Информация Банка России от 22 декабря 2016 г. "Об отзыве у кредитной организации "Столичная расчетная палата" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Приказом Банка России от 22.12.2016 N ОД-4697 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация "Столичная расчетная палата" ООО НКО "Столичная расчетная палата" (рег. N 3419-К, г. Москва) с 22.12.2016.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

ООО НКО "Столичная расчетная палата" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники ООО НКО "Столичная расчетная палата" не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России от 22.12.2016 N ОД-4698 в ООО НКО "Столичная расчетная палата" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО "Столичная расчетная палата" на 01.12.2016 занимало 613 место в банковской системе Российской Федерации.