Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2018 г. N 634 "О ведении перечней лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, при проведении азартных игр, и принятии Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в такие перечни" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Постановление изменено с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2018 г. N 634
"О ведении перечней лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, при проведении азартных игр, и принятии Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в такие перечни"

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2021 г.

 

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

Правила ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;

Правила ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр;

Правила принятия Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, и перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр.

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

 

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 мая 2018 г. N  634

 

Правила
ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2021 г.

 

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения Федеральной налоговой службой перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей (далее - перечень).

2. Перечень формируется Федеральной налоговой службой путем:

а) включения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также иностранного гражданина, лица без гражданства, осуществляющего предпринимательскую деятельность, иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (далее - иностранные лица), в перечень на основании мотивированного решения Федеральной налоговой службы;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

б) исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 10 статьи 6.2 Федерального закона "О лотереях", или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 10 статьи 6.2 Федерального закона "О лотереях".

3. Информация о включении в перечень или об исключении из перечня российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица размещается в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения (вступления в законную силу решения суда), предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил, в открытом доступе на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения:

а) полное и при наличии сокращенное наименование (фирменное наименование) на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении российского юридического лица;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя;

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

в) наименование, а также место нахождения и (или) номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика при его наличии (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика наименование, а также место нахождения указываются на русском языке), сведения об идентификаторах торгово-сервисного предприятия (далее - идентификаторы), присвоенных в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего указанный идентификатор (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии таких идентификаторов) - в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;

Информация об изменениях:

Подпункт "г" изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

г) фамилия, имя и отчество (при наличии), а также адрес и (или) номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика при его наличии (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика фамилия, имя и отчество, а также адрес указываются на русском языке), сведения об идентификаторах, присвоенных в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего указанный идентификатор (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии таких идентификаторов) - в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

 

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 мая 2018 г. N 634

 

Правила
ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2021 г.

 

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения Федеральной налоговой службой перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр (далее - перечень).

2. Перечень формируется Федеральной налоговой службой путем:

а) включения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также иностранного гражданина, лица без гражданства, осуществляющего предпринимательскую деятельность, иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (далее - иностранные лица), в перечень на основании мотивированного решения Федеральной налоговой службы;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

б) исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 15 статьи 5.1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 15 статьи 5.1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3. Информация о включении в перечень или об исключении из перечня российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица размещается в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения (вступления в законную силу решения суда), предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил, в открытом доступе на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения:

а) полное и при наличии сокращенное наименование (фирменное наименование) на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении российского юридического лица;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя;

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

в) наименование, а также место нахождения и (или) номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика при его наличии (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика наименование, а также место нахождения указываются на русском языке), сведения об идентификаторах торгово-сервисного предприятия (далее - идентификаторы), присвоенных в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего указанный идентификатор (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии таких идентификаторов) - в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;

Информация об изменениях:

Подпункт "г" изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

г) фамилия, имя и отчество (при наличии), а также адрес и (или) номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика при его наличии (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика фамилия, имя и отчество, а также адрес указываются на русском языке), сведения об идентификаторах, присвоенных в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего указанный идентификатор (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии таких идентификаторов) - в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

 

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 мая 2018 г. N 634

 

Правила
принятия Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, и перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2021 г.

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица):

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

а) в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

б) в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр.

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

2. Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, принимается на основании достоверных сведений, имеющихся в распоряжении Федеральной налоговой службы, в том числе полученных из обращений и заявлений российских юридических лиц и иностранных лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, сведений по результатам выполнения действий по совершению сделки в отношении лиц, предусмотренных частью 5 статьи 6.2 Федерального закона "О лотереях".

Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, принимается в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения указанной информации.

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 12 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 30 сентября 2021 г. N 1659

См. предыдущую редакцию

3. Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, принимается на основании достоверных сведений, имеющихся в распоряжении Федеральной налоговой службы, в том числе полученных из обращений и заявлений российских юридических лиц и иностранных лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, сведений по результатам выполнения действий по совершению сделки в отношении лиц, предусмотренных частью 8 статьи 5.1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, принимается в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения указанной информации.

 

Урегулированы вопросы ведения перечней лиц, в отношении которых имеются данные об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей, азартных игр с нарушением законодательства.

Этим занимается ФНС России. Она же принимает мотивированные решения о включении указанных лиц в перечни. Прописана соответствующая процедура.


Постановление Правительства РФ от 31 мая 2018 г. N 634 "О ведении перечней лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, при проведении азартных игр, и принятии Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в такие перечни"


Настоящее постановление вступает в силу с 13 июня 2018 г.


Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 5 июня 2018 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 11 июня 2018 г. N 24 ст. 3524


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. N 1659

Изменения вступают в силу с 12 октября 2021 г.