Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26 июня 2012 г. N 934-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Новосибирский аффинажный завод"

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Новосибирский аффинажный завод" (далее - ОАО "Новосибирский аффинажный завод"), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибирский аффинажный завод" за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Новосибирский аффинажный завод" за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО "Новосибирский аффинажный завод" за 2011 год, рекомендованное советом директоров ОАО "Новосибирский аффинажный завод" (протокол заседания совета директоров ОАО "Новосибирский аффинажный завод" от 17 апреля 2012 г. N 7), в том числе направление на выплату дивидендов 19 546 000 (девятнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

4. Избрать совет директоров ОАО "Новосибирский аффинажный завод" в количестве 5 человек в следующем составе:

Тарасенко Оксана Валерьевна - начальник Управления Росимущества;

Занина Лариса Константиновна - заместитель начальника отдела Департамента Минфина России;

Маркин Александр Владимирович - руководитель Российской государственной Пробирной палаты при Минфине России (профессиональный поверенный);

Мельников Олег Алексеевич - независимый эксперт (независимый директор);

Непша Валерий Васильевич - независимый эксперт (профессиональный поверенный).

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Новосибирский аффинажный завод" в количестве 3 человек в следующем составе:

Артемова Татьяна Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела Департамента Минфина России;

Муромская Дарья Игоревна - ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

Мелехова Юлия Евгеньевна - консультант отдела Управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО "Новосибирский аффинажный завод" для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год.

Заместитель руководителя

Д.В. Пристансков