Приложение 5. Структура учетного номера организации в федеральной службе по финансовому мониторингу

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной услуги по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют
надзорные органы

Структура учетного номера организации в федеральной службе по финансовому мониторингу

Учетный номер организации в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности:

ФОООННННН,

где:

- Ф (1-й знак) - код федерального округа (1 - Дальневосточный; 2 - Сибирский; 3 - Уральский; 4 - Приволжский; 5 - Южный; 6 - Северо-Западный; 7 - Центральный, 8 - Северо-Кавказский), на территории которого зарегистрирована организация;

- ООО (со 2-го по 4-й знак) - код типа организации, в том числе:

040 - лизинговая компания;

080 - ломбард;

120 - организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

140 - организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

160 - операторы по приему платежей;

170 - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

- ННННН (с 5-го по 9-й знак) - порядковый номер организации.