Вход
Информация Банка России от 6 октября 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"
Приказом Банка России от 06.10.2015 N ОД-2662 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью) "Объединенный национальный банк" (ООО) (рег. N 2074, г. Нижний Новгород) с 06.10.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Объединенный национальный банк" (ООО) не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 06.10.2015 N ОД-2663 в "Объединенный национальный банк" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"Объединенный национальный банк" (ООО) - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов "Объединенный национальный банк" (ООО) на 01.09.2015 занимал 622-е место в банковской системе Российской Федерации.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Пресс-служба Банка России сообщает, что с 6 октября 2015 г. отозвана лицензия на банковские операции у ООО "Объединенный национальный банк" (г. Нижний Новгород).
Причина этой крайней меры - неоднократное нарушение требований нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
В банк назначена временная администрация. Полномочия его исполнительных органов приостановлены.
Кредитная организация является участником системы страхования вкладов населения. Отзыв лицензии у нее - это страховой случай.
По величине активов банк на 1 сентября 2015 г. занимал 622-е место в банковской системе России.
Информация Банка России от 6 октября 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"
Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 октября 2015 г. N 85