Надзорное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 7 ноября 2013 г. N 41-Д13-39 Отменив постановление областного суда, суд оставил без изменения вынесенный по делу приговор, поскольку виновность осужденных в изготовлении и сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов организованной группой, а также незаконной банковской деятельности подтверждается совокупностью доказательств

Надзорное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 7 ноября 2013 г. N 41-Д13-39

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации в составе:

председательствующего Степалина В.П.,

судей Климова А.Н. и Матросова В.М.,

при секретаре Рудновой А.О., рассмотрела в судебном заседании дело по надзорной жалобе осуждённого Резника С.А. на постановление президиума Ростовского областного суда от 13 июня 2013 года.

Заслушав доклад судьи Климова А.Н., объяснения осуждённых Резника С.А. и Гузеевой Ю.В., адвоката Ходырева С.А. по доводам жалобы, мнение прокурора Коловайтеса О.Э., полагавшего надзорную жалобу оставить без удовлетворения, судебная коллегия установила:

по приговору Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 14 декабря 2010 года

Резник С.А., ..., несудимый,

осужден к лишению свободы: за совершение 1808 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ, за каждое к 4 годам со штрафом 100 000 рублей в доход государства, за совершение 4 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ, за каждое к 2 годам, а также по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 5 годам со штрафом в размере 300000 рублей в доход государства. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ и п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ конфискованы как полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ, денежные средства в общей сумме ... рублей, изъятые у Резника при осмотре места происшествия 26 декабря 2006 года; денежные средства в общей сумме ... рублей, обнаруженные при производстве обыска в кв. ... д. ... по ул. ... г. ... по месту жительства К., денежные средства в общей сумме ... рублей и ... Евро, обнаруженные при производстве обыска в кв. ... д. ... по ул. ... г. ... по месту жительства Я., денежные средства в общей сумме ... фунтов стерлингов, ... Евро, ... долларов США, ... рублей, обнаруженные в личной банковской ячейке Гузеевой Ю.В. в ОАО АБ "..."; денежные средства в общей сумме ... рублей и ... долларов США, обнаруженные при производстве обыска по месту жительства Гузеевой Ю.В. в кв. ... д. ... по ул. ... денежные средства в обшей сумме ... рублей, обнаруженные по месту жительства Р. в кв. ... д. ... по ул. ... денежные средства в сумме ... рублей, изъятые в ходе обыска жилища Р. в кв. ... д. ... по ул. ..., хранящиеся в ФЭУ ГУВД по ... области.

Конфискованы в соответствии со ст. 104.1 УК РФ и п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ как полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ, денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО "..." ИНН ... счет N ... в .... филиале ЗАО КБ "..." в размере ... рублей; находящиеся на расчетном счете ООО "..." ИНН ... счет ... в ... филиале ЗАО КБ "..." в размере ... рублей; находящиеся на расчетном счете ООО "..." ИНН ... счет N ... в ... филиале ЗАО КБ "..." в размере ... рублей; находящиеся на расчетном счете ООО "..." ИНН ... счет N ... ... в ... филиале ЗАО КБ "..." в размере ... рублей; находящиеся на расчетном счете ООО "..." ИНН ... счет N ... в ... филиале ЗАО КБ ... в размере ... рублей; находящиеся на расчетном счете ООО "..." ИНН ... счет N ... в ЗАО КБ ... в размере ... рублей.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 13 марта 2012 года приговор в части осуждения Резника:

по каждому из 117 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ (эпизоды NN 251, 258, 261, 264, 267, 271, 276, 283, 287, 290, 304, 307, 312, 315, 318, 321, 323, 324, 327, 331, 332, 336, 337, 341, 345, 350, 352, 355, 358, 359, 362, 364, 367, 371, 372, 376, 378, 379, 383, 386, 387, 390, 393, 394, 398, 403, 404, 407, 411, 416, 420, 423, 427, 431, 432, 436, 441, 445, 449, 453, 457, 461, 462, 466, 470, 475, 479, 480, 484, 489, 490, 495, 496, 501, 506, 507, 512, 517, 522, 527, 528, 534, 535, 542, 543, 550, 557, 558, 559, 565, 566, 573, 574, 575, 582, 583, 591,592, 600, 601, 602, 610, 611, 619, 620, 628, 629, 630, 638, 639, 640, 648, 653, 660, 667, 668, 676); по каждому из 49 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ (эпизоды NN 683, 684, 692, 699, 700, 706, 707, 714, 715, 723, 724, 731, 738, 744, 750, 756, 764, 765, 772, 779, 780, 781, 789, 790, 797, 804, 811, 812, 819, 820, 826, 827, 833, 834, 840, 841, 848, 849, 864, 865, 866, 871, 879, 880, 881, 888, 897, 905, 906); по каждому из 29 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ (эпизоды NN 914, 915, 925, 934, 935, 944, 945, 954, 955, 964, 965, 973, 974, 975, 985, 986, 987, 995, 996, 997, 1005, 1006, 1022, 1029, 1037, 1038, 1046, 1053, 1054), по каждому из 32 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ (эпизоды NN 1113, 1114, 1121, 1127, 1128, 1236, 1237, 1246, 1247, 1248, 1256, 1265, 1266, 1386, 1394, 1403, 1411, 1419, 1537, 1544, 1557, 1564, 1565, 1613, 1661, 1673, 1680, 1687, 1693, 1782, 1791, 1799) отменен, производство по делу в указанной части прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления. На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Резник освобожден от наказания, назначенного по эпизоду N 1 от 20 декабря 2005 года по ч. 2 ст. 327 УК РФ, по эпизоду N 2 от 20 декабря 2005 года по ч. 2 ст. 327 УК РФ, по эпизоду N 2 от 20 декабря 2005 года по ч. 2 ст. 327 УК РФ, по эпизоду N 3 от 13 декабря 2005 года по ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Действия Резника переквалифицированы с п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ на п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено 4 года лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей в доход государства, по каждому из оставшихся 1581 эпизодов изготовления в целях сбыта и сбыта иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, с ч. 2 ст. 187 УК РФ на ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено 3 года лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей в доход государства. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ (1581 эпизод), ч. 2 ст. 327 УК РФ (1 эпизод), путем частичного сложения наказаний назначено 5 лет 3 месяца лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей в доход государства.

Исключено из приговора указание на конфискацию в соответствии со ст. 104.1 УК РФ и п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, как полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ, хранящихся в ФЭУ ГУВД по ... области РФ, денежных средств в общей сумме ... рублей, изъятых у Резника при осмотре места происшествия 26.12.2006 года; денежных средств в общей сумме ... рублей, обнаруженных при производстве обыска в кв. ... д. ... по ул. ... г. ... по месту жительства Кругловой Т.В.; денежных средств в общей сумме ... рублей и ... Евро, обнаруженных при производстве обыска в кв. ... д. ... по ул. ... г. ..., по месту жительства Ялфимовой М.В.; денежных средств в общей сумме ... фунтов стерлингов, ... Евро, ... долларов США, ... рублей, обнаруженных в личной банковской ячейке Гузеевой Ю.В. в ОАО АБ "..."; денежных средств в общей сумме ... рублей и ... долларов США, обнаруженных при производстве обыска по месту жительства Гузеевой Ю.В. в кв. ... д. ... по ул. ... г. ... денежных средств в общей сумме ... рублей, обнаруженных по месту жительства Резника в кв. ... д. ... по ул. ... г. ... денежных средств в сумме ... рублей, изъятых в ходе обыска жилища Резника С.А. в кв. ... д. ... по ул. ...

Исключено из приговора указание на конфискацию в соответствии со ст. 104.1 УК РФ и п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, как полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ, денежных средств находящихся на расчетном счете ООО "..." ИНН ... счет N ... в ... филиале ЗАО КБ ... в размере ... рублей; находящихся на расчетном счете ООО ... ИНН ... счет ... в ... филиале ЗАО КБ ... в размере ... рублей; находящихся на расчетном счете ООО ... ИНН ... счет N ... в филиале ЗАО КБ ... в размере ... рублей; находящихся на расчетном счете ООО ... ИНН ... счет N ... в ... филиале ЗАО КБ ... в размере ... рублей; находящихся на расчетном счете ООО ИНН ... счет N ... в ... филиале ЗАО КБ ... в размере ... рублей; находящихся на расчетном счете ООО ... ИНН ... счет N ... в ЗАО КБ ... в размере ... рублей.

Этим же приговором также осуждены Гузеева Ю.В., Круглова Т.В., Никулина Е.В., Евсеев В.А., Лазарев В.А., Буров Г.Ю., Кобельков П.П., Богачев А.Н. и Ялфимова М.В., дело в отношении которых проверяется в порядке ч. 2 ст. 410 УПК РФ.

Гузеева Ю.В., ..., ранее не судимая,

осуждена по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей в доход государства; по каждому из 1 808 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства; по каждому из 4 эпизодов по ч. 2 ст. 327 УК РФ к 2 годам лишения свободы; по каждому из 4 эпизодов по ч. 3 ст. 327 УК РФ к штрафу в размере 50 000 рублей в доход государства. В соответствии со ст. 78 УК РФ Гузеева Ю.В. освобождена от уголовной ответственности по каждому из 4 эпизодов по ч. 3 ст. 327 УК РФ в связи с истечением сроков давности. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Гузеевой Ю.В. назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей в доход государства;

Круглова Т.В., ..., ранее не судимая,

осуждена по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей в доход государства; по каждому из 1 808 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Кругловой Т.В. назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей в доход государства. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 5 лет, с возложением на Круглову Т.В. следующих обязанностей: в период испытательного срока ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, не менять место жительства без уведомления последнего;

Никулина Е.В., ..., ранее не судимая,

осуждена по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства; по каждому из 1 644 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Никулиной Е.В. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей в доход государства. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года, с возложением на Никулину Е.В. следующих обязанностей: в период испытательного срока ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, не менять место жительства без уведомления последнего;

Евсеев В.А., ..., ранее не судимый,

осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства; по каждому из 1 644 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства; по ч. 2 ст. 327 УК РФ к 2 годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Евсееву В.А. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей в доход государства. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года, с возложением на Евсеева В.А. следующих обязанностей: в период испытательного срока ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, не менять место жительства без уведомления последнего;

Лазарев В.А., ..., ранее не судимый,

осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства; по каждому из 1 644 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства; по каждому из двух эпизодов по ч. 2 ст. 327 УК РФ к 2 годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Лазареву В.А. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей в доход государства. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года, с возложением на Лазарева В.А. следующих обязанностей: в период испытательного срока ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, не менять место жительства без уведомления последнего;

Буров Г.Ю., ..., ранее не судимый,

осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства; по каждому из 1 130 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей в доход государства. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бурову Г.Ю. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей в доход государства. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года, с возложением на Бурова Г.Ю. следующих обязанностей: в период испытательного срока ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, не менять место жительства без уведомления последнего;

Кобельков П.П., ..., ранее не судимый,

осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства; по каждому из 886 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Кобелькову П.П. назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства;

Богачев А.Н., ..., ранее не судимый,

осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства; по каждому из 886 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Богачеву А.Н. назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей в доход государства. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года, с возложением на Богачева А.Н. следующих обязанностей: в период испытательного срока ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, не менять место жительства без уведомления последнего;

Ялфимова М.В., ..., ранее не судимая,

осуждена по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства; по каждому из 707 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Ялфимовой М.В. назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства.

Этим же приговором Резник С.А., Гузеева Ю.В., Круглова Т.В., Никулина Е.В., Евсеев В.А., Лазарев В.А., Буров Г.Ю., Кобельков П.П., Богачев А.Н. и Ялфимова М.В. оправданы по предъявленному обвинению по каждому из 13 эпизодов по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 13 марта 2012 года приговор Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 14 декабря 2010 года в части осуждения:

- Гузеевой Ю.В., Кругловой Т.В., Никулиной Е.В., Евсеева В.Л., Лазарева В.А. по каждому из 117 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ;

- Гузеевой К.В., Кругловой Т.В., Никулиной Е.В., Евсеева В.А., Лазарева В.А., Бурова Г.Ю. по каждому из 49 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ;

- Гузеевой Ю.В., Кругловой Т.В., Никулиной Е.В., Евсеева В.А., Лазарева В.А., Бурова Г.Ю., Кобелькова П.П., Богачева А.Н. по каждому из 29 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ;

- Гузеевой Ю.В., Кругловой Т.В., Никулиной Е.В., Евсеева В.А., Лазарева В.А., Бурова Г.Ю., Кобелькова П.П., Богачева А.Н., Ялфимовой М.В. по каждому из 32 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ, отменен с прекращением производства по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления.

Этот же приговор в отношении Гузеевой Ю.В., Кругловой Т.В., Никулиной Е.В., Евсеева В.А., Лазарева В.А., Бурова Г.Ю., Кобелькова П.П., Богачева А.Н. и Ялфимовой М.В. изменен:

на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Гузеева Ю.В. по эпизодам N 1, 2, 3 по ч. 2 ст. 327 УК РФ, Лазарев В.А. по эпизодам N 1, 2 по ч. 2 ст. 327 УК РФ, Евсеев В.Л. по эпизоду N 3 по ч. 2 ст. 327 УК РФ, освобождены от назначенного наказания.

Действия осужденной Гузеевой Ю.В. квалифицированы:

- по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 300.000 рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (1.581 преступление) (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100.000 рублей в доход государства за каждое преступление. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено Гузеевой Ю.В. наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей в доход государства.

Действия осужденной Кругловой Т.В. квалифицированы:

- по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 150.000 рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (1.581 преступление) (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100.000 рублей в доход государства за каждое преступление. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено Кругловой Т.В. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей в доход государства.

Действия осужденной Никулиной Е.В. квалифицированы:

- по п.п. "а","б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100.000 рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (1417 преступлений) (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей в доход государства за каждое преступление. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено Никулиной Е.В. наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 150.000 рублей в доход государства.

Действия осужденного Евееева B.Л. квалифицированы:

- по п.п. "а","б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100.000 рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (1417 преступлений) (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей в доход государства за каждое преступление. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено Евсееву B.Л. наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 150.000 рублей в доход государства.

Действия осужденного Лазарева В.А. квалифицированы:

- по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100.000 рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (1417 преступлений) (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей в доход государства за каждое преступление. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено Лазареву В.А. наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 150.000 рублей в доход государства.

Действия осужденного Бурова Г.Ю. квалифицированы:

- по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100.000 рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (1020 преступлений) (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей в доход государства за каждое преступление. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено Бурову Е.Ю. наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 150.000 рублей в доход государства.

Действия осужденного Кобелькова П.П. квалифицированы:

- по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (825 преступлений) (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей в доход государства за каждое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено Кобелькову П.П. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства.

Действия осужденного Богачева А.Н. квалифицированы:

- по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100.000 рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (825 преступлений) (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей в доход государства за каждое преступление. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено Кобелькову П.П. наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 150.000 рублей в доход государства.

Действия осужденной Ялфимовой М.В. квалифицированы:

- по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (675 преступлений) (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей в доход государства за каждое преступление. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено Кобелькову П.П. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 55 000 рублей в доход государства.

В надзорной жалобе (с дополнениями) осужденный Резник С.А. оспаривает правильность его осуждения, а также законность и обоснованность постановления президиума Ростовского областного суда и постановления судьи Верховного Суда Российской Федерации, просит об их отмене, ссылаясь на допущенные нарушения норм уголовно-процессуального закона, указывает, что доводы, изложенные в постановлениях, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Судебная коллегия отменила приговор в части его осуждения по 227 преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 187 УК РФ, исключила указание из приговора на конфискацию денежных средств в соответствии со ст. 104.1 УК РФ и п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и снизила наказание. Таким образом, отмена кассационного определения ухудшает его положение, надзорная инстанция нарушила положения ст. 405 УПК РФ, постановление президиума вынесено в срок, превышающий один год. Кроме того, денежные средства не признавались вещественными доказательствами и не исследовались судом, не установлено, что они были получены в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УПК РФ, следственные действия проведены с нарушением уголовно-процессуального закона.

Изучив материалы дела, проверив и обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к выводу в необходимости постановление суда надзорной инстанции отменить в полном объёме по следующим основаниям.

Из представленных материалов следует, что президиум Ростовского областного суда 13 июня 2013 года рассматривал уголовное дело по надзорному представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г., в котором оспаривалась законность решения суда кассационной инстанции в части исключения им указания о конфискации имущества.

Отменяя кассационное определение от 13 марта 2012 года в полном объеме и направляя дело на новое кассационное рассмотрение, суд надзорной инстанции Ростовского областного суда не принял во внимание то, что, помимо решения вопроса, связанного с конфискацией имущества, кассационным определением приговор в части осуждения Резника С.А. по 227 преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 187 УК РФ, был отменен и производство по делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления, а также Резник С.А. был освобожден от наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по двум преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 327 УПК РФ (эпизоды от 20 декабря 2005 года) и по ч. 2 ст. 327 УК РФ (эпизод от 13 декабря 2005 года).

В соответствии с положениями ст. 405 УПК РФ пересмотр в порядке надзора судебных решений, вынесенных в связи с их обжалованием по основаниям, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, однако президиумом Ростовского областного суда 13 июня 2013 было отменено в полном объёме кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 13 марта 2012 года, то есть по истечении срока, предусмотренного вышеуказанной статьей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следовательно, доводы осужденного Резника С.А. о том, что отмена судом надзорной инстанции Ростовского областного суда кассационного определения ухудшила его положение, в том числе и в части решения судьбы денежных средств, изъятых у него, а также находящихся на расчетных счетах ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "...", открытых в ЗАО КБ "...", являются обоснованными.

Своим решением суд надзорной инстанции ухудшил положение и осуждённых Гузеевой Ю.В., Кругловой Т.В., Никулиной Е.В., Евсеева В.А., Лазарева В.А., Бурова Г.Ю., Кобелькова П.П., Богачева А.Н., Ялфимовой М.В., поскольку кассационным определением был отменен приговор в отношении этих лиц по ч. 2 ст. 187 УК РФ по нескольким эпизодам и смягчено назначенное им наказание.

Помимо этого, кассационным определением был отменен приговор в части конфискации денежных средств, изъятых у Кругловой Т.В., Гузеевой Ю.В., Ялфимовой М.В., и в результате отмены кассационного определения было ухудшено положение осуждённых и по данному основанию.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает необходимым отменить постановление президиума Ростовского областного суда от 13 июня 2013 года в полном объёме, поскольку судом надзорной инстанции спустя более одного года было принято решение, ухудшающее положение всех осуждённых.

Доводы Резника С.А. об отсутствии его вины в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 (1581 эпизод) и ч. 2 ст. 327 УК РФ, являются несостоятельными, о чём суды первой и второй инстанции подробно мотивировали свои выводы в приговоре и кассационном определении. Оснований сомневаться в их правильности у судебной коллегии не имеется.

Что касается доводов осужденного Резника С.А. о невозвращении ему денежных средств, изъятых у него во время предварительного следствия, то они не относятся к предмету настоящего судебного разбирательства, и эти вопросы должны решаться в порядке, установленном главой 47 УПК РФ.

Исходя из изложенного и руководствуясь ст.ст. 405, 407, 408 УПК РФ, судебная коллегия определила:

надзорную жалобу осуждённого Резника С.А. удовлетворить частично;

постановление президиума Ростовского областного суда от 13 июня 2013 года в отношении Резника С.А., Гузеевой Ю.В., Кругловой Т.В., Никулиной Е.В., Евсеева В.А., Лазарева В.А., Бурова Г.Ю., Кобелькова П.П., Богачева А.Н. и Ялфимовой М.В. отменить, а приговор Кировского районного суда гор. Ростова-на-Дону от 14 декабря 2010 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 13 марта 2012 года оставить без изменения.

Председательствующий

Степалин В.П.

Судьи

Климов А.Н.

Матросов В.М.