Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 июня 2024 г. N 09АП-10599/24 по делу N А40-336993/2019

г. Москва

05 июня 2024 г.

Дело N А40-336993/19

Резолютивная часть постановления объявлена 22 мая 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 июня 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей О.В. Гажур, Р.Г. Нагаева

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.С. Бурцевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего Туряниц Олега Георгиевича на определение Арбитражного суда г. Москвы от 22.01.2024 по делу N А40-336993/19 об отказе финансовому управляющему Туряниц Олега Георгиевича в удовлетворении заявления о признании недействительной сделки должника - перечислении за период с 05.07.2019 по 01.11.2019 со счета должника на счет ответчика Федченко Елены Ивановны денежных средств в размере 1 495 822 руб. 57 коп., в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Полевикова Сергея Андреевича,

при участии в судебном заседании:

от Полевикова С.А.: Крюкова А.Ю. по дов. от 21.09.2022

от АКБ "Пересвет" ПАО: Иванов Н.А., Коссинский С.С. по дов. от 26.12.2023

от финансового управляющего: Галасеева О.М. по дов. от 12.03.2024

иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.06.2021 в отношении должника-гражданина Полевикова Сергея Андреевича (02.05.1973 г.р., место рождения с. Астраханка Мелитопольского района Запорожской области УССР, ИНН 890402314817) введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Малинен Ирина Николаевна (ИНН 100114642808). Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 26.06.2021 года.

Решением Арбитражного суд г. Москвы от 16.12.2021 в отношении Полевикова С.А. введена процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим утверждена Симакова Алла Сергеевна (ИНН 511701718962).

Определением Арбитражного суд г. Москвы от 05.05.2023 финансовым управляющим утвержден Туряниц Олег Георгиевич (ИНН 772150516200).

Определением Арбитражного суд г. Москвы от 22.01.2024 отказано в удовлетворении заявления финансового управляющего о признании недействительной сделки должника - перечислении за период с 05.07.2019 по 01.11.2019 со счета должника на счет ответчика Федченко Е.И. денежных средств в размере 1 495 822,57 руб.

Не согласившись с вышеуказанным судебным актом, финансовый управляющий обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить.

В судебном заседании представители финансового управляющего и АКБ "Пересвет" ПАО доводы апелляционной жалобы поддержали. Представитель Полевикова С.А. возражал.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев дело в порядке ст. 156, 266, 268 АПК РФ, изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, 05.07.2019 - 01.11.2019 со счета Полевикова С.А. на счет Федченко Е.И. перечислены денежные средства в размере 1 495 822,57 руб., а именно:

Июль: 05.07.2019 - 80 318 руб.

10.07.2019 - 1 000 руб.

10.07.2019 - 1 руб.

10.07.2019 - 159 279 руб.

13.07.2019 - 160 280 руб.

Август:

14.08.2019 - 500 руб.

19.08.2019 - 215 557,43 руб.

20.08.2019 - 200 000 руб.

Сентябрь:

12.09.2019 - 115 558 руб.

13.09.2019 - 100 000 руб.

Октябрь:

10.10.2019 - 131 664,57 руб.

18.10.2019 - 131 664, 57 руб.

23.10.2019 - 30 000 руб.

Ноябрь:

01.11.2019 - 170 000 руб.

Финансовый управляющий полагает, что указанные перечисления являются недействительными на основании ст. 61.2 Закона о банкротстве, поскольку на момент перечисления денежных средств Полевиков С.А. обладал признаками неплатежеспособности, сделки были совершены безвозмездно в пользу аффилированного лица.

Сделки в пределах трехлетнего срока подозрительности установленного п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве относительно даты возбуждения производства по делу о банкротстве должника (27.12.2019).

В соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

В силу п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом п. 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Под вредом, причиненным имущественным правам кредиторов, согласно ст. 2 Закона о банкротстве понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 6 Постановления N 63 цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

- на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества

- имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абз. 2 - 5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве (в частности, если сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица).

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Как следует из п. 7 Постановление N 63 при решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абз. 33 и 34 ст. 2 Закона о банкротстве.

Согласно п. 1 ст. 19 Закона о банкротстве в целях названного Закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Федченко Е.И являлась участником ООО "Амурстальконструкция" с размером доли 5 %, а также финансовым директором общества.

Участником ООО "Амурстальконструкция" с 14.08.2017 являлось ООО "РГС" (доля в уставном капитале в размере 75%).

Полевиков С.А. являлся руководителем ООО "Амурстальконструкция" и ООО "РГС" в период с 05.07.2011 по 06.05.2018. Помимо этого, должник был участником ООО "РГС" (100%).

ООО "СП Фоника" являлось 100% участником ООО "РГС" с 05.07.2011 по 2013 г. (далее доля перешла самому Полевикову С.А., а затем Akinburg Investments Limited, где генеральным директором также является Полевиков С.А.).

Кроме того, согласно Постановлению Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 20.05.2021 по делу N А81-1827/2017 (дело о банкротстве ООО "СП Фоника") установлено, что ООО "СП Фоника", ООО "Мостострой-12" и ООО "Амурстальконструкция" являются аффилированными лицами, в том числе через Полевикова С.А. и входят в одну группу лиц.

Также финансовым управляющим указано, что в рамках настоящего дела рассматривается заявление о признании недействительными платежей в пользу ООО "РГС". Из отзыва ООО "РГС" и документов, приобщенных к нему, следует, что Федченко Е.И в период с 07.05.2018 по 05.12.2019 являлась генеральным директором ООО "РГС".

Применительно к обстоятельствам неплатежеспособности должника на момент совершения спорного платежа финансовый управляющий обращал внимание суда на прекращение исполнения должником своих обязательств перед ПАО "Сбербанк России" в ноябре 2015 года, перед АКБ "Пересвет" (ПАО) в октября 2016 года.

При этом заслуживает внимания довод ответчика о том, что кредитные договоры были заключены в 2015 году между АКБ "Пересвет" и Полевиковым С.А. как физическим лицом, а не соучредителем ООО "Амурстальконструкция", созданным в 2017 году. При данных обстоятельствах осведомленность Федченко Е.И. о каких-то денежных обязательствах Полевикова С.А., то есть его личном финансовом состоянии вызывает сомнения.

Как следует из положений Трудового договора от 01.06.2017, заключенного между ООО "Амурстальконструкция" (работодатель), в лице генерального директора Полевикова С.А., и Федченко Е.И. (работник).

Работник был принят на должность финансового директора с ежемесячным окладом 163 035 руб.

Таким образом, факт наличия трудовых отношений между Федченко Е.И. и ООО "Амурстальконструкция" документально ответчиком подтвержден.

Оспариваемые перечисления были осуществлены Полевиковым С.А. как одним из контролирующих лиц группы компаний, куда входит "Амурстальконструкция", с целью выплаты заработной платы работнику общества - Федченко Е.И.

Суд первой инстанции надлежаще принял во внимание пояснения должника и ответчика относительно того, что через счет должника производились расчеты с работниками, подрядчиками и исполнителями ООО "Амурстальконструкция", когда счета ООО "Амурстальконструкция" были заблокированы налоговым органом.

В рамках настоящего дела неоднократно устанавливалось, в частности, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2023, оставленным без изменения Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.03.2024, что, начиная с 2017 года налоговый орган начал выставлять налоговые требования по налоговым недоимках, а в случае их неисполнения блокировал счета, что мешало надлежаще выполнять взятые на себя обязательства.

В целях избежания остановки стройки в период периодической блокировки счетов с счета должника по мере необходимости производились разовые выплаты непосредственно физическим лицам: работникам, физическим лицам, работающим по гражданско-правовым договорам, субподрядным организациям для расчетов с работниками, а также на закупку необходимых товарно-материальных ценностей и прочие хозяйственные нужды.

При этом должником использовались заемные денежные средства, преимущественно полученные от ООО "РГС" на основании договора займа от 26.01.2017. Платежи производились на счет, с которого потом происходили выплаты. Также иногда займы брались и у иных лиц и вносились должником через банкомат на счет. В дальнейшем ООО "Амурстальконструкция" выплачивало должнику денежные средства, например, под видом премий. Должник же, в свою очередь, гасил полученные займы, за счет которых производились выплаты. Указанные обстоятельства подтверждаются выпиской по счету, представленной в материалы дела.

Более того, указанный довод, также подтверждается самим финансовым управляющим в деле о банкротстве ООО "Амурстальконструкция" (дело N А40-204937/20), в котором конкурсный управляющий ООО "Амурстальконструкция" оспаривает платежи ООО "Амурстальконструкция" в пользу должника и ряда физических лиц.

Так, финансовый управляющий в деле N 40-204937/20 указывал, что в рамках обособленного спора (оспаривание платежей в пользу ООО "РГС") и на основании выписок по расчетным счетам Полевикова С.А. установлено, что полученные от ООО "РГС" деньги Полевиков С.А. направлял в пользу третьих лиц, предположительно сотрудников ООО "Амурстальконструкция". В дальнейшем полученные платежи от ООО "Амурстальконструкция" Полевиков С.А. переводил в счет погашения займов ООО "РГС". Перечисления денежных средств имели транзитный характер.

Таким образом, в указанных пояснениях в рамках дела N 40-204937/20 финансовый управляющий отмечает, что Полевиков С.А. не являлся выгодоприобретателем денежных средств, полученных от ООО "Амурстальконструкция", а гасил ранее полученные займы для оплаты работы, услуг лиц в интересах ООО "Амурстальконструкция".

Также суд надлежаще отметил, что должником неоднократно привлекались заемные денежные средства, что подтверждается самим финансовым управляющим в рамках представленным пояснений от 22.05.2024. Кроме этого, данные обстоятельства установлены и определением Арбитражного суд г. Москвы от 17.10.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2024.

Федченко Е.И. пояснила, что Полевиков С.А. как руководитель ООО "Амурстальконструкция" полагал, что в первую очередь необходимо рассчитывать работников на объектах и лишь после этого офисных работников, поскольку именно от первых на объекте зависел результат труда, а также учитывая вахтовый метод работы и отсутствие иных средств проживания у них и их семей. Поэтому Полевиков С.А. выплачивал в первую очередь заработную плату, что приводило к формированию задолженности по заработной плате, в частности, у сотрудников руководящего звена. В связи с этим зарплата могла поступать частями или быть выданной за текущий месяц с закрытием долга (долгов) за предыдущие периоды.

Указанные обстоятельства объясняют различие в суммах перечислений, осуществленных в пользу ответчика.

Финансовым управляющим в материалы дела представлены выписка по расчетному счету ООО "Амурстальконструкция", в соответствии с которой указанное общество в период с 2018 г. по 2020 г. выплачивало заработную плату в пользу Федченко Е.В. В связи с чем, апеллянт полагает, что нельзя считать платежи со стороны Полевикова С.А. в пользу ответчика выплатой заработной платы.

Между тем, из представленной выписки (л.д. 97- 101) следует, что в 2019 году осуществлены платежи в пользу Федченко Е.В. в качестве зарплаты за январь 11.01.2019 в размере 23 567,21 и 26 432,79 руб., а также 22.01.2019 в размере 250 000 руб.

Кроме того, финансовым управляющим в материалы дела представлены сведении о том, что в рамках дела о банкротстве ООО "Амурстальконструкция" подано 08.12.2022 заявление об оспаривании ряда выплат в пользу контролирующих должника лиц (Полевикова С.А., Клещевника А.И., Выборного А.С., Федченко Е.И.) на общую сумму 16 144 000,00 руб. В соответствии с указанным заявлением, конкурсный управляющий оспаривал перечисление денежных средств (заработная плата и премии) в размере 250 000 руб. в пользу Федченко Е.И., осуществленное ООО "Амурстальконструкция" 22.01.2019.

Следовательно, указанный факт не опровергает доводы ответчика и должника о выплате Федченко Е.И. заработной платы в период с июля по ноябрь 2019 года с учетом необходимости закрытия долга за предыдущие периоды.

При этом Определением от 19.07.2023 Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении ходатайства финансового управляющего о привлечении ООО "Амурстальконструкция" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Судебная коллегия соглашается с выводом о том, что в рассматриваемом случае суд вынесенный по результатам рассмотрения настоящего заявления судебный акт не повлияет на права и обязанности ООО "Амурстальконструкция", конкурсного управляющего ООО "Амурстальконструкция". Оспаривание сделок в рамках дела о банкротстве ООО "Амурстальконструкция" - выплат заработной платы и премий не имеет доказательственного значения для рассмотрения настоящего обособленного спора.

Помимо изложенного, судом первой инстанции учтена позиция, отраженная в указанном выше Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2023.

В настоящее время в рамках дела о банкротстве рассматривается более 40 заявлений финансового управляющего об оспаривании денежных переводов со счета должника различным физическим лицам в различный период (2017-2019 г.).

Заявляя о применении ст. 61.2 Закона о банкротстве финансовый управляющий фактические утверждает, что все 40 лиц знали о кредиторах должника и имели единую с должником цель причинить кредиторам вред.

Между тем, анализ расчетного счета и операций по переводу позволяет сделать вывод, что должник переводил деньги большому количеству не аффилированных лиц и перед переводами, как правило, вносил деньги себе на расчетный счет, а после перевода также в будущем пополнял расчетный счет.

Учитывая количество лиц, в отношении которых осуществлены переводы денежных средств, механизм их совершения (предварительное внесение перед платежом и последующее пополнение расчетного счета), а также затруднительность для физических лиц документально обосновать указанные сделки с учетом значительного временного промежутка между совершением операций и моментов их оспаривания, цель причинения вреда кредиторам опровергается фактическими обстоятельствами.

Более того, судебной коллегий сделан вывод о том, что если бы должник действительно имел цель не допустить вывода денежных средств и не допустить оспаривания сделок, то:

- должник мог, используя банковскую карту снять денежные средства через банкомат, а не заниматься перечислением денег 40 людям, живущим в других регионах, от которых весьма проблематично получить обратно денежные средства. Снятие наличных денежных средств через банкомат не позволило бы оспаривать платежи;

- должник не стал бы перед переводом пополнять свой расчетный счет для последующего перечисления денежных средств;

- в дальнейшем после перевода денежных средств должник не стал бы вносить денежные средства на свой счет, с которого кредиторы могут провести удержания или оспорить переводы.

Таким образом, судом не установлены основания для вывода об отсутствии оснований для платежей и об отсутствии трудовых отношений между Федченко Е.И. и ООО "Амурстальконструкция", во исполнение которых за счет третьих лиц были произведены платежи Полевиковым С.А. как контролирующим лицом в связи с трудностями подконтрольной компании. Финансовый управляющий не представил достаточных доказательств недействительности сделки.

Суд апелляционной инстанции также учитывает, что требования мажоритарного кредитора АКБ "Пересвет" основано на выдаче наличных денежных средств должнику по кредитным договорам 09.04.2015 в размере 10 000 000 руб. и 27.04.2015 в размере 50 000 000 руб.

Имея в своем распоряжении наличные денежные средства в размере 60 млн. и преследуя цель скрыть их от кредиторов, для должника не было смысла вносить их на свой банковский счет и перечислять ответчику, используя безналичные платежи. Если бы должник и ответчик преследовали цель скрыть имущество, причинить вред кредиторам, денежные средства передавались бы наличными в целях невозможности дальнейшего оспаривания данных сделок.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, свидетельствуют о несогласии с выводами суда первой инстанции, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли бы на их обоснованность и законность либо опровергли выводы суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно п. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 22.01.2024 по делу N А40-336993/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу финансового управляющего Туряниц Олега Георгиевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

О.В. Гажур Р.Г. Нагаев