Информация Банка России от 25 января 2018 г. "Об отзыве у банка "Стар Альянс" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Приказом Банка России от 25.01.2018 N ОД-141 с 25.01.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Стар Альянс" (рег. N 3433, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 536 место в банковской системе Российской Федерации. ООО КБ "Стар Альянс" не является участником системы страхования вкладов.

В деятельности ООО КБ "Стар Альянс" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ "Стар Альянс" с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В соответствии с приказом Банка России от 25.01.2018 N ОД-142 в ООО КБ "Стар Альянс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.