Приложение. Справка об исполнении территориальными органами ФССП России исполнительных документов о взыскании денежных средств в пользу кредитных организаций в первом полугодии 2011 года

Приложение

к письму Федеральной службы

судебных приставов

от 28 октября 2011 г. N 12/01-26523-ТИ

Справка об исполнении территориальными органами
ФССП России исполнительных документов о взыскании
денежных средств в пользу кредитных организаций
в первом полугодии 2011 года

По состоянию на 01.07.2011 остаток исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам составляет 1,6 млн., или 80% общего количества исполнительных производств, находящихся на исполнении. По сравнению с итогами за 6 месяцев 2010 г. количество исполнительных производств, находившихся в остатке, увеличилось на 160 тыс. исполнительных производств.

Наибольшее количество неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций по состоянию на 01.07.2011 находилось в управлениях ФССП России по Москве (91%), по Ульяновской области (90%), по Костромской и по Новгородской областям (по 88%), по Московской области, по Удмуртской Республике, по Забайкальскому и по Хабаровскому краям (по 87%).

Наибольшее количество неоконченных исполнительных производств о взыскании кредитов с юридических лиц по состоянию на 01.07.2011 находилось в управлениях ФССП России по Республике Татарстан (88%), по Нижегородской и по Псковской областям (по 86%), по Ленинградской и по Омской областям (по 85%), по Москве (83%), по Ярославской области (82%).

По сравнению с первым полугодием 2010 г. увеличился показатель интенсивности окончания и прекращения исполнительных производств о взыскании с физических лиц денежных средств в пользу кредитных организаций (первое полугодие 2010 г. - 48%, аналогичный период 2011 г. - 80%).

Высокие показатели интенсивности исполнения исполнительных производств о взыскании с физических лиц денежных средств в пользу кредитных организаций отмечены в управлениях ФССП России по Чукотскому автономному округу (163%), по Магаданской области (133%), по Архангельской области (133%), по Сахалинской области (129%), по Владимирской области (125%).

Худшие показатели интенсивности исполнения исполнительных производств указанной категории в управлениях ФССП России по Калининградской области (26%), по Ульяновской области (28%), по Чеченской Республике (37%), по Забайкальскому краю (47%), по Московской области (48%). За счет этого снижается показатель фактического исполнения судебных решений.

По итогам первого полугодия 2011 г. процент фактического исполнения судебных решений о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций с физических лиц от общего количества оконченных и прекращенных исполнительных производств указанной категории составил 42% (в первом полугодии 2010 г. данный показатель составлял 52%).

Эффективность фактического исполнения исполнительных документов по взысканию задолженности в пользу кредитных организаций с юридических лиц не изменилась и составила 20%.

Лучших результатов добились управления ФССП России по Тюменской области (78%), по Республике Ингушетия (77%), по Забайкальскому краю и по Чукотскому автономному округу (по 67%), по Тверской области (65%).

Наиболее проблемная ситуация по данному направлению деятельности отмечена в управлениях ФССП России по Владимирской области и по Пермскому краю (по 26%), по Чеченской Республике и по Алтайскому краю (по 28%), по Новосибирской (29%), по Ростовской и по Саратовской областям (по 30%).

В 63 территориальных органах ФССП России в сравнении с первым полугодием 2010 г. произошло снижение данного показателя. Наиболее значительное снижение отмечено в управлениях ФССП России по Иркутской и Архангельской областям (- 30%), по Республике Хакасия (- 28%), по Республике Бурятия (- 27%), по Сахалинской и по Ростовской областям (- 25%).

Интенсивность окончания и прекращения исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам с юридических лиц в среднем по Службе составляет 72% (в аналогичном периоде 2010 г. - 65%).

При этом разница между показателями территориальных органов ФССП России по проценту интенсивности исполнения исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам с юридических лиц значительна. Так, лучшие показатели - в управлениях ФССП России по Чеченской Республике (300%), по Архангельской области (251%), по Республике Ингушетия (225%), по Республике Калмыкия (175%), по Сахалинской области (159%), по Республике Коми (135%).

Худшие показатели - в управлениях ФССП России по Республике Татарстан (20%), по Омской (26%), по Ленинградской (37%), по Псковской (38%) и по Липецкой областям (39%).

Эффективность исполнения исполнительных производств о взыскании денежных средств в пользу кредитных организаций с юридических лиц в среднем по Службе составляет 20%. В первом полугодии 2011 г. фактическим исполнением окончено 1 665 исполнительных производств, взыскано 7 млрд. руб. (в аналогичном периоде 2010 г. - 1 477, взыскано 4,6 млрд. руб.).

В целях исполнения требований исполнительных документов о взыскании задолженности по кредитам судебными приставами-исполнителями принимается комплекс мер принудительного исполнения в рамках исполнительных производств данной категории.

В первом полугодии 2011 г. произведено 34 127 арестов имущества должников, общая стоимость которого составила 44,1 млрд. руб. В аналогичном периоде прошлого года произведен 45 921 арест на общую сумму 43,7 млрд. руб.

Вместе с тем, несмотря на уменьшение количества произведенных судебными приставами-исполнителями арестов на 25%, общая стоимость арестованного имущества увеличилась на 0,4 млрд. руб.

В целом по Службе в отчетном периоде произошло увеличение стоимости имущества, переданного на реализацию по исполнительным документам о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций на 3% (с 20,7 млрд. руб. до 21,3 млрд. руб. по итогам работы за 6 месяцев 2011 г.).

Одновременно с этим сумма денежных средств, полученная от реализации имущества должников в отчетном периоде, уменьшилась в сравнении с данным показателем прошлого года на 10,7% (с 1,4 млрд. руб. до 1,2 млрд. руб. по итогам работы за 6 месяцев 2011 г.).

Ряд территориальных органов ФССП России отмечает, что уменьшение сумм денежных средств, полученных от реализации имущества должников, связано с завышенной оценкой заложенного имущества, что приводит к затруднению, а также к невозможности реализации заложенного имущества.

В отношении работы с заложенным имуществом необходимо отметить, что в первом полугодии 2011 г. стоимость заложенного имущества, подлежащего фактической реализации, составила 33 392 165 тыс. руб., что на 24% больше, чем за 6 месяцев 2010 г. (25 487 754 тыс. руб.).

Сумма денежных средств, полученная от реализации заложенного имущества, увеличилась в первом полугодии 2011 г. на 103 161 тыс. руб. (за 6 месяцев 2011 г. - 1,6 млрд. руб., в аналогичном периоде 2010 г. - 1,5 млрд. руб.).

Розыскная деятельность остается важным фактором влияния на эффективность исполнения требований исполнительных документов данной категории. В первом полугодии 2011 г. в производстве территориальных органов ФССП России находилось 10 301 розыскное дело данной категории, что на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (10 054).

Наибольшее количество находившихся в производстве розыскных дел отмечено в управлениях ФССП России по Алтайскому, по Краснодарскому, по Пермскому, по Приморскому, по Ставропольскому и по Хабаровскому краям, по Республике Татарстан, по Ростовской и по Свердловской областям.

Вместе с тем в управлениях ФССП России по Чеченской Республике, по Воронежской области и по Ненецкому автономному округу не заведено ни одного розыскного дела.

В связи с розыском имущества должников прекращено 4 664 розыскных дела, что на 0,5% больше, чем в аналогичном периоде 2010 г. (4 638 розыскных дел).

Наиболее высокие результаты достигнуты управлениями ФССП России по Алтайскому, по Краснодарскому, по Пермскому, по Приморскому и по Ставропольскому краям, по Ростовской и по Саратовской областям.

Наименьшее количество розыскных дел, прекращенных в связи с розыском, в управлениях ФССП России по Республике Татарстан и по Республике Хакасия, по Кабардино-Балкарской Республике и Чеченской Республике, по Ульяновской области и по Санкт-Петербургу.

Общая сумма разысканного имущества по заведенным розыскным делам данной категории в первом полугодии 2011 г. составила 2,3 млрд. руб., что в 2,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1,1 млрд. руб.). Наибольший показатель в управлениях ФССП России по Краснодарскому, по Красноярскому и по Ставропольскому краям, по Оренбургской, по Ростовской и по Саратовской областям, по Москве.

Количество разысканных автотранспортных средств в отчетном периоде в рамках розыскных дел данной категории составило 2 393 единицы, что на 2 единицы меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольшее количество автотранспортных средств разыскано в управлениях ФССП России по Алтайскому и по Краснодарскому краям, по Саратовской области и по Москве.

В отчетном периоде дознавателями ФССП России осуществлено 77 097 проверок исполнительных производств о взыскании по кредитным обязательствам с юридических и физических лиц (за 6 месяцев 2010 г. - 130 156 проверок). Из них 15 745 проверок исполнительных производств, возбужденных в отношении юридических лиц, 61 352 - в отношении физических лиц (за 6 месяцев 2010 г. - 23 538 и 106 618 соответственно). Сокращение количества исполнительных производств, проверенных на предмет наличия признаков составов преступлений, подследственных ФССП России, отчасти объясняется изменениями в уголовном законодательстве, в связи с чем к категории перспективных для возбуждения уголовных дел отнесены исполнительные производства, размер задолженности по которым превышает 1,5 млн. руб. Одновременно с этим остаток исполнительных производств указанной категории продолжает оставаться значительным и составляет 48 718 исполнительных производств.

На контроль поставлено 8 507 исполнительных производств по взысканию кредитных обязательств (в первом полугодии 2010 г. - 17 233).

Дознавателями проведено 4 173 проверки сообщений о преступлениях в порядке ст. 144-145 УПК РФ, из них наибольшее количество проверок - в управлениях ФССП России по Москве (216), по Ростовской (128), по Московской (127) областям, по Санкт-Петербургу (115), по Нижегородской области (103).

При этом результативность доследственных проверок отличается в разы. Так, если в УФССП по Санкт-Петербургу из 115 рассмотренных сообщений о преступлениях возбуждено 34 уголовных дела, в УФССП России по Московской и Ростовской областям из 127 и 128 поступивших сообщений о преступлениях возбуждено 88 и 36 уголовных дел соответственно, в УФССП России по Москве из 216 рассмотренных сообщений о преступлениях возбуждено только 17 уголовных дел, что свидетельствует о низком качестве проведения проверок в порядке ст. 144-145 УПК РФ, принятии необоснованных и незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела либо возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменяются надзирающими прокурорами.

Например, первым заместителем Пресненского межрайонного прокурора города Москвы Здоренко В.Н. отменено постановление заместителя начальника Пресненского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Москве Сукачевой Д.С. о возбуждении уголовного дела N 282709 в отношении Коновой Т.В. по признакам преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, в связи с тем, что генеральный директор ООО "Информационные системы" Конова Т.В. не исполнила решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании денежных средств с ООО "Информационные системы" в пользу ООО "ХимПартнеры". Процессуальное решение надзирающего прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела принято в связи с тем, что на депозитный счет Пресненского районного отдела судебных приставов дважды перечислены денежные средства в размере 10 тыс. руб., т.е. еще до возбуждения уголовного дела. Таким образом, судебное решение к моменту возбуждения уголовного дела должником частично исполнено, с момента последнего перечисления денежных средств до возбуждения уголовного дела прошло не более 4 суток.

По результатам служебной проверки начальнику отдела - старшему судебному приставу Пресненского районного отдела судебных приставов Яндарову Р.А. строго указано на недопущение подобных нарушений впредь. В связи с увольнением Сукачевой Д.С. с государственной гражданской службы служебная проверка в отношении нее не проводилась.

По результатам проверок дознавателями ФССП России вынесено 3 073 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления (за 6 месяцев 2010 г. - 4 755).

По подследственности в отчетном периоде направлено 371 сообщение о преступлениях (за 6 месяцев 2010 г. - 485).

В первом полугодии 2011 г. территориальными органами ФССП России в отношении должников по исполнительным производствам рассматриваемой категории возбуждено 769 уголовных дел, относящихся к подследственности ФССП России (за 6 месяцев 2010 г. - 1 005 уголовных дел), из них:

321 уголовное дело по ст. 177 УК РФ (в аналогичном периоде прошлого года - 513 уголовных дел);

260 - по ст. 312 УК РФ (в аналогичном периоде прошлого года - 281 уголовное дело);

188 - по ст. 315 УК РФ (в аналогичном периоде прошлого года - 211 уголовных дел).

Активно выявляют преступления о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности дознаватели управлений ФССП России по Республике Алтай, по Кабардино-Балкарской Республике, по Карачаево-Черкесской Республике, по Республике Мордовия, по Республике Саха (Якутия), по Чувашской Республике, по Ставропольскому краю, по Брянской, по Волгоградской, по Курской, по Магаданской, по Оренбургской, по Орловской, по Ростовской и по Тамбовской областям, по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, по Еврейской автономной области, по Санкт-Петербургу.

Так, в Управлении ФССП России по Еврейскому автономному округу отделом организации дознания и административной практики еженедельно проводится сбор информации и анализ выполнения мероприятий, направленных на выявление преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ.

Во исполнение указания ФССП России от 11.05.2010 N 12/01-9148-АП "Об организации работы по взаимодействию судебных приставов-исполнителей и дознавателей" УФССП России по Волгоградской области в рамках исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам проводятся проверки структурных подразделений на предмет соблюдения установленного алгоритма взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей, а также проверяются материалы исполнительных производств указанной категории на предмет наличия в них всех процессуальных документов, предусмотренных указанным алгоритмом, связанных с уголовным преследованием должников.

Слабо организована работа по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ, в управлениях ФССП России по Республике Башкортостан, по Республике Калмыкия, по Республике Карелия, по Республике Татарстан, по Республике Хакасия, по Чеченской Республике, по Пермскому краю, по Воронежской, по Ивановской, по Костромской, по Новосибирской, по Пензенской, по Сахалинской, по Свердловской, по Тверской, по Челябинской, по Ярославской областям, по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В результате реализации уголовно-правовых полномочий в отчетном периоде окончено 2 434 исполнительных производства на сумму 396,6 млн. руб.

В качестве примера можно привести исполнительное производство N 19/1/146517/5/2009, возбужденное в Управлении ФССП России по Вологодской области на основании исполнительного документа по вступившему в законную силу решению Арбитражного суда о взыскании с Фокина О.Б. в пользу ОАО "Банк ВТБ" задолженности в размере 30,2 млн. руб.

Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, Фокин О.Б. погашение задолженности не производил, скрыл от судебного пристава-исполнителя доходы, предпринял все возможные меры с целью уклонения от исполнения обязательств.

Дознавателем действия Фокина О.Б. квалифицированы по ст. 177 УК РФ, и в отношении него возбуждено уголовное дело, которое после проведения необходимых следственных действий направлено в суд с обвинительным актом.

В ходе судебного процесса должником задолженность перед банком погашена в полном объеме.

В первом полугодии 2011 г. по исполнительным производствам о взыскании кредиторской задолженности к административной ответственности привлечено 8 620 должников (за 6 месяцев 2010 г. - 8 167). Наиболее активно применяют полномочия административной юрисдикции в управлениях ФССП России по Санкт-Петербургу (возбуждено 1 090 дел об административных правонарушениях), по Краснодарскому краю (402), по Московской области (373), по Пермскому краю (324), по Свердловской области (316), по Москве (258), по Республике Башкортостан и по Рязанской области (по 234 дела).

Вместе с тем в управлениях ФССП России по Республике Коми, по Республике Хакасия, по Камчатскому краю, по Амурской, по Владимирской, по Калужской, по Кемеровской, по Ленинградской, по Ульяновской, по Челябинской областям отмечаются низкие результаты работы по исполнительным производствам указанной категории в части осуществления полномочий административной юрисдикции, что свидетельствует о серьезных упущениях в организации работы по данному направлению деятельности.

В первом полугодии 2011 г. судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительных производств о взыскании денежных средств в пользу кредитных организаций вынесено 59,9 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации (в аналогичном периоде 2010 г. - 52,7 тыс. постановлений). В результате принятия указанных мер фактически исполнены требования 2 689 исполнительных производств данной категории на сумму на 1,9 млрд. руб.

Так, в Управлении ФССП России по Камчатскому краю должнику 30.03.2011 ограничено право выезда из Российской Федерации по исполнительному производству о взыскании 122 тыс. руб. в пользу ЗАО "Муниципальный Камчатпрофит-банк". В связи с необходимостью выехать из Российской Федерации должником погашена вся сумма задолженности в полном объеме. Исполнительное производство 30.06.2011 окончено на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Судебными приставами-исполнителями 6 880 должников - физических лиц по исполнительным производствам о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций направлено в подразделения службы занятости населения, из них 874 трудоустроено (в аналогичном периоде 2010 г. - 7 549 и 897 должников соответственно).

Снижение количества направленных заявок на трудоустройство обусловлено тем, что организация взаимодействия с органами службы занятости населения носит рекомендательный характер. Например, в Управлении ФССП России по Еврейскому автономному округу в отчетном периоде заявки на трудоустройство должников не направлялись.

Проведено 12 519 проверок бухгалтерий в рамках указанных исполнительных производств (в первом полугодии 2010 г. - 11 912), по результатам которых 460 должностных лиц привлечены к административной ответственности (489), направлено 17 сообщений в Роструд (20) и 140 сообщений в ФНС России (53).

Доля исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитным платежам в общем остатке не оконченных на 01.07.2011 исполнительных производств в целом по Службе составляет 8%.

Наибольшая доля указанной категории исполнительных производств в остатке управлений ФССП России по Республике Тыва (21,7%), по Ростовской области (16,8%), по Тюменской области (15%), по Рязанской и Новгородской областям (12,8%).

Наименьшая доля - в управлениях ФССП России по Чеченской Республике (0,3%), по Чукотскому автономному округу (1,3%), по Республике Дагестан (1,5%), по Ненецкому автономному округу (1,7%), по Республике Ингушетия (1,8%).