Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 февраля 2012 г. N 44 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (утратил силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Правительством РФ пересматривались правила разработки и утверждения административных регламентов.

В связи с этим принят новый административный регламент, регулирующий постановку на учет и снятие с него организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Речь идет о тех, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Этим по-прежнему занимаются территориальные органы Росфинмониторинга.

Заявителями выступают лизинговые и риэлторские компании, ломбарды, операторы по приему платежей, финансовые агенты, организаторы азартных игр.

Представителем организации по вопросам постановки на учет (снятия с него) является ее руководитель или уполномоченное им лицо.

Решение о постановке на учет (либо об отказе в этом) принимается в течение 10 дней с даты представления необходимых документов.

Последние направляются заявителем по почте, либо вручаются лично, либо подаются в электронной форме через веб-интерфейс Личного кабинета.

Для постановки на учет представляются заявление (примерная форма приведена в приложении) и карта по форме 2-КПУ. Подпись руководителя на последней заверяется нотариально. Исключение - если карта составлена в компьютерной форме. В этом случае ставится действующая квалифицированная электронная подпись начальника.

Организации снимаются с учета в случае их ликвидации или изменения профиля деятельности.

Госпошлина и иная плата не взимаются.

Прежний административный регламент признан утратившим силу.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2012 г.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 февраля 2012 г. N 44 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2012 г.

Регистрационный N 24056


Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2012 г.


Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 10 сентября 2012 г. N 37 (без Приложения 1 к Административному регламенту)


Приказом Росфинмониторинга от 6 августа 2014 г. N 207 настоящий приказ признан утратившим силу