Информация Банка России от 21 июня 2018 г. "О решениях Банка России в отношении участников финансового рынка"

О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 21 июня 2018 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".

О регистрации документа АО "СПбМТСБ"

Банк России 21 июня 2018 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных торгов в секции срочного рынка Акционерного общества "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа".

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФК "Инвест-Проект"

Банком России по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий 21 июня 2018 года принято решение об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании "Инвест-Проект" (ОГРН 5157746107701) в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и иных нормативных правовых актов, представлением существенно недостоверных отчетных данных, непредоставлением в течение года ни одного микрозайма.

Среди выявленных нарушений следует выделить:

- неоднократное в течение года несоблюдение минимального размера собственных средств (капитала) микрофинансовой компании;

- неоднократную выдачу иных займов физическому лицу, исполнение обязательств по которым не было обеспечено ипотекой;

- привлечение денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями микрокредитной компании.

Принимая во внимание социальную значимость деятельности микрофинансовой организации для потребителей финансовых услуг, Банк России непрерывно осуществлял усиленный надзор за нею.

В течение всего времени проводилась масштабная работа по получению, анализу, мониторингу информации, обеспечивался оперативный обмен информацией Банка России с Министерством внутренних дел Российской Федерации, а также постоянная координация проводимых и планируемых мероприятий.

Основаниями для проведения проверки Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании "Инвест-Проект" явилось обнаружение фактов, свидетельствующих о нарушении требований Указания Банка России от 28.06.2016 N 4054-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам", а также о возможной недостоверности данных, представляемых в составе отчета о микрофинансовой деятельности организации, наличие негативной информации, поступившей от правоохранительных органов, о возможном осуществлении микрофинансовой компанией деятельности в формате финансовой пирамиды.

Обращаем внимание, что юридическое лицо с момента исключения сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций не относится к субъектам рынка микрофинансирования и не является поднадзорной Банку России организацией.