- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. N 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. N 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. N 372
"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
С изменениями и дополнениями от:
23 ноября 2021 г.
В соответствии с пунктом 3 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федераций, 2017, N 33, ст. 5183), приказываю:
Определить должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно приложению к настоящему приказу.
|
Директор |
Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2018 г.
Регистрационный N 49776
Согласно "антиотмывочному" закону юрлицо по запросу Росфинмониторинга (его территориального органа) должно представить имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах.
Установлен список должностных лиц ведомства, уполномоченные подписывать такие запросы.
Это глава Службы (ее территориального органа), его заместители, а также начальники отдельных структурных подразделений Росфинмониторинга.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. N 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2018 г.
Регистрационный N 49776
Настоящий приказ вступает в силу с 6 февраля 2018 г.
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 26 января 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 ноября 2021 г. N 254
Изменения вступают в силу с 4 января 2022 г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ