Приложение. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2018 год

Приложение
к приказу Федеральной службы по
финансовому мониторингу
от 15.03.2018 N 71

Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2018 год

<< Назад		Глава I. >> Общие положения
	Содержание Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 марта 2018 г. N 71 "Об утверждении программы проведения Федеральной...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Глава I. Общие положения

Глава II. Текущий уровень развития профилактических мероприятий

Глава III. Статистические показатели состояния подконтрольной сферы

Глава IV. Целевые показатели эффективности и результативности профилактических мероприятий

Глава V. Мониторинг и оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий

Глава VI. Перечень уполномоченных лиц и информирование о профилактических мероприятиях

Приложение N 2. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.