Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2024 г. N 18АП-9569/24 по делу N А07-40054/2022

г. Челябинск

30 августа 2024 г.

Дело N А07-40054/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 21 августа 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 августа 2024 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ковалевой М.В.,

судей Рогожиной О.В., Румянцева А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Макушевой А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу государственного унитарного предприятия "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.05.2024 по делу N А07-40054/2022 о включении требования в реестр требований кредиторов.

В судебное заседание явились представители:

Государственного унитарного предприятия "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" - Голубев А.А. (паспорт, доверенность от 09.01.2024 действует по 31.12.2024); Ишмакова Ю.А. (паспорт, доверенность от 09.01.2024 действует по 31.12.2024);

акционерного общества "Региональный фонд" - Головачев О.В. (паспорт, доверенность от 04.04.2022 действует по 03.04.2025 включительно);

общества с ограниченной ответственностью "Альянс" - Чековинская Д.С. (паспорт, доверенность от 19.02.2024, выдана сроком на один год).

В Арбитражный суд Республики Башкортостан обратилось общество с ограниченной ответственностью "Фонд Жилищного Строительства - Недвижимость" с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 06.09.2023 (резолютивная часть объявлена 21.08.2023) требования ООО "Фонд Жилищного Строительства - Недвижимость" признаны обоснованными, в отношении ООО "Фонд Жилищного Строительства - Недвижимость" введена процедура наблюдения.

Временным управляющим ООО "Фонд Жилищного Строительства - Недвижимость" утвержден арбитражный управляющий Раянов Наиль Мансурович, член НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ".

Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 16.09.2023.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление государственного унитарного предприятия "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (далее - ГУП "ФЖС РБ") о включении требований в реестр требований кредиторов должника ООО "Фонд Жилищного Строительства - Недвижимость", требования в размере 263 489 158, 88 руб., в том числе: по решению суда по делу N А07-20521/2018 в размере 229410486,66 руб., по решению суда по делу N А07-18995/2019 в размере 2564224,32 руб., по решению суда по делу N А07-11655/2020 в размере 31294447,90 руб., по решению суда по делу N А07-16209/2021 в размере 220000 руб.

В ходе рассмотрения заявления судом установлено, что 18.04.2024 г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении наименования должника на общество с ограниченной ответственностью "Альянс".

Определением суда от 31.05.2024 требование ГУП "ФЖС РБ" к ООО "Альянс" в размере 263 489 158,88 руб. признано обоснованным и подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты должника.

Не согласившись с принятым судебным актом, ГУП "ФЖС РБ"обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обосновании доводов своей апелляционной жалобы апеллянт указывает, что суд первой инстанции, сосредоточившись на оценке обстоятельств аффилированности сторон, фактически не исследовал вопрос о финансовом состоянии должника, не дал правовую оценку деятельности должника в 2017-2019 годы, в результате чего суд первой инстанции пришел к неверному выводу о том, что требование кредитора ГУП "ФЖС РБ" подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты должника.

Определением суда от 04.07.2024 апелляционная жалоба принята к производству, назначено судебное заседание на 14.08.2024.

До начала судебного заседания 13.08.2024 от ООО "Альянс" и АО "Региональный фонд" поступили отзывы на апелляционную жалобу, в которых заявители просят определение оставить без изменения апелляционную жалобу без удовлетворения. Судом в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) данные отзывы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании 14.08.2024 объявлен перерыв до 21.08.2024.

До начала судебного заседания от 19.08.2024 от ООО "Альянс" поступили письменные пояснения, судом в порядке статьи 268 АПК РФ письменные пояснения приобщены к материалам дела.

От АО "Региональный фонд" поступили дополнительные документы: договор залога недвижимости (ипотеке) от 30.07.2015 г. N ЗН-2-2015; Мировое соглашение от 27.12.2018 г.; акты о протесте простого векселя в неплатеже от 28.10.2016 г., 09.08.2017 г.; письма АО "Региональный фонд" N08-956 от 10.08.2017 г., N08-955 от 10.08.2017 г.; письмо Прокуратуры Республики Башкортостан от 12.09.2017 г.; письмо ГУП "Фонд жилищного строительства РБ" N62-7590 от 09.11.2016 г.; заключение эксперта N 19- 17Эз от 10.10.2017 г., судом в порядке статьи 268 АПК РФ отказано в приобщении дополнительных документов, поскольку не доказана невозможность их представления в суд первой инстанции.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание не явились.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Как следует из материалов обособленного спора и установлено судом первой инстанции, 18.02.2019 решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу N А07-20521/2018 с ООО "Фонд жилищного строительства-недвижимость" (ИНН 0274182063, ОГРН 1130280067939) в пользу ГУП "ФЖС РБ" (ИНН 0274100871, ОГРН 1040203922660) взыскано 419 068 353 руб. 35 коп. сумма долга, убытки в размере 226 326 548 руб. 65 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 913 386 руб. 15 коп.

06.09.2019 Постановлением Арбитражного суда Уральского округа решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.02.2019 по делу N А07-20521/2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2019 по тому же делу оставлены без изменения.

24.12.2019 решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу N А07-18995/2019 с ООО Фонд жилищного строительства-недвижимость" (ИНН: 0274182063, ОГРН: 1130280067939) в пользу ГУП "ФЖС РБ" (ИНН: 0274100871, ОГРН: 1040203922660) по договору инвестирования N14/29=03 от 10.02.2014 г. взыскано 5 850 000 руб. долга, 848 770 руб. 88 коп. проценты за неправомерное удержание чужих денежных средств, проценты за пользование чужими денежными средствами с 18.12.2019 по день фактической оплаты долга; по договору инвестирования N14/283=24 от 07.04.2014 г. 11 000 000 руб. долга, 1 595 979 руб. 44 коп. проценты за неправомерное удержание чужих денежных средств, проценты за пользование чужими денежными средствами с 18.12.2019 по день фактической оплаты долга.

11.03.2020 Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20 декабря 2019 г. по делу N А07-18995/2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО "Фонд жилищного Строительства-Недвижимость" оставлена без удовлетворения.

15.10.2020 вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу N А07-11655/2020 с ООО "Фонд жилищного строительства-Недвижимость" (ИНН: 0274182063, ОГРН: 1130280067939) в пользу ГУП "ФЖС РБ" (ИНН: 0274100871, ОГРН: 1040203922660) взысканы долг по оплате в сумме 58 627 461 руб. 91 коп.

21.03.2022 решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу N А07-16209/2021 с ООО "Фонд жилищного строительства_недвижимость" (ИНН: 0274182063, ОГРН: 1130280067939) в пользу ГУП "ФЖС РБ" (ИНН: 0274100871, ОГРН: 1040203922660) взысканы долг по договору аренды N16/162=06 от 21.06.2019 в размере 154 803 руб. 71 коп., задолженность по коммунальным услугам по договору N19/236=04 от 28.06.2019 в размере 4 243 руб. 08 коп., задолженность по коммунальным услугам по договору N20/284=04 от 20.08.2020 в размере 5 929 руб. 17 коп., долг по соглашению о расторжении договора N19/36=03 от 05.02.2019 в размере 220 000 руб.

В связи с наличием взысканной решением суда и неоплаченной задолженности заявитель обратился с требованием о включении в реестр требований.

Суд первой инстанции, признавая требование обоснованным и подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, исходил из того, что требование кредитора не может конкурировать в одной очередности с требованиями независимых кредиторов.

Суд апелляционной инстанции полагает, что оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В соответствии со статьями 71 и 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве суд должен исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

В силу пункта 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер.

Из материалов обособленного спора следует, что между ГУП "ФЖС РБ" (инвестор) и ООО "Фонд жилищного строительства-Недвижимость" (застройщик) в 2017 году заключены восемь договоров инвестирования на общую сумму 419 068 353,35 руб. (дело А07-20521/2018):

Договор от 07.03.2017 N 17/48=24 на участие в инвестировании строительства жилого дома N 5 микрорайона Глумилино-1 г. Уфа Республики Башкортостан. Размер инвестиций по договору составил 54 368 761 руб.

-Договор от 06.03.2017 N 17/49=24 на участие, инвестировании строительства жилого дома N 5 микрорайона Глумилино-1 г. Уфа Республики Башкортостан. Размер инвестиций по договору составил 54 797 597 руб.

-Договор от 06.03.2017 N 17/50=24 на участие в инвестировании строительства жилого дома N 6 микрорайона Глумилино-1 г. Уфа Республики Башкортостан. Размер инвестиций по договору составил 55 009 505 руб.

-Договор от 07.03.2017 N 17/51=24 на участие в инвестировании строительства жилого дома N 6 микрорайона Глумилино-1 г. Уфа Республики Башкортостан. Размер инвестиций по договору составил 54 854 472,35 руб.

-Договор от 02.03.2017 N 17/52=24 на участие в инвестировании строительства жилого дома N 7 микрорайона Глумилино-1 г. Уфа Республики Башкортостан. Размер инвестиций по договору составил 50 009 504 руб.

-Договор от 03.03.2017 N 17/53=24 на участие в инвестировании строительства жилого дома N 7 микрорайона Глумилино-1 г. Уфа Республики Башкортостан. Размер инвестиций по договору составил 50 009 504 руб.

-Договор от 02.03.2017 N 17/54=24 на участие в инвестировании строительства жилого дома N 8 микрорайона Глумилино-1 г. Уфа Республики Башкортостан. Размер инвестиций по договору составил 50 009 505 руб.

-Договор от 03.03.2017 N 17/55=24 на участие в инвестировании строительства жилого дома N 8 микрорайона Глумилино-1 г. Уфа Республики Башкортостан. Размер инвестиций по договору составил 50 009 505 руб.

ГУП "ФЖС РБ" произвело инвестирование по договорам на сумму 419 068 353 руб. 35 коп. При этом должником строительство объектов, создание которых предусматривали договоры инвестирования, не началось, действия на строительство объектов не предпринимались.

Судом апелляционной инстанции установлено, между ГУП "ФЖС РБ" (застройщик) и ООО "ФЖС - Недвижимость" (инвестор) заключены договоры инвестирования N 14/29=03 от 10.02.2014 (далее - договор 1) и N 14/283=24 от 07.04.2014 (далее - договор 2). (Дело NА07-18995/2019).

Предметом договоров являлся вклад инвестора (должника) инвестиций в объеме согласно договорам для осуществления строительства многоэтажного дома, а застройщик обязался использовать инвестиции с последующей передачей инвестор нежилого помещения.

Застройщик свои обязательства перед инвестором исполнил, что подтверждается актом приема - передачи от 15.08.2017 по договору N 1.

Согласно акту сверки взаимных расчетов, подписанному между сторонами за период с 01.01.2005 по 31.12.2018, задолженность по договору N 1 составляет 5 850 000 руб.

По договору N 2 застройщик также исполнил свои обязательства, что подтверждается актом приема-передачи от 31.12.2016.

Согласно акту сверки взаимных расчетов, подписанному между сторонами за период с 01.01.2005 по 31.12.2018, задолженность по договору N 1 составляет 11 000 000 руб.

В рамках дела N А07-16209/2021 судом установлено:

- между ГУП "ФЖС РБ" и ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" заключен Договор N 19/162=06 аренды в отношении находящихся в государственной собственности нежилых помещений, зданий строений, сооружений, закрепленных за государственным унитарным предприятием от 21.06.2019.

Кредитор предоставил должнику во временное владение и пользование объект недвижимости для использования в целях административной деятельности коммерческой организации. Задолженность по договору сформировалась за период с 30.06.2019 по 31.03.2020, и составила 154 803 руб. 71 коп.

- между ГУП "ФЖС РБ" и ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" к Договору аренды N 19/162=06 от 21.06.2019 заключен Договор N 19/236=04 на возмещение затрат по предоставлению коммунальных и эксплуатационных услуг, аренды земельного участка от 28.06.2019 (далее -Договор предоставления коммунальных услуг - 1).

В период действия долга сформировалась задолженность перед кредитором в сумме 4243,08 руб. за период с марта по сентябрь 2020.

- между ГУП "ФЖС РБ" и ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" к Договору аренды N 19/162=06 от 21.06.2019 заключен Договор N 20/284=04 на возмещение затрат по предоставлению коммунальных и эксплуатационных услуг от 20.08.1010, по условиям, которого кредитор обеспечивал оказание должнику услуг: вывоз бытовых отходов, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.

В период действия долга сформировалась задолженность перед кредитором в сумме 5 929,17 руб. за период с октября 2020 по апрель 2021.

- между ГУП "ФЖС РБ" и ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" заключен Договор инвестирования N 19/36=03 от 05.02.2019 (далее -Договор инвестирования), по которому кредитор перечислил должнику в счет финансирования денежные средства в сумме 220 000 руб.

01.12.2020 стороны заключено соглашение о расторжении договора, денежные средства кредитору не возвращены.

Как установлено судом по делу N А07-11655/2020 ГУП "ФЖС РБ" (принципал) и ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" (агент) заключили агентский договор N 16/22=17 от 04.02.2016, по условиям которого агент обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет принципала осуществлять функции заказчика (услуги агента), предусмотренные условиями договора на выполнение подготовки территории и проектно-изыскательских работ "Микрорайона "Глумилино-1", ограниченного улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов и Лесотехникума в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" в сроки и по стоимости, установленные договором.

В соответствии с п. 4.2 договора принципал обязан обеспечить финансирование агента по исполнению договора и оплату вознаграждения агенту в порядке и сроки, предусмотренные п. п. 3.5, 5.2 договора, в сумме 151 328 599 руб., в том числе:

- расходы агента по подготовке территории, проектированию, строительству инженерных сетей объекта и получению заключения экспертизы в сумме 148 817 453 руб.;

- вознаграждение агенту за надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в сумме 2 511 146 руб.

По состоянию на 16.03.2020 задолженность ответчика по оплате фактически произведенных расходов агента и вознаграждения агенту составляет 622 761 руб. 71 коп.

Также между ГУП "ФЖС РБ" (принципал) и ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" (агент) заключен агентский договор N 17/42=17 от 21.02.2017, по условиям которого агент обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет принципала оказать следующие услуги (услуги агента):

- обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию "Жилой дом N 6, расположенный на территории мкр. "Глумилино-1", ограниченного улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов и Лесотехникума в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" в соответствии с утвержденной проектной документацией и условиями договора;

- осуществлять функции заказчика, предусмотренные условиями договора и "Положением о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре (МДС 12-3.2000)".

По состоянию на 16.03.2020 задолженность ответчика по оплате фактически произведенных расходов агента и вознаграждения агенту составляет 2 176 899 руб. 45 коп.

Между ГУП "ФЖС РБ" (принципал) и ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" (агент) заключено соглашение от 20.08.2018 о расторжении, по условиям которого стороны пришли к соглашению расторгнуть агентский договор N 14/194=17 от 14.03.2014.

Пунктом 6 соглашения стороны установили, что агент обязуется в течение 14 календарных дней с даты подписания соглашения возместить расходы принципала в сумме 23 874 270 руб. 67 коп.

По состоянию на 16.03.2020 задолженность ответчика по оплате расходов принципала не погашена.

Между ГУП "ФЖС РБ" (принципал) и ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" (агент) подписано соглашение от 22.08.2018 о расторжении, по условиям которого стороны пришли к соглашению расторгнуть агентский договор N 14/454=04 от 28.03.2014.

Пунктом 6 соглашения стороны установили, что агент обязуется в течение 14 календарных дней с даты подписания соглашения возместить расходы принципала в сумме 17 792 070 руб. 43 коп.

По состоянию на 16.03.2020 задолженность ответчика по оплате расходов принципала не погашена.

Между ГУП "ФЖС РБ" (продавец) и ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" (покупатель) заключен договор купли-продажи проектной документации N 18/426=12 от 22.08.2018, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя проектную документацию по объекту "Многоэтажный жилой дом (литер 3) со встроенно-пристроенными помещениями в квартале N 534, ограниченном ул. Октябрьской революции, ул. Новомостовой, ул. Коммунистической и пр. Салавата Юлаева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан", разработанную на основании ГПЗУ N RU03308000-14-1347, а покупатель обязуется принять продукцию и уплатить за нее цену в размере и порядке, предусмотренные договором.

В соответствии с пунктом 3.1 договора цена продукции составляет 10 739 459 руб. 65 коп.

По состоянию на 16.03.2020 задолженность ответчика по оплате составляет 10 739 459 руб. 65 коп.

Также между ГУП "ФЖС РБ" (продавец) и ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" (покупатель) заключен договор купли-продажи проектной документации N 18/425=12 от 22.08.2018, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя проектную документацию по объекту "Многоэтажный жилой дом (литер 9) со встроенно-пристроенными помещениями в микрорайоне "Юрюзань" в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан", разработанную на основании проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Юрюзань", ограниченного улицами Софьи Перовской, Кавказской, Высотной Академика Ураксина в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а покупатель обязуется принять продукцию и уплатить за нее цену в размере и порядке, предусмотренные договором.

В соответствии с пунктом 3.1 договора цена составляет 3 422 000 руб.

По состоянию на 16.03.2020 задолженность ответчика по оплате составляет 3 422 000 руб.

Из анализа представленных судебных актов следует, что кредитор осуществлял длительное финансирование должника в период с 2016 по 2020 при наличии неисполняемых им обязательств, которые существовали в течение указанного периода между сторонами, кредитор продолжал предоставлять должнику финансирование, а также оказывать иные услуги. Так, в 2017 году по восьми договорам инвестирования кредитор инвестировал в деятельность должника в общей сумме 419 068 353 руб., инвестирование осуществлялось с целью осуществления должником строительства домов, однако строительство объектов должником не началось, денежные средства кредитору не возвращены. При этом ни кредитор, ни должник не раскрыли сведения о том, куда расходовались должником денежные средства и почему при отсутствии строительства, денежные средства так и не были возвращены.

Такое поведение не свойственно для обычных участников хозяйственных отношений. Более того, несмотря на наличие образовавшейся крупной задолженности у ООО "Фонд жилищного строительства - недвижимость", кредитор предоставляет в аренду должнику помещения для коммерческого использования, а также оказывает услуги по договору аренды: вывоз бытовых отходов, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. У должника образовывается задолженность по договору аренды и оказания услуг за 2020, в связи с неисполнением обязанностей по договорам. Также в 2014-2016 кредитор заключает с должником агентские договоры на крупные суммы, на основании которых кредитор финансировал работу должника по выполнению и подготовке территории выполнения проектно-изыскательных работ по объекту и получения положительного заключения, обеспечению строительства и ввод дома в эксплуатацию. По состоянию на 16.03.2020 у должника образовалась задолженность в сумме 17 792 070,43 руб., поскольку задолженность ответчика по оплате расходов принципала не погашена.

Кроме того, о наличии аффилиррованности сторон судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства:

Так, в рамках дела N А07-36846/2017 решением суда от 30.03.2018 установлено, что 30.07.2015 между ГУП "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (продавец) и АО "Региональный фонд" (покупатель) заключен договор купли-продажи простого векселя N б/н.

Истцу (векселедержатель) передан ответчиком (векселедатель) вексель.

Во исполнение данных условий истец перечисли ответчику денежные средства в сумме 150 000 000 руб. Письмом от 03.08.2017 общество "Региональный фонд" проинформировало ответчика о предъявлении к оплате векселя N 0006196 номинальной стоимостью 150 000 000 руб. в срок не позднее 30.09.2016. Нотариусом города Уфы Республики Башкортостан Ахметзяновой Г.М. 28.10.2016 составлен акт о протесте простого векселя в неплатеже против векселедателя. Учитывая, что ГУП "Фонд жилищного строительства РБ" не выполнило обязательства, установленные спорными векселями и после предъявления векселей истцом к оплате, не оплатило требуемую сумму по вышеуказанным векселям в размере 150 000 000 руб. с кредитора в пользу акционерного общества "Региональный фонд" взыскана задолженность в размере 150 000 000 руб.

Во исполнение условий договора купли-продажи векселя, между АО Региональный фонд" и должником заключен договор залога недвижимого имущества от 30.07.2015. В рамках дела N А07-25892/2017 судом утверждено мировое соглашение, заключенное между должником и АО "Региональный фонд", на основании которого было определено обратить взыскание на заложенное имущество должника в целях погашения обязательств кредитора перед АО "Региональный фонд".

Таким образом, должник в целях погашения части долга перед кредитором, предоставляет в залог свое имущество по обязательствам кредитора и погашает его задолженность, что свидетельствует об аффилированности сторон.

Учитывая изложенное, должник и кредитор являются аффилированными лицами на момент заключения договоров инвестирования входившими в одну группу компаний, что позволяло влиять на заключение и исполнение договоров, указанных в качестве оснований для включения в реестр требований кредиторов.

Судом первой инстанции и подтверждено материалами дела, что согласно представленной в материалы дела выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Фонд жилищного строительства - Недвижимость" по состоянию на 01.03.2017 г., то есть на дату заключения договоров на участие в инвестировании строительства, ГУП "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" владел долей в уставном капитале ООО "Фонд Жилищного Строительства - Недвижимость" в размере 25%.

Кроме того директор должника ООО "Фонд Жилищного Строительства -Недвижимость" Башлыков А.В. в период исполнения обязанностей директора с 20.05.2016 г. по 01.08.2019г.г. одновременно работал специалистом в ГУП "ФЖС РБ".

Указанные доводы лицами, участвующими в деле, не опровергнуты.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО "Фонд Жилищного Строительства -Недвижимость" зарегистрировано в качестве юридического лица 18.11.2013 г. по адресу 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д. 5 корп.3.

ГУП "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" зарегистрированов качестве юридического лица 18.11.2013 г. также по адресу 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д. 5 корп.3.

В Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (далее - обзор судебной практики), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020, обобщены правовые подходы, согласно которым, в удовлетворении требований аффилированного лица может быть отказано, а также требования могут быть признаны подлежащими удовлетворению после удовлетворения требований других кредиторов (в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты).

В пункте 3.3 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), в частности даны разъяснения, что разновидностью финансирования по смыслу пункта 1 статьи 317.1 ГК РФ является предоставление контролирующим лицом, осуществившим неденежное исполнение, отсрочки, рассрочки платежа подконтрольному должнику по договорам купли-продажи, подряда, аренды и т.д. по отношению к общим правилам о сроке платежа (об оплате товара непосредственно до или после его передачи продавцом (пункт 1 статьи 486 ГК РФ), об оплате работ после окончательной сдачи их результатов (пункт 1 статьи 711 ГК РФ), о внесении арендной платы в сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах (пункт 1 статьи 614 ГК РФ) и т.п.). Поэтому в случае признания подобного финансирования компенсационным вопрос о распределении риска разрешается так же как и в ситуации выдачи контролирующим лицом займа. При этом контролирующее лицо, опровергая факт выдачи компенсационного финансирования, вправе доказать, что согласованные им условия (его действия) были обусловлены объективными особенностями соответствующего рынка товаров, работ, услуг (статья 65 АПК РФ).

Так, контролирующее лицо, которое пытается вернуть подконтрольное общество, пребывающее в состоянии имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления данному обществу финансирования (далее - компенсационное финансирование), в частности, с использованием конструкции договора займа и других договорных конструкций, т.е. избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного банкротства. Данные риски не могут перекладываться на других кредиторов (пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено требованиям независимых кредиторов - оно подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты) (пункт 3.1 обзора судебной практики).

В том же положении, что и контролирующее лицо, находится кредитор, не обладающий контролем над должником, но аффилированный с последним, предоставивший компенсационное финансирование под влиянием контролирующего должника лица (пункт 4 обзора судебной практики).

Названные обстоятельства свидетельствуют о предоставлении кредитором должнику финансирования в ситуации кризиса, доказательств иного в материалах дела не имеется.

С учетом изложенного, руководствуясь вышеназванными нормами права и разъяснениями к ним, а также правовой позицией, изложенной в Обзоре судебной практики от 29.01.2020, исходя из совокупного анализа доказательств,

суд апелляционной инстанций констатирует, что заявленная задолженность не отвечает критериям обычных хозяйственных отношений, в рассматриваемом случае фактически имело место финансирование со стороны кредитора, направленное на обеспечение предпринимательской деятельности должника, осуществляемого как путем заключения в течение продолжительного времени договоров предметом, которых являлось сотрудничество сторон, вместе с тем, на стороне должника с нарастающим итогом формируется задолженность по всем обязательствам перед кредитором, а кредитор в свою очередь своевременно не истребуя образовавшуюся задолженность, продолжает осуществлять финансирование деятельности должника при наличии признаков уже явной недеяспособности должника, подтверждающаяся наличием существенной кредиторской задолженности.

Доводы апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции об отсутствии оснований для понижения очередности погашения требования отклоняются по указанным выше основаниям.

Судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, им дана надлежащая правовая оценка, верно применены нормы материального права, регулирующие спорные отношения.

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оснований для отмены судебного акта по приведенным доводам жалобы удовлетворения апелляционных жалоб не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 АПК РФ, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.05.2024 по делу N А07-40054/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу государственного унитарного предприятия "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

М.В. Ковалева

Судьи

О.В. Рогожина А.А. Румянцев