Информация Банка России от 16 октября 2014 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Приказом Банка России от 16.10.2014 N ОД-2873 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "ЮТИКПЭЙ" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "ЮТИКПЭЙ" (ООО) (рег. N 3521-К, г. Москва) с 16.10.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

НКО "ЮТИКПЭЙ" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России от 16.10.2014 N ОД-2874 в НКО "ЮТИКПЭЙ" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов НКО "ЮТИКПЭЙ" (ООО) на 01.10.2014 занимала 837 место в банковской системе Российской Федерации.