Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии
- Глава VI. Стратегии, процедуры и надзор (ст.ст. 45 - 62)
- Раздел 4. Санкции (ст.ст. 58 - 62)
- Статья 62
Статья 62
Статья 62
1. Государства-члены ЕС гарантируют, что их компетентные органы информируют ESAs обо всех административных санкциях и мерах, введенных в соответствии со Статьями 58 и 59 настоящей Директивы в отношении кредитных организаций и финансовых институтов, в том числе о любом обжаловании таких санкций и мер и о результатах обжалования.
2. Государства-члены ЕС гарантируют, что их компетентные органы в соответствии с национальным законодательством проверяют наличие соответствующей судимости в уголовном досье конкретного лица. Любой обмен информацией в указанных целях осуществляется в соответствии с Решением 2009/316/ПВД и Рамочным Решением 2009/315/ПВД, как они имплементированы в национальное право.
3. ESAs обеспечивают функционирование сайта, содержащего ссылки на каждую публикацию компетентным органом административных санкций и мер, введенных в соответствии со Статьей 60 настоящей Директивы в отношении кредитных организаций и финансовых институтов, и показывают период времени, в течение которого каждое государство-член ЕС публикует административные санкции и меры.