Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 марта 2021 г. N Ф05-24663/20 по делу N А40-123777/2020

г. Москва

15 марта 2021 г.

Дело N А40-123777/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 09.03.2021.

Полный текст постановления изготовлен 15.03.2021.

Арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Л.В. Федуловой,

судей С.В. Красновой, И.В. Лазаревой,

при участии в судебном заседании:

от компании Boart Longyear Australia Pty Ltd- Трегубенко Е.Ю. (доверенность от 11.07.2020);

от компании Votraint N 1609 Pty Ltd- Трегубенко Е.Ю. (доверенность от 11.06.2020);

от компании Cooperatief Longyear Holdings U.A. - Трегубенко Е.Ю. (доверенность от 11.06.2020);

от АО КБ "СИТИБАНК" - не явился, извещен;

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу компании Boart Longyear Australia Pty. Ltd, компании Votraint N 1609 Pty Ltd и компании Cooperatief Longyear Holdings U.A.

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2020 по делу N А40-123777/20

по иску компании Boart Longyear Australia Pty Ltd, компании Votraint N 1609 Pty Ltd, компании Cooperatief Longyear Holdings U.A.

к АО КБ "СИТИБАНК"

о взыскании неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

Компания Boart Longyear Australia Pty Ltd, компания Votraint N 1609 Pty Ltd и компания Cooperatief Longyear Holdings U.A. обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО КБ "СИТИБАНК" о взыскании в пользу "Боарт Лонгеар Австралия Питиуай Лтд." и обязании Банк перевести на счет неосновательное обогащение, в виде безналичных денежных средств, находящихся на счете N 4070************ в Банке, в размере 8 069 589 руб. 89 коп. с конвертацией денежных средств в доллары США по курсу ЦБ РФ на день принятия решения судом, о взыскании в пользу Истца "Боарт Лонгеар Австралия Питиуай Лтд." и обязании Банк перевести на счет Истца проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.05.2020 по 16.07.2020 в размере 73 309 руб. 80 коп. с конвертацией денежных средств в доллары США по курсу ЦБ РФ на день принятия решения, о взыскании в пользу "Боарт Лонгеар Австралия Питиуай Лтд." и обязании перевести на счет Истца проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.07.2020 по день фактической уплаты суммы основного долга 8 069 589 руб. 89 коп. в размере, определяемой ключевой ставкой Банка России в соответствующем периоде, с конвертацией денежных средств в доллары США, по курсу ЦБ РФ на день принятия решения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2020, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, компания Boart Longyear Australia Pty. Ltd, компания Votraint N 1609 Pty Ltd и компания Cooperatief Longyear Holdings U.A. обратились в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просят вышеуказанные судебные акты отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении требований.

Заявители в кассационной жалобе ссылаются на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, нарушение норм материального и процессуального права, указывают на неправильный вывод судов об избрании ненадлежащего способа защиты права; судами не учтено, что процедура распределения имущества не применяется в отношении участников, которые знали о денежных средствах в Банке до даты ликвидации и исключения Общества из ЕГРЮЛ, и в отношении которых приняли решение о распределении денежных средств до исключения Общества из ЕГРЮЛ; выводы судов об отсутствии доказательств наличия неосновательного обогащения Банка за счет Истцов противоречит материалам дела и положениям о договоре банковского счета.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель заявителей поддержал доводы кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд не направили, что, в силу части 3 статьи 284 АПК РФ, не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в их отсутствие.

Изучив доводы кассационной жалобы, заслушав представителя заявителей, проверив в порядке статей 284, 286, 287 АПК РФ правильность применения судами норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции приходит к следующему выводу.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истцы являлись участниками ООО "Боарт Лонгеар" (ОГРН 1077764720901, ИНН 7705824176).

26.12.2019 участниками принято решение о добровольной ликвидации Общества, 29.04.2020 утвержден ликвидационный баланс Общества.

Согласно банковской выписке, остаток денежных средств на рублевом счете Общества N40702***********, открытом в АО КБ "Ситибанк" составил 8 069 589, 89 руб.

08.05.2020 участниками принято решении о расторжении договоров банковских счетов, закрытии расчетных счетов Общества в Банке, конвертации денежных средств в рублях в доллары США и переводе оставшихся денежных средств в долларах США на счет одного из участников, а именно: Боарт Лонгеар Австралия Питиуай Лтд.

12.05.2020 Общество было ликвидировано.

22.05.2020 ликвидатор Общества Царев С.А. повторно направил в Банк решение участников о закрытии счетов, конвертации денежных средств и переводе денежных средств Истцу Боарт Лонгеар Австралия Питиуай Лтд, оформленное протоколом внеочередного собрания участников от 08.05.2020.

08.06.2020 участники обратились в Банк с претензией о возврате денежных средств, которая была получена Банком 15.06.2020.

22.06.2020 Банк сообщил, что требование участников о закрытии счетов и переводе денежных средств участникам ликвидированного Общества удовлетворению не подлежит в связи с исключением Общества из ЕГРЮЛ.

Обращаясь в арбитражный суд с иском, истцы указали, что действия Банка являются незаконными, нарушают права участников ликвидированного Общества на принадлежащие им денежные средства, оставшиеся после ликвидации Общества.

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что в рассматриваемом случае истцами избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права; надлежащим способом восстановления права является обращение в суд в соответствии с пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право.

Между тем судами не учтено следующее.

Статья 4 АПК РФ предоставляет право заинтересованному лицу обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав. Условиями предоставления лицу судебной защиты является установление наличие у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, и факта его нарушения именно ответчиком.

Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способами.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты нарушенного права является восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции руководствовался положениями пункта 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право.

Данное положение закона регулирует отношения, направленные на исполнение требований кредиторов, неудовлетворенных в ходе процедуры ликвидации юридического лица из-за недостатка выявленного на тот момент имущества.

Как установлено судами, истцы обратились в Банк с заявлением о переводе денежных средств до ликвидации ООО "Боарт Лонгеар" (12.05.2020).

Кроме того, суды установили, что ООО "Боарт Лонгеар" ликвидировано по решению ее участников о добровольной ликвидации, в ЕГРЮЛ внесены записи о принятии юридическим лицом решения о ликвидации.

В силу пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, исполнительного органа или участника общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (пункт 2 статьи 57 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

Согласно пункту 5 статьи 57 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Согласно пункту 1 статьи 62 ГК РФ учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

В пункте 3 статьи 62 ГК РФ установлено, что учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов (пункт 4 статьи 62 ГК РФ).

Общие положения о порядке ликвидации юридического лица закреплены в статье 63 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 63 ГК РФ после окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Согласно пункту 6 статьи 63 ГК РФ после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов. Если иное не установлено настоящим Кодексом или другим законом, при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом некоммерческой организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели (пункт 8 статьи 63 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Правовые последствия внесения записи об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц определены в статье 49 ГК РФ, которая устанавливает, что с момента внесения такой записи прекращается правоспособность юридического лица.

Факт прекращения договора банковского счета очевиден с момента прекращения деятельности общества (пункт 9 статьи 63, статья 419 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 67 ГК РФ участники хозяйственного общества вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

В соответствии с пунктом 8 статьи 63 ГК РФ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица.

Из пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" следует, что участники общества вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

В соответствии с пунктом 8 статьи 63 ГК РФ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

При таких обстоятельствах, если юридическое лицо ликвидировано добровольно по правилам статьи 63 ГК РФ, при этом имущество обнаружено до ликвидации Общества и учтено в ликвидационном балансе, участники Общества вправе получить принадлежащее Обществу имущество в соответствии с пунктом 8 статьи 63 ГК РФ без инициирования процедуры, предусмотренной пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ (назначение процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица).

В рассматриваемом случае была добровольная ликвидация Общества, однако суды ошибочно руководствовались положениями пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ, применяемого при административной ликвидации общества (например, исключение юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего или лица, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений).

Учитывая изложенное, для правильного рассмотрения дела суду первой инстанции надлежало установить включение в ликвидационный баланс, представленный в налоговый орган ликвидатором Общества, денежных средств в размере 8 069 589 руб. 89 коп. и дать оценку решению о переводе оставшихся денежных средств в долларах США на счет одного из трех участников.

При указанных обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу, что судами не установлены все обстоятельства дела, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора и необходимые для принятия законного и обоснованного судебного акта, нарушены нормы материального и процессуального права, в связи с чем, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в силу статей 287, 288 АПК РФ подлежат отмене с направлением на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, установить включение взыскиваемых денежных средств в ликвидационный баланс Общества; установить наличие/отсутствие спорных денежных средств на банковском счете Общества; дать оценку решению общего собрания о распределении денежных средств одному участнику Общества из трех; установить входящие в предмет доказывания по спору обстоятельства, применить нормы права, подлежащие применению; принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

Руководствуясь статьями 176, 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2020 по делу N А40-123777/2020 отменить, направить дело N А40-123777/2020 на новое рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы.

Председательствующий судья

Л.В. Федулова

Судьи

С.В. Краснова И.В. Лазарева