Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2012 г. N 295 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 и от 8 августа 2008 г. N 200"
В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3901) приказываю:
1. Признать утратившими силу:
а) приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2008 года, регистрационный номер 11823; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 32);
б) приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 августа 2008 г. N 200 "О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2008 года, регистрационный номер 12208; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 36).
2. Территориальным органам Федеральной службы по финансовому мониторингу в 30-дневный срок привести свои акты в соответствие с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.
|
Директор |
Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2012 г.
Регистрационный N 25529
Росфинмониторинг вправе проводить проверочные мероприятия по вопросу выполнения требований о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Проверки ведутся в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля.
Признан утратившим силу Приказ об утверждении Административного регламента исполнения Службой госфункции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых нет надзорных органов.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2012 г. N 295 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 и от 8 августа 2008 г. N 200"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2012 г.
Регистрационный N 25529
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 24 октября 2012 г. N 245
Открыть документ в системе ГАРАНТ