Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 декабря 2015 г. N 04-00-08/29714 "Об информационном сообщении Росфинмониторинга от 01.12.2015"

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела письмо Национального совета финансового рынка от 14.12.2015 N НСФР-01-1-797 и сообщает следующее.

Предметом информационного письма Росфинмониторинга от 01.12.2015 является информирование организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, в частности, лизинговых компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в целях организации дистанционного мониторинга через механизм "Добровольного сотрудничества" и вопросника "Проверь свой риск", размещенных в Личных кабинетах только указанных организаций.

В этой связи возможность заполнения указанного вопросника у иных организаций (ИП), в том числе кредитных, отсутствует.

И.о. начальника Управления организации надзорной деятельности

Н.В. Тиминская