Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28 июня 2024 г. N Ф05-8051/24 по делу N А40-33913/2023

г. Москва

28 июня 2024 г.

Дело N А40-33913/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 27.06.2024.

Полный текст постановления изготовлен 28.06.2024.

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи С.Ю. Дацука,

судей Е.В. Кочергиной, А.В. Цыбиной

при участии в заседании:

от истца: общества с ограниченной ответственностью "Люкс Оил" - не явились, извещены надлежащим образом;

от ответчика: акционерного общества "Альфа-Банк" - Г.Г. Соколов, представитель по доверенности от 27.05.2024;

рассмотрев в судебном заседании 27 июня 2024 года кассационную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Люкс Оил"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 15 ноября 2023 года

и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2024 года

по иску общества с ограниченной ответственностью "Люкс Оил"

к акционерному обществу "АЛЬФА-БАНК"

о взыскании денежных средств.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Люкс Оил" (далее - ООО "Люкс Оил") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к акционерному обществу "Альфа-Банк" (далее - АО "Альфа-Банк") о взыскании 133 444,4 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда (с учетом принятого судом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2024, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО "Люкс Оил" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просило отменить решение и постановление, принять новый судебный акт об удовлетворении требований.

В отзыве на кассационную жалобу АО "Альфа-Банк" выразило несогласие с позицией кассатора, просило оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания опубликована в информационной системе "Картотека арбитражных дел".

В заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал правовую позицию по спору, отраженную в отзыве.

Истец явку представителя не обеспечил.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены или изменения решения и постановления.

Как следует из материалов дела и установлено судами, между ООО "Люкс Оил" и АО "Альфа-Банк" заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании.

Во исполнении условий договора клиенту открыт расчетный счет в валюте доллар США.

13.10.2020 между ООО "Люкс Оил" и компанией PREMIUM VEGETABLE JILS SDN BHD заключен контракт N Р100365/2020, по условиям которого названная компания приняла обязательство поставить, а истец - обязательство принять и оплатить сырье для пищевой промышленности.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта оплата товара осуществляется в долларах США на банковский счет филиала продавца.

18.12.2020 между ООО "Люкс Оил" и компанией RAJ FOODS INTERNATIONAL заключен контракт NRAJ/HSS/02339 на покупку сырья для пищевой промышленности.

Согласно пункту 2.1 контракта оплата товара осуществляется в долларах США на банковский счет филиала продавца.

02.06.2021 между ООО "Люкс Оил" и компаний SEVEN STAR LEMON TECHNOLOGY CO., LTD. заключен контракт N QX-21060301 на поставку сырья для пищевой промышленности.

В силу пункта 2.1 контракта оплата товара осуществляется в долларах США на банковский счет филиала продавца.

В порядке реализации достигнутых договоренностей Обществом в банк для исполнения с использованием сервиса "Альфа-Бизнес Онлайн" направлены валютные переводы.

07.04.2022 Банк проинформировал Общество о введении новых ограничений, вследствие которых переводы в иностранные банки в долларах США и евро не могут быть завершены.

14.04.2022, 22.04.2022 ООО "Люкс Оил" в адрес кредитной организации направлены письма с требованием о возврате денежных средств по каждому платежу.

05.05.2022 от Банка Обществом получены инструкции, согласно которым для получения специального разрешения на зачисление на счет получателя или возврат отправителю приостановленного банком США платежа/перевода, необходимо направить письмо-заявление в отдел по Контролю за Иностранными Активами Министерства Финансов США (Office of Foreign Assets Control (OFAC), U.S. Department of the Treasury) по специальной форме.

12.05.2022 по каждому платежному поручению общество направило заявление в OFAC.

В своем ответе на заявление от 12.05.2022 OFAC сообщило о невозможности обнаружения записей о спорных денежных средствах.

25.05.2022 и 14.06.2022 ООО "Люкс Оил" в АО "Альфа-Банк" направлен запрос о выяснении нахождения перечисленных денежных средств.

16.06.2022 от банка поступила информация о статусе и месте нахождения платежей из которого следовало, что платежи на сумму 73 176,00 BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, UNITED STATES и на сумму 32 375,00 JPMORGAN CHASE BANK, NEW YORK отклонены, фактическое нахождение денежных средств неизвестно; платежи на сумму 7 564,00 BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, UNITED STATES, 9 936,00 BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, UNITED STATES ожидают решения, из чего потенциально следует, что платежи задержаны одним из банков цепочки платежа; платеж передан в банк, который не является участником GPI и не отправляет gpi-квитанции со статусами, поэтому может быть как зачислен получателю, так и задержан; - зачислен получателю, но банком получателя не отправлена корректная gpi-квитанция; - возвращен клиенту, но в возврате нет никакой ссылки на первоначальный платеж, и мы не смогли его идентифицировать; платежи на сумму 36 951,00 JPMorgan Chase Bank, New и 54 182,40 CITIBANK N.A., NEW YORK из-за ограничений в отношении России заблокированы вместе с корреспондентским счетом АО "Альфа-Банк" в зарубежном банке, возврат денежных средств возможен после снятия ограничений.

Таким образом, несмотря на предпринятые меры, направленные на досудебное урегулирование спора, денежные средства получателям платежей не поступили, банком истцу не возвращены, что послужило основанием для обращения ООО "Люкс Оил" в арбитражный суд с иском.

При рассмотрении настоящего спора судами первой и апелляционной инстанции, по результатам исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установлено, что проведение международных банковских переводов в иностранной валюте возможно исключительно через банки-корреспонденты стран-эмитентов соответствующей валюты; начиная с 24.02.2022 банки США и стран ЕС начали применять усиленные меры комплаенс-контроля по отношению к платежам резидентов РФ, банков РФ, задерживать обработку указанных платежей, а также отказывать в исполнении платежей и блокировать их на своих счетах; 06.04.2022 в отношении АО "Альфа-Банк" введены санкции (SDN), полностью запрещающие проведение международных расчетов; прямой банковский перевод между АО "Альфа-Банк" (Россия) и банком получателя платежа невозможен; надлежащее исполнение обязательств Банка перед истцом по осуществлению трансграничных переводов в долларах США оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы; до настоящего времени денежные средства ответчику не возвращены, находятся у банка-посредника (корреспондента); в действиях Банка отсутствует признак виновности и противоправности деяния, что является обязательным для привлечения лица к ответственности в виде взыскания убытков.

Выявив совокупность указанных обстоятельств, суды, руководствуясь положениями статей 8, 11, 15, 401, 866, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также правовыми подходами, зафиксированными в постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", постановлении Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", постановлении Конституционного Суда РФ от 09.07.2021 N 34-П, определении Конституционного суда РФ от 22.04.2014 N 760-О, а также определениях ВС РФ от 04.03.2021 N 305- ЭС19-19555, от 20.08.2018 N 307- ЭС18-11373, пришли к выводу об отсутствии установленных законом условий для возложения на АО "Альфа-Банк" заявленной меры ответственности, в связи с чем отказали в иске в полном объеме.

Суд округа констатирует, что выводы, изложенные в решении и постановлении, являются верными по существу, согласуются с материалами дела, толкование подлежащих применению норм материального права осуществлено с учетом правовых позиций, выработанных Верховным Судом Российской Федерации.

Жалоба инициатора кассационного пересмотра не содержит ссылок на обстоятельства, которые могут быть расценены в качестве оснований для корректировки принятых судебных актов.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебных актов, кассационной коллегией не установлено.

Учитывая изложенное, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены принятых по делу решения и постановления, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 15 ноября 2023 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2024 года по делу N А40-33913/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

С.Ю. Дацук

Судьи

Е.В. Кочергина А.В. Цыбина