Письмо Ассоциации российских банков от 14 февраля 2013 г. N А-01/5-81 "О проекте федерального закона N 196666-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"

Ассоциация российских банков совместно с банками - членами АРБ проанализировала проект федерального закона N 196666-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (далее - Законопроект).

В современных условиях представляется крайне важным вопрос создания действенного механизма для выявления, предупреждения и пресечения незаконных финансовых операций (в том числе совершаемых с использованием фирм-однодневок), направленных на отмывание преступных доходов, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, а также получение коррупционных доходов. В связи с этим концепция Законопроекта в целом заслуживает поддержки.

Вместе с тем считаем, что ряд положений Законопроекта нуждается в дополнительной корректировке, в связи с чем нами подготовлено заключение на Законопроект (прилагается).

Ассоциация выражает надежду, что замечания и предложения банковского сообщества будут учтены при доработке Законопроекта.

Приложение: на 28 л.

Президент

Г.А. Тосунян