Письмо Правительства РФ от 25 июля 2016 г. N 5381п-П13 "Официальный отзыв на проект федерального закона N 1045257-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части установления запрета на наличие бенефициарных владельцев ресурсоснабжающих организаций в оффшорных юрисдикциях", внесенный депутатом Государственной Думы М.А. Щепиновым"

Досье на проект федерального закона

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предусматривается установление в законодательстве Российской Федерации запрета на наличие бенефициарных владельцев ресурсоснабжающих организаций в оффшорных юрисдикциях, а также обязанности таких организаций по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

Установление запрета на наличие бенефициарных владельцев ресурсоснабжающих организаций в оффшорных юрисдикциях не относится к предмету правового регулирования Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом требования к ресурсоснабжающим организациям подлежат закреплению в отраслевых нормативных правовых актах.

Также необходимо учитывать, что Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", вступающим в силу в декабре 2016 года, устанавливается обязанность юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации не поддерживает проект федерального закона.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

С. Приходько