г. Москва |
|
27 апреля 2023 г. |
Дело N А40-141298/2014 |
Резолютивная часть постановления объявлена 20.04.2023.
Полный текст постановления изготовлен 27.04.2023.
Арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Кручининой Н.А.,
судей: Тарасова Н.Н., Уддиной В.З.,
при участии в судебном заседании:
от ПАО "МОЭК" - Ковтунец В.С. по доверенности от 22.03.2019,
Хайчук С.М. лично, паспорт,
от Хайчук Л.С. - Гоголошвили-Нефедова У.В. по доверенности от 18.01.2023,
от Хайчук Н.О. Гоголошвили-Нефедова У.В. по доверенности от 18.01.2023,
рассмотрев 20.04.2023 в судебном заседании кассационную жалобу Хайчук Любовь Семеновны и Хайчук Натальи Олеговны
на определение Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2022
и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2023
по заявлению ПАО "МОЭК" о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Управляющая компания "Дормер",
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2015 ООО "Управляющая компания "Дормер" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Коровин А.А., о чем опубликовано сообщение в газете "Коммерсантъ" N 89 от 23.05.2015.
В Арбитражный суд города Москвы 13.10.2021 поступило заявление кредитора ПАО "МОЭК" к ответчикам: Хайчук Евгению Семеновичу в лице законного представителя Хайчук Натальи Олеговны, Хайчук Игорю Семеновичу в лице законного представителя Хайчук Натальи Олеговны, Хайчук Любови Семеновне о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании солидарно с Хайчук Н.О. и Хайчук С.М. в пользу ООО "УК "Дормер" денежных средств в размере 11 803 490, 92 руб., солидарно с Хайчук Л.С. и Хайчук С.М. в пользу ООО "УК "Дормер" денежных средств в размере 4 914 524, 99 руб.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2022 привлечен к участию в рассмотрении данного обособленного спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Отдел опеки и попечительства района Пресненский.
Также в Арбитражный суд города Москвы 10.06.2022 поступило заявление истца - кредитора АО "Мосэнергосбыт" к ответчикам Хайчук Е.С., Хайчук И.С. в лице законного представителя Хайчук Н.О., Хайчук Л.С. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.09.2022 указанные заявления объединены в одно производство для совместного рассмотрения.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2022 привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "УК "Дормер" Хайчук Е.С. в лице законного представителя Хайчук Н.О., Хайчук И.С. в лице законного представителя Хайчук Н.О., Хайчук Л.С.. Взысканы с Хайчука С.М. в лице законного представителя Хайчук Н.О. и Хайчука И.С. в лице законного представителя Хайчук Н.О. в пользу ООО "УК "Дормер" денежные средства в размере 11 803 490,92 руб. солидарно с Хайчуком С.М. в конкурсную массу. Взысканы с Хайчук Л.С. в пользу ООО "УК "Дормер" денежные средства в размере 4 914 524,99 руб. солидарно с Хайчуком С.М. в конкурсную массу.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2023 определение Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2022 оставлено без изменения.
Не согласившись с принятыми судебными актами, Хайчук Л.С. и Хайчук Н.О., действующая в интересах Хайчука С.М. и Хайчука И.С., обратились в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов судов, изложенных в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит определение и постановление отменить и направить дело на новое рассмотрение.
В обоснование кассационной жалобы заявители указывают на необоснованность выводов судов о наличии оснований для привлечения детей контролировавшего общества лица к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, утверждая, что в данном случае отсутствуют доказательства мнимости сделок по отчуждению в их пользу объектов недвижимости. Кроме того, заявители ссылаются на пропуск кредиторами срока исковой давности.
От ПАО "МОЭК" и АО "Мосэнергосбыт" поступили отзывы на кассационную жалобу, которые судом округа приобщены к материалам дела в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель заявителей доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, Хайчук С.М. также поддержал позицию заявителей жалоб, представитель ПАО "МОЭК" против удовлетворения кассационной жалобы возражал по мотивам, указанным в отзыве, полагал обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.
Иные лица, участвующие в деле, надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что, согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.
Изучив материалы дела, выслушав представителей, явившихся в судебное заседание, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, проверив в порядке статей 284, 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит правовых оснований для их отмены ввиду следующего.
Как следует из материалов дела и установлено судами, вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2019 установлены основания для привлечения бывшего руководителя ООО "УК "Дормер" Хайчука С.М. к субсидиарной ответственности по обязательствам общества.
Вместе с тем, судами также установлено, что 26.07.2016 между Хайчуком С.М. (даритель) и Хайчук Л.С. (одаряемая, дочь) заключен договор дарения, согласно которому даритель безвозмездно передал одаряемому в собственность квартиру, находящуюся по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., 36а, кв.36 с кадастровым номером: 77:09:0005009:1248.
Также 17.09.2018 между Хайчуком С.М. (даритель) и Хайчуком Е.С. в лице законного представителя Хайчук Н.О., Хайчуком И.С. в лице законного представителя Хайчук Н.О. (одаряемые) заключен договор дарения, согласно которому даритель подарил, а одаряемые приняли в дар в общую долевую собственность по 1/2 доли в праве собственности на квартиру, находящуюся по адресу: г. Москва, ул. Грузинский Вал, д. 28/45, кв. 33, с кадастровым номером: 77:01:0004018:1374.
Перерегистрация права собственности на указанное недвижимое имущество в пользу детей Хайчука С.М. подтверждена представленными в материалы дела выписками из ЕГРП.
Таким образом, судами был установлен факт безвозмездного отчуждения контролирующим должника ООО УК "Дормер" лицом - Хайчуком С.М. в пользу своих несовершеннолетних детей, после возбуждения судом производства по делу о банкротстве ООО УК "Дормер" (09.09.2014) и после возбуждения производства по обособленному спору о привлечении его к субсидиарной ответственности по обязательствам должника (15.04.2016), принадлежащего ему ликвидного имущества, за счет которого впоследствии могли быть погашены обязательства перед кредиторами должника в случае привлечения Хайчука С.М. к субсидиарной ответственности.
Установив, что Хайчук С.М., впоследствии признанный виновным в совершении действий повлекших возникновение у должника признаков объективного банкротства, его супруга Хайчук Н.О., действовавшая в интересах их несовершеннолетних детей, а также его совершеннолетняя дочь Хайчук Л.С. действовали скоординировано, в целях исключения возможности обращения взыскания на объекты недвижимости, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии оснований для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, ограниченной стоимостью полученного от Хайчука С.М. имущества.
В силу пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее - Постановление N 53) предполагается, что лицо, которое извлекло выгоду из незаконного, в том числе, недобросовестного, поведения руководителя должника, является контролирующим (презумпция контролирующего выгодоприобретателя).
Указанный пункт содержит открытый перечень примеров таких ситуаций и их квалифицирующие особенности. Так, контролирующий приобретатель должен либо извлечь существенную выгоду (относительно масштабов деятельности должника), либо увеличить (сберечь) активы.
В то же время перечень оснований и обстоятельств, перечисленных в пунктах 3 - 7 указанного постановления, для признания лица контролирующим должника не является исчерпывающим. Суд может признать лицо контролирующим должника по любым иным доказанным основаниям (пункт 5 статьи 61.10 Закона о банкротстве), которые прямо в законе не указаны. Доказывание соответствующего контроля может осуществляться путем приведения доводов о существовании между лицами формально юридических связей, позволяющих ответчику в силу закона либо иных оснований (например, учредительных документов) давать такие указания, а также путем приведения доводов о наличии между лицами фактической аффилированности в ситуации, когда путем сложного и непрозрачного структурирования корпоративных связей или иным способом скрывается информация, отражающая объективное положение дел по вопросу осуществления контроля над должником.
Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о возникновении отношений фактического контроля и подчиненности, а также получении незаконной выгоды от сделок, совершенных подконтрольным обществом, в силу статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обратного переходит на привлекаемое к ответственности лицо.
Несмотря на это, необходимо учитывать, что субсидиарная ответственность является экстраординарным механизмом защиты нарушенных прав кредиторов, поэтому по названной категории дел не может быть применен стандарт доказывания, применяемый в рядовых гражданско-правовых спорах. В частности, не любое подтвержденное косвенными доказательствами сомнение в отсутствии контроля должно толковаться против ответчика, такие сомнения должны быть достаточно серьезными, то есть ясно и убедительно с помощью согласующихся между собой косвенных доказательств подтверждать факт возможности давать прямо либо опосредованно обязательные для исполнения должником указания.
Вместе с тем, в пункте 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1(2020) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.06.2020; далее - Обзор от 10.06.2020) сформирована правовая позиция, согласно которой лицо, умышленными действиями которого создана невозможность получения кредиторами полного удовлетворения за счет имущества контролирующего должника лица, виновного в его банкротстве, отвечает солидарно с указанным контролирующим лицом за причиненные кредиторам убытки в пределах стоимости полученного имущества.
При этом не имеет правового значения, какое именно имущество контролирующих лиц освобождается от притязаний кредиторов на основании подобной сделки - приобретенное за счет незаконно полученного дохода или иное, поскольку контролирующее лицо отвечает перед кредиторами всем своим имуществом, за исключением того, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание (статья 24 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как указал Верховный Суд Российской Федерации, вред кредиторам может быть причинен не только доведением должника до банкротства, но и умышленными действиями, направленными на создание невозможности получения кредиторами полного исполнения за счет имущества контролирующих лиц, виновных в банкротстве должника, в том числе путем приобретения их имущества родственниками по действительным безвозмездным сделкам, не являющимся мнимыми, о вредоносной цели которых не мог не знать приобретатель (определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2019 N 305-ЭС19-13326).
Следовательно, под сделками, причиняющими вред кредиторам, понимаются любые формы отчуждения имущества контролирующих лиц, в результате совершения которых контролирующими лицами утрачивается и право собственности, и не получено равноценное встречное предоставление, что и подтверждает формальную передачу титула собственника имущества.
Личности детей могут быть использованы в качестве инструмента для сокрытия принадлежащего родителям имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного родителями данным кредиторам.
В этом случае возмещение причиненного кредиторам вреда ограничено по размеру стоимостью имущества, хотя и сменившего собственника, но, по сути, оставленного в семье (статья 1082 Гражданского кодекса).
Несмотря на то, что основания требований кредиторов к контролирующим лицам (создание необходимых причин банкротства) и приобретшим их имущество родственникам (создание невозможности полного исполнения за счет имущества контролирующих лиц) не совпадают, требования кредиторов к ним преследуют единую цель - возместить в полном объеме убытки (статья 15 Гражданского кодекса), поэтому обязательства контролирующих лиц и упомянутых родственников являются солидарными (статья 1080 Гражданского кодекса), что также позволяет исключить возникновение неосновательного обогащения на стороне пострадавших кредиторов.
В данном случае безвозмездное отчуждение Хайчуком С.М. в пользу своих детей, в том числе несовершеннолетних, объектов недвижимого имущества при наличии обстоятельств, свидетельствующих о его противоправном поведении в отношении общества, что установлено вступившим в законную силу судебным актом, нельзя признать добросовестным, поскольку такое поведение свидетельствует о направленности действий на причинение вреда кредиторам должника.
Наличие непогашенной кредиторской задолженности, исходя из положений статей 10, 168 ГК РФ ограничивает свободу распоряжения принадлежащим должнику имуществом, с целью защиты прав кредиторов на получение причитающегося им удовлетворения в обязательствах с участием должника, в том числе и в отношении своих несовершеннолетних детей.
Между тем, представленные в материалы дела доказательства опровергают доводы заявителей кассационной жалобы об отсутствии их осведомленности о цели сделок, совершенных после возбуждения отношении должника дела о несостоятельности (банкротстве) и после обращения с заявлением о привлечении Хайчука С.М. к субсидиарной ответственности по обязательствам общества.
Суд кассационной инстанции считает, что исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды первой и апелляционной инстанций правильно определили правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой установили все существенные для дела обстоятельства, которым дали надлежащую правовую оценку и пришли к правильным выводам.
Вопреки доводам кассационной жалобы суды пришли к верному выводу о том, что кредитором не был пропущен срок исковой давности, при этом, правомерно исходили из того, что о факте дарения Хайчуком С.М. своим детям квартир, ПАО "МОЭК" стало известно лишь 11.12.2019 в рамках обособленного спора по рассмотрению заявлений об отмене обеспечительных мер в отношении имущества контролирующих должника лиц.
Доказательств того, что о совершении данных сделок кредитору стало известно в более ранний период материалы дела не содержат.
В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Под достаточностью доказательств понимается такая их совокупность, которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о недоказанности определенных обстоятельств.
В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.
Доводы кассационной жалобы изучены судом, однако, они подлежат отклонению как основанные на неверном толковании норм права и направленные на переоценку выводов судов по фактическим обстоятельствам дела, что, в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является недопустимым при проверке судебных актов в кассационном порядке.
Переоценка доказательств и установление новых обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Суд кассационной инстанции обращает внимание, что согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, приведенной, в том числе, в Определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286 - 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела.
Таким образом, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты являются законными и обоснованными и не имеется предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для их изменения или отмены.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.
Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2023 по делу N А40-141298/2014 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.
Председательствующий судья |
Н.А. Кручинина |
Судьи |
Н.Н. Тарасов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
"Личности детей могут быть использованы в качестве инструмента для сокрытия принадлежащего родителям имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного родителями данным кредиторам.
В этом случае возмещение причиненного кредиторам вреда ограничено по размеру стоимостью имущества, хотя и сменившего собственника, но, по сути, оставленного в семье (статья 1082 Гражданского кодекса).
Несмотря на то, что основания требований кредиторов к контролирующим лицам (создание необходимых причин банкротства) и приобретшим их имущество родственникам (создание невозможности полного исполнения за счет имущества контролирующих лиц) не совпадают, требования кредиторов к ним преследуют единую цель - возместить в полном объеме убытки (статья 15 Гражданского кодекса), поэтому обязательства контролирующих лиц и упомянутых родственников являются солидарными (статья 1080 Гражданского кодекса), что также позволяет исключить возникновение неосновательного обогащения на стороне пострадавших кредиторов.
...
Наличие непогашенной кредиторской задолженности, исходя из положений статей 10, 168 ГК РФ ограничивает свободу распоряжения принадлежащим должнику имуществом, с целью защиты прав кредиторов на получение причитающегося им удовлетворения в обязательствах с участием должника, в том числе и в отношении своих несовершеннолетних детей."
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 апреля 2023 г. N Ф05-9872/19 по делу N А40-141298/2014
Хронология рассмотрения дела:
27.04.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-9872/19
30.01.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-84251/2022
22.10.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-141298/14
30.08.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-9872/19
12.08.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-9872/19
25.07.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9896/19
03.06.2019 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-9872/19
18.04.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9741/19
18.04.2019 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-21613/19
27.02.2019 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9742/19
12.07.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-141298/14
11.03.2016 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-3686/16
21.05.2015 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-12999/15
20.04.2015 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-141298/14
02.04.2015 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9505/15
25.02.2015 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-141298/14
20.02.2015 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-141298/14
19.02.2015 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-141298/14
10.02.2015 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-141298/14
06.02.2015 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-141298/14
22.10.2014 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-141298/14