Информация Банка России от 14 сентября 2016 г. "О результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния "Интерактивный Банк" (ООО)"

Временная администрация по управлению "Интерактивный Банк" (ООО), назначенная приказом Банка России от 26.04.2016 N ОД-1351 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем приобретения векселей ликвидированной компании, выдачи кредитов и переуступки прав требований по ссудной задолженности компаниям, не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также имеющим признаки организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Кроме того, временной администрацией установлены операции, целью которых являлось сокрытие информации о выведенных активах посредством отражения в учете фактически отсутствующих ценных бумаг на общую сумму порядка 0,3 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов "Интерактивный Банк" (ООО) не превышает 0,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,6 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 04.08.2016 принял решение о признании "Интерактивный Банк" (ООО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками "Интерактивный Банк" (ООО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.