 Инженерный, дом 8 строение 2, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021112:104;

- Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 2 760,2 кв.м., номера на поэтажном плане в подвале: N 1-8; 1 этаж: N 16-29, N 53-56; антресоль N 40-52, 57, находящиеся по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 3 Инженерный, N 16, кадастровый (Условный) номер: 73:24:021105:310;

- Земельный участок, площадью 3 703 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный, д.8, строен.2, кадастровый (условный) номер: 73:24:021112:14. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: под незавершенной строительством производственной базы;

- Земельный участок, площадью 1 615 кв.м., место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск, 3 пр. Инженерный, д.16, кадастровый (условный) номер: 73:24:021105:4. категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производства.

Шушарин А.Н. выступал в качестве поручителя и залогодателя за основного должника по договорам поручительства от 12.04.2017 N 0002/03/2017/380-02/01 и от 07.07.2017 N0002/2/2017/741-02/01, а также договорам об ипотеке недвижимости и земельных участков N0002/03/2017/2880-01/01 от 12.04.2017 и N 5102/3/2016/422-01/01 от 26.04.2016 в редакции дополнительных соглашений от 07.07.2017.

В пункте 6.1 Обзора по субординации раскрыта ситуация, когда очередность удовлетворения суброгационного требования кредитора, являющегося контролирующим должника лицом, понижается, если этот кредитор заключил с независимым кредитором договор о предоставлении обеспечения за должника в условиях финансового кризиса последнего, предоставив тем самым компенсационное финансирование. Подобное требование поручителя не может конкурировать с требованиями других кредиторов и подлежит удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.02.2018 N 305-ЭС17-11710(3) по делу N А40-177466/2013 указано, что факт неплатежеспособности должника в период заключения спорной сделки могут подтверждать в том числе следующие обстоятельства: наличие в спорный период неисполненных обязательств перед иными лицами с более ранним либо уже наступившим сроком исполнения; неисполнение должником указанных обязательств, повлекшее включение кредиторов по ним в реестр требований кредиторов должника. Сам по себе факт наличия задолженности перед отдельными кредиторами не означает наличие у должника признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества. При этом недопустимо отождествлять неплатежеспособность с неоплатой конкретного долга отдельному кредитору (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 18245/12, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2016 N 310-ЭС15-12396).

В материалы дела о банкротстве представлены обобщенные сведения о периоде возникновения просрочек по обязательствам, включенным в реестр требований кредиторов ООО "Производственная компания" и датах начала формирования просроченной задолженности должника, размер которых составил при включении в реестр более 300 000 руб.:

Кредитор	Обязательство	Дата начала формирования задолженности	Подтверждение
ПАО "АК БАРС" БАНК	Договор поручительства N 0002/03/2017/380-02/03 от 12.04.2017 по кредитному договору N 0002/03/2017/380-02/03 от 12.04.2017 за ООО "Время"	11.09.2018	Определение АС Ульяновской области от 20.12.2021, Постановление 11ААС от 22.04.2022 по делу N А72-12489-9/2019
ПАО "АК БАРС" БАНК	Кредитный договор N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017	10.10.2018	Материалы дела N 2-1329/2019 Заволжского районного суда г. Ульяновска, обособленный спор о включении ПАО "АК БАРС" БАНК в РТК по делу N А72-9137/2019
ИП Уголев Андрей Львович	Агентский договор от 23.06.2017	01.08.2018	Реестр требований кредиторов ООО "Производственная компания", Определение АС Ульяновской области от 09.10.2019 по делу N А72-9137/2019, Решение АС Ульяновской области от 06.03.2019 по делу NА72-21134/2018
ФНС России	Обязательные платежи	31.03.2019	Реестр требований кредиторов ООО "Производственная компания"
АО "Авиастар-ОПЭ"	Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии N 1321 от 01.10.2017	31.10.2018	Реестр требований кредиторов ООО "Производственная компания"
Лобунец О.И.	Договор займа от 02.03.2018, Договор поручительства от 02.03.2018	01.08.2019	Реестр требований кредиторов ООО "Производственная компания"
ООО "Ресурс-Ойл"	Договор на обеспечение нефтепродуктами и оказание услуг с использованием	25.03.2019	Реестр требований кредиторов ООО "Производственная компания"
Родионов О.Г.	Договор поручительства	02.10.2019	Реестр требований кредиторов ООО "Производственная компания"

Приведенные данные показывают, что кризис неплатежей возник у должника с октября 2018 года, при этом договоры поручительства и залога заключены в более ранние даты. Расчет коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника, на который ссылается конкурсный управляющий в апелляционной жалобе, не может быть принят в качестве достаточного основания для признания компенсационного характера предоставленного Шушариным А.Н. обеспечения.

Рассматривая вопрос о признании в действиях сторон наличия соглашения о покрытии, суд учитывал следующие обстоятельства.

Финансовым управляющим Итяксовым А.Н. в материалы дела представлены сведения о приобретении Шушариным А.Н. предметов залога, из которых следует, что здания и земельные участки приобретались в основном в периоды с 2009 по 2015 годы, то есть до заключения кредитных договоров, за исключением земельного участка площадью 51819 кв.м., расположенного в г.Ульяновске, кадастровый номер 73:24:021112:179, право собственности на который зарегистрировано 04.12.2017 (т.2, л.д.77):

земельный участок площадью 12568,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 42-й проезд Инженерный, 8, строение 3, кад. номер 73:24:021112:15, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 03.11.2009.

нежилое здание, площадью 5519,90 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, 42-й проезд Инженерный, д.8, строение 3 кад. номер 73:24:021112:102 дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 25.10.2012.

нежилое здание, площадью 198,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, 42-й проезд Инженерный, д.8, строение 3, кад. номер 73:24:021106:177, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 04.09.2012.

нежилое здание, площадью 1064,30 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, 42-й проезд Инженерный, д.8, строение 4, кад. номер 73:24:021112:103, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 12.09.2012.

земельный участок площадью 9326,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 42-й проезд Инженерный, 8, строение 4, кад. номер 73:24:021112:16, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 03.11.2009.

нежилое здание, площадью 24250,20 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, 42-й проезд Инженерный, д.8, строение 1, кад. номер 73:24:021112:167 дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 23.10.2015.

земельный участок площадью 51819,00 кв.м., расположенный по адресу: Ульяновская обл., г.Ульяновск, кад. номер 73:24:021112:179, собственность, обремененая ипотекой, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 04.12.2017.

нежилое здание, площадью 2731,10 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, 42-й проезд Инженерный, д.8, строение 2, кад. номер 73:24:021112:104, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 07.09.2012.

земельный участок площадью 3703,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 42-й проезд Инженерный 8, строение 2, кад. номер 73:24:021112:14, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 03.11.2009.

земельный участок площадью 2760,20 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 3-й проезд Инженерный, д.16, пом. подвале: N 1-8, 1 этаж: N 16-29, N 53-56, антресоль, кад. номер 73:24:021105:310, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 01.08.2012.

земельный участок площадью 1615,40 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 3-й проезд Инженерный, 16, кад. номер 73:24:021105:4, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 01.08.2012

нежилое здание, площадью 4278,10 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, 17-й проезд Инженерный, д.3-А, кад. номер 73:24:021112:160, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 05.09.2012.

земельный участок площадью 8531,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 17-й проезд Инженерный, N 7, кад. номер 73:24:021112:88, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 24.04.2012

нежилое помещение, объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г.Ульяновск, 42-й проезд Инженерный, N 8-А, кад. номер 73:24:021112:29 дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 11.08.2003.

земельный участок площадью 32969,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 42-й проезд Инженерный, 8-Б, кад. номер 73:24:021112:92 дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 24.04.2012.

нежилое здание, площадью 318,80 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, 42-й проезд Инженерный, д.8Б, кад. номер 73:24:021112:105, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 05.09.2012.

земельный участок площадью 49886,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 42-й проезд Инженерный, кад. номер 73:24:021112:96, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 24.04.2012.

нежилое помещение, объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г.Ульяновск, 42-й проезд Инженерный, N 8-А, кад. номер 73:24:021112:32 дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 11.08.2003.

Земельный участок площадью 12116,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 17 проезд Инженерный, 5-А, кад. номер 73:24:021112:91 дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 24.04.2012.

Земельный участок площадью 30954,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 17-й проезд Инженерный, N 7-А, кад. номер 73:24:021112:89 дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 24.04.2012.

Земельный участок площадью 7597,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 17-й проезд Инженерный, N 5, кад. номер 73:24:021112:90 дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 24.04.2012.

Земельный участок площадью 19187,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 7-й проезд Инженерный, N 31, кад. номер 73:24:021112:97 дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 24.04.2012.

Земельный участок площадью 1855,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 7-й проезд Инженерный, кад. номер 73:24:021112:150 дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 09.04.2014,

Земельный участок площадью 1973,00 кв.м., расположенный по адресу: г.Ульяновск, р-н Заволжский, 7-й проезд Инженерный, между N 27 и N 29, кад. номер 73:24:021112:94, дата регистрации права собственности за Шушариным А.Н. 24.04.2012.

В связи с этим финансовый управляющий Итяксов А.Н. указывал, что кредитные средства не были направлены на приобретение имущества, переданного в залог, поэтому в отношениях сторон отсутствовало соглашение о покрытии.

Вместе с тем конкурсным управляющим представлены письменные объяснения, содержащие анализ перечислений денежных средств со счета ООО "Производственная компания", согласно которым после получения кредитных средств должником производились перечисления Шушарину А.Н. и другим членам группы "Александрийские двери" (т.2, л.д.79-89). Материалами дела подтверждается, что после получения кредитных средств, в обеспечение возврата которых передан залог Шушарина А.Н., он и другие члены группы "Александрийские двери" получили возможность за счет данных денежных средств продолжить осуществление хозяйственной деятельности, производить поставку ООО "Производственная компания" материалов и комплектующих для производства дверей, а также оплачивать иные расходы, необходимые для осуществления ООО "Производственная компания" текущей деятельности. Анализ платежей, произведенный конкурсным управляющим Шакировым И.М., показал, что в значительной степени за счет кредитных средств производилось погашение обязательств Шушарина А.Н. и других членов группы "Александрийские двери", которые вследствие предоставления в залог имущества, принадлежащего Шушарину А.Н., получили возможность удовлетворения своих требований к должнику. Данное обстоятельство позволяет суду прийти к выводу о том, что фактически между должником, Шушариным А.Н. и другими членов группы "Александрийские двери" существовало соглашение о покрытии, в соответствии с которым стоимость переданного в залог имущества компенсировалась перечислением Шушарину А.Н. и другим членам группы "Александрийские двери" части денежных средств, полученных в качестве кредита.

Конкурсным управляющим Шакировым И.М. указывалось, что 21.07.17 ООО "ПК" получает 3 900 000 рублей кредита и перечисляет такую же сумму Шушарину А.Н. по договору аренды (оспариваемая оплата). На начало 21.07.17 на счету ООО "ПК" - 468 173,72 руб. 21.07.17 получено 5 744 000 руб., в том числе 3 900 000 руб. (кредит), перечислено 1 505 360,52 руб. независимым лицам и 4 667 000 руб. членам ГК "Александрийские двери" (4 275 000 руб. - оспариваемые оплаты). Следовательно, как минимум 2 354 826,28 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери" (1 962 826,28 руб. в счет оспариваемых оплат).

24.07.17 ООО "ПК" получает 950 000 рублей кредита и перечисляет 1 204 000 руб. членам ГК (1 141 000 руб. - оспариваемые оплаты, в т.ч. 1 млн. руб. Шушарину А.Н., 2 000 руб. недействительная оплата).

25.07.17 ООО "ПК" получает 3 200 000 рублей кредита и перечисляет 3 445 284,4 руб. ООО "ТДУ", ООО "Корвет", ООО "Александрия", Трубяковой Ю.Л., ООО "Сталкер" (оспариваемые оплаты), Грищенко Т.Н. (284,4 руб. - недействительная оплата).

26.07.17 ООО "ПК" получает 950 000 рублей кредита и перечисляет 250 000 руб. Шушарину А.Н. (оспариваемая оплата), 33 359,6 руб. иным членам ГК (в т.ч. 2315,6 руб. -недействительная оплата, 5 000 руб. - оспариваемая оплата).

27.07.17 ООО "ПК" получает 3 300 000 рублей кредита и перечисляет 3 288 249,25 руб. членам ГК (в т.ч. 2 054 249 руб. - оспариваемые оплаты (в т.ч. 62249,25 руб. Шушарину А.Н.), 38 000 руб. оспоренная оплата).

28.07.17 ООО "ПК" получает 3 300 000 рублей кредита и перечисляет 2 666 429,5 руб. членам ГК (в т.ч. 1 971 429 руб. - оспариваемые оплаты, 12 000 руб. оспоренная оплата).

04.08.17 ООО "ПК" получает 3 200 000 рублей кредита и перечисляет 884 300 руб. членам ГК (в т.ч. 702 300 руб. оспариваемые оплаты).

08.08.17 ООО "ПК" получает 490 000 рублей кредита и перечисляет 109 000 руб. ООО "Сталкер" (оспариваемая оплата).

09.08.17 ООО "ПК" получает 780 000 рублей кредита и перечисляет 993 000 руб. членам ГК (в т.ч. 474 000 руб. оспариваемые оплаты).

18.08.17 ООО "ПК" получает 2 250 000 рублей кредита и перечисляет 1 995 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 780 000 руб. оспариваемые оплаты).

24.08.17 ООО "ПК" получает 1 100 000 рублей кредита и перечисляет 2 059 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 759 000 руб. оспариваемые оплаты).

25.08.17 ООО "ПК" получает 3 050 000 рублей кредита и перечисляет 4 186 956,47 руб. членам ГК (в т.ч. 3 347 000 руб. оспариваемые оплаты). Как минимум 1 098 248,51 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери" (258 292,04 руб. в счет оспариваемых оплат).

08.09.17 ООО "ПК" получает 1 300 000 рублей кредита и перечисляет 1 228 850,85 руб. членам ГК (в т.ч. 1 218 000 руб. оспариваемые оплаты). Как минимум 84 662,75 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери" (73 811,9 руб. в счет оспариваемых оплат).

12.09.17 ООО "ПК" получает 2 500 000 рублей кредита и перечисляет 2 067 963 руб. членам ГК (в т.ч. 2 067 181 руб. оспариваемые оплаты). Как минимум 1 220 408,82 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери" (1 219 626,82 руб. в счет оспариваемых оплат).

14.09.17 ООО "ПК" получает 1 000 000 рублей кредита и перечисляет 234 000 руб. членам ГК (в т.ч. 174 000 руб. оспариваемые оплаты).

15.09.17 ООО "ПК" получает 2 630 000 рублей кредита и перечисляет 2 851 840 руб. членам ГК (в т.ч. 1 045 000 руб. оспариваемые оплаты, 20 000 руб. - оспоренная оплата). Как минимум 401 864 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери".

18.09.17 ООО "ПК" получает 1 000 000 рублей кредита и перечисляет 1 567 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 563 000 руб. оспариваемые оплаты).

28.09.17 ООО "ПК" получает 1 600 000 рублей кредита и перечисляет 1 842 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 273 000 руб. оспариваемые оплаты). Как минимум 542 841,26 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери".

29.09.17 ООО "ПК" получает 700 000 рублей кредита и перечисляет 424 000 руб. членам ГК (в т.ч. 133 000 руб. оспариваемые оплаты, 13 000 оспоренная оплата).

02.10.17 ООО "ПК" получает 3 000 000 рублей кредита и перечисляет 2 144 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

03.10.17 ООО "ПК" получает 300 000 рублей кредита и перечисляет 770 041 руб. членам ГК (в т.ч. 764 041,49 руб. оспариваемые оплаты).

12.10.17 ООО "ПК" получает 2 300 000 рублей кредита и перечисляет 1 508 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 403 000 руб. оспариваемые оплаты).

17.10.17 ООО "ПК" получает 800 000 рублей кредита и перечисляет 1 557 010 руб. членам ГК (в т.ч. 1 520 718,44 руб. оспариваемые оплаты).

18.10.17 ООО "ПК" получает 850 000 рублей кредита и перечисляет 1 232 000 руб. членам ГК (в т.ч. 695 001,99 руб. оспариваемые оплаты).

20.10.17 ООО "ПК" получает 485 000 рублей кредита и перечисляет 982 000 руб. членам ГК (в т.ч. 473 000 руб. оспариваемые оплаты).

23.10.17 ООО "ПК" получает 870 000 рублей кредита и перечисляет 682 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

24.10.17 ООО "ПК" получает 1 600 000 рублей кредита и перечисляет 680 000 руб. членам ГК (в т.ч. 661 000 руб. оспариваемые оплаты).

26.10.17 ООО "ПК" получает 960 000 рублей кредита и перечисляет 76 417 руб. членам ГК (в т.ч. 17 000 руб. оспариваемые оплаты).

27.10.17 ООО "ПК" получает 1 000 000 рублей кредита и перечисляет 742 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

30.10.17 ООО "ПК" получает 550 000 рублей кредита и перечисляет 261 000 руб. членам ГК (в т.ч. 242 000 руб. оспариваемые оплаты, 11 000 руб. оспоренная оплата).

31.10.17 ООО "ПК" получает 4 650 000 рублей кредита и перечисляет 4 457 600 руб. членам ГК (в т.ч. 3 890 000 руб. оспариваемые оплаты).

01.11.17 ООО "ПК" получает 4 500 000 рублей кредита и перечисляет 4 134 112 руб. членам ГК (в т.ч. 3 957 612 руб. оспариваемые оплаты, 2000 руб. оспоренная оплата).

03.11.17 ООО "ПК" получает 447 000 рублей кредита и перечисляет 1 258 278 руб. членам ГК (в т.ч. 716 278,53 руб. оспариваемые оплаты).

07.11.17 ООО "ПК" получает 820 000 рублей кредита и перечисляет 807 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

08.11.17 ООО "ПК" получает 2 475 000 рублей кредита и перечисляет 2 129 000 руб. членам ГК (в т.ч. 2 105 000 руб. оспариваемые оплаты). Как минимум 1 185 691,98 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери" (1 161 691,98 руб. в счет оспариваемых оплат).

09.11.17 ООО "ПК" получает 2 000 000 рублей кредита и перечисляет 2 104 000 руб. членам ГК (в т.ч. 2 042 000 руб. оспариваемые оплаты).

10.11.17 ООО "ПК" получает 1 500 000 рублей кредита и перечисляет 972 734 руб. членам ГК (в т.ч. 952 734,31 руб. оспариваемые оплаты).

14.11.17 ООО "ПК" получает 490 000 рублей кредита и перечисляет 649 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

15.11.17 ООО "ПК" получает 1 400 000 рублей кредита и перечисляет 492 000 руб. членам ГК (в т.ч. 405 000 руб. оспариваемые оплаты, 26 000 руб. оспоренная оплата).

16.11.17 ООО "ПК" получает 1 810 000 рублей кредита и перечисляет 1 353 200 руб. членам ГК (в т.ч. 1 220 000 руб. оспариваемые оплаты).

17.11.17 ООО "ПК" получает 2 210 000 рублей кредита и перечисляет 1 661 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

21.11.17 ООО "ПК" получает 2 840 000 рублей кредита и перечисляет 2 065 000 руб. членам ГК (в т.ч. 2 056 000 руб. оспариваемые оплаты). Как минимум 472 419,85 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери" (463 419,85 руб. в счет оспариваемых оплат).

22.11.17 ООО "ПК" получает 1 750 000 рублей кредита и перечисляет 1 813 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 655 000 руб. оспариваемые оплаты).

23.11.17 ООО "ПК" получает 900 000 рублей кредита и перечисляет 374 163 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

24.11.17 ООО "ПК" получает 1 100 000 рублей кредита и перечисляет 1 617 461 руб. членам ГК (в т.ч. 626 461,78 руб. оспариваемые оплаты).

27.11.17 ООО "ПК" получает 1 300 000 рублей кредита и перечисляет 1 136 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

29.11.17 ООО "ПК" получает 1 200 000 рублей кредита и перечисляет 517 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

30.11.17 ООО "ПК" получает 2 110 000 рублей кредита и перечисляет 832 000 руб. членам ГК (в т.ч. 454 000 руб. оспариваемые оплаты, 12 000 руб. оспоренная оплата).

01.12.17 ООО "ПК" получает 6 000 000 рублей кредита и перечисляет 8 331 000 руб. членам ГК (в т.ч. 7 014 000 руб. оспариваемые оплаты).

04.12.17 ООО "ПК" получает 2 200 000 рублей кредита и перечисляет 2 724 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 423 000 руб. оспариваемые оплаты, 50 000 руб. оспоренная оплата).

05.12.17 ООО "ПК" получает 800 000 рублей кредита и перечисляет 385 000 руб. членам ГК (в т.ч. 339 000 руб. оспариваемые оплаты).

06.12.17 ООО "ПК" получает 1 500 000 рублей кредита и перечисляет 1 837 000 руб. членам ГК (в т.ч. 632 000 руб. оспариваемые оплаты, 5 000 руб. оспоренная оплата).

07.12.17 ООО "ПК" получает 500 000 рублей кредита и перечисляет 604 000 руб. членам ГК (в т.ч. 447 000 руб. оспариваемые оплаты).

12.12.17 ООО "ПК" получает 1 200 000 рублей кредита и перечисляет 1 395 114 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

12.12.17 ООО "ПК" получает 720 000 рублей кредита и перечисляет 556 673 руб. членам ГК (в т.ч. 486 000 руб. оспариваемые оплаты).

19.12.17 ООО "ПК" получает 330 000 рублей кредита и перечисляет 429 200 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

20.12.17 ООО "ПК" получает 1 210 000 рублей кредита и перечисляет 501 841 руб. членам ГК (в т.ч. 435 841,83 руб. оспариваемые оплаты).

21.12.17 ООО "ПК" получает 837 000 рублей кредита и перечисляет 1 224 000 руб. членам ГК (в т.ч. 474 000 руб. оспариваемые оплаты).

22.12.17 ООО "ПК" получает 1 191 500 рублей кредита и перечисляет 925 000 руб. членам ГК (в т.ч. 891 000 руб. оспариваемые оплаты).

26.12.17 ООО "ПК" получает 1 077 000 рублей кредита и перечисляет 3 300 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

27.12.17 ООО "ПК" получает 621 000 рублей кредита и перечисляет 2 550 000 руб. членам ГК (в т.ч. 125 370 руб. оспоренная оплата).

28.12.17 ООО "ПК" получает 1 530 000 рублей кредита и перечисляет 1 655 280 руб. членам ГК (в т.ч. 1 405 000 руб. оспариваемые оплаты, 14 000 руб. оспоренная оплата).

16.01.17 ООО "ПК" получает 694 700 рублей кредита и перечисляет 1 769 813 руб. членам ГК (в т.ч. 519 813,47 руб. оспариваемые оплаты).

18.01.18 ООО "ПК" получает 508 500 рублей кредита и перечисляет 615 000 руб. членам ГК (в т.ч. 585 000 руб. оспариваемые оплаты).

19.01.18 ООО "ПК" получает 428 000 рублей кредита и перечисляет 935 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

25.01.18 ООО "ПК" получает 1 800 000 рублей кредита и перечисляет 1 386 000 руб. членам ГК (1 373 000 руб. оспариваемые оплаты, 13 000 руб. оспоренная оплата).

26.01.18 ООО "ПК" получает 629 000 рублей кредита и перечисляет 439 974 руб. членам ГК (в т.ч. 263 000 руб. оспариваемые оплаты).

29.01.18 ООО "ПК" получает 885 000 рублей кредита и перечисляет 1 367 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

30.01.18 ООО "ПК" получает 1 132 500 рублей кредита и перечисляет 285 000 руб. членам ГК (в т.ч. 105 000 руб. оспариваемые оплаты, 6 000 руб. оспоренная оплата).

05.02.18 ООО "ПК" получает 827 000 рублей кредита и перечисляет 900 000 руб. членам ГК (в т.ч. 122 000 руб. оспариваемые оплаты).

06.02.18 ООО "ПК" получает 416 000 рублей кредита и перечисляет 821 000 руб. членам ГК (в т.ч. 263 000 руб. оспариваемые оплаты).

07.02.18 ООО "ПК" получает 1 450 000 рублей кредита и перечисляет 959 339 руб. членам ГК (в т.ч. 877 339,57 руб. оспариваемые оплаты).

08.02.18 ООО "ПК" получает 290 000 рублей кредита и перечисляет 1 205 104 руб. членам ГК (в т.ч. 250 000 руб. оспариваемые оплаты).

13.02.18 ООО "ПК" получает 1 300 000 рублей кредита и перечисляет 650 000 руб. членам ГК (в т.ч. 450 000 руб. оспариваемая оплата).

14.02.18 ООО "ПК" получает 1 640 000 рублей кредита и перечисляет 990 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

15.02.18 ООО "ПК" получает 1 500 000 рублей кредита и перечисляет 606 000 руб. членам ГК (в т.ч. 323 000 руб. оспариваемые оплаты, 13 000 руб. оспоренная оплата).

19.02.18 ООО "ПК" получает 1 310 000 рублей кредита и перечисляет 1 640 000 руб. членам ГК (в т.ч. 910 000 руб. оспариваемые оплаты).

22.02.18 ООО "ПК" получает 6 150 000 рублей кредита и перечисляет 5 984 000 руб. членам ГК (в т.ч. 5 134 000 руб. оспариваемые оплаты, 183 301 руб. оспоренная оплата). Как минимум 3 501 005,83 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери" (2 834 306,83 руб. в счет оспариваемых и оспоренной оплат).

27.02.18 ООО "ПК" получает 555 700 рублей кредита и перечисляет 738 000 руб. членам ГК (в т.ч. 485 000 руб. оспариваемые оплаты, 18 000 руб. оспоренная оплата).

28.02.18 ООО "ПК" получает 2 840 500 рублей кредита и перечисляет 1 769 782 руб. членам ГК (в т.ч. 1 250 782,78 руб. оспариваемые оплаты, 7000 руб. оспоренная оплата).

01.03.18 ООО "ПК" получает 1 100 000 рублей кредита и перечисляет 1 898 081 руб. членам ГК (в т.ч. 957 081,67 руб. оспариваемые оплаты).

02.03.18 ООО "ПК" получает 500 000 рублей кредита и перечисляет 1 035 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

05.03.18 ООО "ПК" получает 1 150 000 рублей кредита и перечисляет 1 163 205 руб. членам ГК (в т.ч. 888 205 руб. оспариваемые оплаты).

06.03.18 ООО "ПК" получает 2 610 000 рублей кредита и перечисляет 747 000 руб. членам ГК (в т.ч. 699 000 руб. оспариваемые оплаты).

14.03.18 ООО "ПК" получает 650 000 рублей кредита и перечисляет 152 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

15.03.18 ООО "ПК" получает 4 500 000 рублей кредита и перечисляет 1 191 000 руб. членам ГК (в т.ч. 687 466,83 руб. оспариваемые оплаты, 6 000 руб. оспоренная оплата). Как минимум 203 465 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери".

16.03.18 ООО "ПК" получает 328 350 рублей кредита и перечисляет 703 943 руб. членам ГК (в т.ч. 405 000 руб. оспариваемые оплаты).

19.03.18 ООО "ПК" получает 520 000 рублей кредита и перечисляет 516 000 руб. членам ГК (в т.ч. 313 000 руб. оспариваемые оплаты, 3000 руб. оспоренная оплата).

20.03.18 ООО "ПК" получает 740 000 рублей кредита и перечисляет 550 161 руб. членам ГК (в т.ч. 444 000 руб. оспариваемые оплаты).

22.03.18 ООО "ПК" получает 540 000 рублей кредита и перечисляет 71 000 руб. членам ГК (в т.ч. 21 000 руб. оспариваемые оплаты, 7 000 руб. оспоренная оплата).

23.03.18 ООО "ПК" получает 1 082 000 рублей кредита и перечисляет 194 397 руб. членам ГК (в т.ч. 167 000 руб. оспариваемые оплаты).

26.03.18 ООО "ПК" получает 1 700 000 рублей кредита и перечисляет 1 663 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

27.03.18 ООО "ПК" получает 580 000 рублей кредита и перечисляет 478 750 руб. членам ГК (в т.ч. 186 000 руб. оспариваемые оплаты).

28.03.18 ООО "ПК" получает 2 120 000 рублей кредита и перечисляет 1 391 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 043 000 руб. оспариваемые оплаты).

29.03.18 ООО "ПК" получает 727 800 рублей кредита и перечисляет 873 000 руб. членам ГК (в т.ч. 475 000 руб. оспариваемые оплаты).

02.04.18 ООО "ПК" получает 2 100 000 рублей кредита и перечисляет 2 814 850 руб. членам ГК (в т.ч. 2 366 000 руб. оспариваемые оплаты).

03.04.18 ООО "ПК" получает 4 900 000 рублей кредита и перечисляет 2 486 000 руб. членам ГК (в т.ч. 2 125 000 руб. оспариваемые оплаты).

04.04.18 ООО "ПК" получает 2 190 000 рублей кредита и перечисляет 1 735 000 руб. членам ГК (в т.ч. 835 000 руб. оспариваемые оплаты).

05.04.18 ООО "ПК" получает 1 800 000 рублей кредита и перечисляет 2 001 500 руб. членам ГК (в т.ч. 1 638 000 руб. оспариваемые оплаты).

06.04.18 ООО "ПК" получает 3 810 000 рублей кредита и перечисляет 1 738 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 057 000 руб. оспариваемые оплаты, 6 000 руб. оспоренная оплата).

11.04.18 ООО "ПК" получает 1 300 000 рублей кредита и перечисляет 1 020 150 руб. членам ГК (в т.ч. 949 000 руб. оспариваемые оплаты).

12.04.18 ООО "ПК" получает 440 000 рублей кредита и перечисляет 147 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

16.04.18 ООО "ПК" получает 722 820 рублей кредита и перечисляет 444 000 руб. членам ГК (в т.ч. 302 000 руб. оспариваемые оплаты).

17.04.18 ООО "ПК" получает 1 100 000 рублей кредита и перечисляет 694 000 руб. членам ГК (в т.ч. 584 000 руб. оспариваемые оплаты).

18.04.18 ООО "ПК" получает 1 136 000 рублей кредита и перечисляет 1 624 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 244 000 руб. оспариваемые оплаты).

19.04.18 ООО "ПК" получает 600 000 рублей кредита и перечисляет 981 000 руб. членам ГК (в т.ч. 716 000 руб. оспариваемые оплаты).

23.04.18 ООО "ПК" получает 640 000 рублей кредита и перечисляет 640 000 руб. Шушарину А.Н. (оспариваемая оплата).

24.04.18 ООО "ПК" получает 1 850 000 рублей кредита и перечисляет 2 237 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 985 000 руб. оспариваемые оплаты).

25.04.18 ООО "ПК" получает 3 300 000 рублей кредита и перечисляет 3 139 300 руб. членам ГК (в т.ч. 1 169 000 руб. оспариваемые оплаты).

26.04.18 ООО "ПК" получает 880 000 рублей кредита и перечисляет 1 537 600 руб. членам ГК (в т.ч. 1 231 600 руб. оспариваемые оплаты).

27.04.18 ООО "ПК" получает 400 000 рублей кредита и перечисляет 400 000 руб. ООО "Александрия" (оспариваемая оплата).

28.04.18 ООО "ПК" получает 975 000 рублей кредита и перечисляет 655 000 руб. членам ГК (в т.ч. 510 000 руб. оспариваемые оплаты, 2 000 руб. оспоренная оплата).

03.05.18 ООО "ПК" получает 4 750 000 рублей кредита и перечисляет 2 373 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 953 000 руб. оспариваемые оплаты).

04.05.18 ООО "ПК" получает 240 000 рублей кредита и перечисляет 1 116 000 руб. членам ГК (в т.ч. 258 000 руб. оспариваемые оплаты).

07.05.18 ООО "ПК" получает 1 200 000 рублей кредита и перечисляет 301 395 руб. членам ГК (в т.ч. 58 000 руб. оспоренная оплата).

08.05.18 ООО "ПК" получает 880 000 рублей кредита и перечисляет 1 025 000 руб. членам ГК (в т.ч. 305 000 руб. оспариваемые оплаты).

11.05.18 ООО "ПК" получает 710 000 рублей кредита и перечисляет 834 280 руб. членам ГК (в т.ч. 278 000 руб. оспариваемые оплаты).

14.05.18 ООО "ПК" получает 4 853 590 рублей кредита и перечисляет 3 472 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 814 000 руб. оспариваемые оплаты).

15.05.18 ООО "ПК" получает 500 000 рублей кредита и перечисляет 201 000 руб. членам ГК (в т.ч. 18 000 руб. оспариваемая оплата).

18.05.18 ООО "ПК" получает 3 240 000 рублей кредита и перечисляет 1 731 000 руб. членам ГК (в т.ч. 879 000 руб. оспариваемые оплаты).

22.05.18 ООО "ПК" получает 2 410 000 рублей кредита и перечисляет 2 767 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 035 000 руб. оспариваемые оплаты, 5000 руб. оспоренная оплата).

23.05.18 ООО "ПК" получает 480 000 рублей кредита и перечисляет 689 798 руб. членам ГК (в т.ч. 84 000 руб. оспариваемые оплаты).

24.05.18 ООО "ПК" получает 382 750 рублей кредита и перечисляет 817 000 руб. членам ГК (в т.ч. 17 000 руб. оспоренная оплата).

29.05.18 ООО "ПК" получает 5 940 000 рублей кредита и перечисляет 7 294 716 руб. членам ГК (в т.ч. 3 892 000 руб. оспариваемые оплаты).

31.05.18 ООО "ПК" получает 588 000 рублей кредита и перечисляет 588 000 руб. Шушарину А.Н. (оспариваемая оплата).

01.06.18 ООО "ПК" получает 280 000 рублей кредита и перечисляет 64 000 руб. членам ГК (в т.ч. 62 000 руб. оспариваемая оплата).

04.06.18 ООО "ПК" получает 500 000 рублей кредита и перечисляет 332 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

05.06.18 ООО "ПК" получает 645 000 рублей кредита и перечисляет 71 500 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

14.06.18 ООО "ПК" получает 1 400 000 рублей кредита и перечисляет 572 000 руб. членам ГК (в т.ч. 142 000 руб. оспариваемые оплаты).

18.06.18 ООО "ПК" получает 2 188 805 рублей кредита и перечисляет 548 924 руб. членам ГК (в т.ч. 411 924,38 руб. оспариваемые оплаты, 14 000 руб. оспоренная оплата).

19.06.18 ООО "ПК" получает 170 000 рублей кредита и перечисляет 462 000 руб. членам ГК (в т.ч. 148 000 руб. оспариваемые оплаты).

20.06.18 ООО "ПК" получает 800 000 рублей кредита и перечисляет 325 305 руб. членам ГК (в т.ч. 309 000 руб. оспариваемые оплаты).

21.06.18 ООО "ПК" получает 4 450 000 рублей кредита и перечисляет 5 521 313 руб. членам ГК (в т.ч. 1 552 000 руб. оспариваемые оплаты, 1 183 000 руб. оспоренные оплаты).

22.06.18 ООО "ПК" получает 1 100 000 рублей кредита и перечисляет 608 600 руб. членам ГК (150 600 руб. оспариваемая оплата, 458 000 руб. оспоренная оплата).

25.06.18 ООО "ПК" получает 1 000 000 рублей кредита и перечисляет 1 000 000 руб. ООО "Калита" (недействительная оплата).

26.06.18 ООО "ПК" получает 1 000 000 рублей кредита и перечисляет 445 000 руб. членам ГК (165 000 руб. оспариваемые оплаты, 280 000 руб. оспоренные оплаты).

27.06.18 ООО "ПК" получает 1 131 000 рублей кредита и перечисляет 763 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

28.06.18 ООО "ПК" получает 3 134 000 рублей кредита и перечисляет 1 786 000 руб. членам ГК (890 000 руб. оспариваемые оплаты, 896 000 оспоренные оплаты).

29.06.18 ООО "ПК" получает 5 697 000 рублей кредита и перечисляет 4 893 300 руб. членам ГК (в т.ч. 660 100 руб. оспариваемые оплаты, 4 189 000 руб. оспоренный оплаты).

03.07.18 ООО "ПК" получает 340 000 рублей кредита и перечисляет 2 286 000 руб. членам ГК (в т.ч. 18 000 руб. оспариваемые оплаты, 167 000 руб. оспоренная оплата).

04.07.18 ООО "ПК" получает 2 870 000 рублей кредита и перечисляет 1 909 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 555 000 руб. оспариваемые оплаты).

05.07.18 ООО "ПК" получает 1 015 000 рублей кредита и перечисляет 1 773 200 руб. членам ГК (в т.ч. 483 200 руб. оспариваемые оплаты, 500 000 руб. оспоренная оплата).

06.07.18 ООО "ПК" получает 700 000 рублей кредита и перечисляет 568 000 руб. членам ГК (в т.ч. 228 000 руб. оспариваемые оплаты).

09.07.18 ООО "ПК" получает 300 000 рублей кредита и перечисляет 344 500 руб. членам ГК (в т.ч. 144 500 руб. оспариваемые оплаты).

13.07.18 ООО "ПК" получает 700 000 рублей кредита и перечисляет 544 000 руб. членам ГК (в т.ч. 83 000 руб. оспариваемые оплаты, 11 000 руб. оспоренная оплата).

16.07.18 ООО "ПК" получает 2 500 000 рублей кредита и перечисляет 1 098 000 руб. членам ГК (145 000 руб. оспариваемые оплаты, 953 000 руб. оспоренные оплаты).

19.07.18 ООО "ПК" получает 2 666 587 рублей кредита и перечисляет 1 566 000 руб. членам ГК (1 279 000 руб. оспариваемые оплаты, 287 000 руб. оспоренные оплаты).

23.07.18 ООО "ПК" получает 1 000 000 рублей кредита и перечисляет 464 584 руб. членам ГК (в т.ч. 53 000 руб. оспариваемые оплаты, 336 000 руб. оспоренные оплаты).

24.07.18 ООО "ПК" получает 2 710 000 рублей кредита и перечисляет 2 578 000 руб. членам ГК (в т.ч. 503 000 руб. оспариваемые оплаты, 1 475 000 руб. оспоренные оплаты).

25.07.18 ООО "ПК" получает 1 440 000 рублей кредита и перечисляет 1 613 000 руб. членам ГК (в т.ч. 160 000 руб. оспариваемая оплата, 942 000 руб. оспоренные оплаты).

26.07.18 ООО "ПК" получает 495 000 рублей кредита и перечисляет 567 000 руб. членам ГК (497 000 руб. оспариваемые оплаты, 70 000 руб. оспоренная оплата).

27.07.18 ООО "ПК" получает 448 000 рублей кредита и перечисляет 175 000 руб. членам ГК (в т.ч. 105 000 руб. оспоренная оплата).

30.07.18 ООО "ПК" получает 1 550 000 рублей кредита и перечисляет 1 550 000 руб. ООО "ТДУ" (оспариваемая оплата).

01.08.18 ООО "ПК" получает 1 920 000 рублей кредита и перечисляет 976 000 руб. членам ГК (в т.ч. 634 000 руб. оспариваемые оплаты, 307 000 руб. оспоренные оплаты).

02.08.18 ООО "ПК" получает 200 000 рублей кредита и перечисляет 660 080 руб. членам ГК (в т.ч. 451 000 руб. оспариваемые оплаты).

06.08.18 ООО "ПК" получает 3 500 000 рублей кредита и перечисляет 2 521 100 руб. членам ГК (в т.ч. 1 526 000 руб. оспариваемые оплаты, 995 000 руб. оспоренная оплата).

07.08.18 ООО "ПК" получает 1 400 000 рублей кредита и перечисляет 820 000 руб. членам ГК (в т.ч. 570 000 руб. оспариваемые оплаты, 150 000 руб. оспоренная оплата).

08.08.18 ООО "ПК" получает 350 000 рублей кредита и перечисляет 19 000 руб. членам ГК (10 000 руб. оспариваемая оплата, 9 000 руб. оспоренные оплаты).

13.08.18 ООО "ПК" получает 2 000 000 рублей кредита и перечисляет 3 573 058 руб. членам ГК (в т.ч. 2 629 000 руб. оспариваемые оплаты).

14.08.18 ООО "ПК" получает 700 000 рублей кредита и перечисляет 80 000 руб. Трубяковой Ю.Л. (оспариваемая оплата).

15.08.18 ООО "ПК" получает 1 190 000 рублей кредита и перечисляет 768 000 руб. членам ГК (в т.ч. 219 000 руб. оспариваемые оплаты, 221 000 руб. оспоренные оплаты).

20.08.18 ООО "ПК" получает 1 700 000 рублей кредита и перечисляет 2 000 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 196 000 руб. оспариваемые оплаты, 100 000 руб. оспоренная оплата).

21.08.18 ООО "ПК" получает 1 400 000 рублей кредита и перечисляет 1 200 000 руб. членам ГК (в т.ч. 600 000 руб. оспариваемые оплаты).

28.08.18 ООО "ПК" получает 3 200 000 рублей кредита и перечисляет 3 713 000 руб. членам ГК (в т.ч. 1 826 000 руб. оспариваемые оплаты, 200 000 руб. оспоренная оплата).

30.08.18 ООО "ПК" получает 455 000 рублей кредита и перечисляет 754 524 руб. членам ГК (в т.ч. 446 000 руб. оспариваемые оплаты).

05.09.18 ООО "ПК" получает 727 000 рублей кредита и перечисляет 955 000 руб. членам ГК (в т.ч. 795 000 руб. Трубяковой Ю.Л. - оспариваемые оплаты). Как минимум 59 548,75 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери".

07.09.18 ООО "ПК" получает 385 000 рублей кредита и перечисляет 138 000 руб. (оспариваются) членам ГК.

10.09.18 ООО "ПК" получает 890 000 рублей кредита и перечисляет 11 000 руб. ООО "АТМ" (недействительная оплата).

13.09.18 ООО "ПК" получает 1 190 000 рублей кредита и перечисляет 744 000 руб. членам ГК (в т.ч. 3 000 руб. оспоренная оплата, на 14 000 руб. оспариваются).

14.09.18 ООО "ПК" получает 1 128 000 рублей кредита и перечисляет 632 072 руб. членам ГК (в т.ч. 596 000 руб. оспариваемые оплаты, 34 072 руб. оспоренная оплата). Как минимум 453 922,3 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери" (451 922,3 руб. в счет оспариваемых и оспоренной оплат).

17.09.18 ООО "ПК" получает 1 132 371 рублей кредита и перечисляет 1 485 588 руб. членам ГК (в т.ч. 952 371 руб. оспариваемые оплаты). Как минимум 251 737,11 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери".

18.09.18 ООО "ПК" получает 1 375 276,5 рубля кредита и перечисляет 1 375 276,5 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты). Как минимум 294 069,11 руб. кредита было перечислено членам ГК "Александрийские двери".

20.09.18 ООО "ПК" получает 699 000 рублей кредита и перечисляет 569 000 руб. членам ГК (оспариваемые оплаты).

26.09.18 ООО "ПК" получает 2 949 000 рублей кредита и перечисляет 2 949 000 ООО "Корвет" (оспариваемая оплата).

27.09.18 ООО "ПК" получает 3 895 225 рублей кредита и перечисляет 2 189 720 руб. членам ГК (в т.ч. 2 184 720 руб. оспариваемые оплаты).

28.09.18 ООО "ПК" получает 2 070 000 рублей кредита и перечисляет 2 031 163,36 руб. членам ГК (в т.ч. 940 988,15 руб. оспариваемые оплаты, 212 141,65 руб. оспоренные оплаты).

01.10.18 ООО "ПК" получает 469 750 рублей кредита и перечисляет 2 310 708 руб. членам ГК (в т.ч. 420 000 руб. оспариваемые оплаты, 79 491 руб. оспоренные оплаты).

2.10.18 ООО "ПК" получает 564 000 рублей кредита и перечисляет 459 500 руб. членам ГК (в т.ч. 309 500 руб. оспариваемые оплаты).

В силу положений ст.65 АПК РФ на Шушарина А.Н. перешло бремя опровержения существования такого рода отношений через обоснование разумных причин того, что он погашал задолженность как поручитель (залогодатель), рассчитывающий на суброгацию. В этих целях Шушарину А.Н. следовало раскрыть основания внутригруппового движения денежных средств, подтвердить, что расчетные операции, опосредующие перемещение активов внутри группы, оформлены в соответствии с их действительным экономическим смыслом и обусловлены разумными экономическими целями.

Однако Шушариным А.Н. и финансовым управляющим Итяксовым А.Н. такие доказательства представлены не были.

Доводы финансового управляющего Итяксова А.Н. о том, что непосредственно Шушарину А.Н. за счет кредитных средств перечислено только 6496609,38 руб., не могут быть приняты во внимание, поскольку в связи с наличием у Шушарина А.Н. статуса бенефициарного владельца необходимо принимать во внимание всю совокупность платежей в адрес всех членов группы "Александрийские двери". При этом анализ выписки по счету в банке показывает, что кредитные средства являлись значительным (основным) источником финансирования деятельности членов группы "Александрийские двери".

Приведенные финансовым управляющим Итяксовым А.Н. доводы о том, что предоставленные по кредитному договору N 0002/2/2017/741 от 07.07.2017 денежные средства не могли быть использованы для рефинансирования по кредитному договору N5102/2016/422 от 26.04.2016, поскольку кредитным договором N0002/2/2017/741 от 07.07.2017 г. запрещено использование денежных средств для погашения каких-либо иных кредитных обязательств, признаны судом неотносимыми к обстоятельствам настоящего спора.

Сведения о приобретении недвижимого имущества, переданного позднее Шушариным А.Н. в залог ПАО "АК БАРС" Банк, задолго до заключения кредитного договора с ПАО "АК БАРС" Банк, также не опровергают вывод суда о наличии соглашения о покрытии ввиду того, что это соглашение предполагает компенсацию Шушарину А.Н. и опосредованно в его лице другим членам группы "Александрийские двери" стоимости переданного в залог имущества за счет использования кредитных средств Банка. То обстоятельство, что в рамках ряда иных обособленных споров судами установлен реальный характер правоотношений между должником и другими членами группы "Александрийские двери" по поводу поставки товаров или оказания услуг, не опровергает выводы суда. Передача имущества в залог Банку под открытие кредитной линии позволила Шушарину А.Н. и другим членам группы "Александрийские двери" осуществлять передачу материалов должнику и оказывать услуги при сохранении имущества во владении должника и его собственника, получая оплату за товары и услуги. Такой же экономический эффект мог быть достигнут в случае продажи Шушариным А.Н. части имущества и использования полученных денежных средств для наделения ими должника и членов группы "Александрийские двери" в целях осуществления текущей производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому реализация предмета залога в деле о банкротстве Шушарина А.Н. и удовлетворение требований Банка на сумму стоимости предмета залога не влечет наступления правопреемства со стороны Шушарина А.Н.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что обжалуемое определение является законным и обоснованным, вынесенным при полном и всестороннем рассмотрении дела, с соблюдением норм материального и процессуального права.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции, нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, не установлено.

Согласно положениям ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уплата государственной пошлины в случае подачи апелляционных жалоб на определения, не указанные в приведенном подпункте статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, не предусмотрена.

Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Ульяновской области от 01 декабря 2023 года по делу N А72-9137/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Я.А. Львов

Судьи

Д.К. Гольдштейн А.В. Машьянова