Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным центром обработки финансовой информации Сенегала о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Сан Сити, 3 июля 2013 г.)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальный центр обработки финансовой информации Сенегала, именуемые в дальнейшем "Стороны",

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности,

принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,

договорились о нижеследующем:

1. Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Меморандума о взаимопонимании, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением национального законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон.

2. Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

3.1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон посредством использования технических средств коммуникации, по инициативе или на основании запросов Сторон.

3.2. Запрос включает в себя:

а) наименование запрашивающей Стороны;

б) наименование запрашиваемой Стороны;

в) краткое изложение существа запроса и его обоснование (если запрос является срочным, запрашивающая Сторона обязана обосновать необходимость срочного запроса);

г) описание содержания запрашиваемой информации;

д) цель использования запрашиваемой информации;

е) другие сведения, необходимые для его исполнения.

3.3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

4.1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит национальному законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также если в государстве запрашиваемой Стороны уже ведется судебное разбирательство.

4.2. Если запрашиваемая Сторона отказывается исполнить запрос, то она уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причины отказа.

5.1. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена.

5.2. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

5.3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Меморандума, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.

5.4. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана. Информация подлежит уничтожению в соответствии с правовыми актами каждого из государств Сторон.

6.1. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Для Сенегальской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Сенегала.

6.3. Указанная в настоящей статье информация может быть использована в досудебных и судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью.

7.1. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Меморандума.

7.2. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

7.3. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

7.4. Настоящий Меморандум не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

8. Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.

9. По взаимной договоренности Сторон в настоящий Меморандум могут вноситься изменения в виде дополнительных приложений.

10. Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Меморандума, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.

11. Положения настоящего Меморандума не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Сенегал.

12. Настоящий Меморандум не является международным соглашением и не создает права и обязательства, регулируемые международным правом.

13.1. Настоящий Меморандум заключается на неопределенный срок.

13.2. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания.

13.3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Меморандума, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне. Настоящий Меморандум прекращает свое действие по истечении 90 дней с даты получения такого уведомления другой Стороной.

13.4. Положения настоящего Меморандума, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Меморандума.

Совершено в г. Сан Сити 3 июля 2013 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае расхождения в толковании и/или применении положений данного Меморандума будет использоваться текст на английском языке.

За Федеральную службу по финансовому мониторингу

(Российская Федерация)

/подпись/

За Национальный центр обработки финансовой информации Сенегала

/подпись/