Информация Банка России от 26 марта 2014 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Приказом Банка России от 26.03.2014 N ОД-413 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Расчетный центр "ЭнергоБизнес" (общество с ограниченной ответственностью) РНКО "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" (ООО) (рег. N 3485-К, г. Москва) с 26.03.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением РНКО "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

РНКО "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" (ООО) нарушала порядок ведения бухгалтерского учета и не обеспечивала надлежащую организацию внутреннего контроля. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля РНКО "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" (ООО) в этой области не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций - в течение 2013 года объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 26.03.2014 N ОД-414 в РНКО "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов кредитная организация на 01.03.2014 года занимала 875 место в банковской системе Российской Федерации.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

С 26.03.2014 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации РНКО "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" (ООО) (рег. N 3485-К, Москва) (приказ Банка России от 26.03.2014 N ОД-413).

РНКО "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" (ООО) нарушала порядок ведения бухгалтерского учета и не обеспечивала надлежащую организацию внутреннего контроля.

Она допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Правила внутреннего контроля РНКО "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" (ООО) в этой области не соответствовали требованиям Банка России. При этом она была вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 г. объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 млрд руб.

В РНКО "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора (приказ Банка России от 26.03.2014 N ОД-414).

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов РНКО "РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС" (ООО) на 01.03.2014 занимала 875 место в банковской системе страны.