Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 647361-6 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента) (внесен 10.11.2014 депутатом ГД В.А. Язевым) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 647361-6 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента) (внесен 10.11.2014 депутатом ГД В.А. Язевым) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 647361-6
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента)
|
10.11.2014 |
внесен депутатом ГД В.А. Язевым |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
|
|
30.01.2015 |
принят ГД в первом чтении постановлением N 6060-6 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении |
|
01.12.2015 |
принят ГД во втором чтении постановлением N 7718-6 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении |
|
15.12.2015 |
принят ГД постановлением N 7837-6 ГД |
|
|
текст законопроекта, подготовленного ГД к третьему чтению |
|
25.12.2015 |
одобрен СФ постановлением N 541-СФ |
|
30.12.2015 |
подписан Президентом РФ N 423-ФЗ |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
25.12.2015 Совет Федерации одобрил поправки к Закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предлагается установить, что при покупке физлицом ювелирных изделий на сумму, не превышающую 40 000 руб. (или эквивалентную ей в инвалюте), идентификация указанного лица, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца не проводится.
При использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения такой покупки порог по идентификации, возможно, составит 100 000 руб. (либо эквивалент в инвалюте).
При этом согласно поправкам, если возникают подозрения, что операция осуществляется в "антиотмывочных" целях, идентификация производится независимо от суммы сделки.