Информация Банка России от 27 апреля 2017 г. "Об установлении факта манипулирования рынками ценных бумаг, осуществленного Гревцевым В.В., ООО "ФинЭко" и ОАО Инвестбанк "БЗЛ"

Банк России в ходе проверки установил, что Гревцев Владимир Викторович в период 2014-2015 годов регулярно совершал серии операций с низколиквидными финансовыми инструментами с ООО "ФинЭко" и ОАО Инвестбанк "БЗЛ" (далее - Участники), получая гарантированную прибыль за счет нанесения Участникам прямого убытка.

Были установлены множественные взаимосвязи между Гревцевым В.В. и Участниками и наличие у Гревцева В.В. физического доступа к торговым терминалам Участников.

Доход, полученный Гревцевым В.В. в результате указанных операций, составил свыше 4 млн руб., что согласно Уголовному кодексу Российской Федерации соответствует крупному размеру дохода.

Системность операций между Гревцевым В.В. и Участниками, а также установленные в ходе проверки взаимосвязи свидетельствуют о наличии предварительного соглашения при заключении данных сделок.

При этом параметры торгов ценными бумагами в результате совершения сделок между указанными лицами и в связи с низкой ликвидностью финансовых инструментов существенно отклонились.

Действия, совершенные в период с 29.07.2014 по 27.07.2015 Гревцевым В.В. по предварительному соглашению с Участниками и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами, являются в соответствии с законом манипулированием рынком (пункт 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Банк России принял решение об аннулировании аттестата специалиста финансового рынка, выданного Гревцеву В.В., а также рассматривает вопрос о принятии иных мер по недопущению лицами, вовлеченными в манипулирование, подобных нарушений в дальнейшем.

Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.