Письмо Банка России от 28 февраля 2013 г. N 32-Т "Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует" (отменено)

Письмо Банка России от 28 февраля 2013 г. N 32-Т
"Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует"

ГАРАНТ:

В соответствии с письмом Банка России от 16 июня 2015 г. N 014-12-1/5123 настоящее письмо отменено

Банк России в дополнение к письму от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах" информирует о том, что на основании предоставляемых ФНС России сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствует, Банком России сформирован информационный ресурс в виде архивного RAR-файла. Указанный информационный ресурс размещается в официальном представительстве Банка России в сети Интернет в разделе "Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует" по адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.

Данные в информационном ресурсе обновляются ежемесячно.

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

При наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" путем "он-лайн" запроса. Указанные данные на официальном сайте ФНС России обновляются еженедельно и формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.

В случае наличия на официальном сайте ФНС России сведений о том, что клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России от 28.06.2012 N 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)".

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

На основании данных ФНС России о юрлицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует, Банк России сформировал информационный ресурс в виде архивного RAR-файла. Его можно найти в сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/egrulinfo/. Информация здесь обновляется ежемесячно.

Кредитным организациям рекомендовано воспользоваться этим информресурсом в следующих случаях. Когда рассматривается вопрос об установлении взаимоотношений с юрлицами, обновляются данные о находящихся на обслуживании клиентах, организуется работа по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Если соответствующие сведения о клиентах организации есть, последней рекомендуется проверить эту информацию на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" путем "он-лайн" запроса.

Данные на сайте Службы обновляются еженедельно. Они формируются на основании информации почтовых отделений связи о том, что адресату невозможно вручить корреспонденцию налоговых инспекций.

Если на сайте ФНС России есть сведения о том, что на текущий момент у Службы отсутствует связь с клиентом по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, кредитной организации следует обратиться к рекомендациям Банка России (письмо от 28.06.2012 N 90-Т).

Рекомендации, в частности, следующие. Отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с организацией, а при его наличии - не предоставлять юрлицу услуги дистанционного банковского обслуживания и принимать расчетные документы только на бумаге. Уделять повышенное внимание операциям такого клиента.