Письмо Банка России от 21 марта 2013 г. N 12-1-5/430 "О доработанном проекте положения Банка России"

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России направляет проект положения Банка России "О представлении кредитными организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее письменным запросам дополнительной информации об операциях клиентов кредитных организаций, информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации в электронном виде" (далее - Проект), доработанный с учетом предложений Ассоциации российских банков (письмо от 25.01.2013 N А-02/1Кор-27), а также кредитных организаций (ОАО "Сбербанк России", ЗАО Банк ВТБ 24, ОАО "АЛЬФА-БАНК", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО), ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", ОАО "СМП Банк", ОАО "МДМ Банк"), которые были обсуждены на совместном совещании в Банке России 01.02.2013.

Приложение: 1 диск.

Заместитель директора

И.В. Ясинский