Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2013 г. N 31 "О разъяснении некоторых требований Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245"

В связи с вступлением в силу 02.07.2013 года приказа Росфинмониторинга от 26.04.2013 N 101 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245" (далее - Инструкция), дополнительно обращаем внимание организаций (лиц) на следующее.

1. В соответствии с требованиями Инструкции организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД). В исключительных случаях невозможности отправки СЭД, сообщения формируются только с помощью программного средства, предоставляемого Росфинмониторингом, АРМ "Подготовка СПД", и направляются одновременно на электронном и бумажном носителях информации. Данное программное средство позволяет формировать сообщения по форме 4-СПД, осуществлять контроль соответствия подготовленных документов требованиям Инструкции, экспортировать их на электронный носитель информации в XML-формате, распечатывать сообщения.

2. Одновременно обращаем внимание, что для организаций (лиц), имеющих доступ в Личный кабинет на портале Росфинмониторинга (порядок подключения к Личному кабинету изложен в Информационных письмах от 04.12.2012 N 22 и от 04.02.2013 N 25) информация об отверженных сообщениях размещается только в Личном кабинете (без досыла уведомления в бумажном виде по почте).

В случае получения информации об отвергнутом сообщении, организация (лицо) принимает меры по устранению указанных в нем причин непринятия сообщения и не позднее трех рабочих дней со дня получения организацией (лицом) такой информации, направляет исправленное сообщение, имеющее значение реквизита "Вид документа" - "2 - исправление записи".

При этом исправленному сообщению присваиваются реквизиты "Номер" и "Дата сообщения" первично представленного сообщения.