Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2024 г. N 09АП-91541/23 по делу N А40-265797/2022

г. Москва

04 июня 2024 г.

Дело N А40-265797/22

Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 июня 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Валиева В.Р.,

судей: Петровой О.О., Сергеевой А.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Рябкиным Д.А.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "БЕЛТРАНССТРОЙ-КАЛУГА"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 мая 2023 года

по делу N А40-265797/22,

по иску ООО "БЕЛТРАНССТРОЙ-КАЛУГА"

к Пипию Дмитрию Карлоевичу, Кучеровой Анастасии Александровне, Сафонову

Алексею Александровичу

о привлечении к субсидиарной ответственности,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: К/У Метлицкий И.И. лично по паспорту;

от ответчика Кучеровой Анастасии Александровне: Амелина С.Ю. по доверенности от 21.02.2023

УСТАНОВИЛ

ООО "БЕЛТРАНССТРОЙ-КАЛУГА" обратилось в арбитражный суд с исковыми требованиями к Пипию Дмитрию Карлоевичу, Кучеровой Анастасие Александровне о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Стройпоставка", взыскании денежных средств в размере 4 220 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05 мая 2023 года в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, перейти к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, привлечь Сафонова Алексея Александровича (ИНН 261203575747) в качестве соответчика по настоящему делу.

Определением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 29.06.2023 г. произведен переход к рассмотрению дела N А40-265797/22 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Привлечен к участию в деле в качестве соответчика Сафонов Алексей Александрович (ИНН 261203575747).

Истец поддержал исковые требования ко всем троим ответчикам.

Ответчик Кучерова А.А. просит в иске отказать, так как является номинальным участником, а до декабря 2018 года была номинальным директором ООО "Стройпоставка", поскольку всей производственно - хозяйственной деятельностью ответчика в действительности занимался ответчик Сафонов А.А.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 05 мая 2023 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, Определением Арбитражного суда Калужской области от 22.06.2021 по делу N А23- 658/2019 признана недействительной сделка по перечислению ООО "БЕЛТРАНССТРОЙКАЛУГА" в пользу ООО "СТРОЙПОСТАВКА" денежных средств на общую сумму 4 220 000 руб. по платежным

поручениям от 07.06.2018, от 08.06.2018, от 22.06.2018, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "СТРОЙПОСТАВКА" суммы 4 220 000 руб.

На основании вступившего в законную силу определения от 22.06.2021 по делу N А23-658/2019 судом выдан исполнительный лист ФС N 035025938, который был предъявлен ко взысканию, но не исполнен.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, 28.10.2021 должник ООО "СТРОЙПОСТАВКА" исключен из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (ГРН записи 2217710050523 от 28.10.2021), на дату прекращения хозяйственной деятельности, единственным участником Общества с долей 100% уставного капитала являлась Кучерова Анастасия Александровна (ГРН записи 5177746126234 от 26.10.2017), должность генерального директора занимал Пипия Дмитрий Карлоевич (ГРН записи 2187750789774 от 12.12.2018).

В связи с прекращением ООО "СТРОЙПОСТАВКА" хозяйственной деятельности, истец обратился с настоящим иском к бывшему руководителю и участнику должника, как к лицам, ответственным за действия Общества, с требованием о взыскании солидарно задолженности по обязательствам Общества.

По мнению истца, неразумные и недобросовестные действия руководителя и учредителя Общества привели к тому, что налоговым органом внесена запись о прекращении деятельности ООО "СТРОЙПОСТАВКА" в связи с исключением из ЕГРЮЛ лица, в отношении которого имеются сведения о недостоверности.

Указанные действия ответчиков повлекли невозможность взыскания с Общества задолженности и причинили ООО "БЕЛТРАНССТРОЙКАЛУГА" убытки в размере 4 220 000 руб. которые, по мнению истца, подлежат возмещению ответчиками как лицами, контролирующими деятельность ООО "СТРОЙПОСТАВКА".

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал следующее.

Согласно ч. 3 ст. 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 настоящего Кодекса.

В силу ч. 1 ст. 53.1 ГК РФ, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (ч. 3 ст. 53.1 ГК РФ).

Судом установлено, что для привлечения участников и единоличного исполнительного органа общества к субсидиарной ответственности доказыванию подлежит состав правонарушения, включающий наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом, при этом само по себе наличие непогашенной задолженности общества перед его кредиторами не влечет субсидиарной ответственности участника (руководителя) общества.

Согласно Определению ВС РФ от 30.01.2020 N 306-ЭС19-18285 само по себе исключение юридического лица из реестра в результате действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени), равно как и неисполнение обязательств не является достаточным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности в соответствии с названной нормой. Требуется, чтобы неразумные и/или недобросовестные действия (бездействие) лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, привели к тому, что общество стало неспособным исполнять обязательства перед кредиторами.

Вместе с тем, в нарушение ст. 65 АПК РФ истец не обосновал с должной степенью достоверности довод о том, что долг возник вследствие действий (бездействия) ответчиков, а также не представил доказательств, свидетельствующих о противоправности действий ответчиков, истцом также не доказано, что при наличии достаточных денежных средств (имущества), Общество уклонялось от погашения задолженности перед истцом с учетом того обстоятельства, что задолженность была установлена вступившим в законную силу определением от 22.06.2021 по делу N А23 - 658/2019 и предъявлена истцом ко взысканию после исключения 28.10.2021 должника ООО "СТРОЙПОСТАВКА" из ЕГРЮЛ, согласно Постановлению Солнцевского ОСП ГУФССП России по г. Москве об отказе в возбуждении исполнительного производства от 20.05.2022.

Согласно пояснениям Кучеровой А.А., ответчики являлись номинальными учредителем и руководителем ООО "СТРОЙПОСТАВКА", управление и руководство Обществом фактически не осуществляли, действительным бенефициаром ООО "СТРОЙПОСТАВКА" с момента государственной регистрации Общества являлся гр. Сафонов Алексей Александрович.

Сразу после регистрации ООО "СТРОЙПОСТАВКА" в ЕГРЮЛ Кучерова А.А. по требованию Сафонова А.А. передала ему все документы Общества, документы по открытым счетам Общества в банках, электронные ключи доступа к счетам Общества в банках.

Являясь номинальным учредителем и руководителем ООО "СТРОЙПОСТАВКА", ответчики не принимал участия в управлении Обществом, не осуществляли фактический контроль над деятельностью Общества и не имели возможности оказывать влияние на его деятельность, несмотря на формальное наличие статуса контролирующих должника лиц.

Кучерова А.А. никогда не подписывала от имени ООО "СТРОЙПОСТАВКА" каких-либо документов по сделкам Общества с третьими лицами, в то числе не подписывала и не знакома с обстоятельствами заключения от имени ООО "СТРОЙПОСТАВКА" Договора строительного подряда от 28.05.20218 г., па который ссылается конкурсный управляющий в деле N А23-658/2019.

Кучерова А.А. неоднократно обращалась к Сафонову А.А. с просьбой вывести ее из состава учредителей ООО "СТРОЙПОСТАВКА" и прекратить полномочия руководителя, однако тот долго не соглашался и только в декабре 2018 года Кучеровой А.А. удалось прекратить полномочия руководителя Общества.

12.12.2018 г. генеральным директором ООО "СТРОЙПОСТАВКА" был назначен Пипия Д.К.

Судебная коллегия не может согласиться с вышеуказанными выводами суда первой инстанции, поскольку они сделаны по неполно исследованным обстоятельствам, входящим в предмет доказывания, в связи с чем судом апелляционной инстанции было удовлетворено ходатайство истца об истребовании из обслуживавщих основного должника банков информации о движении денежных средств.

Запрошенные у банков сведения поступили в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Расчетный счет N 40702810410000240061 в АО "Тинкофф Банк"

Дата	Ф.И.О.	Сумма	Назначение
18.12.2017		10000-00	снятие наличных по б/к
18.12.2017		30000-00	снятие наличных по б/к
18.12.2017		30000-00	снятие наличных по б/к
18.12.2017		30000-00	снятие наличных по б/к
25.12.2017		100000-00	снятие наличных по б/к
25.12.2017		50000-00	снятие наличных по б/к
30.01.2018		100000-00	снятие наличных по б/к
31.01.2018		100000-00	снятие наличных по б/к
01.02.2018		100000-00	снятие наличных по б/к
02.02.2018		100000-00	снятие наличных по б/к
02.02.2018		100000-00	снятие наличных по б/к
02.02.2018		100000-00	снятие наличных по б/к
07.02.2018		100000-00	снятие наличных по б/к
	ИТОГО:	1100000 -00	снятие наличных по б/к
	ИТОГО:	1 240 043-25	Операции по счету

Право пользования банковской картой было у руководителя ООО "Стройпоставка".

- в выписках и операциях по расчетным счетам ООО "Стройпоставка" отсутствуют сведения о предоставлении обществу займов от Кучеровой А.А. и Сафонова А.А., хотя на погашение несуществующих займов с расчетных счетов снято более 3 000 000 руб.

Расчетный счетN 40702810410000240061 в Филиал "Центральный" Банк ВТБ (ПАО)

Дата	Ф.И.О.	Сумма	Назначение
08.12.2017	Кучерова Анастасия Александровна	57500-00	выдача под отчет
21.12.2017	Кучерова Анастасия Александровна	427180-00	выдача под отчет
26.01.2018		256318-00	выдача под отчет
29.01.2018	Кучерова Анастасия Александровна	279400-00	выдача под отчет
30.01.2018	Сафонов Алексей Александрович	491800-00	выдача под отчет
07.02.2018	Кучерова Анастасия Александровна	256318-00	выдача под отчет
08.02.2018	Кучерова Анастасия Александровна	489300-00	выдача под отчет
13.02.2018	Сафонов Алексей Александрович	398000-00	выдача под отчет
16.03.2018	Кохреидзе Торнике Романович	196500-00	выдача под отчет
16.03.2018	Кучерова Анастасия Александровна	240000-00	выдача под отчет
16.03.2018	Кучерова Анастасия Александровна	248000-00	выдача под отчет
26.03.2018	Кучерова Анастасия Александровна	256121-00	выдача под отчет
26.03.2018	Кучерова Анастасия Александровна	410300-00	выдача под отчет
04.04.2018	Кучерова Анастасия Александровна	29580-00	зар.плата
04.04.2018	Кучерова Анастасия Александровна	289420-00	выдача под отчет
13.04.2018	Кучерова Анастасия Александровна	170200-00	выдача под отчет
13.04.2018	Кучерова Анастасия Александровна	187400-00	выдача под отчет
18.04.2018	Кохреидзе Торнике Романович	174400-00	выдача под отчет
18.04.2018	Кучерова Анастасия Александровна	183800-00	выдача под отчет
28.04.2018	Кучерова Анастасия Александровна	201400-00	выдача под отчет
28.04.2018	Кучерова Анастасия Александровна	217600-00	выдача под отчет
01.06.2018	Кучерова Анастасия Александровна	80000-00	выдача под отчет
01.06.2018	Кучерова Анастасия Александровна	81000-00	выдача под отчет
01.06.2018	Кучерова Анастасия Александровна	100000-00	зар.плата
01.06.2018	Кучерова Анастасия Александровна	100000-00	выдача под отчет
08.06.2018	Кучерова Анастасия Александровна	289300-00	выдача под отчет
08.06.2018	Кучерова Анастасия Александровна	297400-00	выдача под отчет
19.06.2018	Кучерова Анастасия Александровна	289400-00	зар.плата
19.06.2018	Кучерова Анастасия Александровна	297700-00	выдача под отчет
25.06.2018	Кучерова Анастасия Александровна	496800-00	возврат займа
26.06.2018	Кучерова Анастасия Александровна	250000-00	возврат займа
02.07.2018	Кучерова Анастасия Александровна	100000-00	возврат займа
09.07.2018	Готия Давид Елгуджаевич	365256-00	возврат займа
12.07.2018	Кучерова Анастасия Александровна	13800-00	аванс зар.плата
17.08.2018	Кучерова Анастасия Александровна	339000-00	возврат займа
07.09.2018	Кучерова Анастасия Александровна	280000-00	возврат займа
07.09.2018	Кучерова Анастасия Александровна	407100-00	возврат займа
10.09.2018	Кучерова Анастасия Александровна	14790-00	зар.плата
13.09.2018	Кучерова Анастасия Александровна	203400-00	возврат займа
13.09.2018	Кучерова Анастасия Александровна	357000-00	возврат займа
21.09.2018	Кучерова Анастасия Александровна	180000-00	возврат займа
22.10.2018	Кучерова Анастасия Александровна	14790-00	зар.плата
20.11.2018	Кучерова Анастасия Александровна	17052-00	зар.плата
26.11.2018	Сафонов Алексей Александрович	200000-00	возврат займа
17.12.2018	Шарипов Анвар Анварович	430000-00	выдача под отчет
17.12.2018	Пипия Дмитрий Карлоевич	500000-00	выдача под отчет
	ИТОГО	7 406 357 -00	выдача под отчет
	ИТОГО	479 412-00	зар.плата
	ИТОГО	3 178 556-00	возврат займа
	ИТОГО	34 551 075-91	Операции по счету

Таким образом, всего снято наличными с расчетных счетов ООО "Стройпоставка" через кассу банка и банковскую карту 15 359 570.25 рублей, перечислено контролирующим лицам якобы в качестве возврата займа 3 178 556.00 рублей. Обоснованность использования наличных средств не доказана.

- перевод денежных средств в организацию, где Сафонов Алексей Александрович является генеральным директором ООО "Комплекс Монтаж"

Расчетный счет N 40702810410000240061 в Филиал "Центральный" Банк ВТБ (ПАО)

Дата	Ф.И.О.	Сумма	Назначение
06.09.2018	ООО "Комплекс Монтаж"	632149-00	разработка проекта
13.09.2018	ООО "Комплекс Монтаж"	36000-00	Акт сверки
	ИТОГО:	668149-00

Указанные доказательства подтверждают правомерность предъявления требований ко всем трем ответчикам.

Более того, попытки Кучеровой А.А. доказать, что она являлась лишь номинальным участником и учредителем ООО "Стройпоставка" не только не могут освобождать Кучерову А.А. от ответственности, а, напротив, её усугубляют, поскольку именно благодаря действиям Кучеровой А.А. было создано и функционировало юридическое лицо, неспособное к исполнению денежных обязательств перед контрагентами.

Принимая во внимание, что, согласно мотивировочной части определения Арбитражного суда Калужской области от 22.06.2021 г. по делу N А23-658/2019, денежные средства поступили на счет ООО "Стройпоставка" в период с 07.06.2018 г. по 22.06.2018 г., то есть, в период, когда директором ООО "Стройпоставка" была Кучерова А.А., судебная коллегия находит основания для привлечения Кучеровой А.А. к субсидиарной ответственности.

Также к субсидиарной ответственности следует привлечь Пипия Д.К, в отношении которого 22 декабря 2018 года внесена запись о том, что он является генеральным директором должника и Сафонова А.А., так как указанные лица получали денежные средства основноо должника в отсутствие оправдательных документов.

Принимая во внимание, что сумма задолженности перед истцом и длительность её непогашения подпадают под категорию дел о банкротстве (ст.6 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ), не обращение контролирующего лица в арбитражный суд с заявлением о признании подконтрольного хозяйственного общества банкротом, нежелание финансировать соответствующие расходы, непринятие мер по воспрепятствованию исключения хозяйственного общества из государственного реестра при наличии подтвержденных судебными решениями долгов перед кредиторами свидетельствуют о намеренном пренебрежении контролирующим лицом своими обязанностями. Стандарт разумного и добросовестного поведения в сфере корпоративных отношений предполагает, в том числе, аккумулирование и сохранение информации о хозяйственной деятельности должника, ее раскрытие при предъявлении в суд требований о возмещении вреда, причиненного доведением должника до объективного банкротства.

При этом не могут быть приняты во внимание поступившие по почте от Пипия Д.К. копии договора строительного субподряда от 28.05.2018 г., копия справки о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 29.06.2018 г. копия акта о приемке выполненных работ от 29.06.2018 г. N 1, подписанные А.А. Кучеровой, так как Пипия Д.К. ни в одно из заседаний судов первой и апелляционной инстанций не явился, оригиналов данных доказательств не представил.

Кроме того, данные документы противоречат определению от 22.06.2021 г. по делу N А23-658/19, установившему, что денежные средства были получены ООО "Стройпоставка" в отсутствии встречного предоставления (стр.3 мотивировочной части определения), и постановлению 9 ААС от 07 ноября 2023 N 09АП-6381/2023 по делу N А40-57293/23 отнесшему вышеуказанные доказательства к исполнению обязательств другого основного перед истцом должника - ООО "Комплекс-Монтаж", в связи с чем эти же доказательства не могут повторно закрывать задолженность ООО "Стройпоставка" перед истцом.

Госпошлина, не оплаченная истцом за рассмотрение иска и апелляционной жалобы подлежит взысканию с ответчиков в общей сумме 47 100 руб. в доход федерального бюджета (ст.333.40 НК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 4 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 мая 2023 года по делу N А40- 265797/22 отменить. Взыскать солидарно с Пипия Дмитрия Карлоевича, Кучеровой Анастасии Александровны, Сафонова Алексея Александровича в пользу ООО "Белтрансстрой-Калуга" 4 220 000 руб. в возмещение убытков.

Взыскать солидарно с Пипия Дмитрия Карлоевича, Кучеровой Анастасии Александровны, Сафонова Алексея Александровича 47 100 руб. госпошлины в доход федерального бюджета

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.О. Петрова
А.С. Сергеева

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.