Информация Банка России от 27 ноября 2015 г. "Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций"

Банк России 26 ноября 2015 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов, а также на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год; непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" (ОГРН 1132703003014);

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и I полугодие 2015 года, а также документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2014 год, с нарушением требований представления отчетности:

Общество с ограниченной ответственностью "Аванс" (ОГРН 1142904000777);

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и I полугодие 2015 года; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью "АБАКАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЗАЕМНО СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА" (ОГРН 1131901005917);

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2014 год; представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год, с нарушением требований:

Общество с ограниченной ответственностью "Салютем" (ОГРН 1137847113172);

- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и I полугодие 2015 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью "СибТрастКапитал" (ОГРН 1145543035978);

- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; незаключение договора ни с одним бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, и непредставление информации в отношении заемщиков; несоответствие утвержденных Обществом правил внутреннего контроля в редакции от 11.05.2015 требованиям законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; произведение недостоверного расчета норматива достаточности собственных средств в документах, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью "КредитОпт" (ОГРН 1135261003239);

- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года; несоблюдение минимального допустимого значения норматива достаточности собственных средств для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов:

Общество с ограниченной ответственностью "СКАЙ-М" (ОГРН 1136382002943);

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и I полугодие 2015 года, и документов, содержащих отчеты о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью "Займы Населению - Липецк" (ОГРН 1134825000331);

Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" (ОГРН 1141446000057);

- за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, 2014 год, и I полугодие 2015 года; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью "СБЕРИНВЕСТ" (ОГРН 1147746969578);

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год, с приложением электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой организации, составленного с нарушением требований части 5 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ-СИСТЕМ" (ОГРН 1136320023872);

- за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; неприведение утвержденных Обществом правил внутреннего контроля от 01.07.2015 в соответствие с требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в установленный срок:

Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВАЯ СОЛИДАРНОСТЬ" (ОГРН 1135543042975);

- за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год, с нарушением требований; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года и I квартал 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью "Арида" (ОГРН 1132468051055);

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, с нарушением требований; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и I полугодие 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасс-Финанс" (ОГРН 1124205018233);

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год и I квартал 2015 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ ФИНАНС" (ОГРН 1132468066543);

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СНКБ-ФИНАНС" (ОГРН 1142452000130);

- на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций:

Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая помощь" (ОГРН 1103453002146);

Общество с ограниченной ответственностью "Центр микрозайма" (ОГРН 1132204006142);

Общество с ограниченной ответственностью "Финанс" (ОГРН 1131840006935);

Общество с ограниченной ответственностью "Импульс - АС" (ОГРН 1146320005325);

Общество с ограниченной ответственностью "Восток лайт" (ОГРН 1134827002782);

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-РИА" (ОГРН 1140280066926);

Общество с ограниченной ответственностью "Алтай-Лидер" (ОГРН 1130404000650);

Общество с ограниченной ответственностью "Рубли Домой" (ОГРН 1135260006837);

Общество с ограниченной ответственностью САИР ФИНАНС (ОГРН 1141840002292);

Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-Кубань" (ОГРН 1122368001546);

Общество с ограниченной ответственностью "Наш двор" (ОГРН 1142364000019);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Народный займ" (ОГРН 1114632004530);

Общество с ограниченной ответственностью "ЭфИн" (ОГРН 1125321005204);

Общество с ограниченной ответственностью "Кубышка северная" (ОГРН 1130280070854);

Общество с ограниченной ответственностью "Центр внимания" (ОГРН 1076234012425);

Общество с ограниченной ответственностью "Ё-ЗАЙМ Новороссийск" (ОГРН 1142315005150);

Общество с ограниченной ответственностью "Финансист К" (ОГРН 1141215004743);

Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-Займ" (ОГРН 1126174003097);

Общество с ограниченной ответственностью "АльянсИнвест" (ОГРН 1141840001434);

Общество с ограниченной ответственностью "Займ Экспресс" (ОГРН 1132372001354);

Общество с ограниченной ответственностью "МаниМаркет" (ОГРН 1136450003260);

Общество с ограниченной ответственностью "РоссМикроФинанс" (ОГРН 1142373000230);

Общество с ограниченной ответственностью "ИжМикроФин" (ОГРН 1141840004635);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "СБД 13" (ОГРН 1131674004758);

Общество с ограниченной ответственностью "Голд стар фор" (ОГРН 1095921000559);

Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗ СТРОЙ" (ОГРН 1135948002134);

Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГПЛЮС" (ОГРН 1130280047545);

Общество с ограниченной ответственностью "Центр микрофинансирования "СИРИУС" (ОГРН 1145658015150);

Общество с ограниченной ответственностью "Надежда" (ОГРН 1145916000042);

Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель" (ОГРН 1095260006280);

Общество с ограниченной ответственностью "Голдфингер" (ОГРН 1135543050059);

Общество с ограниченной ответственностью "КапиталЪ-С" (ОГРН 1142364000833).