Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2015 г. N 43 "Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Даны рекомендации по определению признаков необычных сделок, основанных на стране регистрации, места жительства или нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя.

Под подозрение должны подпадать операции (сделки), если местом регистрации, жительства или нахождения указанных лиц является иностранное государство (территория), в отношении которого применяются одобренные Россией международные санкции или предусмотренные российским законодательством специальные экономические меры. Также это может быть государство (территория), включенное в российский перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций ФАТФ.

Кроме того, под подозрение подпадают операции (сделки), если местом регистрации, жительства или нахождения названных лиц является государство, отнесенное международными организациями к финансирующим или поддерживающим терроризм, имеющим повышенный уровень коррупции или другой преступной деятельности, разрешающим свободный оборот наркотических веществ или участвующим в их незаконном производстве или переправке (кроме государств, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях). Для установления таких государств используются списки, размещенные на сайтах международных организаций. При их отсутствии можно применять списки, рекомендуемые профессиональными объединениями и саморегулируемыми организациями.

Помимо вышеперечисленных государств организации и ИП вправе дополнительно определить страны (территории) с учетом иных факторов.


Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2015 г. N 43 "Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"


Текст информационного письма официально опубликован не был