Информация Банка России от 13 января 2017 г. "О решениях Банка России в отношении участников финансового рынка"

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "МКК "Вексель"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Вексель" (ОГРН 1162724065690):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК "Региональные инвестиции"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Региональные инвестиции" (ОГРН 1160280062293):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;

- за непредставление отчетности по форме 0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года;

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "Деньгосеть"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Деньгосеть" (ОГРН 1142723004632) (далее - Общество):

- наименование Общества не содержит словосочетания "микрофинансовая организация"; Общество не исполнило в установленный срок обязанность по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО "Эдельвейс"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации "Эдельвейс" (ОГРН 1167627058004):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;

- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса (места нахождения);

- за непредставление отчетности по форме 0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года;

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФТК"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНТРАНСКРЕДИТ" (ОГРН 1143528014190):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2016 года, с нарушением требований;

- за нарушение порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО "ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ" (ОГРН 5157746160480):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за непредставление отчетности по форме 0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК "ИЛАРИЯ"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "ИЛАРИЯ" (ОГРН 1167746136656):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за непредставление отчетности по форме 0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за март, апрель, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "Титан-ТТ"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Титан-ТТ" (ОГРН 1147847087552) (далее - Общество):

- наименование Общества не содержит словосочетания "микрофинансовая организация";

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- за несоблюдение обязательного экономического норматива достаточности собственных средств;

- за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за I полугодие 2015 года, I квартал 2016 года, с нарушениями требований.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "Банкнота"

Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Банкнота" (ОГРН 1113850008073):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года;

- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год;

- за непредставление отчетности по форме 0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК "ТОТАЛ ИНВЕСТ"

Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ "ТОТАЛ ИНВЕСТ" (ОГРН 1167847206438):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "Кредиторъ"

Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Кредиторъ" (ОГРН 1120268002271):

- за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года, 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2016 года, с нарушением требований;

- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- за нарушение порядка расчета экономических нормативов.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "МФО "Экспресс Деньги Сибирь"

Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Экспресс Деньги Сибирь" (ОГРН 1131831000608):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "МФО "Международное Кредитное Бюро"

Банк России 9 января 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Международное Кредитное Бюро" (ОГРН 117746587265).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций АО МФО "КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА"

Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе микрофинансовой организации "КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА" (ОГРН 5067746598607):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2016 года;

- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе 2 руководящих органов за 2015 год;

- за непредставление отчетности по форме 0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за февраль, март, апрель, май, июнь, июль и август 2016 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "ФинИнвест "Альтернатива"

Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "ФинИнвест "Альтернатива" (ОГРН 1137847043201) (далее - Общество):

- наименование Общества не содержит словосочетания "микрофинансовая организация";

- Общество не исполнило в установленный срок обязанность по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года, с нарушением требований.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО "ОКРОС"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "ОКРОС" (ОГРН 5157746160248):

- за непредставление отчетности по форме 0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года;

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО "ПРАЙТ"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРАЙТ" (ОГРН 1167746143542):

- за непредставление отчетности по форме 0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года;

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО "РАДЕОН"

Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАДЕОН" (ОГРН 1167746230684):

- за непредставление отчетности по форме 0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года;

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "ЭФ-СИ-ГРУПП"

Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "ЭФ-СИ-ГРУПП" (ОГРН 1149204018842):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО "Экспресс Деньги 24"

Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации "Экспресс Деньги 24" (ОГРН 1152448000154):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО "МФО "ВМЗ"

Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЛАДМИКРОЗАЙМ" (ОГРН 1122543007553):

- за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России;

- за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года, с нарушением требований;

- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО "Велес-ЛЛ"

Банк России 9 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации "Велес-ЛЛ" (ОГРН 1162901051763):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года.

О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ "Капитан"

Банк России 13 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Капитан" (г. Санкт-Петербург).

Об аннулировании лицензий АО "ГИК"

На основании заявлений Акционерного общества "Городская Инвестиционная Компания" (ИНН 2308076398) Банк России 11 января 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 31.05.2007 N 003-10222-100000 и дилерской деятельности от 31.05.2007 N 003-10227-010000.